17/10/2014
ÿþM d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e i j ù l t e 9 d i o n t v i e n g e n o p
0 8 O K T . 2 0 1 i t
t e r g r i f f i e v a c i F e N e d e r i a n d s t a i i i 2 r . r e c h t b a n k v a n n k n i n p h a n c i I g r u s "
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
V o c b e h o L
a a n I B e l g i i S t a a t s
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 8 . 1 7 5 . 5 5 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B P N R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : 1 6 5 0 B E E R S E L Z A V E L S T R A A T 1 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D ( A R T I K E L 5 3 7 W . V E N N 1
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p 2 4 s e p t e m b e r 2 0 1 4 v o o r M e e s t e r F r e d e r i c C O N V E N T , N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e E l s e n e d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 6 5 0 B e e r s e l , Z a v e l s t r a a t , 1 9 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n n a u n a n i m i t e i t v a n d e s t e m m e n
E e r s t e b e s l i s s i n g :
a ) K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t v i e r h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( 4 3 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) o m h e t k a p i t a a l v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E ) t e v e r h o g e n t o t v i e r h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 4 4 8 . 6 0 0 , 0 0 E ) . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d z o n d e r u i t g i f t e v a n k a p i t a a l a a n d e l e n e n d e b o e k w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e k a p i t a a l a a n d e l e n t e v e r h o g e n i n v e r h o u d i n g t o t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
b ) T u s s e n k o m s t - i n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v o l s t o r t i n g v a n d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n
V e r v o l g e n s , v e r k l a a r t d e e n i g e v e n n o o t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n h e t g e e n v o o r a f g a a t e n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n s a m e n i n t e s c h r i j v e n o p d e v o l l e d i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n v e r h o u d i n g t o t w a t h i j r e e d s b e z i t e n i n t o t a a l v o l t e s t o r t e n .
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v n d e v e n n o o t s c h a p b i j B a n k J . V a n B r e d a & C ° z o a l s b l i j k t n i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 3 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
e ) V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s ; n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p v i e r h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d * i r e ( 4 4 8 . 6 0 0 , 0 0 E ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e ,
d ) W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v a s t g e s t e l d o p v i e r h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 4 4 8 . 6 0 0 , 0 0 E ) . H e t w o r d t d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) m a a t s c h a p p e l i j k e d e e l b e w i j z e n v e r t e g e n w o o r d i g d , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a 1 e w a a r d e g e n u m m e r d 1 t o t 1 8 6 . "
T w e e d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n o m h e t v o o r t a a n t e l a t e n a a n v a n g e n o p é é n j a n u a r i e n a f t e s l u i t e n o p
é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e e e r s t e a l i n e a v a n h e t d e s b e t r e f f e n d e a r t i k e l v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e
t e k s t
" H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e è n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r "
D e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n e n d e z e v o o r t a a n t e h o u d e n o p d e 2 v r i j d a g v a n d e
m a a n d j u n i o m 1 4 u u r ,
D p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 1 3 v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r e d e r i n g b e s l i s t d e e e r s t e a l i n e a v a n h e t d e s b e t r e f f e n d e a r t i k e l v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v i n d t e l k j a a r p l a a t s o p d e 2 . ` v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i , t e l k e n s o m 1 4 U u r , o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s d i e v e r m e l d s t a a t i n d e b i j e e n r o e p i n g " .
V i e r d e b e s l i s s i n g
M a c h t i g i n g e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n e n
a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m d e g e c o d r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n .
O v e r g a n g s b e p a l i n g e n
1 ° D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t l o p e n d b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g z a l n e m e n o p é é n o k t o b e r , t e v e r l e n g e n t o t e n a f t e
s l u i t e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v i j f t i e n .
2 0 D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e 1 z a t e r d a g v a n d e m a a n d
j a n u a r i v a n h e t j a a r 2 0 1 5 , e n v e r v o l g e n s o p d e 2 e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i 2 0 1 6 . _
V O O R E E N S L U I T E N D U I T R E K S E L
F r e d e r i c C O N V E N T
N O T A R I S
U i t g i f t e v a n d e a k t e
C o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
r .
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g