BOSS SERVICES

Dénomination : BOSS SERVICES

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 457.104.085

Publication

16/10/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 30.09.2014, DPT 10.10.2014 14645-0510-016
13/11/2014

��r. Motl Word 11.1

In de bijlagen bij het.Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter gr�ffie YOUtelKeiontvangen op "

IRIERVIS

0 3 NOV, 2014

ter griffe van de Nederlandstalige

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Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr n 0457104085

Benaming

{voluit) : BOSS SERVICES

(verkort)

Rechtsvorm . VBA

Zetel : Bevrijdingslaan 86 -1640 Sint-Genesius-Rode

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder

Versiaq van de Buitengewone Algemene Vergadering van 31 december 2012:

De vergadering gaat over naar de dagorde en beslist bij algemeenheid van stemmen:

1) het ontslag van Olivier STEINMETZ, wonende te 1420 Eigenbrakel, Rue Debussy 2, als bestuurder te aanvaarden en dit vanaf 31/12/2012;

2) de vennootschap Perfecta NV (BE0403.079.144), Avenue de la Lib�ration 86 in 1640 Sint-Genesius-Rode, vertegenwoordigd door de heer Axel BIART, te benoemen tot bestuurder en dit vanaf 01/01/2013. Het mandaat is geldig voor een periode van zes jaar, namelijk tot 31/12/2018.

REMED NV vertegenwoordigd door Jacques LEVY

Bestuurder

I. ,

Op de ia�tste blz van Link S vermelden Recto Nam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris hetz�t van de persO(ain�en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwooid'gen

Verso t`laarn en handtekening

03/10/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 26.09.2013, DPT 29.09.2013 13607-0053-017
02/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 26.07.2012, DPT 31.07.2012 12363-0134-018
23/02/2012

��(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : rue Debussy num�ro 2 � 1420 Braine l'Alleud

(adresee compl�te)

Obiet(s) de l'acte :TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL - AUGMENTATIONS DU CAPITAL SOCIAL EN NATURE ET EN ESPECES - SUPPRESSION DES ACTIONS AU PORTEUR , � MODIFICATION DES STATUTS - DEMISSION D'UN ADMINISTRATEUR-DELEGUE ET NOMINATION D'UN FONDE DE POUVOIR

Du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme "BOSS; SERVICES", ayant son si�ge social � 1420 Braine l'alleud, rue Debussy, 2, inscrite au Registre des Personnes: Morales (Nivelles) sous le num�ro 0457.104.085, re�u par Ma�tre G�rard INDEKEU, Notaire associ� r�sidant �; Bruxelles, faisant partie de la Soci�t� Civile sous forme de Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e "G�rard, INDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR ", BCE n� 0890.388.338, le vingt-six d�cembre deux', mil onze, enregistr� au deuxi�me bureau de l'Enregistrement de Jette, le neuf janvier deux mil douze, volume, 34 folio 69 case 9 , aux droits de vingt-cinq euro (25 EUR), per�us par l'Inspecteur Principal ai. W. ARNAUT, il r�sulte que l'assembl�e, apr�s d�lib�ration, a pris � l'unanimit� des voix les r�solutions suivantes ;

Premi�re r�solution

Transfert du si�ge social

L'assembl�e d�cide le transfert du si�ge social � 1640 Rhode-Saint-Gen�se, Bevrijdingslaan, 86 et donne'

pouvoirs au conseil d'administration pour op�rer la traduction des statuts en langue n�erlandaise dans le

respect de la l�gislation sur l'emploi des langues en mati�re administrative.

Deuxi�me r�solution

Augmentation du capital social en nature et en esp�ces

L'assembl�e prend pr�alablement connaissance :

a) du rapport de Monsieur Michel WEBER, reviseur d'entreprises, �tabli � 1380 Lasne, chemin du Lantemier, 17, en date du neuf d�cembre deux mil onze, en application de l'article 602 du Code des Soci�t�s, portant sur la description de chaque apport en nature et sur le mode d'�valuation adopt� en rapport avec l'augmentation de capital propos�e, rapport dont les oonclusions s'�noncent comme suit :

�Des v�rifications auxquelles j'ai proc�d�, conform�ment aux dispositions de l'article 602 du code des

soci�t�s, il appara�t

- Que les apports en nature consistant en cr�ances certaines et liquides �valu�es � 314.780 � , ont fait

l'objet des contr�les pr�vus par les normes de r�vision de l'Institut des R�viseurs d'Entreprises relatives au

contr�le des apports en nature.

- Que la description des apports en nature r�pond � des conditions normales de clart� et de pr�cision ;

- Que les modes d'�valuation des apports en nature arr�t�s par les parties sont justifi�s par les principes de

l'�conomie d'entreprise et conduisent � des valeurs nettes d'apport de 314.780 E.

- Que les valeurs d'apport de 314.780 � , auxquelles conduisent les modes d'�valuation, correspondent au:

moins au pair comptable des 393 actions nouvelles � �mettre en contrepartie des apports en nature, de sorte:

que l'apport en nature n'est pas sur�valu�.

Enfin, je n'ai pas eu connaissance d'�v�nement post�rieur � la date � laquelle les apports sont effectu�s qui

devraient modifier les conclusions du pr�sent rapport.

Lasne, le 9 d�cembre 2011

Le, R�viseur d'Entreprises__.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

MOD WORD 11.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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N� d'entreprise : 0457.104.085 D�nomination

(en entier) : BOSS SERVICES

TRIBUNAL DE COMMERCE

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NIVELLES

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Michel WEBER�

b) du rapport sp�cial du Conseil d'administration, conform�ment � l'article 602 du Code des soci�t�s exposant l'int�r�t que pr�sentent pour la soci�t� tant les apports que l'augmentation de capital propos�e,

L'assembl�e d�cide d'augmenter le capital social � concurrence de quatre cent quatorze mille sept cent quatre-vingts euros (414.780,00 � ), pour le porter de un millions euros (1.000.000,00 � ) � un million quatre cent quatorze mille sept cent quatre-vingts euros (1.414.780,00 � ), avec cr�ation de cinq cent dix-huit actions (518) nouvelles, sans d�signation de valeur nominale, identiques aux actions existantes, de m�me nature et offrant lee m�mes droits et avantages, participant aux b�n�fices prorata temporis, par apport par un actionnaire,

- en nature, d'une cr�ance certaine, liquide et exigible qu'elle d�tient sur la soci�t� � concurrence de trois cent quatorze mille sept cent quatre-vingts euros (314.780 ,00 � ).

-en esp�ces, d'un montant de cent mille euros (100.000,00 � ) partiellement lib�r� � concurrence de la moiti�, apr�s que l'autre actionnaire ait express�ment renonc� Int�gralement � son droit de souscription pr�f�rentielle.

L'apport en nature pr�cit� se fait aux conditions reprises dans le rapport du Reviseur d'entreprises dont mention ci-avant, biens connues des comparants qui d�clarent les accepter.

Troisi�me r�solution

Confirmation de la suppression des actions au porteur et modification des statuts

L'assembl�e d�cide de confirmer la suppression de toutes les actions au porteur existantes et leur conversion en actions nominatives.

A l'instant, chaque actionnaire confirme la destruction mat�rielle des titres au porteur dont il �tait propri�taire et l'inscription de ces titres dans le registre des actionnaires nominatifs.

L'assembl�e constate et requiert le Notaire soussign� d'acter que suite � la d�cision qui pr�c�de, toutes les actions au porteur ont �t� converties en actions nominatives.

L'assembl�e d�cide d'adopter int�gralement les modifications aux article 2, 5, 10 et 20 des statuts, comme suit:

Article 2. Si�ge : afin de faire mention du nouveau si�ge social.

Article 5 - Capital

Remplacer le dernier alin�a de l'article 5 existant par le texte suivant :

�L'assembl�e g�n�rale du vingt-six d�cembre deux mil onze a d�cid� d'augmenter le capital social � concurrence de quatre cent quatorze mille sept cent quatre-vingts euros (414.780,00 � ), pour le porter de un millions euros (1.000.000,00 � ) � un million quatre cent quatorze mille sept cent quatre-vingts euros (1.414.780,00 � ), avec cr�ation de cinq cent dix-huit actions (518) nouvelles, sans d�signation de valeur nominale, par apport en nature, d'une cr�ance certaine, liquide et exigible d�tenue par un actionnaire sur la soci�t� � concurrence de trois cent quatorze mille sept cent quatre-vingts euros (314.780 ,00 � ) et par apport en esp�ces, d'un montant de cent mille euros (100.000,00� ) partiellement lib�r� � concurrence de la moiti�.

En cons�quence, le capital est fix� � un million quatre cent quatorze mille sept cent quatre-vingts euros (1.414.780,00 � ) repr�sent� par mille sept cent soixante-huit actions (1.768) sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune un mille sept cent soixante-huiti�me du capital social 1/1.768�me). �

Article 10 Nature des titres

Remplacer le texte de l'article 10 par le texte suivant :

� Les actions sont nominatives ou d�mat�rialis�es, au choix de l'actionnaire. Les frais de conversion sont �

charge de l'actionnaire qui le demande,

H est tenu au si�ge social un registre des actions nominatives dont tout actionnaire peut prendre

connaissance.

Des certificats constatant les inscriptions dans le registre des actions nominatives seront d�livr�s aux

titulaires des titres.�

Article 20 -- Repr�sentation et admission aux assembl�es g�n�rales

Remplacer le texte des deux derniers alin�as de l'article 20 par le texte suivant :

� Les convocations peuvent prescrire que, pour �tre admis � l'assembl�e g�n�rale, les propri�taires d'actions nominatives doivent, au plus tard trois jours francs avant la date fix�e pour l'assembl�e, informer par un �crit au si�ge de la soci�t�, le Conseil d'administration, de leur intention d'assister � l'assembl�e et indiquer le nombre de titres pour lesquels ils entendent prendre part au vote.

Les convocations peuvent prescrire que, pour �tre admis � l'assembl�e g�n�rale, les propri�taires d'actions d�mat�rialis�es doivent, dans le m�me d�lai que pour tes actions nominatives, d�poser au si�ge de la soci�t� une attestation, �tablie par le teneur de comptes agr�e ou l'organisme de liquidation, constatant l'indisponibilit�, jusqu'� la date de l'assembl�e g�n�rale, des actions d�mat�rialis�es. �

T jagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite "

Quatri�me r�solution

D�mission de l'administrateur-d�l�gu� et nomination d'un fond� de pouvoirs

-L'assembl�e prend connaissance de la d�mission de Monsieur Olivier STEINMETZ, domicili� � 1420 Braine l'Alleud, rue Debussy, 2, de son mandat d'administrateur-d�l�gu� de la soci�t� � dater de ce jour. Il sera prononc� sur la d�charge de l'exercice de son mandat pour l'exercice en cours lors de la prochaine assembl�e g�n�rale ordinaire. Monsieur Olivier STEINMETZ reste cependant administrateur de la soci�t�, de m�me que la soci�t� anonyme REMED, ayant son si�ge social � 1640 Rhode-Saint-Gen�se, Bevrijdingslaan, 86 (RPM Bruxelles 0401.084.013), repr�sent�e en qualit� de repr�sentant permanent par Monsieur Jacques LEVY, domicili� � Kinshasa, avenue Joseph Kabasele num�ros 33-35, R�publique D�mocratique du Congo. Leur mandat est renouvel� pour une p�riode de six ann�es jusqu'� l'assembl�e g�n�rale de deux mil dix-sept.

-De nommer aux fonctions de fond� de pouvoirs avec effet au 23 novembre 2011, pour une dur�e ind�termin�e, Monsieur Quentin MERCKX, domicili� � 1440 Braine le Ch�teau, rue de Nivelles, 122, autoris�, au nom et pour le compte de la soci�t� �

*signer toute correspondance journali�re;

*retirer au nom de la soci�t�, de la poste, de la douane, de toutes messageries et

chemin de fer ou recevoir � domicile les lettres, caisses, paquets, colis

recommand�s ou non, se faire remettre tout d�p�t, pr�senter les lettres de voiture,

ou d'autres documents n�cessaires, signer toutes pi�ces et d�charges ;

*repr�senter la soci�t� devant toutes les administrations publiques et priv�es ;

*acheter dans les limites du budget pr�alablement accept�

*toucher et recevoir de la Banque Nationale de Belgique, du tr�sor Belge et de toutes caisses publiques et

de toutes administrations, soci�t�s ou personnes quelconques,

toutes sommes ou valeurs qui pourraient �tre dues � la soci�t�, en principal, int�rets ou accessoires, pour

quelque cause que ce soit, sommes ou valeurs consign�es, de

toutes sommes ou valeurs re�ues, donner et valable quittance et d�charge au nom de

la soci�t� ;

*dresser tous inventaires des biens quelconques pouvant appartenir � la soci�t� ;

*signer, n�gocier, endosser tous effets de paiement, mandats, ch�ques, traites, billets � ordre, virements et

autres documents n�cessaires ; accepter, avaliser toutes traites ; payer en principal, int�r�ts et accessoires,

toutes sommes que la soci�t� pourrait devoir.

DeLEGATION DE POUVOIRS

Les comparants d�clarent conf�rer tous pouvoirs au :

- conseil d'administration aux fins de r�aliser les r�solutions prises. A ces fins, chaque administrateur

pourra, au nom de la soci�t�, faire toutes d�clarations, signer tous documents et pi�ces et, en g�n�ral, faire le

n�cessaire,

- notaire instrumentant aux fins d'�tablir une version coordonn�e des statuts.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

G�rard INDEKEU, Notaire associ�

D�pos� en m�me temps: exp�dition conforme de l'acte, procuration, coordination des statuts

R�serv�

au

Moniteur

belge

4\7

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

06/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.08.2011, DPT 31.08.2011 11493-0426-017
30/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 28.06.2010, DPT 26.07.2010 10347-0452-018
17/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 22.06.2009, DPT 13.07.2009 09408-0258-018
25/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 16.06.2008, DPT 16.07.2008 08431-0253-017
29/05/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 24.04.2007, DPT 23.05.2007 07156-0338-017
03/07/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 28.06.2006, DPT 30.06.2006 06373-2168-016
20/06/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.11.2004, APP 17.05.2005, DPT 17.06.2005 05278-2735-016
12/08/2003 : LE093466
08/07/2003 : LE093466
30/04/2003 : LE093466
30/04/2003 : LE093466
06/03/2003 : LE093466
03/08/2002 : LE093466
07/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 25.09.2015, DPT 30.09.2015 15628-0044-015
26/09/2001 : LE093466
16/02/1996 : LE93466
05/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 27.07.2016, DPT 26.08.2016 16499-0315-013

Coordonnées
BOSS SERVICES

Adresse
BEVRIJDINGSLAAN 86 1640 RHODE-ST-GENESE

Code postal : 1640
Localité : RHODE-SAINT-GENÈSE
Commune : RHODE-SAINT-GENÈSE
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande

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Coordonnées BOSS SERVICES

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