23/05/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
1 t , M t ! 2 0 l i f
t e r g r i f f i e v a g r í ~ e N e d e r i a n d s t a l i g e
r e c h t b a n k v P n k c y N ) h n n c ` L f C l ;
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 3 3 . 9 1 5 . 3 4 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B O S M A N S B U R O ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F e r d i n a n d C a m p i o n l e i 6 1 8 0 0 V i l v o o r d e
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g m e t i n b r e n g i n n a t u r a
I n g e v o l g e e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r J o A B B E L O O S , ' g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F r e d e r i k a L e n s & J o A b b e l o o s , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n ° m e t z e t e l t e 1 8 0 0 V i l v o o r d e , G r o t e M a r k t 2 1 , o p 2 8 m a a r t 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d t e V i l v o o r d e d e d a t o 2 8 m a a r t 2 0 1 4 , v i e r b l a d e n n u l v e r z e n d i n g e n ; b o e k 1 8 7 b l a d 5 7 v a k 2 0 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 ¬ ) . G e t e k e n d D e E e r s t a a n w e z e n d i , ` i n s p e c t e u r W . V A N R O S S E N , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e ; ; n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B O S M A M S B U R O " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 8 0 0 ' V i l v o o r d e , F e r d i n a n d C a m p i o n l e i 6 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t :
a ) d a t a a n d e v e n n o t e n e e n e x e m p l a a r w e r d o v e r h a n d i g d v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n ' , d e r a a d v a n b e s t u u r , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w a a r i n h e t v o o r s t e l t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d t o e g e l i c h t ;
b ) d a t a a n d e v e n n o t e n e e n e x e m p l a a r w e r d o v e r h a n d i g d v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R a v e r t , S t e v e n s & C ° " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u c R a v e r t , b e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 8 6 0 M e i s e , H . V a n d i e v o e t l a a n 1 , g e d a g t e k e n d o p 1 3 m a a r t 2 0 1 4 , d i e d a a r b i j v e r s l a g u i t b r a c h t o v e r h e t v o o r s t e l t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a e n d i e d a a r b i j . ; a l s v o l g t b e s l u i t :
" V I I I . C O N C L U S I E S
T o t b e s l u i t v e r k l a a r t o n d e r g e t e k e n d e , B V B A " R a v e r t , S t e v e n s & C ° " , b e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r t e 1 8 6 0 M e i s e , H . V a n d i e v o e t l a a n 1 , d a t u i t h e t o n d e r z o e k v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e N V B O S M A N S B U R O , d a t :
1 . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g e n i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e ' , v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
2 . d e t o e g e p a s t e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g v o o r e e n b e d r a g v a n 2 4 5 . 8 5 0 , 9 8 E U R i n h u n g e h e e l g e n o m e n e n o n d e r n o r m a l e o m s t a n d i g h e d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n ;
3 . d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e , o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e e n d e a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g e n i n n a t u r a u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s . D e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g b e s t a a t u i t d e u i t g i f t e v a n 9 9 6 n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , e l k n i e u w a a n d e e l i n a l l e o p z i c h t e n i d e n t i e k a a n e l k v a n d e 2 5 0 b e s t a a n d e a a n d e l e n .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
i a e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n i n z a k e " c o n t r o l e v a n i n b r e n g i n n a t u r a " v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n . H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e N V " B O S M A N S B U R O " i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t o f a a n g e w e n d w o r d e n . A l d u s o p g e s t e l d t e M e i s e , o p 1 3 m a a r t 2 0 1 4 d o o r h e t b e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r B V B A " R A V E R T , S T E V E N S & C ° " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r :
L u c R A V E R T
B e d r i j f s r e v i s o r "
E e n e x e m p l a a r v a n v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s o o k e e n e x e m p l a a r v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r z u l l e n n e e r g e l e g d w o r d e n t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B / 9 2 h e t k a p i t a a l t e v e r m e e r d e r e n d o o r i n b r e n g i n n a t u r a m e t t w e e h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f t i g e u r o a c h t e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 2 4 5 . 8 5 0 , 9 8 ) o m h e t t e v e r h o g e n v a n e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) t o t d r i e h o n d e r d e n z e v e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f t i g e u r o a c h t e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 3 0 7 . 3 5 0 , 9 8 ) , d o o r i n b r e n g d o o r d e a c t u e l e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t . V o o r d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d e n n e g e n h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g ( 9 9 6 ) n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t e n v a n a f h e d e n . Z i j z u l l e n o n m i d d e l l i j k t e g e n p a r i w o r d e n i n g e s c h r e v e n .
D e z e i n b r e n g w o r d t v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v o l g e s t o r t d o o r d e v e n n o t e n d o o r i n b r e n g v a n h u n s c h u l d v o r d e r i n g , z i j n d e d e v o r d e r i n g t o t e e n d i v i d e n d u i t k e r i n g v o o r t k o m e n d e v a n d e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p , b e s l i s t d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , w a a r b i j d e v e n n o t e n u i t d r u k k e l i j k h e b b e n v e r k l a a r d t o e p a s s i n g t e m a k e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n z i c h h e b b e n v e r b o n d e n h e t u i t g e k e e r d e d i v i d e n d n a a f t r e k v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g i n h e t k a p i t a a l i n t e b r e n g e n .
D E R D E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d m e t t w e e h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f t i g e u r o a c h t e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 2 4 5 . 8 5 0 , 9 8 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) o p d r i e h o n d e r d e n z e v e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f t i g e u r o a c h t e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 3 0 7 . 3 5 0 , 9 8 ) .
D e v e n n o t e n b e v e s t i g e n u i t d r u k k e l i j k d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a v o o r t k o m t v a n h e t d o o r ' h e n o n t v a n g e n d i v i d e n d , b e s l o t e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 e n 5 b i s v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n c o n f o r m d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g :
A r t i k e l 5 w o r d t d o o r d e v o l g e n d e t e k s t v e r v a n g e n :
" A r t i k e l 5 . K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e h o n d e r d e n z e v e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f t i g e u r o a c h t e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 3 0 7 . 3 5 0 , 9 8 ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s e n v e e r t i g ( 1 . 2 4 6 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s e n v e e r t i g s t e ( 1 / 1 . 2 4 6 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
A r t i k e l 5 b i s w o r d t a a n g e v u l d d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" 3 . K r a c h t e n s p r o c e s - v e r b a a l a f g e s l o t e n d o o r n o t a r i s . ) o A b b e l o o s t e V i l v o o r d e o p 2 8 m a a r t 2 0 1 4 , h e e f t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l o t e n h e t k a p i t a a l t e v e r m e e r d e r e n m e t t w e e h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f t i g e u r o a c h t e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 2 4 5 . 8 5 0 , 9 8 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n e e n e n z e s t i g d u i z e n d , .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o 1 N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r - B e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t i V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 9 . 1
v j f h o n d e r d ( ¬ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) o p d r i e h o n d e r d e n z e v e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f t i g e u r o a c h t e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 3 0 7 . 3 5 0 , 9 8 ) , w a a r b i j n e g e n h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g ( 9 9 6 ) n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d w e r d e n v a n d e z e l f d e a a r d e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n . "
V I J F D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e l k e m a c h t i g i n g a a n d e R a a d v a n B e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e
b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
Z E S D E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t a a n o n d e r g e t e k e n d e g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t o t
c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
M e e s t e r J o A B B E L O O S , g e d s s o c i e e r d n o t a r i s .
T e z e l f d e r t i j d n e e r g e l e g d : - u i t g i f t e v a n d e a k t e
g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
4 p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g