13/11/2013
ÿþA A M o d W a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d E r n u r m n g s n r 0 4 6 6 . 8 6 5 . 6 5 1 B e n a m i n g
t , B O T I S
( , , e r k p 1 i 1
N e r g e l e c i d t e r g r i f f i e d a r
R e c h t b a n k v a n K 3 d e i
t e L e u v e n , d e a n i . 2 0 1 3
D E G f / F F I E R ,
G r t f 1 1 e
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R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ; A b d i j s t r a a t 1 - 3 2 7 1 A v e r b o d e ( S c h e r p e n h e u v e l - Z i c h e m ) ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s B i e k e H e y n s , t e N o o r d e r w i j k ( H e r e n t a l s ) , v e r v a n g e n d e h a a r a m b t g e n o o t B r u n o N a e t s , n o t a r i s t e W é s t e r l o , w e t t e l i j k b e l e t , o p 1 7 / 1 0 / 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d t e H e r e n t a l s , k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e , o p 2 1 / 1 0 / 2 0 1 3 , b o e k 5 1 1 7 2 b l a d 9 5 v a k 0 3 , d a t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B O T I S , m e t z e t e l t e 3 2 7 1 A v e r b o d e ( S c h e r p e n h e u v e l - Z i c h e m ) , A b d i j s t r a a t 1 , i s b i j e e n g e k o m e n , d i e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . D e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n a a n g e p a s t a a n d e v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p d e d a t o 0 3 / 0 7 / 2 0 1 2 ( b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B S v a n 1 4 / 0 8 / 2 0 1 2 , o n d e r n r 1 2 1 4 1 6 4 3 ) v a n G r o t e M a r k t 4 5 t e 2 2 6 0 W e s t e r l o n a a r A b d i j s t r a a t 1 t e 3 2 7 1 A v e r b o d e ,
D i e n v o l g e n s w o r d t d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 3 d e r s t a t u t e n ( z e t e l ) v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e A v e r b o d e ( S c h e r p e n h e u v e l - Z i c h e m ) , A b d i j s t r a a t
2 . a ) H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r h o o g d m e t ¬ 1 . 0 5 7 . 5 0 0 , 0 0 , o m h e t t e b r e n g e n v a n ¬ 7 0 . 0 0 0 , 0 0 o p ¬ 1 . 1 2 7 . 5 0 0 , 0 0 , d o o r i n b r e n g i n g e l d t e n b e l o p e v a n ¬ 1 . 0 5 7 , 5 0 0 , 0 0 , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n d o c h m e t g e l i j k s c h a k e l i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n a l l e a a n d e l e n . O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t o n m i d d e l l i j k i n g e l d i n g e s c h r e v e n d o o r d e h u i d i g e ( e n i g e ) v e n n o o t v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e w e t e n : d e h e e r N a e t s J e a n C h r i s t o p h e ; h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t d o o r h e m v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t v o o r m e l d e v o l s t o r t i n g v o o r e e n b e d r a g v a n ¬ 1 . 0 5 7 . 5 0 0 , 0 0 w e r d g e d a a n o p e e n r e k e n i n g , g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e b a n k I N G B e l g i ë , w a a r v a n e e n a t t e s t w e r d a f g e l e v e r d o p 1 6 1 1 0 / 2 0 1 3 .
b ) D i e n v o l g e n s b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g t o t a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 ( k a p i t a a l ) d e r s t a t u t e n :
- h e t p u n t a ) v a n a r t i k e l 5 w o r d t i n t e g r a a l v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t ;
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t é é n m i l j o e n h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 . 1 2 7 , 5 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
3 . T e n s l o t t e d r a a g t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n d e z a a k v o e r d e r d e z o r g o p v o o r d e u i t v o e r i n g v a n a l w a t v o o r a f g a a t , e v e n a l s v o o r d e c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L B i j g e v o e g d : 1 ) u i t g i f t e v a n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , e n 2 ) g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n ,
N O T A R I S B I E K E H E Y N S
O l 3 d l a a t s t e b l z v a n L i l i a , $ ' , e r a W d e n R e c t a N a a m e n h o e d a n i g h e L d V a r e d e I n s t r u r n e n e t e n d e n o t a / + s , h e W ; v a n d e p e r s a f o i n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t F p e r s o o n t e n a a n : i e n v a n d e r d e n t e v e l t e g e n v n o r c i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t , - . F . e n i n g .