07/01/2014
ÿþ M o d W o T d 1 9 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r i i i B R u s s `
b e h o u d e n 6 D E f ç i 2 0 1 5
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 9 0 9 3 7 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 7 . 2 3 4 . 2 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B P R O T E C T E D
( v e r k o r t }
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S c h a v e y s l a a n 2 7 , 1 6 5 0 B e e r s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t d e e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n g e n o m e n d o o r d e v e n n o t e n o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , w e l k e g e l i j k ; g e s t e l d z i j n m e t d e b e s l u i t e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
I s a a n g e s t e l d v o o r d e f u n c t i e v a n c o m m i s s a r i s v o o r e e n v o l g e n d e p e r i o d e v a n d r i e j a a r t o t n a d e a l g e m e n e , v e r g a d e r i n g d i e o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 z a l b e s l i s s e n , d e ; b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p G r a n t T h o r n t o n B e d r i j f s r e v i s o r e n , d i e d e r e c h t s v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n ' C V B A , g e v e s t i g d t e 1 1 3 0 B r u s s e l , M e t r o l o g i e l a a n 1 0 , b u s 1 5 . D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e h e e r G u n t h e r L o i t s , ' b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
S t e f a n B o e y k e n s
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e l d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/01/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1 "
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d i e e t e
r g e k g e i r
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
: O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 7 . 2 3 4 . 2 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B p r o t e c t e d
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 6 5 0 B e e r s e l , S c h a v e y s l a a n 2 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : v e r e f f e n i n g - o n t b i n d i n g
U i t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v e r l e d e n v o o r m e e s t e r J a n M E E R S M A N , n o t a r i s t e S i n t -
P i e t e r s - L e e u w , o p 9 d e c e m b e r 2 0 1 4 , b l i j k t d a t :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r e r v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r v o o r t e l e z e n , w a a r i n h e t
v o o r s t e l v a n o n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e g e l i c h t e n w a a r b i j e e n s t a a t v a n
a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d g e v o e g d d i e w e r d v a s t g e s t e l d p e r 2 d e c e m b e r 2 0 1 4 ,
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r e r t e v e n s v a n h e t v e r s l a g v o o r t e l e z e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r d e
g e z e g d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n e e n k o p i e v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e
h e b b e n g e n o m e n .
H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d t a l s v o l g t , h i e r n a l e t t e r l i j k w e e r g e g e v e n :
B e s l u i t
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e v a n o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t d e
z a a k v o e r d e r v a n d e B V B A B p r o t e c t e d e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t , a f g e s l o t e n o p 2 d e c e m b e r 2 0 1 4 , o p g e s t e l d ,
d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t
v a n E U R 1 6 . 3 2 7 , 2 3 e n e e n n e t t o - p a s s i e f v a n E U R - 2 6 . 7 9 1 , 1 6 .
D e z a a k v o e r d e r w e n s t a r t . 1 8 4 , § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n t o e t e p a s s e n .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e
n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , i n z o v e r r e
d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e z a a k v o e r d e r g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n .
O p g r o n d v a n d e i n f o r m a t i e d i e o n s d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e r d o v e r g e m a a k t e n a l s g e v o l g v a n d e
c o n t r o l e s d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d i n t o e p a s s i n g v a n d e b e r o e p s n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e
B e d r i j f s r e v i s o r e n h e b b e n w i j v a s t g e s t e l d d a t a l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n o p d a t u m v a n o n d e r t e k e n i n g
v a n d i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d e n t e r u g b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n w e r d e n g e c o n s i g n e e r d .
W e k u n n e n o n s n i e t u i t s p r e k e n o v e r e v e n t u e l e l a t e n t e f i s c a l e s c h u l d e n d i e z o u d e n k u n n e n v o o r t v l o e i e n u i t :
n o g n i e t g e c o n t r o l e e r d e a a n s l a g j a r e n .
B r u s s e l , 5 d e c e m b e r 2 0 1 4
G r a n t T h o r n t o n B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
( v o l g t d e h a n d t e k e n i n g )
G u n t h e r L o i t s
B e d r i j f s r e v i s o r l P a r t n e r
B e i d e v o o r m e l d e v e r s l a g e n b l i j v e n a a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l g e h e c h t .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a t t e s t e e r t h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e g e l d i g h e i d v a n d e a k t e n e n f o r m a l i t e i t e n d i e .
k r a c h t e n s a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p d i e n e n t e w o r d e n v e r v u l d ,
T W E E D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g k e u r t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a s t g e s t e l d p e r 2 d e c e m b e r 2 0 1 4 g o e d e n b e s l i s t d a t :
d e v e n n o o t s c h a p m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g w o r d t o n t b o n d e n e n i n v e r e f f e n i n g g e s t e l d .
D E R D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a t a a n v o o r w a a r d e n o p g e n o m e n i n a r t i k e l 1 8 4 § 5 w e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n w e r d v o l d a a n .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t e r :
- g e e n v e r e f f e n a a r w e r d a a n g e s t e l d ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
° n t , a n g e n o p
1 2 D E C . 2 0 7 4
t e r g r i g r i f f i e N e
c i
r e c h t b a n k
c r a n e á p g ~ r ~ a n ~ ~ t a l i c ~ e
d ~ r
a r u , s e j .
V o o r -
b e h o u d e Y a a n t i e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
\ F
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- g e e n p a s s i v a z i j n , z o a l s b l i j k t u i t v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a
- a i l e a a n h o u d e e l h o u d e r s a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
I n d i t k a d e r v e r k l a a r t d e v e r g a d e r i n g u i t d r u k k e l i j k v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e i n h o u d e n g e v o l g e n v a n a r t i k e l 1 8 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d a t v o o r z i e t d a t , b i j o n t s t e n t e n i s v a n d e b e n o e m i n g v a n e n i g e v e r e f f e n a a r , d e z a a k v o e r d e r s v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n w o r d e n b e s c h o u w d a l s v e r e f f e n a a r s , e n d a t z i j b i j g e v o l g d e b i j h o r e n d e a a n s p r a k e l i j k h e d e n z u l l e n d r a g e n .
T e r h e r i n n e r i n g , d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s :
D e H e e r B O E Y K E N S S t e f a n L u d o C a r o l i n e , ( N N 6 6 0 8 0 5 3 5 7 6 2 ) g e b o r e n t e W i l r i j k o p 5 a u g u s t u s 1 9 6 6 , g e d o m i c i l i e e r d t e 1 6 5 0 B e e r s e l , S c h a v e y s t a a n 2 7 .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t i n h e t b i j z o n d e r d a t a i l e p a s s i e f p o s t e n , v o o r z o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a s t g e s t e l d p e r 2 d e c e m b e r 2 0 1 4 e n i g d o o r d e v e n n o o t s c h a p t e d r a g e n p a s s i e f v e r m e l d t , v o l l e d i g b e t a a l d z i j n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n d e z a a k v o e r d e r b e v e s t i g t v o o r z o v e r n o d i g , d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n p a s s i v a m e e r b e z i t e n d a t h e t h e l e v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p h e d e n t o e g e k e n d w o r d t a a n d e v e n n o t e n p r o r a t a h u n a a n d e l e n i n d e v e n n o o t s c h a p , e n d a t b i j g e v o l g h e t v e r m o g e n o p h e d e n v e r e f f e n d w o r d t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t v o o r z o v e r e r o p h e d e n n o g o n b e k e n d e f i n a n c i ë l e t e g o e d e n a a n d e v e n n o o t s c h a p z o u d e n t o e k o m e n , d e z e b e v r i j d e n d g e s t o r t k u n n e n w o r d e n o p v o l g e n d e f i n a n c i ë l e r e k e n i n g I B A N F R 7 6 3 0 0 0 3 0 0 5 9 2 0 0 0 2 0 0 2 9 0 9 0 5 2 B I C S O G E F R P P D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t o p d e b a n k r e k e n i n g ( e n ) v a n d e V e n n o o t s c h a p a a n d e h e e r B O E Y K E N S S t e f a n , v o o r n o e m d , t e n e i n d e h e t v e r e f f e n i n g s s a l d o u i t t e k e r e n a a n d e v e n n o t e n .
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n d a t v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p o p h e d e n n o g o n b e k e n d e s c h u l d e n z o u h e b b e n , h i j z a l i n s t a a n v o o r d e b e t a l i n g e r v a n , o n g e a c h t h e t b e d r a g v a n d e r g e l i j k e e v e n t u e l e s c h u l d e n .
B i j g e v o l g s t e l t d e v o o r z i t t e r v o o r d e v e r e f f e n i n g t e s l u i t e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G
N a g r o n d i g o n d e r z o e k v a n d e v o o r m e l d e v e r s l a g e n e n h u n b i j l a g e n , b e v e s t i g t d e v e r g a d e r i n g n o g m a a l s d a t a l l e v o o r w a a r d e n d i e d o o r v o o r m e l d a r t i k e l 1 8 4 § 5 W e t b o e k v e n n o o t s c h a p p e n o p g e l e g d z i j n o m d e v e r e f f e n i n g d a d e l i j k t e k u n n e n s l u i t e n , v e r v u l d z i j n ,
N a o n d e r z o e k d a a r v a n b e v e s t i g t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e r i f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p k r a c h t e n s e r t i k e l 1 8 1 , § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e h o u d e n i s .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j g e v o l g d e v e r e f f e n i n g t e s l u i t e n e n s t e l t v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p B p r o t e c t e d d e f i n i t i e f h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t a i l e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e d e w e t t e l i j k v o o r g e s c h r e v e n t e r m i j n v a n t e n m i n s t e v i j f j a a r z u l l e n w o r d e n b e w a a r d t e 1 6 5 0 B e e r s e l , S c h a v e y s l a a n 2 7 . V I J F D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a a n t e s t e l l e n a l s b i j z o n d e r e l a s h e b b e r , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n d e b e v o e g d h e i d a l l e e n t e h a n d e l e n , t e n e i n d e a l l e n o d i g e o f n u t t i g e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n a l h e t n o d i g e t e d o e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n ( K . B . O . ) , b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , b i j d e B . T . W . - a d m i n i s t r a t i e , b i j d e R i j k s d i e n s t v o o r S o c i a l e Z e k e r h e i d e n b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë , i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g e n v a n o n d e r h a v i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : P D B C o n s u l t B V / B V B A , F a b r i e k s t r a a t 1 6 6 , 1 6 0 1 R u i s b r o e k , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 0 6 . 7 4 6 . 6 2 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P e t e r D e B o s s c h e r , Z a a k v o e r d e r .
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e n o t u l e n , v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
- - - - - - - - - - - - - v o o r e e n s l u i d e n d e u i t g i f t e _ - - - - - - - - - - - -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g