15/01/2014
ÿþ~ . e
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e L e u v e n , d e , l e e 2 1 1 4 D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
i i i
V o o r -
h e h o u d e i a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b i a
* 1 9 0 1 5 4 9 *
1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 3 . 4 6 9 . 1 2 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B R A S S E R I E 2 0 1 0
( v e r k o r t ) : R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D o r p s t r a a t 4 3 0 / 1 0 1
3 0 6 1 B e r t e m ( L e e f d a a l )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g - k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a
U i t h e t p r o c e s v e r b a a l g e s l o t e n d o o r n o t . S t e f a n V a n g o e t s e n h o v e n t e B e r t e m ( L e e f d a a l ) o p 1 7 d e c e m b e r . 2 0 1 3 o m 1 0 . 0 0 u u r ( n e e r g e l e g d v ó ó r r e g i s t r a t i e ) b l i j k t d a t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e : b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T : K a p i t a a l s v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a .
I . V o o r a f g a a n d e v e r s l a g e n
D e v o o r z i t t e r l e e s t d e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g e n v o o r e n d e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s , v e r k l a r e n v o o r m e l d e v e r s l a g e n a l s t i j d i g t e h e b b e n o n t v a n g e n e n v e r z a k e n a l d u s a a n d e w e t t e l i j k e t e r m i j n v a n ; v i j f t i e n d a g e n z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l e n 2 6 8 e n 2 6 9 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
H e t b e t r e f t v o l g e n d e v e r s l a g e n :
- h e t v e r s l a g d e d a t o 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 o p g e s t e l d d o o r d e h e e r M i c h e l W e r a , b e d r i j f s r e v i s o r , : k a n t o o r h o u d e n d e t e 3 0 7 1 K o r t e n b e r g , L e u v e n s e s t e e n w e g 7 7 , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n : V e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e z a a k v o e r d e r a a n g e s t e l d . D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n v o o r n o e m d e h e e r . M i c h e l W e r a , a a n g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r s , w o r d e n h i e r n a l e t t e r l i j k w e e r g e g e v e n :
" I V . B e s l u i t
T o t b e s l u i t v a n m i j n w e r k z a a m h e d e n a a n g a a n d e d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n ' g e d e e l t e v a n d e l o p e n d e r e k e n i n g v a n d e H e e r M i c h e l G A R B E e n d e H e e r K e v i n K A R N H O O R N , d i e g e s c h i e d t a a n d e h a n d v a n d e s i t u a t i e p e r 3 0 a u g u s t u s 2 0 1 3 , v e r k l a a r i k d a t :
1 . D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e N o r m e n v a n h e t i n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e c o n t r o l e v a n i n b r e n g e n q u a s i - i n b r e n g ;
2 . D e i n s c h r i j v i n g v a n d e i n t e b r e n g e n v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n v o l d o e n d e n a u w k e u r i g e n d u i d e l i j k i s , z o d a t g e e n a a n l e i d i n g t o t v e r g i s s i n g e n b e s t a a t .
3 . D e z a a k v o e r d e r s z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e o v e r t e d r a g e n b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t a i s t e g e n p r e s t a t i e w o r d t u i t g e g e v e n ;
4 . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n t e b r e n g e n v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n ' n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
5 . D e a l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e z e i n b r e n g i n n a t u r a t o e g e k e n d e v e r g o e d i n g b e t r e f t 3 3 0 n i e u w u i t t e g e v e n , v o i s t o r t e a a n d e l e n v a n d e B V B A B R A S S E R I E 2 0 1 0 , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . D e z e a a n d e l e n z u l l e n m e t ! i n g a n g v a n 1 s e p t e m b e r 2 0 1 3 d e z e l f d e r e c h t e n h e b b e n a l s d e b e s t a a n d e 5 0 a a n d e l e n , D e z e a a n d e l e n w o r d e n a i s v o l g t t o e g e w e z e n :
. 1 6 5 a a n d e l e n k o m e n t o e a a n d e H e e r M i c h e l G A R B E ;
1 6 5 a a n d e l e n k o m e n t o e a a n d e H e e r K e v i n B A R N H O O R N , b e h o u d e n s v e r g o e d i n g i n d i e n d a a r t o e ' a a n l e i d i n g b e s t a a t .
6 . D e d o o r p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g v a n d e i n b r e n g e n b e s t a n d d e l e n i s : b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d e n l e i d t t o t i n b r e n g w a a r d e n d i e t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e : f r a c t i e w a a r d e v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e u i t t e g e v e n a a n d e l e n .
D o o r d e v e r l i e z e n w e l k e i n h e t v e r l e d e n w e r d e n g e l e d e n i s d e b o e k h o u d k u n d i g e w a a r d e v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e u i t t e g e v e n a a n d e l e n n e g a t i e f , B i j g e v o l g i s d e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g , w a a r b i j d e a a n d e l e n w o r d e n g e w a a r d e e r d o p h u n h u i d i g e f r a c t i e w a a r d e , n i e t b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d , l k m a a k d a n o o k e e n v o o r b e h o u d d i e n a a n g a a n d e . D e z e v o o r g e n o m e n i n b r e n g b e r u s t w e l o p d e u i t d r u k k e l i j k e w i l v a n d e c o m p a r a n t e n e n g e s c h i e d t i n h e t k a d e r v a n h e t g e p l a n d e h e r s t e l v a n d e s o l v a b i l i t e i t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
7 , T e v e n s d i e n t e r t e w o r d e n v e r m e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p v a l t o n d e r t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 3 2 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e h u i d i g e k a p i t a a l s v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a k a d e r t i n e e n g e d e e l t e l i j k
h e r s t e l v a n d e s o l v a b i l i t e i t v a n d e v e n n o o t s c h a p = - - _ _ - _ _ . - - - _ -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1
V o o r -
` " ' o e h i u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
8 . 1 k w e n s e r t e n s l o t t e a a n t e h e r i n n e r e n d a t m i j n o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
K o r t e n b e r g , 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
M i c h e l W e r a ,
B e d r i j f s r e v i s o r "
- H e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r z a a k v o e r d e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t g e n o e m d e w e t b o e k z a l , s a m e n m e t h e t v e r s l a g v a n d e v o o r n o e m d e b e d r i j f s r e v i s o r z a l h i e r b i j a a n g e h e c h t b l i j v e n , m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
I I . . B e s l i s s i n g
O p b a s i s v a n v o o m o e m d e v e r s l a g e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t H O N D E R D T W E E Ë N T W I N T I G D U I Z E N D Z E V E N H O N D E R D Z E S T I G E U R O ( ¬ 1 2 2 . 7 6 0 , 0 0 ) t e v e r h o g e n o m h e t v a n A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p H O N D E R D E E N E N V E E R T I G D U I Z E N D D R I E H O N D E R D Z E S T I G E U R O ( ¬ 1 4 1 , 3 6 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n g e d e e l t e v a n l o p e n d e r e k e n i n g v a n d e v o o r n o e m d e h e e r M i c h e l G A R B E v o o r e e n b e d r a g v a n e e n e n z e s t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( ¬ 6 1 , 3 8 0 , 0 0 ) a l s o o k d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n g e d e e l t e v a n d e l o p e n d e r e k e n i n g v a n d e v o o r n o e m d e h e e r K e v i n B a r n h o o r n e v e n e e n s v o o r e e n b e d r a g v a n e e n e n z e s t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( ¬ 6 1 . 3 8 0 , 0 0 )
I I L , A l g e m e n e v o o r w a a r d e n v a n d e i n b r e n g
D e z e i n b r e n g w o r d t v e r g o e d d o o r d e g e z a m e n l i j k e c r e a t i e v a n d r i e h o n d e r d d e r t i g ( 3 3 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n z i j n e n d e z e l f d e r e c h t e n h e b b e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 1 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , d e z e a a n d e l e n w o r d e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t a a n d e i n b r e n g e r s t e w e t e n :
d e h e e r M i c h e l G A R B E : h o n d e r d v i j f e n z e s t i g ( 1 6 5 ) a a n d e l e n
d e h e e r K e v i n B A R N H O O R N : h o n d e r d v i j f e n z e s t i g ( 1 6 5 ) a a n d e l e n
Z o d a t h e t a a n t a l a a n d e l e n i n o m l o o p g e b r a c h t w o r d t v a n v i j f t i g a a n d e l e n ( 5 0 ) o p d r i e h o n d e r d t a c h t i g ( 3 8 0 ) a a n d e l e n .
I V . S t e m m i n g
D e v e r g a d e r i n g k e u r t d i t b e s l u i t e e n p a r i g g o e d ,
V . V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e i n b r e n g
V e r v o l g e n s k o m e n d e i n b r e n g e r s t u s s e n , d i e n a v o o r l e z i n g v a n h e t v o o r a f g a a n d e , v e r k l a r e n i e d e r E E N E N Z E S T G D U I Z E N D D R I E H O N D E R D T A C H T I G ( 6 1 . 3 8 0 , 0 0 ) E U R O o f i n h e t t o t a a l H O N D E R D T W E E E N T W I N T I G D U I Z E N D Z E V E N H O N D E R D Z E S T I G E U R O ( ¬ 1 2 2 . 7 6 0 , - ) i n d e z e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n , n a d a t z i j h e b b e n v e r k l a a r d v o l k o m e n o p d e h o o g t e t e z i j n z o w e l v a n d e s t a t u t e n a i s v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e v o o r s t e l l e n d i e o p d e a g e n d a v a n d e z e v e r g a d e r i n g z i j n i n g e s c h r e v e n .
V I . V a s t s t e l l i n g v a n d e d a a d w e r k e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t i n g e v o l g e v o o m o e m d e b e s l u i t e n e n t u s s e n k o m s t e n , d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a d e f i n i t i e f i s , w a a r b i j h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k o p H O N D E R D E E N E N V E E R T I G D U I Z E N D D R I E H O N D E R D Z E S T I G E U R O ( ¬ 1 4 1 . 3 6 0 , 0 0 ) w o r d t g e b r a c h t e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d t a c h t i g a a n d e l e n ( 3 8 0 ) i d e n t i e k e e n v o l l e d i g v o l s t o r t e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
T W E E D E B E S L U I T : W i j z i g i n g v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l u i t e n I n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l u i t e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n a i s v o l g t t e w i j z i g e n : " A r t i k e l V I J F
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v a s t g e s t e l d o p H O N D E R D E E N E N V E E R T I G D U I Z E N D D R I E H O N D E R D Z E S T I G E U R O ( ¬ 1 4 1 . 3 6 0 , 0 0 ) e n i s v e r d e e l d i n d r i e h o n d e r d t a c h t i g ( 3 8 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / d r i e h o n d e r d t a c h t i g s t e ( 3 / 3 8 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
D E R D E B E S L U I T ; T o e k e n n i n g v a n d e b e v o e g d h e d e n a a n d e z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d e z a a k v o e r d e r a i l e b e v o e g d h e d e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n . V I E R D E B E S L U I T : V o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n v o o r n o e m d e h e e r M i c h e l G A R B E , e v e n a l s a a n z i j n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n m e t i n b e g r i p v a n d e a a n v r a a g b i j d e B T W , O n d e r n e m i n g s l o k e t , s o c i a l e v e r z e k e r i n g s k a s e n d e D i r e c t e b e l a s t i n g e n .
A l l e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
n o t a r i s S t e f a n V a n g o e t s e n h o v e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g