30/04/2014
ÿþ, i t +
a s ' M a i 2 , 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
f l h 1 l 1 ~ ~ i ~ ~ m u ~ ~ n u n n
* 1 4 0 9 1 0 0 9
O n d e r n e m i n g s n r : , j j 0 . 7 0 , 3 3 L
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B R A N D N E W O F F I C E
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 5 4 0 H E R N E ( H e r f e l i n g e n ) , T w e e k a p e l l e n s t r a a t , 1 0
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G - S T A T U T E N - B e n o e m i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s .
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L u c V A N E E C K H O U D T t e H a l l e o p 1 5 a p r i l 2 0 1 4 d a t d o o r n a g e m e l d e p e r s o n e n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d o p g e r i c h t m e t v o l g e n d e k e n m e r k e n :
I . I D E N T I T E I T V A N D E O P R I C H T E R S
1 ° D e H e e r D E K O S T E R M i k e P a t r i c k A n n i e , g e b o r e n t e H a l l e o p 2 2 / 0 3 / 1 9 7 7 , w o n e n d e t e 1 5 4 0 H e r n e ( H e r f e l i n g e n ) , T w e e k a p e l l e n s t r a a t , 1 0 .
2 ° D e H e e r D E B O N T R I D D E R G e e r t , g e b o r e n t e H a l l e o p 3 0 / 0 8 / 1 9 7 6 , w o n e n d e t e 9 4 0 0 N i n o v e ( N e d e r h a s s e l t ) , R e a a l s t r a a t , 1 0 .
D e w e l k e d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h e b b e n a a n z o c h t a k t e t e v e r l e n e n d a t z i j o n d e r e l k a a r v a n a f h e d e n e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p h e b b e n o p g e r i c h t e n d e s t a t u t e n o p t e s t e l l e n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , g e n a a m d « B R A N D N E W O F F I C E » , m e t a l s h a n d e l s n a a m " B r a n d N e w O f f i c e " , d e w e l k e g e v e s t i g d z a l w o r d e n t e 1 5 4 0 H E R N E ( H e r f e l i n g e n ) , T w e e k a p e l l e n s t r a a t , 1 0 , m e t e e n m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r d e e l d i n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , e l k a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g e n d e e n g e l i j k e f r a c t i e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
I I . K A P I T A A L - i n t e k e n i n g e n v o l s t o r t i n g v a n d e a a n d e l e n :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) i s v e r d e e l d i n
h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , e l k a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g e n d :
e e n g e l i j k e f r a c t i e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
I n t e k e n i n g - - v o l s t o r t i n g v a n d e a a n d e l e n
D e o p r i c h t e r s v e r k l a r e n d a t z i j o p d e h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n o n m i d d e l l i j k i n g e l d h e b b e n
i n g e t e k e n d v o o r d e p r i j s v a n h o n d e r d e u r o ( 1 0 0 , 0 0 E U R ) p e r s t u k , a l s v o l g t :
- d o o r d e h e e r D E K O S T E R M i k e , v o o r n o e m d , d r i e ë n n e g e n t i g a a n d e l e n , h e t z i j v o o r n e g e n d u i z e n d
d r i e h o n d e r d e u r o 9 3
d o o r d e h e e r D E B O N T R I D D E R G e e r t , v o o r n o e m d , d r i e ë n n e g e n t i g a a n d e l e n , h e t z i j v o o r
n e g e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o 9 3
H e t z i j i n t o t a a l : h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n o f d e t o t a l i t e i t v a n h e t k a p i t a a l ,
h e t w e l k a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o b e d r a a g t 1 8 6
Z i j v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t o p e l k a a n d e e l w a a r o p w e r d i n g e t e k e n d e e n s t o r t i n g w e r d g e d a a n i n s p e c i ë n t e n b e d r a g e v a n e e n / d e r d e e n d a t h e t b e d r a g v a n d e z e s t o r t i n g e n , h e t z i j t e s a m e n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 6 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) , i s g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e o p e n d n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g b i j B E L F I U S b a n k i n d a t u m v a n 1 1 a p r i l 2 0 1 4 ,
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t b i j g e v o l g d e b e s c h i k k i n g o v e r e e n s o m v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 6 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) , v a n a f h e t o g e n b l i k d a t z i j r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d z a l v e r w e r v e n d o o r d e n e e r l e g g i n g v a n e e n e x p e d i t i e v a n o n d e r h a v i g e a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
I I I . S T A T U T E N
D e o p r i c h t e r s h e b b e n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v a s t g e s t e l d m e t v o l g e n d e k e n m e r k e n
A r t i k e l 1
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
o n d e r d e v o l g e n d e n a a m : « B R A N D N E W O F F I C E » ,
A r t i k e l 2
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 5 4 0 H E R N E ( H e r f e l i n g e n ) , T w e e k a p e l l e n s t r a a t , 1 0 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 9 A V R . 2 0 1 4
e U S S e
G r i f f i e
{ ~ D e z e m a g w o r d e n o v e r g e b r a c h t n a a r i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , b i j b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , b i j b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , e x p l o i t a t i e z e t e l s , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s ,
f i l i a l e n , a g e n t s c h a p p e n e n d e p o t s i n B e l g i ë o f h e t b u i t e n l a n d o p r i c h t e n .
A r t i k e l 3
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
" K l e i n e n g r o o t h a n d e l i n k a n t o o r m e u b e l e n , m a c h i n e s , c o m p u t e r s e n r a n d a p p a r a t u u r ,
k a n t o o r b e n o d i g d h e d e n e n v e r l i c h t i n g s a r t i k e l e n .
I n t e r i e u r a r c h i t e c t e n .
I n s t a l l a t i e v a n t e l e f o o n - e n c o m p u t e r b e d r a d i n g , a l s o o k h e t b e h e e r v a n c o m p u t e r f a c i l i t e i t e n ,
O v e r i g e d i e n s t e n o p h e t g e b i e d v a n i n f o r m a t i e t e c h n o l o g i e e n c o m p u t e r .
O v e r i g e g r a f i s c h e a c t i v i t e i t e n e n w e b p o r t a l e n ,
O n t w e r p e n e n v o e r e n v a n r e c l a m e - e n p r o m o t i e c a m p a g n e s v i a d e v e r s c h i l l e n d e m e d i a .
V e r l e n e n v a n a d v i e s e n p r a k t i s c h e h u l p a a n h e t b e d r i j f s l e v e n e n d e o v e r h e i d o p h e t g e b i e d v a n p l a n n i n g ,
o r g a n i s a t i e , e f f i c i ë n t i e e n t o e z i c h t , p u b l i c r e l a t i o n s e n c o m m u n i c a t i e , h e t v e r s c h a f f e n v a n i n f o r m a t i e a a n d e
b e d r i j f s l e i d i n g , a l s o o k h e t b e r e k e n e n v a n d e k o s t e n e n b a t e n v a n d e v o o r g e s t e l d e m a a t r e g e l e n .
A l g e m e n e a u d i t - a c t i v i t e i t e n e n o v e r i g e z a k e l i j k e d i e n s t v e r l e n i n g .
A c t i v i t e i t e n v a n h o o f d k a n t o r e n a l s o o k h e t o p l a n g e t e r m i j n a a n h o u d e n v a n a a n d e l e n ;
m a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n v a n h o l d i n g s .
C a f é s , b a r s , r e s t a u r a n t s e n a n d e r e e e t g e l e g e n h e d e n .
A l l e o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n , n a m e l i j k : h u r e n , v e r h u r e n , a a n - e n v e r k o p e n v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n ,
z o w e l i n b i n n e n - a i s i n b u i t e n l a n d ,
I n d i t k a d e r m a g d e v e n n o o t s c h a p o p t r e d e n a l s h y p o t h e e k v e r s t r e k k e r .
D e v e n n o o t s c h a p z a l h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l k u n n e n r e a l i s e r e n o p e l k e w i j z e d i e h a a r h e t m e e s t g e s c h i k t
l i j k t ,
Z i j z a l z e l f o f d o o r t u s s e n k o m s t v a n d e r d e n a l l e m o g e l i j k e h a n d e l i n g e n k u n n e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f
o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n h e t b e r e i k e n e r v a n t e
v e r g e m a k k e l i j k e n .
Z i j z a l z i c h o o k k u n n e n b o r g s t e l l e n v o o r d e r d e n .
Z i j z a l e v e n e e n s k u n n e n o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e
v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n .
A r t i k e l 4
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) ,
v e r d e e l d i n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k e e n
g e l i j k e f r a c t i e w a a r d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t k a p i t a a l k a n w o r d e n v e r h o o g d o n d e r d e w e t t e l i j k b e p a a l d e v o r m e n e n v o o r w a a r d e n .
I n d i e n d e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n é é n o f m e e r a a n d e l e n g e s p l i t s t z i j n t u s s e n v r u c h t g e b r u i k e r e n b l o t e
e i g e n a a r , z u l l e n d e b e d r a g e n d i e w o r d e n u i t g e k e e r d i n g e v o l g e e e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , t o e k o m e n a a n d e
v r u c h t g e b r u i k e r .
A r t i k e l 5
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
Z i j k a n w o r d e n o n t b o n d e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e r e g e l s g e s t e l d v o o r e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
Z i j k a n v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n o f i n h a a r v o o r d e e l b e d i n g e n v o o r e e n t e r m i j n d i e d e h a a r n a d i e n
t o e g e w e z e n d u u r z o u o v e r s c h r i j d e n .
A r t i k e l 6
D e a a n d e l e n l u i d e n o p n a a m .
Z i j z i j n o n s p l i t s b a a r . I n d i e n v e r s c h e i d e n e p e r s o n e n r e c h t e n h e b b e n d i e v e r b o n d e n z i j n a a n e e n a a n d e e l ,
k a n d e v e n n o o t s c h a p d e u i t o e f e n i n g v a n d i e r e c h t e n s c h o r s e n t o t d a t é é n p e r s o o n i s a a n g e w e z e n a l s d e h o u d e r
v a n d a t a a n d e e l , d i t o n v e r m i n d e r d a r t i k e l 7 v a n d e s t a t u t e n ,
D e e r f g e n a m e n o f l e g a t a r i s s e n , s c h u l d e i s e r s e n r e c h t h e b b e n d e n t e n a a n z i e n v a n a l l e a a n d e l e n v a n e e n
v e n n o o t k u n n e n o n d e r g e e n e n k e l v o o r w e n d s e l d e g o e d e r e n o f w a a r d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p l a t e n
v e r z e g e l e n , n o c h v r a g e n d a t e e n i n v e n t a r i s v a n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e m a a k t .
Z i j m o e t e n z i c h v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n r e c h t e n b e r o e p e n o p d e b a l a n s e n e n d e b o e k h o u d i n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p e n o p d e b e s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 9
I n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n e n i n v o o r k o m e n d g e v a l e e n r e g i s t e r v a n
o b l i g a t i e s g e h o u d e n .
D e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o f o b l i g a t i e s k u n n e n i n z a g e n e m e n v a n h e t r e g i s t e r d a t o p h u n e f f e c t e n
b e t r e k k i n g h e e f t . E l k e b e l a n g h e b b e n d e d e r d e k a n i n z a g e n e m e n v a n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n .
N a a r a a n l e i d i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r , w o r d t a a n d e v e n n o t e n e e n c e r t i f i c a a t t o t b e w i j s h i e r v a n
o v e r h a n d i g d . A a n d e a a n d e l e n w o r d t e e n v o l g n u m m e r t o e g e k e n d .
D e o v e r d r a c h t e n e n d e o v e r g a n g e n g e b e u r e n t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e r d e n e e r s t v a n a f
d e d a t u m v a n i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 3 5 W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 1 0
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t
v e n n o t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n ,
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h a a r v a s t t e s t e l l e n .
I e d e r e z a a k v o e r d e r b e s c h i k t o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m a l l e d a d e n v a n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s , e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n j e g e n s d e r d e n e n I n r e c h t e , z i j h e t a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
D e z a a k v o e r d e r i n d i e n e r s l e c h t s é é n i s o f d e z a a k v o e r d e r s - - i n d i e n v e r s c h e i d e n e z a a k v o e r d e r s z i j n a a n g e s t e l d k u n n e n d e v o l m a c h t e n d i e z i j d i e n s t i g a c h t e n , v e r l e n e n a a n é é n o f m e e r g e v o l m a c h t i g d e n , d i r e c t e u r s d i e z i j i n h u n m i d d e n k i e z e n . Z i j k u n n e n o o k v o o r é é n o f m e e r w e l b e p a a l d e o p d r a c h t e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n v e r l e n e n ,
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r s i s a l d a n n i e t b e z o l d i g d , v o l g e n s b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 1 2
D e c o n t r o l e i n v e n n o o t s c h a p p e n , o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d , t e n a a n z i e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n d e s t a t u t e n , v a n d e i n d e j a a r r e k e n i n g w e e r g e g e v e n v e r r i c h t i n g e n , w o r d t o p g e d r a g e n a a n e e n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n .
M o e t m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 4 1 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e e n c o m m i s s a r i s w o r d e n b e n o e m d , d a n i s h e t b e s t u u r s o r g a a n e r n i e t t e m i n t o e v e r p l i c h t h e t v e r z o e k v a n é é n o f m e e r v e n n o t e n t o t b e n o e m i n g v a n e e n c o m m i s s a r i s , b e l a s t m e t d e t a a k b e d o e l d i n a r t i k e l 1 4 2 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , v o o r t e l e g g e n a a n h e t b e v o e g d e o r g a a n .
W o r d t g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d , d a n h e e f t , n i e t t e g e n s t a a n d e e n i g e a n d e r s l u i d e n d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g , i e d e r e v e n n o o t i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s . H i j k a n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n a c c o u n t a n t .
D e v e r g o e d i n g v a n d e a c c o u n t a n t b e d o e l d i n a r t i k e l 1 6 6 W e t b c e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n k o m t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d i e n h i j m e t h a a r t o e s t e m m i n g w e r d b e n o e m d o f i n d i e n d e z e v e r g o e d i n g d o o r h a a r t e n l a s t e m o e t w o r d e n g e n o m e n k r a c h t e n s e e n r e c h t e r l i j k e b e s l i s s i n g . I n d e z e g e v a l l e n w o r d e n d e o p m e r k i n g e n v a n d e a c c o u n t a n t m e e g e d e e l d a a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 1 3
D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k o m t v e r p l i c h t s a m e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , o p d e t w e e d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d n o v e m b e r t e e l f u u r ,
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , k o m t d e v e r g a d e r i n g s a m e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o m h e t z e l f d e u u r .
A r t i k e l 1 4
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p e e n j u l i ( 0 1 / 0 7 ) e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i ( 3 0 / 0 6 ) .
D o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) w o r d ( t ) e n d a n e e n i n v e n t a r i s e n d e j a a r r e k e n i n g , a l s o o k e e n j a a r v e r s l a g o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e e n r e g l e m e n t a i r e v o o r s c h r i f t e n d i e o p d e v e n n o o t s c h a p v a n t o e p a s s i n g z i j n . A r t i k e l 1 5
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , n a d e v e r p l i c h t e v o o r a f n e m i n g e n , o v e r d e b e s t e m m i n g v a n d e n e t t o w i n s t .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d , e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 3 2 0 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
I V . S L O T - E N O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
D e o p r i c h t e r s n e m e n e e n p a r i g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n d i e s l e c h t s u i t w e r k i n g h e b b e n v a n a f d e n e e r l e g g i n g
t e r g r i f f i e v a n e e n u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e w e t .
1 . E e r s t e b o e k j a a r e n e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : h e t e e r s t e b o e k j a a r g a a t i n d e d a g v a n d e n e e r l e g g i n g
t e r g r i f f i e v a n e e n u i t t r e k s e l v a n d e z e a k t e e n w o r d t a f g e s l o t e n o p d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n ( 3 0 1 0 6 / 2 0 1 5 ) .
D e e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t p l a a t s i n n o v e m b e r t w e e d u i z e n d v i j f t i e n ( 1 1 1 2 0 1 5 ) .
2 , B e n o e m i n g v a n z a a k v o e r d e r s ; d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s t e b e p a l e n o p t w e e ,
W o r d e n b e n o e m d t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s v o o r o n b e p a a l d e d u u r
- v o o r n o e m d e h e e r D E K O S T E R M i k e ,
- v o o r n o e m d e h e e r D E B O N T R I D D E R G e e r t , b e i d e n v o o r n o e m d , d e w e l k e v e r k l a r e n d i t m a n d a a t t e
a a n v a a r d e n
H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
3 . C o m m i s s a r i s
T e n a a n z i e n v a n d e b e p a l i n g e n v e r v a t i n a r t i k e l 1 5 , § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a c h t e n d e
o p r i c h t e r s t e g o e d e r t r o u w d a t o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p d i e n t b e s c h o u w d t e w o r d e n a l s e e n " k l e i n e
v e n n o o t s c h a p " i n d e z i n v a n a r t i k e l 1 5 § 1 v a n g e z e g d w e t b o e k e n b e s l i s s e n z i j b i j g e v o l g o m g e e n c o m m i s s a r i s
a a n t e d u i d e n .
,
. 1
L
4 . O v e r n e m i n g v a n d e v e r b i n t e n i s s e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g
A l l e v e r b i n t e n i s s e n e n a l l e v e r p l i c h t i n g e n d i e e r u i t v o o r t v l o e i e n , e n a l l e a c t i v i t e i t e n o n d e r n o m e n s i n d s e e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n ( 0 1 / 0 1 / 2 0 1 4 ) d o o r d e o p r i c h t e r s i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g , w o r d e n o v e r g e n o m e n d o o r d e b i j d e z e a k t e o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p b i j b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s d i e u i t w e r k i n g z a l h e b b e n v a n a f d e v e r w e r v i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d d o o r d e v e n n o o t s c h a p .
5 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t
" H T B B e d r i j f s a d v i s e u r s " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r W e n d y L e r o y , o f e l k e a n d e r e d o o r h e m a a n g e w e z e n p e r s o o n , i s a a n g e w e z e n a l s " l a s t h e b b e r a d h o c " v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t , g e b e u r l i j k d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e ( B . T . W . ) e n a a n v e r w a n t e a d m i n i s t r a t i e s .
M e t h e t o o g h i e r o p , h e e f t d e ` l a s t h e b b e r a d h o c ' d e b e v o e g d h e i d o m a l l e n u t t i g e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n a i l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s t e d o e n w a t n u t t i g e n n o o d z a k e l i j k i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h e t m a n d a a t w a a r m e e h i j b e l a s t i s .
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( g e t e k e n d ) N o t a r i s L u c V A N E E C K H O U D T
T e s a m e n n e e r g e l e g d : - e x p e d i t i e v a n d e n o t a r i ë l e a k t e
- h e t b a n k a t t e s t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A l b e b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d