03/02/2014
ÿþ M o d W o r d t i . t
" , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G I
" 1 9 0 1 9 8 0 x
B R U S S E L
2 3 J A N 2 0 1 4
G r i f f i e
' O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 5 . 0 2 6 . 2 0 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B r a n d W h i t i o c k P r o p e r t y C o m p a n y
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r r n . : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S i n t - A m a n d s s t r a a t 7 5 , 1 8 5 3 S t r o m b e e k - B e v e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
l J i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s d d 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 :
1 / o n t s l a g b e s t u u r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n J U R E L C O E B V B A , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r E l s C O L A N S , a i s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 4 . D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t o n t s l a g v a n g e n o e m d e b e s t u u r d e r .
2 / b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e h e e r C a m i l l e ' C 1 G R A N G , w o n e n d e t e F r a n s e l e i 2 2 , 2 9 5 0 K a p e l l e n , t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m . i . v . 1 j a n u a r i 2 0 1 4 , v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , t o t a a n d e S t a t u t a i r e J a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 , m e t b e t r e k k i n g t o t b o e k j a a r 2 0 1 8 .
D e b e s t u u r d e r s z i j n d u s m e t i n g a n g v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 4 :
- J e a n C I G R A N G
- D i r k H O O Y B E R G S
- M i c h e l J A D O T
- C a m i l l e C I G R A N G
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l :
- J e a n C 1 G R A N G , b e s t u u r d e r
- D i r k H O O Y B E R G S , b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
13/06/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
! t i I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
Y - n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
S t a i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 J 1 1 1 1 1 0 1 B e
O 4 . f U
G r i f f i e
I N 2 D U
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 5 . 0 2 6 . 2 0 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B r a n d W h i t l o c k P r o p e r t y C o m p a n y
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S i n t - A m a n d s s t r a a t 7 5 , 1 8 5 3 S t r o m b e e k - B e v e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d d 2 7 m e i 2 0 1 3 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r F r e d d y B R A C K E a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 2 7 m e i 2 0 1 3 . D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t . o n t s l a g v a n g e n o e m d e b e s t u u r d e r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e h e e r M i c h e l J A D O T , w o n e n d e t e 1 0 3 , A v e n u e d e l a F a i e n c e r i e , L - 1 5 1 1 ' L u x e m b u r g ( G r o o t - H e r t o g d o m L u x e m b u r g ) , t e b e n o e m e n t o t , b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m . i . v . h e d e n , v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r ( t o t 2 7 m e i 2 0 1 9 ) .
D e b e s t u u r d e r s z i j n d u s m e t i n g a n g v a n a f 2 7 m e i 2 0 1 3 :
J e a n C I G R A N G
D i r k H O O Y B E R G S
M i c h e l J A D O T
J U R E L C O E B V B A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r E l s C O L A N S
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l :
- D i r k H O O Y B E R G S , b e s t u u r d e r
- J U R E L C O E B V B A , b e s t u u r d e r , E l s C O L A N S , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , P r e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 29.04.2013, NGL 29.05.2013 13148-0559-021
04/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.05.2012, NGL 29.06.2012 12236-0341-016
15/02/2012
ÿþ~ l ~ ~ " ~ . , ~ _ ï " " " ~ > r t o a W o r d 1 1 . 1
b e n I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
m u a m
0 2 F E V 0 2 0 1 2
G r i f f i e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h . . .
S t a a t s b l a d
" i a o s e i 3 s
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 6 5 . 0 2 6 . 2 0 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B r a n d W h i t i o c k P r o p e r t y C o m p a n y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S i n t - A m a n d s s t r a a t 7 5 , 1 8 5 3 S t r o m b e e k - B e v e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g 1 b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d 1 3 j a n u a r i 2 0 1 2 :
D e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t o m m e v r o u w E l s C o l a n s t e o n t s l a a n a i s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 1 5 j a n u r a i 2 0 1 2 .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o m m e t i n g a n g v a n a f 1 5 j a n u a r i e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r t o t a a n d e s t a t u t a i r e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 ( m b t b o e k j a a r 2 0 1 6 ) d e E B V B A J u r e l c o , g e v e s t i g d t e O x d o n k s t r a a t 6 5 , 1 8 8 0 K a p e l l e - o p - d e n - B o s t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r , m e t a i s ; v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w E l s C o l a n s .
D e b e s t u u r d e r s z i j n d u s m e t i n g a n g v a n a f 1 5 j a n u a r i 2 0 1 2 :
- J e a n C i g r a n g
F r e d d y B r a c k e
- D i r k H o o y b e r g s
- J u r e l c o E B V B A , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r E l s C o l a n s
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l :
- J e a n C i g r a n g , B e s t u u r d e r
- D i r k H o o y b e r g s , B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 10.06.2011, DPT 29.06.2011 11231-0225-027
03/06/2011
ÿþM o d 2 . i
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M . * M I
I t
I ~ I I ~ I ~ N I ~ I ~ I W V M V f l ~ M I M
e n u e l B
2 3 M A I 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 5 . 0 2 6 . 2 0 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B r a n d W h i t l o c k P r o p e r t y C o m p a n y
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V r o n e r o d e l a a n 1 5 3 t e 1 8 8 0 U k k e l
O n d e r w e r p a k t e : E e n h o o f d i g h e i d - O n t s l a g - B e n o e m i n g e n - Z e t e l v e r p l a a t s i n g
M e t i n g a n g v a n a f 1 2 m e i 2 0 1 1 i s d e v e n n o o t s c h a p e e n h o o f d i g d o o r v e r e n i n g i n g v a n a l l e a a n d e l e n i n h a n d e n v a n C d M G N V .
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r d d . 1 2 m e i 2 0 1 1 :
D e a a n d e e l h o u d e r h e e f t
A K T E G E N O M E N v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e r e n P h i l i p p e C H A V E A U , l a n B L A C K e n P e t e r S H E R R Y a l s :
b e s t u u r d e r s , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
B E S L O T E N d e v o l g e n d e p e r s o n e n t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n :
( a ) J e a n C I G R A N G , m e t w o o n p l a a t s t e K e i z e r s t r a a t 2 9 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n ,
( b ) D i r k H O O Y B E R G S , m e t w o o n p l a a t s t e F r a n s v a n B r u s s e l s t r a a t 8 8 , 9 1 9 0 S t e k e n e ,
( c ) E l s C o l a n s , m e t w o o n p l a a t s t e O x d o n k s t r a a t 6 5 , 1 8 8 0 K a p e l l e - o p - d e n - B o s .
B E S L O T E N b o v e n d i e n d a t d e m a n d a t e n v a n a l l e b e s t u u r d e r s e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e :
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r
a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 .
B E S L O T E N d a t h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s o n b e z o l d i g d w o r d t u i t g e o e f e n d .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d . 1 2 m e i 2 0 1 1 :
D e r a a d h e e f t b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e
v e r p l a a t s e n n a a r h e t v o l g e n d e a d r e s : S i n t - A m a n d s s t r a a t 7 5 , 1 8 5 3 S t r o m b e e k - B e v e r , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r d d . 1 3 m e i 2 0 1 1 :
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r h e e f t b i j s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n 1 2 m e i 2 0 1 1 a k t e g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g v a n ; 8 0 0 A t r i o B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u c A n n i c k , a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r n e e m t h i e r b i j a k t e d a t h e t o n t s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s i n g a a t v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 1 ; e n b i j g e v o l g e e n e i n d e h e e f t g e n o m e n b i j h e t a f s l u i t e n v a n h e t b o e k j a a r 1 . 1 - 3 1 . 1 2 . 2 0 1 0 . D e c o m m i s s a r i s h e e f t z i c h v a n z i j n t a k e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t a f g e s l o t e n b o e k j a a r g e k w e t e n e n w e r d k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r d e ' u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t t i j d e n s d e s t a t u t a i r e j a a r v e r g a d e r i n g d i e p l a a t s v o n d o p 1 0 m e i 2 0 1 1 .
D e a a n d e e l h o u d e r h e e f t
B E S L O T E N o m t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n :
d e h e e r F r e d d y B R A C K E , m e t w o o n p l a a t s t e 9 R u e d e S a i n t - H u b e r t , 1 7 4 4 L u x e m b u r g : ( G r o o t h e r t o g d o m L u x e m b u r g ) ;
B E S L O T E N b o v e n d i e n d a t h e t m a n d a a t z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e ; z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 ;
B E S L O T E N d a t h e t m a n d a a t o n b e z o l d i g d w o r d t u i t g e o e f e n d
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l :
E l s C o l a n s , b e s t u u r d e r
D i r k H o o y b e r g s , b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i l h e t _ B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u _ M o n i t e u x _ h e l g e
11/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 10.06.2010, DPT 04.08.2010 10390-0068-027
31/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 10.06.2009, DPT 21.08.2009 09638-0326-021
08/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 10.06.2008, DPT 30.07.2008 08530-0387-023
02/10/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 11.06.2007, DPT 24.09.2007 07738-0278-024
02/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 24.04.2015, NGL 22.05.2015 15130-0299-019
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