04/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 02.05.2014, NGL 27.06.2014 14240-0363-016
26/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 02.05.2013, NGL 17.06.2013 13199-0545-016
13/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 03.05.2012, NGL 05.07.2012 12273-0313-016
23/01/2012
ÿþ M o d W a a l
1 n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r '
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e ' C J A N . 2 0 1 2
D J / F F I E R ,
N u
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
J
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 1 . 4 9 3 . 6 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B r a b a n t s e I n v e s t e r i n g s m a a t s c h a p p i j ( v e r k o r t ) :
i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 0 1 0 K e s s e l - L o ( L e u v e n ) , E l f N o v e m b e r l a a n 3 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s H u g o K u i j p e r s , t e L e u v e n - H e v e r l e e , o p 2 9 1 1 2 / 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d t e L e u v e n , t w e e d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e , o p z e s j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , b o e k 1 3 6 7 , b l a d 1 9 v a k 2 0 , d a t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b i j e e n g e k o m e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B r a b a n t s e I n v e s t e r i n g s m a a t s c h a p p i j , m e t z e t e l t e 3 0 1 0 K e s s e l - L o ( L e u v e n ) , E l f N o v e m b e r l a a n 3 9 , d i e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e d r u k k e n i n e u r o . D i e n v o l g e n s w e r d a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n g e w i j z i g d a l s v o l g t : " A r t i k e l 5 .
H e t g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t : v i e r h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g e u r o e n v i e r e u r o c e n t ( 4 9 5 . 7 8 7 , 0 4 ¬ ) . H e t i s v e r d e e l d i n t w i n t i g d u i z e n d a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k é é n / t w i n t i g d u i z e n d s t e d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , a l l e a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t .
A a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t , i n d i e n d i e e r z i j n , m o g e n n i e t m e e r d a n é é n / d e r d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e o m i n h e t k a d e r v a n d e h u i d i g e v e n n o o t s c h a p s w e t g e v i n g a l l e a a n d e l e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p o m t e z e t t e n v a n a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m .
D i e n v o l g e n s w e r d a r t i k e l 1 3 d e r s t a t u t e n g e w i j z i g d .
3 . T e n s l o t t e d r o e g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e z o r g o p v o o r d e u i t v o e r i n g v a n a l w a t v o o r a f g a a t , e v e n a l s v o o r d e c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n F I D U C I A L A c c o u n t a n c y N V , B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p , m e t z e t e l t e H e r e n t , M e c h e l s e s t e e n w e g 7 6 1 m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e v e n n o o t s c h a p i n g e v o l g e o n d e r h a v i g e a k t e t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , d e o n d e m e m i n g s l o k e t t e n e n a i l e ( b e l a s t i n g s - ) a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e B T W , t e n e i n d e a l d a a r a l l e a a n v r a g e n , i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n , s c h r a p p i n g e n e n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e v o e r e n .
N a d i e n k w a m b i j e e n d e R a a d v a n B e s t u u r , b e r a a d s l a g e n d m e t m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n , n a m e l i j k : 1 ) d e
h e e r H e n r i W o u t e r s , g e h u i s v e s t t e L e u v e n - K e s s e l - L o , D i e s t s e s t e e n w e g 9 4 e n t ) d e _ N a a m l o z e - V e n n o o t s c h a p
L e u v e n s e I n v e s t e r i n g s m a a t s c h a p p i j , m e t z e t e l t e L e u v e n - K e s s e l - L o , D i e s t s e s t e e n w e g 9 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d
d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r H e n r i W o u t e r s , v o o r m e l d , w e l k e a c t e e r d e d a t a l l e a a n d e l e n a a n t o o n d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n v e r n i e t i g d e n w e r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L . B i j g e v o e g d : u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t a a n w e z i g h e i d s l i j s t e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
N O T A R I S H U G O K U I J P E R S
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 05.05.2011, NGL 10.06.2011 11160-0363-014
07/06/2011
ÿþM a l 2 . %
, L L # 1 k t l : ~ ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e 2 , 5 1 , 4 E 1 2 0 1 1 0 E G R I Î = F i E R ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 1 4 9 3 6 0 5
B e n a m i n g
l v o l u i Q : B r a b a n t s e I n v e s t e r i n g s m a a t s c h a p p i j
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E l f N o v e m b e r l a a n 3 9 , 3 0 1 0 K e s s e l - L o ( L e u v e n )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 0 5 / 0 5 / 2 0 1 1 .
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t u n a n i e m h e t o n t s l a g v a n h e t v o l t a l l i g b e s t u u r e n v e r l e e n t d é c h a r g e v o o r h e t d o o r h u n g e v o e r d e b e l e i d .
M e t é é n p a r i g h e i d w o r d e n t o t n i e u w e b e s t u u r d e r s b e n o e m d , m e t i n g a n g v a n a f 0 5 / 0 5 / 2 0 1 1 :
N V L e u v e n s e I n v e s t e r i n g s m a a t s c h a p p i j , D i e s t s e s t e e n w e g 9 4 , 3 0 1 0 L e u v e n ( K e s s e l - L o )
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r W o u t e r s H e n r i - W i l l y , D i e s t s e s t e e n w e g 9 4 , 3 0 1 0 L e u v e n ( K e s s e l - L o )
W o u t e r s H e n r i - W i l l y , D i e s t s e s t e e n w e g 9 4 , 3 0 1 0 L e u v e n ( K e s s e l - L o )
P e e t e r s A n n , D a l k r u i d s t r a a t 1 0 , 3 3 6 0 B i e r b e e k
D e m a n d a t e n n e m e n e e n e i n d e n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
O n m i d d e l l i j k s a m e n k o m e n d b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r o m t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n
W o u t e r s H e n r i - W i l l y
A l l e n v e r k l a r e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
P e e t e r s A n n z a l h a a r m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
L e u v e n ( K e s s e l - L o ) , 0 5 m e i 2 0 1 1 .
W o u t e r s H e n r i - W i l l y
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
-
O p d o , n a t s t e b z _ v a n _ u i k _ B v e r m e l d e n : R e c t o
: N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o t o ) n { e n }
b e v o o g d d e r e c h t s p e r s o o n t o n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v o i t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V c
b e h c
a a r
B e l !
S t a a
" 1 1 0 4 , 5 4 "
14/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 06.05.2010, NGL 07.06.2010 10161-0276-014
20/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 07.05.2009, NGL 14.07.2009 09415-0188-015
16/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 03.05.2008, NGL 02.06.2008 08190-0265-015
17/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 03.05.2007, NGL 10.07.2007 07389-0121-013
17/02/2006 : LE085060
30/06/2015
ÿþ M o d P D F 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e R e c t o : N a a m e n h o e d à n i g l i e i c f ' v a n l f i r ' ù m é n t e r e n d e H e f a r i a , h é i z i j v a n d e p e r s o ( ô ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 0 1 , 0 1
V
I I V
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e t 9 J U N I 2 0 1 5 D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g ( v o l u i l )
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
0 4 2 1 . 4 9 3 . 6 0 5
B r a b a n t s e I n v e s t e r i n g s m a a t s c h a p p i j
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E l f N o v e m b e r l a a n 3 9 , 3 0 1 0 K e s s e l - L o ( L e u v e n ) , B e l g i o ,
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : Z e t e l v e r p l a a t s i n g b i j b e s l i s s i n g r a a d v a n b e s t u u r
T e k s t
U i t t r e k s e l u i t d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 7 m e i 2 0 1 5 .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m v a n a f h e d e n
z o w e l d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
a l s d e
v e s t i g i n g s e e n h e i d
v a n d e
B r a b a n t s e I n v e s t e r i n g m a a t s c h a p p i j N V
v o l l e d i g t e v e r p l a a t s e n v a n
E l f N o v e m b e r l a a n 3 9 , 3 0 1 0 K e s s e l - L o ( L e u v e n )
n a a r
D i e s t s e s t e e n w e g 9 4 , 3 0 1 0 K e s s e l - L o ( L e u v e n )
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
K e s s e l - L o ( L e u v e n ) , 7 m e t 2 0 1 5 .
V o o r d e r a a d v a n b e s t u u r
W o u t e r s H e n r i - W i l l y
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
28/06/2005 : LE085060
30/05/2005 : LE085060
09/07/2004 : LE085060
27/06/2003 : LE085060
12/08/2000 : LE085060
17/06/1999 : LE085060
01/06/1999 : LE085060
29/05/1997 : LE85060
16/07/1993 : LE85060
01/01/1993 : LE85060
14/09/1990 : TG53059
08/06/1989 : TG53059
27/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 06.05.2016, NGL 20.06.2016 16205-0396-017