23/12/2013
ÿþ I M o d W o r d
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b .
1 1 1 1 1
E
S t
' 1 ' â g e
~ ~ ~
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 7 . 1 3 0 . 0 3 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B O S L O G I S T I C S Z A V E N T E M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 9 3 0 Z a v e n t e m , B r u c a r g o B u i l d i n g 7 3 5 - 7 3 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : Z e t e l v e r p l a a t s i n g e n b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E Z A A K V O E R D E R S D D . 1 4 / 1 1 / 2 0 1 3
D e z a a k v o e r d e r s b e s l u i t e n o m d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n 1 9 3 0 Z a v e n t e m , B r u c a r g o B u i l d i n g 7 3 5 - 7 3 6 n a a r v o l g e n d a d r e s : B r u c a r g o G e b o u w n r . 7 6 1 , 1 8 3 0 M a c h e l e n - B e d r i j v e n z o n e , e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 3 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
V e r v o l g e n s s t e l l e n d e z a a k v o e r d e r s d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o n e n a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d ' , w o r d t o m a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e m e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a i l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , m e t n a m e d e h i e r n a v o l g e n d e m e d e w e r k e r s v a n D e l o i t t e , d i e w o o n s t k e u z e d o e n o p h e t k a n t o o r t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , L a n g e L o z a n a s t r a a t 2 7 0 :
- D e h e e r L u c E b e r h a r d t ;
- D e h e e r F r a n c i s v a n d e r H a e r t ;
- M e j u f f r o u w K i m b e r l y M u l d e r s .
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D D . 1 4 / 1 1 / 2 0 1 3
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o v e r t e g a a n t o t d e h e r b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s e n h e r b e n o e m t m e t é é n p a r i g h e i i d v a n s t e m m e n t o t d i e f u n c t i e d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o . v . v . e . b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M e r t e n s , D e w a e l e , A c h t e n & C o B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d t e 2 2 4 0 Z a n d h o v e n , L a n g e s t r a a t 1 8 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 8 7 2 . 9 9 7 . 3 2 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D i r k A c h t e n , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 2 4 0 Z a n d h o v e n , L a n g e s t r a a t 1 8 3 .
D e o p d r a c h t g e l d t v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r , m e e r b e p a a l d d e b o e k j a r e n 2 0 1 3 , 2 0 1 4 e n 2 0 1 5 , o m v a n r e c h t s w e g e t e e i n d i g e n o p d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 6 d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r h e t , b o e k j a a r 2 0 1 5 .
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L
F r a n k P e t e r B o s
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 20.08.2013 13456-0184-034
23/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 27.06.2012, NGL 17.07.2012 12310-0076-031
23/02/2015
ÿþV o o r -
b e h o u d t a a n h e B e l g i s c
S t a a t s b l ,
L 1 o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 7 . 1 3 0 . 0 3 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B o s L o g i s t i c s Z a v e n t e m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m " B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 8 3 0 M a c h e l e n ( B e d r i j v e n z o n e ) , B r u c a r g o G e b o u w 7 6 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G G E H O U D E N O P ' , 1 / 0 1 / 2 0 1 5
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r P e t r u s v a n d e r P l o e g , w o n e n d e t e 2 6 4 1 V X P i j n a c k e r ( N e d e r l a n d ) , R i v i e r e n l a a n 1 1 6 , a l s z a a k v o e r d e r e n d i t m e t i n g a n g v a n h e d e n .
O n m i d d e l l i j k n a d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t l o p e n d e b o e k j a a r , z a l d e j a a r v e r g a d e r i n g o o r d e l e n o v e r h e t v e r l e n e n v a n k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r v o l g e n s d e h e e r F r a n k P e t e r B o s , g e b o r e n t e R o t t e r d a m o p 9 a u g u s t u s 1 9 8 7 , w o n e n d e t e 2 6 6 1 D H b e r g s c h e n h o e k ( N e d e r l a n d ) , W e g e n B o s 3 6 , t e b e n o e m e n t o t b i j k o m e n d z a a k v o e r d e r e n d i t m e t i n g a n g v a n h e d e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d .
D e a l d u s b e n o e m d e z a a k v o e r d e r v e r k l a a r t z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n z i j n m a n d a a t .
D e v e r g a d e r i n g v e r d u i d e l i j k t d a t d e v e n n o o t s c h a p t h a n s d r i e z a a k v o e r d e r s h e e f t , m e t n a m e :
1 1 D e h e e r F r a n k P e t e r B o s , g e b o r e n t e R o t t e r d a m o p 3 j u l i 1 9 6 1 , w o n e n d e t e 2 6 6 1 D H B e r g s c h e n h o e k
( N e d e r l a n d ) , W e g e n B o s 3 6 .
2 / M e v r o u w E l i s a b e t h B a s - B l a n c h i , w o n e n d e t e 2 6 6 1 D H B e r g s c h e n h o e k ( N e d e r l a n d ) , W e g e n B o s 3 6 .
3 / D e h e e r F r a n k P e t e r B o s , g e b o r e n t e R o t t e r d a m o p 9 a u g u s t u s 1 9 8 7 , w o n e n d e t e 2 6 6 1 D H
b e r g s c h e n h o e k ( N e d e r l a n d ) , W e g e n B o s 3 6 .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
D e h e e r F r a n k P e t e r B o s
Z a a k v o e r d e r
1 - 3 1 1 ' "
.
1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 J 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 I
r 1 s , 3 F ù a 1 - e d / o l n t v a r i g e n o p
1 1 f E B . 2 0 1 5
e r g r i f f i e v e R f f r i e i \ l e d e r j a n d s t a R k . ' _ a a r . k v a n k o o p h a n d e l a r u ~ a ~ - ~ !
M 1 ~
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k B v e r m e l d e n ° R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 22.06.2011, NGL 19.07.2011 11313-0172-029
11/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 28.06.2010, NGL 05.08.2010 10395-0077-028