02/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 05.06.2014, NGL 26.06.2014 14231-0102-017
06/08/2014
ÿþ M o d W o r d 7 1 . 7
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i r
S U I F
v b e u r
a a
B e S t a g
N E E R G E L E G D
2 8 J U L ( 2 0 4
G r i f f i e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e . e e n .
c
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 0 4 8 0 . 2 7 0 . 3 5 8
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) : B r a n d N e w H e a l t h
B N H
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; P e r s i l s t r a a t 5 1 C b u s 3 0 1 , B - 3 0 2 0 H e r e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n
N A L E Z I N G V A N D E N O T U L E N V A N D E J A A R L I J K S E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N A A N D E E L H O U D E R S V A N D E N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P B R A N D N E W H E A L T H D O . 5 J U N I 2 0 1 4 B L I J K E N D E V O L G E N D E B E S L I S S I N G E N :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n d e b e ë i n d i g i n g - v a n r e c h t s w e g e w e g e n s d e v e r s t r i j k i n g v a n d e t e r m i j n - v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t v a n m e v r . C l a u d i a P u t . D e b e ë i n d i g i n g v a n h a a r b e s t u u r d e r s m a n d a a t b e t e k e n t e v e n e e n s d a t h a a r m a n d a a t v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a u t o m a t i s c h e e n e i n d e n e e m t . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a n k t m e v r o u w P u t v o o r h e t g e v o e r d e b e l e i d e n b e s l i s t o m n i e t o v e r t e g a a n t o t h a a r h e r b e n o e m i n g .
A l s p l a a t s v e r v a n g e n d b e s t u u r d e r b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e b e n o e m e n d e B V B A " S p l e n d i d e G i o r n a t a " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e P e r s i l s t r a a t 5 1 C b u s 3 0 1 , B - 3 0 2 0 H e r e n t e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 4 4 . 8 7 2 . 0 7 7 . H e t m a n d a a t v a n d e B V B A S p l e n d i d e G i o r n a t a z a l g e l d e n v o o r e e n t e r m i j n v a n 6 j a a r e n z a l a u t o m a t i s c h e e n e i n d e n e m e n n a a f l o o p v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 2 0 d i e z a l b e s l i s s e n o m t r e n t d e j a a r r e k e n i n g i n z a k e h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 9 .
M e v r o u w C l a u d i a P u t , w o n e n d e t e B - 3 0 2 0 H e r e n t , T w e e b r u g g e n s t r a a t 4 2 A z a l o p t r e d e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r i n z a k e h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t v a n " S p l e n d i d e G i o m a t a " v o o r m e l d .
V o o r n o e m d e b e s t u u r d e r , t e w e t e n d e B V B A " S p l e n d i d e G i o r n a t a " m e t i n b e g r i p v a n h a a r w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r v e r k l a a r t :
- n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e m a a t r e g e l d i e z i c h t e g e n h u n b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r , r e s p e c t i e v e l i j k
w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r v e r z e t ;
- h u n r e s p e c t i e v e l i j k e m a n d a t e n t e a a n v a a r d e n .
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n o m b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n d e B u r g . C V B A C y n e x T a x & A c c o u n t i n g , K e m p i s c h e s t e e n w e g 3 0 5 b u s 5 , B - 3 5 0 0 H a s s e l t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r W e s l e y C L E M E N S o f d e h e e r K r i s V E R H E E S , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g t e v e r z e k e r e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n v a n n e e r l e g g i n g v a n d e b o v e n s t a a n d e b e s l i s s i n g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m e t o o g o p d e p u b l i c a t i e e r v a n i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
N A L E Z I N G V A N D E N O T U L E N V A N D E V E R G A D E R I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R V A N D E N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P B R A N D N E W H E A L T H D D . 5 J U N I 2 0 1 4 B L I J K E N D E V O L G E N D E B E S L I S S I N G E N
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t o m v o l g e n d e b e s t u u r d e r a a n t e s t e l l e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
- D e B V B A " S p l e n d i d e G i o m a t a " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e P e r s i l s t r a a t 5 1 C b u s 3 0 1 , B - 3 0 2 0 H e r e n t e n m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 4 4 . 8 7 2 . 0 7 7 .
I n g e v o l g e d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t d e v e n n o o t s c h a p , b i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r g e d e l e g e e r d ( e ) b e s t u u r d e r ( s ) , e l k a f z o n d e r l i j k t e k e n b e v o e g d .
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e b e s t u u r d e r s b e s l i s s e n o m b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l i i n g , a a n d e B u r g . C V B A C y n e x T a x & A c c o u n t i n g , K e m p i s c h e s t e e n w e g 3 0 5 b u s 5 , B - 3 5 0 0 H a s s e l t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r W e s l e y C L E M E N S o f d e h e e r K r i s V E R H E E S , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g t e v e r z e k e r e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n v a n n e e r l e g g i n g v a n d e b o v e n s t a a n d e b e s l i s s i n g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m e t o o g o p d e p u b l i c a t i e e r v a n i n d e b i j s a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
D h r , K r i s V e r h e e s
V o l m a c h t d r a g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n . a a r e h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 06.06.2013, NGL 21.06.2013 13219-0509-016
28/03/2013
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 3 3 0 1 9 7 1 *
N e e r g e l e g d
2 6 - 0 3 - 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 8 0 . 2 7 0 . 3 5 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B R A N D N E W D A Y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 0 2 0 H e r e n t , P e r s i l s t r a a t 5 1 C b u s 3 0 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : M o d i f i c a t i e
U i t t r e k s e l u i t d e a k t e v e r l e d e n o p 2 6 / 0 3 / 2 0 1 3 v o o r M e e s t e r H e r b e r t H o u b e n , n o t a r i s t e G e n k , o p g e s t e l d v o o r r e g i s t r a t i e n a a r a n a l o g i e v a n a r t i k e l 1 7 3 v a n h e t w e t b o e k d e r r e g i s t r a t i e r e c h t e n , m e t a l s e n i g d o e l n e e r g e l e g d t e w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , w a a r b i j d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n v B R A N D N E W D A Y , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 0 2 0 H e r e n t , P e r s i l s t r a a t 5 1 C b u s 3 0 1 , B . T . W . - n u m m e r B E 0 4 8 0 2 7 0 3 5 8 , R P R L e u v e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 . W I J Z I G I N G V A N D E M A A T S C H A P P E L I J K E B E N A M I N G e n A A N P A S S I N G V A N A R T I K E L 1 V A N D E S T A T U T E N .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t : B r a n d N e w H e a l t h , a f g e k o r t B N H .
A r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n w o r d t a l s v o l g t g e w i j z i g d : D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p e n d r a a g t d e n a a m " B r a n d N e w H e a l t h " , a f g e k o r t B N H .
2 . W I J Z I G I N G V A N D E M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L e n A A N P A S S I N G V A N A R T I K E L 2 V A N D E S T A T U T E N .
B i j b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d e d a t o 2 3 j u n i 2 0 1 0 w e r d d e z e t e l v e r p l a a t s t n a a r 3 0 2 0 H e r e n t , P e r s i l s t r a a t 5 1 C b u s 3 0 1 . B i j g e v o l g z a l d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t g e w i j z i g d w o r d e n : D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 0 2 0 H e r e n t , P e r s i l s t r a a t 5 1 C b u s 3 0 1 .
M A C H T I G I N G
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e e f t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e n o d i g e m a c h t e n o m d e g e n o m e n b e s l i s s i n g u i t t e v o e r e n e n m a c h t i g t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V O O R E E N S L U I D E N D B E K N O P T U I T T R E K S E L
N O T A R I S H E R B E R T H O U B E N
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e ; g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 07.06.2012, NGL 20.07.2012 12323-0226-017
11/07/2012
ÿþM o d P D F 1 7 . 1
f _ [ 1 f i ' F I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
. . , . _
P , a a ~ . ~ . N d . K , < o o p h a n a E .
t e L e u v e n , á e G ? _ J J
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 8 0 . 2 7 0 . 3 5 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B r a n d N e w D a y
( v e r k o r t ) "
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P e r s i l s t r a a t 5 1 C b u s 3 0 1 , 3 0 2 0 H e r e n t , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : U i t t r e k s e l u i t a k t e o n t s l a g b e s t u u r d e r
T e k s t :
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d . d . 2 5 a p r i l 2 0 1 2 h e e f t b e s l i s t h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r t e a a n v a a r d e n m e t i n g a n g v a n 2 5 a p r i l 2 0 1 2 :
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " K T C O N S U L T I N G " m e t z e t e l t e 2 1 7 0 M e r k s e m , S i n t - B a r t h o l o m e u s s t r a a t 1 3 2 , m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 3 . 8 8 2 . 8 1 0 , h i e r b i j r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a t r i c k D e s c a m p s i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r , w o n e n d e t e 2 1 7 0 M e r k s e m , S i n t - B a r t h o l o m e u s s t r a a t 1 3 2 .
B e s t u u r d e r s
M e v r o u w C l a u d i a P u t
D e h e e r S t e f a a n K n a e p k e n s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* i a i z z i o s *
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/04/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d ~ p
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e r
t e L e u v e n , d e 2 8 M A A R T 2 3 1 1 D ~ i t ~ ~ F l ~ R ,
I I I U U U l U 1 1 H I I
* 1 2 0 7 0 7 6 3 *
v u
b e h
a a
B e S t a ;
I
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 8 0 . 2 7 0 . 3 5 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; B R A N D N E W D A Y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P e r s i l s t r a a t 5 1 C b u s 3 0 1 , t e 3 0 2 0 H e r e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 7 f e b r u a r i 2 0 1 2 b l i j k t : - h e t o n t s l a g v a n d e h e e r C h r i s J a n s e n v a n a f 1 7 f e b r u a r i 2 0 1 2 ;
- d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r 5 t e f a a n K n a e p k e n s a l s n i e u w e b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f 1 7 f e b r u a r i 2 0 1 2 t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 7 . H e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d ;
V o o r e e n s l u i t e n d v e r k l a a r d a f s c h r i f t ,
H e r e n t , 0 2 m a a r t 2 0 1 2
C l a u d i a P u t
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 03.06.2011, NGL 17.06.2011 11177-0304-017
30/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 03.06.2010, NGL 23.07.2010 10344-0160-016
27/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 04.06.2009, NGL 25.08.2009 09625-0125-017
26/01/2009 : LEA022974
16/10/2008 : LEA022974
26/09/2007 : LEA022974
04/09/2006 : LEA022974
28/09/2005 : LEA022974
28/07/2004 : LEA022974
25/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 29.06.2015, NGL 18.08.2015 15443-0454-018
30/05/2003 : LEA022974
31/08/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f i e v a n d e a k t e
P , E C ! ~ T C A N V A N K O O P H A N D E L
2 0 - 0 0 - 2 0 1 5
L E U V E N
t I g l l l I l l l l l b 3 9 I I I I I
V o o r - + 1 5 1 2 9 3 +
b e h o u d e
a a n h e i
B e l g i s c i
S t a a t s b i t
I C I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 8 0 . 2 7 0 . 3 5 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B r a n d N e w H e a l t h
( v e r k o r t ) : B N H
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P e r s i l s t r a a t 5 1 C b u s 3 0 1 , B - 3 0 2 0 H e r e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n ( g e d e l e g e e r d e ) b e s t u u r d e r s
N A L E Z I N G V A N D E N O T U L E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R D D . 1 3 J U N I 2 0 1 5 B L I J K E N D E
V O L G E N D E B E S L U I T E N : , .
E E R S T E B E S L U I T O N T S L A G D H R , S T E I ' A A N K N A E P K E N S
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t a k t e v a n d e o n t s l a g b r i e f d d . 1 3 . 0 6 . 2 0 1 5 v a n d h r . S t e f a a n K n a e p k e n s a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p B r a n d N e w H e a l t h N V , D i t o n t s l a g w o r d t a a n v a a r d d o o r d e a n d e r e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n z a l w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r z a l a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r s t e l l e n o m i n d e v e r v a n g i n g v a n d h r . S t e f a a n K n a e p k e n s a i s b e s t u u r d e r t e v o o r z i e n ,
T W E E D E B E S L U I T O N T S L A G S P L E N D I D A G I O R N A T A A L S G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n S p l e n d i d a G i o m a t a b v b a a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p B r a n d N e w H e a l t h n v .
D i t o n t s l a g w o r d t a a n v a a r d , S p i e n d i d a G i o r n a t a b v b a z a l e v e n w e l b e n o e m d b l i j v e n t o t b e s t u u r d e r , z o n d e r d e h o e d a n i g h e i d v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t e h e b b e n .
D E R D E B E S L U I T B E N O E M I N G V A N B R A N D N E W C O M P A N Y A L S G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
D e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m t B r a n d N e w C o m p a n y b v b a , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 0 2 0 H e r e n t , T w e e b r u g g e n s t r a a t 4 2 A , m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 9 . 3 6 5 . 1 9 2 t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n B r a n d N e w H e a l t h N V e n d i t o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n g o e d k e u r i n g v a n h a a r b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r o p d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s .
A C H T S T E B E S L U I T D I V E R S E N
T e n s l o t t e b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r o m b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n d e B u r g . C V B A C y n e x T a x & A c c o u n t i n g , K e m p i s c h e s t e e n w e g 3 0 5 b u s 5 , B - 3 5 0 0 H a s s e l t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r W e s l e y C L E M E N S o f d e h e e r K r i s V E R H E E S , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g t e v e r z e k e r e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n v a n n e e r l e g g i n g v a n d e b o v e n s t a a n d e b e s l i s s i n g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m e t o o g o p d e p u b l i c a t i e e r v a n i n d e b i l l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o p r - b e h o u d e n a a n h e t l e l g i s c h S t a a t s b l a d
s
N A L E Z I N G V A N D E N O T U L E N V A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D E R A A N D E E L H O U D E R S D D . 2 9 J U N I 2 0 1 5 B L I J K E N D E V O L G E N D E B E S L U I T E N :
V I J F D E A G E N D A P U N T O N T S L A G E N E N B E N O E M I N G E N
H e t o n t s l a g v a n d h r . S t e f a a n K n a e p k e n s a i s b e s t u u r d e r w o r d t b e s p r o k e n e n a a n v a a r d m e t i n g a n g v a n h e d e n . E r w o r d t d h r . K n a e p k e n s k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r h e t g e v o e r d e b e l e i d ,
D e b e n o e m i n g v a n d e B V B A B r a n d N e w C o m p a n y , n i e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 0 2 0 H e r e n t , T w e e b r u g g e n s t r a a t 4 2 A e n m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 9 9 . 3 6 5 . 1 9 2 a l s v e r v a n g e n d b e s t u u r d e r w o r d t b e s p r o k e n e n m e t u n a n i m i t e i t a a n v a a r d . M e v r o u w C l a u d i a P u t , w o n e n d e t e 3 0 2 0 H e r e n t , T w e e b r u g g e n s t r a a t 4 2 A z a l o p t r e d e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
H e t b e s t u u r s m a n d a a t v a n d e B V B A B r a n d N e w C o m p a n y z a l g e l e d e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r e n z a l d u s a u t o m a t i s c h e e n e i n d e n e m e n o p 2 9 j u n i 2 0 2 1 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t v o o r t s a k t e v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 3 j u n i 2 0 1 5 o m o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e b e n o e m i n g v a n d e B V B A B r a n d N e w C o m p a n y a i s b e s t u u r d e r , d e z e v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
H u i d i g b e s l i s s i n g t o t b e n o e m i n g v a n d e B V B A B r a n d N e w C o m p a n y z a l d u s t e v e n s i n h o u d e n d a t d e B V B A B r a n d N e w C o m p a n y b e n o e m d w o r d t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
V o o r d e g o e d e o r d e e n v o o r z o v e r a l s n o d i g v e r m e l d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n o g d a t m e t i n g a n g v a n h e d e n , 2 9 j u n i 2 0 1 5 , d e R a a d v a n B e s t u u r v a n B r a n d N e w H e a l t h N V a l s v o l g t i s s a m e n g e s t e l d :
- D e B V B A S p l e n d ï d a G i o r n a t a v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r . C l a u d i a P u t : b e s t u u r d e r
- D e B V B A B r a n d N e w C o m p a n y v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r . C l a u d i a P u t : g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
Z E S D E B E S L U I T D I V E R S E N
T e n s l o t t e b e s l i s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s o m b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n d e B u r g . C V B A C y n e x T a x & A c c o u n t i n g , K e m p i s c h e s t e e n w e g 3 0 5 b u s 5 , B - 3 5 0 0 H a s s e l t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r W e s l e y C L E M E N S o f d e h e e r K r i s V E R H E E S , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g t e v e r z e k e r e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n v a n n e e r l e g g i n g v a n d e b o v e n s t a a n d e b e s l i s s i n g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m e t o o g o p d e p u b l i c a t i e e r v a n i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
C y n e x T a x & A c c o u n t i n g B V C V B A
V o l m a c h t h o u d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . K r i s V E R H E E S
G e l i j k t i j d i g h i e r b i j n e e r g e l e g d :
- n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 1 3 j u n i 2 0 1 5
- n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 9 j u n i 2 0 1 5
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
25/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 02.06.2016, NGL 16.07.2016 16328-0010-016