10/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 13.06.2014, NGL 08.07.2014 14277-0320-013
17/02/2014
ÿþ~
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l . e a r g a l e g c l t e r g r i f f i e d l w r
R e c h t b a n : c v a n l , 0 0 p h a n d e i
t e L e u v e n , d e Q 2 0 1 4
Q F ~ ~ ~ ~ f
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
Y I I I l ! i 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 7 5 5 1 2 6 1
B e n a m i n g ; B o v a m
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N i e u w s t r a a t 9 0
3 2 7 2 S c h e r p e n h e u v e l - Z i c h e m ( T e s t e l t )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s K u r t G e y s e l s t e A a r s c h o t o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d t e A a r s c h o t o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b o e k 5 8 5 b l a d 5 4 v a k 2 , o n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) , d e e . a . i n s p e c t e u r a . i . ( g e t . ) W i l l y R e n s , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t a i s v o l g t :
1 . K e n n i s n a m e v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 5 n o v e m b e r 2 0 1 3 i n z a k e d e d i v i d e n d u i t k e r i n g v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g e u r o a c h t e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 1 1 6 . 7 8 4 , 9 8 ) o p b a s i s v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s , z o a l s d i e t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 z i j n g o e d g e k e u r d d o o r e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z o a l s b l i j k t u i t d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 ,
- I N V E R B A N D M E T D E K A P I T A A L V E R H O G I N G :
2 . V e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , m e t h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d h o n d e r d e n z e s e u r o a c h t e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 1 0 5 . 1 0 6 , 4 8 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g e u r o t w e e ë n v i j f t i g c e n t ( ¬ 2 4 7 . 8 9 3 , 5 2 ) o p d r i e h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 5 3 . 0 0 0 , 0 0 ) , v o l s t o r t , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m i t s v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
A l l e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n h u n v o o r k e u r r e c h t u i t t e o e f e n e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n s p e c i ë n z a l w o r d e n i n g e t e k e n d d o o r v o o m o e m d e a a n d e e l h o u d e r s , e l k v o o r t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g e u r o v i e r e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 5 2 . 5 5 3 , 2 4 ) , d i e h e b b e n v e r k l a a r d e n b e v e s t i g d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B a n k a t t e s t
G e n o e m d e b e d r a g i s g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j d e K B C B a n k , n u m m e r B E 5 5 7 4 4 0 3 9 8 7 2 1 4 4 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , b l i j k e n s b a n k a t t e s t , a f g e l e v e r d d o o r d e z e i n s t e l l i n g o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 e n z a l b e w a a r d b l i j v e n b i j o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v e r v o l g e n s d a t o p a l l e a a n d e l e n w a a r o p w e r d i n g e s c h r e v e n , d e s t o r t i n g e n v o l l e d i g g e b e u r d e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t w a t h i e r b o v e n w e r d t o e g e z e g d .
- I N V E R B A N D M E T D E A A N P A S S I N G V A N A R T I K E L 4 V A N D E S T A T U T E N :
3 , D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t i n n a v o l g i n g v a n d e b e s l i s s i n g o n d e r 2 . a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n a a n t e
p a s s e n a l s v o l g t
A r t i k e l 4 - K a p i t a a l :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 5 3 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 7 5 2 6 a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n d e w a a r d e .
4 , M a c h t i g i n g a a n d e B V B A G o r r i s A c c o u n t a n t s t e 2 2 2 0 H e i s t - o p - d e n - B e r g , B o u d e w i j n l a a n 3 4 ,
t e n e i n d e e v e n t u e l e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e b e v o e g d e B . T , W . - a d m i n i s t r a t i e t e
k u n n e n v e r v u l l e n .
- V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L -
G e t . N o t a r i s K u r t G e y s e l s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
u i t g i f t e v a n d e a k t e
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 14.06.2013, NGL 18.06.2013 13188-0350-013
20/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 08.06.2012, NGL 12.06.2012 12176-0353-017
12/03/2012
ÿþ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B e n a m i n g : B O V A M
( v o l u i t )
N e e r Q q 1 Q 0 t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e ,
t e L e u v e n , d e 2 8 F E B . 2 0 1 2
D E G R l ~ j ~ I E R ,
G r i f f i e
I I I I I I 1 I I I m u r
* 1 2 0 5 3 9 1 4 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 7 . 5 5 1 . 2 6 1
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N i e u w s t r a a t 9 0
3 2 7 2 S c h e r p e n h e u v e l - Z i c h e m ( T e s t e l t )
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g - B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s K u r t G e y s e l s t e A a r s c h o t o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d t e A a r s c h o t o p 4 j a n u a r i 2 0 1 2 , b o e k 5 7 8 b l a d 4 2 v a k 2 , o n t v a n g e n ; v i j f e n t w i n t i g e u r o . ( ¬ 2 5 , 0 0 ) , d e e . a . i n s p e c t e u r a i . ( g e t . ) W i l l y R e n s , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t a l s v o l g t
1 . O m z e t t i n g v a n a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m .
2 . A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 " A a r d v a n d e a a n d e l e n " e n a r t i k e l 2 0 " T o e l a t i n g t o t d e v e r g a d e r i n g " v a n ; d e s t a t u t e n .
3 . H e r b e n o e m i n g v o l g e n d e b e s t u u r d e r s v o o r e e n d u u r v a n 6 j a a r :
- M e v r o u w B o e c k x J a c q u e l i n e O c t a v i a , N N 4 8 . 0 3 . 1 7 - 2 8 6 . 3 9 , w o n e n d t e 3 2 0 1 A a r s c h o t ( L a n g d o r p ) , G i j m e l s e s t e e n w e g 3 1 0 ; -
- M e v r o u w V a n M e e r b e e k L i e s b e t , ' N N 7 7 . 0 3 . 2 4 - 0 4 4 . 0 1 , w o n e n d t e 3 2 7 2 S c h e r p e n h e u v e l - Z i c h e m ( T e s t e s t ) ,
- N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p L O T I M M O , m e t z e t e l t e 3 2 7 2 S c h e r p e n h e u v e l - Z i c h e m ( T e s t e l t ) , N i e u w s t r a a t 9 0 , R P R L e u v e n n r . 0 4 6 6 . 1 2 5 . 8 7 7 , m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , m e v r o u w J a c q u e l i n e B O E C K X v o o r n o e m d .
B e n o e m i n g t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n v o o r n o e m d e : m e v r o u w J a c q u e l i n e B o e c k x .
4 . V o l m a c h t a a n a c c o u n t a n t s k a n t o o r G O R R I S , t e 2 2 0 0 H e i s t - o p - d e n - B e r g , B o u d e w i j n l a a n 3 4 , a a n ' w i e m a c h t v e r l e e n d w o r d t t e n e i n d e d e v e n n o o t s c h a p t e k u n n e n v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e ? a d m i n i s t r a t i e s , m e t n a m e d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n d e B T W a d m i n i s t r a t i e , t e n e i n d e a l l e ; v e r k l a r i n g e n t e k u n n e n t e k e n e n e n I n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e k u n n e n d o e n d a t n o o d z a k e l i j k b l i j k t t e ; z i j n .
- V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L -
G e t . N o t a r i s K u r t G e y s e l s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
u i t g i f t e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 10.06.2011, NGL 06.07.2011 11267-0221-017
08/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 11.06.2010, NGL 05.07.2010 10269-0056-014
18/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 12.06.2009, NGL 15.06.2009 09233-0124-014
19/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 13.06.2008, NGL 17.06.2008 08237-0002-013
14/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 08.06.2007, NGL 08.06.2007 07204-0354-014
18/04/2007 : LE075328
17/07/2006 : LE075328
11/07/2006 : LE075328
07/10/2005 : LE075328
01/07/2005 : LE075328
15/06/2004 : LE075328
19/03/2004 : LE075328
15/07/2003 : LE075328
05/07/2002 : LE075328
10/07/2001 : LE075328
03/06/2000 : LE075328
30/10/1997 : LE75328
24/06/1995 : LE75328
01/01/1993 : LE75328
20/06/1989 : LE75328