08/05/2012
ÿþw c m o d 1 1 . 1
) r t I r l < I D , l n . . . . . . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a
2 5 A P R 2 0 1 2
G r i f f i e
i l l i t 1 H 1 1 , 1 , 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 7 . 0 3 9 . 4 5 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B r e a s t a n d B r a i n
( v e r k o r t ) ;
R e c h t s v o r e n : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l L e n n i k s e b a a n 9 8 0
1 6 0 2 V l e z e n b e e k
O n d e r w e r p a k t e K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n o n t s l a g e n h e r b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r - a a n p a s s i n g e n / o f w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g ( e n ) c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n - m a c h t i g i n g b e s t u u r s o r g a a n :
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s S v e n H E Y V A E R T , n o t a r i s - p l a a t s v e r v a n g e r , v e r v a n g e n d e w i j l e n n o t a r i s M a u r i c e i d e , m e t s t a n d p l a a t s t e H a m m e , h i e r t o e a a n g e s t e l d i n g e v o l g e ; ; b e s c h i k k i n g v a n d e V o o r z i t t e r v a n d e R e c h t b a n k v a n E e r s t e A a n l e g t e D e n d e r m o n d e v a n 1 1 j u l i l i 2 0 1 1 , o p 1 8 a p r i l 2 0 1 2 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e
? A a n s p r a k e l i j k h e i d " B R E A S T A N D B R A I N " , m e t z e t e l g e v e s t i g d t e 1 6 0 2 V l e z e n b e e k ( S i n t - P i e t e r s - l i L e e u w ) , L e n n i k s e b a a n 9 8 0 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 7 . 0 3 9 . 4 5 5 , R P R B r u s s e l , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
P u n t 1 : K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d s p e c i ë n , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n . ; ; - B e s l i s s i n g o m h e t b e s t a a n d k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t z i j h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬
1 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e
b r e n g e n o p t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n d i t d o o r i n b r e n g i n g e l d s p e c i ë n v a n
; , e e n z e l f d e b e d r a g v a n z e v e n t i g d u i z e n d E U R O ( 7 0 . 0 0 0 E U R ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n . i i I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v o l s t o r t i n g :
V e r k l a r i n g d o o r d e e n i g e v e n n o o t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v e r v o l g e n s i n s c h r i j v i n g d o o r d e e n i g e v e n n o o t o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g I n g e l d v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
- E r k e n n i n g d a t v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d s p e c i ë n v o l s t o r t w e r d t e n b e l o p e v a n e e n b e d r a g v a n v e e r t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 4 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o a l s b l i j k t u i t h e t b a n k a t t e s t , a f g e l e v e r d d o o r d e D e x i a B a n k N V , H e t w e l k b a n k a t t e s t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s S v e n H e y v a e r t w e r d o v e r h a n d i g d e n d o o r z e l f d e n o t a r i s z a l b e w a a r d w o r d e n i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r , g e h o u d e n o p
i z i j n k a n t o o r .
i l V a s t s t e l l i n g d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
i i - V a s t s t e l l i n g e n v r a a g a a n d e n o t a r i s e r a k t e v a n t e n e m e n d a t v o o r z e g d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r
i n b r e n g i n g e l d s p e c i ë n d a a d w e r k e l i j k w e r d g e r e a l i s e e r d , z o d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e i i v e n n o o t s c h a p t h a n s t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
P u n t 2 : B e k r a c h t i g i n g o n t s l a g z a a k v o e r d e r - b e k r a c h t i g i n g b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r : 1 ) B e k r a c h t i g i n g v a n h e t o n t s l a g v a n M e v r o u w C O S A E R T J e n n i f e r M a u r e e n , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p 3 0 n o v e m b e r 1 9 6 1 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 1 . 1 1 . 3 0 - 4 5 0 , 0 8 , i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 0 - 3 4 3 7 0 0 1 - 2 6 , i i e c h t g e n o t e v a n d e h e e r P i e r r e M a r i e E u d o r e D e n i s G h i s l a i n M a i l l e u x , w o n e n d e t e 1 6 0 2 V l e z e n b e e k l i ( S i n t - P i e t e r s - L e e u w ) , L e n n i k s e b a a n 9 8 0 , a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r 2 0 o k t o b e r "
2 0 1 1 . D e z e b e s l i s s i n g w e r d g e n o m e n b i j a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 0 o k t o b e r 2 0 1 1 . .
_ ; K w i j t i n g v e r l e n i n g v o o r w a t b e t r e f t h e t d o o r h a a r g e v o e r d e b e l e i d a l s z a a k v o e r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P z
m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
2 ) B e k r a c h t i g i n g v a n d e h e r b e n o e m i n g v a n m e v r o u w C o s a e r t J e n n i f e r , v o o r n o e m d , a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e z e b e s l i s s i n g w e r d g e n o m e n b i j a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 0 o k t o b e r 2 0 1 1
P u n t 3 : A a n p a s s i n g e n / o f w i i z i g i n q v a n d e s t a t u t e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n o v e r v o o r g a a n d e a g e n d a p u n t e n - c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n :
B e s l i s s i n g o m d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o l g t a a n t e p a s s e n e n / o f t e w i j z i g e n e n o v e r t e g a a n t o t d e c o o r d i n a t i e e r v a n :
- A r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r 1 1 1 0 0 s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
P u n t 4 : M a c h t i g i n g b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n - v o l m a c h t : - M a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
- V e r l e n i n g b i j d e z e v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D e D e c k e r & C o " , m e t z e t e l t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , V o s m e e r 1 , R P R D e n d e r m o n d e , B T W B E 0 4 7 9 . 8 1 2 . 7 7 5 e n d i t v o o r z o v e e l a l s n o d i g o m n a m e n s e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e b i j d e z e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , d o o r b e m i d d e l i n g v a n e e n e r k e n d o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e , a l l e w e t t e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e l a t e n u i t v o e r e n v o o r h e t a c t u a l i s e r e n v a n d e i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n g e r e g i s t r e e r d e i d e n t i f i c a t i e g e g e v e n s , a l s o o k b i j d e d i e n s t e n v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
S v e n H e y v a e r t , p l a a t s v e r v a n g e n d n o t a r i s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e g e l l i k h i e r m e e n e e r g e l e g d : - U i t g i f t e a k t e w i j z i g i n g s t a t u t e n . - C o ö r d i n a t i e s t a t u t e n ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g