BOSTON

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : BOSTON
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 425.523.954

Publication

24/02/2014
ÿþ Matl Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0425523954 Benaming

(voluit) : Boston

(verkort) :

IA

iu

i

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblac

101I~IAVIIUIIII

19098906*

i 3FEV. 2014

Griffie

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Pontbeekstraat 2 -1702 Groot-Bijgaarden

(volledig adres)

Onderwerp akte : ontslag 1 benoeming bestuurder

De vergadering beslist na beraadslaging, en met éénparigheid van stemmen;

-de kennisneming en aanvaarding van het ontslag, ingaand op 1 januari 2014, van Yume bvba, met ais vast vertegenwoordiger Sylvie Carpentier, als bestuurder van de vennootschap;

-de benoeming, ingaand op 1 januari 2014, van Arlini nv, met als vast vertegenwoordiger Sylvie Carpentier, ais bestuurder van de vennootschap. Sylvie Carpentier zal tot aan de jaarvergadering van tweeduizend zestien in de vaoature voorzien.

Voor analytisch uittreksel

Luc Geuten

Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden . Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ken aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

09/12/2014
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : be0425523954

Benaming

(voluit) : Boston

(verkort)

Rechtsvorm : NV

n2 erge.l1lontvarigef't op

2 5 riUV. 2014

C'Gr.ifite-.1'3rlw;;det9ibe,

re<2.,1;:cert,.4'~`,~

Zetel : Pontbeekstraat 2 -1702 Groot-Bijgaarden

(volledig adres)

Onderwerp akte : benoeming commissaris

De algemene vergadering van 30 juni 2014 heeft na beraadslaging en met éénparigheid van stemmen beslist:

Ernst & Young, Lippens & Rabaey Audit BV CVBA met maatschappelijke zetel Moutstraat 54 te 9000 Gent,` ; vertegenwoordigd door mevrouw Leen Defoer, te benoemen tot commissaris van de vennootschap voor een periode van 3 jaar tot na de jaarvergadering van 2017.

Voor analytisch uittreksel,

Luc Geuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanighecd van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

14/10/2013
ÿþMod Word 11.1

. , - In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

471£^-'~.~

1811111111111118

*13155114*

Ondernemingsnr : BE0425523954 Benaming

(voluit) : Boston (verkort) :

BRUSSEL 2013

~~ ~ Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Rechtsvorm : nv

Zetel : Pontbeekstraat 2 -1742 Groot-Bijgaarden

(volledig adres)

Onderwerp akte : herbenoeming commissaris

De algemene vergadering van 24 juni 2013 heeft na beraadslaging en met éénparigheid van stemmen beslist :

Ernst & Young Lippens en Rabaey BV CVBA, vertegenwoordigd door de heer Steafaan Rabaey, te herbenoemen tot commissaris van de vennootschap tot na de algemene vergadering van 2016.

Voor analytisch uittreksel,

Elbe nv

Luc Geuten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Mod Word 11.1

. , - In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

471£^-'~.~

1811111111111118

*13155114*

Ondernemingsnr : BE0425523954 Benaming

(voluit) : Boston (verkort) :

BRUSSEL 2013

~~ ~ Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Rechtsvorm : nv

Zetel : Pontbeekstraat 2 -1742 Groot-Bijgaarden

(volledig adres)

Onderwerp akte : herbenoeming commissaris

De algemene vergadering van 24 juni 2013 heeft na beraadslaging en met éénparigheid van stemmen beslist :

Ernst & Young Lippens en Rabaey BV CVBA, vertegenwoordigd door de heer Steafaan Rabaey, te herbenoemen tot commissaris van de vennootschap tot na de algemene vergadering van 2016.

Voor analytisch uittreksel,

Elbe nv

Luc Geuten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

16/10/2012
ÿþ Mod Word 11.1

I I = , In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Hh1'i1 11I iIIi 'i11 11I1 111 1II

iw

*12170333*

PLIsfert

)~,G~,~~~rif#

~p~

e2012

Vooi behout aan h Belgis Staatst

Ondernemfngsnr : BE0425523954

Benaming

(voluit) : Boston

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Pontbeekstraat 2 -1702 Groot-Bijgaarden

(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurder

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 25 juni 2012:

Herbenoeming van Mainholding nv, met als vast vertegenwoordiger Luc Geuten, als bestuurder van de vennootschap. Het mandaat zal een einde nemen na de jaarvergadering van het jaar tweeduizend zestien.

Voor analytisch uittreksel, Elba nv

Luc Geuten bestuurder, vertegenwoordigd door

Afgevaardigd Bestuurder Luc Geuten

07/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.06.2012, NGL 31.08.2012 12541-0308-036
12/12/2011
ÿþVoor behout

aan h Belgis Staatst

ins

Ondernemingsnr : 0425.523.954 Benaming (voluit) : BOSTON

mód 11.1

~

BRUSSEL

~J ® NOV

Griffie

I

610

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Pontbeekstraat, 2

1702 GROOT-BIJGAARDEN

Onderwerp akte :REELE KAPITAALVERMINDERING - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op negenentwintig november tweeduizend en elf, door Meester Eric SPRUYT, Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap met. handelsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel,;' Lloyd Georgelaan, 11 en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel),

dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap; "BOSTON", waarvan de zetel gevestigd is te 1702 Groot-Bijgaarden, Pontbeekstraat, 2, volgende beslissingen genomen heeft:

1° Vermindering van hel maatschappelijk kapitaal bij toepassing van artikel 613 Wetboek van vennootschappen met een totaalbedrag van zevenhonderdeenentachtigduizend vijfhonderdenzes euro achttien cent (¬ 781.506,18) om het te brengen op twee miljoen driehonderdvierenvijftigduizend driehonderdzesenveertig euro éénennegentig cent (¬ 2.354.346,91), zonder vernietiging van aandelen.

Deze kapitaalvermindering werd aangerekend op het fiscaal werkelijk gestort kapitaal.

Deze kapitaalvermindering geschiedde door terugbetaling deels in natura en deels in cash aan de;; aandeelhouders.

2° Vervanging van artikel 5 van de statuten door volgende tekst :

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt twee miljoen driehonderrlvierenvijftigduizend driehonderdzesenveertig.; euro éénennegentig cent (¬ 2.354.346, 91)

Het wordt vertegenwoordigd door honderd zes en twintig duizend vijfhonderd (126.500) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen."

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten, de:

gecoördineerde tekst van statuten).

Uitgereikt vôôr registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.

Eric SPRUYT

Geassocieerd Notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

21/10/2011
ÿþawd 2.1

. r In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

BRUSSEL

20111

Griffie

I 111111 IIlI 11111 11111 11111 IlIJ 11111111111111 Iii!

*11159567*

Ondememingsnr : 0425523954

Benaming

(voluit) : Boston

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/10/2011- Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Pontbeekstraat 2 - 1702 Groot-Bijgaarden

Onderwerp akte : Aanstelling vast vertegenwoordiger

Uit de notulen van de Raad van Bestuur van 29 april 2011 blijkt volgende:

"Boston NV zal het mandaat van bestuurder opnemen in de op te richten vennootschap RO - SA Brasov 1. SRL

beslissing tot aanstelling van Luc Geuten, wonende Puntweg 28 te 9070 Destelbergen als vaste: vertegenwoordiger om in haar naam en voor haar rekening het bestuurdersmandaat uit te oefenen."

Voor analytisch uittreksel,

Luc Geuten

Gedelegeerd Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

21/10/2011
ÿþ Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

mmelp

RUSSEL

lioct

Griffie

' Ondememingsnr : 0425523954

Benaming

(voluit) : Boston

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Pontbeekstraat 2 - 1702 Groot-Bijgaarden

Onderwerp akte : Einde mandaat bestuurder

Uittreksel uit de algmene vergadering van 27 juni 2011:

- het bestuurdersmandaat van Emmanuel Geuten neemt een einde op 27 juni 2011.

Voor analytisch uittreksel,

Luc Geuten Main Holding nv, vast vertegenw dr Luc Geuten

Gedelegeerd Bestuurder Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/10/2011- Annexes du Moniteur belge

02/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.06.2011, NGL 30.08.2011 11474-0031-036
17/01/2011 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2009, GGK 28.06.2010, NGL 10.01.2011 11005-0005-041
04/10/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 28.06.2010, NGL 30.09.2010 10557-0597-037
20/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 27.06.2009, NGL 08.07.2009 09412-0110-017
03/11/2008 : BL458768
25/09/2008 : BL458768
01/09/2008 : BL458768
14/05/2008 : BL458768
28/03/2008 : BL458768
07/02/2008 : BL458768
10/09/2007 : BL458768
31/08/2006 : BL458768
07/10/2005 : BL458768
17/05/2005 : BL458768
10/08/2004 : BL458768
10/11/2003 : BL458768
14/08/2003 : BL458768
31/10/2002 : BL458768
26/04/2000 : BL458768
01/10/1999 : BL458768
19/01/1996 : BL458768
29/09/1995 : BL458768
30/03/1989 : BL458768

Coordonnées
BOSTON

Adresse
PONTBEEKSTRAAT 2 1702 GROOT-BIJGAARDEN

Code postal : 1702
Localité : Groot-Bijgaarden
Commune : DILBEEK
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande