10/07/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
2 1 4 2 0 7 8 n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a i P e W é e g u / o n t v a n g e n o p
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l e i
1 1 1 1 1 0 0 , 1 0 , 1 1 1 1 1
0 1 J U L I 2 0 1 1 i
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
y m n k o o p h a n d e l B r u s s e l G r i f f i e
O n d e r n e r n i n g s n r : B e n a m i n g ( v o l u i t ) 0 4 2 8 . 8 7 9 . 2 6 3
M o o r k e n s B r u s s e l s C a r D i s t r i b u t i o n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P a s t o o r C o o r e m a n s s t r a a t 1
( v o l l e d i g a d r e s ) 1 7 0 2 D i l b e e k ( G r o o t - B i j g a a r d e n )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e K A P I T A A L V E R H O G I N G E N F O R I V I E L E K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G D I V E R S E S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
A A N P A S S I N G S T A T U T E N A A N V I G E R E N D E W E T G E V I N G V A S T S T E L L I N G N I E U W E T E K S T S T A T U T E N
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v e l e i r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e B r u s s e l . .
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 1 7 j u n i 2 0 1 4 , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
1 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d v e r h o o g d m e t v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n g e l d , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , w a a r o p d o o r d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d s t e r s w e r d i n g e t e k e n d i n v e r h o u d i n g t o t h u n h u i d i g e r e s p e c t i e v e p a r t i c i p a t i e s .
D e b e v e s t i g i n g d o o r d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s v a n d e d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l s b l e e k u i t h e t a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r B e l f i u s B a n k .
D i e n t e n g e v o l g e i s h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v a s t g e s t e l d o p t w e e m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i e r e n v e g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 . 2 5 4 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e v e r g a d e r i n g v e r z o c h t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t d e w e t t e l i j k e v o o r w a a r d e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e p l a a t s i n g e n d e s t o r t i n g v a n h e t k a p i t a a l z i j n n a g e l e e f d e n d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g v o l g e s t o r t i s .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t v e r v o l g e n s o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r m i n d e r e n m e t i n t o t a a l é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 5 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n t e r u g t e b r e n g e n v a n t w e e m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i e r e n v i l f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 . 2 5 4 . 0 0 0 , 0 0 ) n a a r z e s h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 7 4 . 0 0 0 , 0 0 ) , e n d i t , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n > t e r a a n z u i v e r i n g v a n e e n g e d e e l t e v a n d e o v e r g e d r a g e n v e r l i e z e n z o a l s d i e b l i j k e n p e r l a a t s t e b a l a n s d a t u m , z i j n d e p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , m e t h e t o o g o p h e t h e r s t e l v a n h e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w e r d u i t s l u i t e n d a a n g e r e k e n d o p w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l .
3 . D i e n o v e r e e n k o m s t i g d e w i j z i g i n g e n a a n h e t k a p i t a a l z o a l s h i e r b o v e n i n p u n t 1 e n 2 v e r m e l d , w e r d
a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n i n t e g r a a l g e w i j z i g d e n w e r d e n d e b e p a l i n g e n i n z a k e h e t k a p i t a a l o p g e n o m e n i n a r t i k e l 5
v a n d e n i e u w e s t a t u t e n , w e l k a r t i k e l 5 a i s v o l g t
" A r t i k e l 5 : k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p b e d r a a g t z e s h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬
6 7 4 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t i e n d u i z e n d h o n d e r d é é n e n d e r t i g ( 1 0 . 1 3 1 ) g e l i j k e A a n d e l e n z o n d e r
v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
4 . D e r e g e l i n g i n z a k e b e v o e g d h e t d s d e l e g a t i e a a n d i r e c t i e c o m i t é w e r d g e w i j z i g d e n a r t i k e l 1 3 . 3 v a n d e n i e u w e t e k s t d e r s t a t u t e n l u i d t a l s v o l g t :
" 1 3 . 3 . d i r e c t i e c o m i t é
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i s h e t a a n d e R a a d v a n B e s t u u r t o e g e s t a a n o m z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n o v e r t e d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é z o n d e r d a t d e z e o p d r a c h t b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e V e n n o o t s c h a p o f o p a l l e h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n d e w e t a a n d e R a a d v a n B e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n . W a n n e e r e e n d i r e c t i e c o m i t é w o r d t i n g e s t e l d , i s d e R a a d v a n B e s t u u r b e l a s t m e t h e t t o e z i c h t o p d a t c o m i t é . H e t d i r e c t i e c o m i t é b e s t a a t u i t m e e r d e r e p e r s o n e n d i e a l d a n n i e t B e s t u u r d e r z i j n . D e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , h u n o n t s l a g , h u n - b e z o l d i g i n g , - d e d u u r - v a n h u n - o p d r a c h t - e n d e w e r k w i j z e v a n h e t - d i r e c t i e c o m i t é - w o r d e n b e p a a l d d o o r d e R a a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
v a n B e s t u u r . D e o v e r d r a a g b a r e b e s t u u r s b e v o e g d h e i d k a n d o o r e e n b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r ' w o r d e n b e p e r k t . D e z e b e p e r k i n g e n e n e v e n t u e l e t a a k v e r d e l i n g d i e d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é z i j n o v e r e e n g e k o m e n , k u n n e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n a a n d e r d e n , z e l f s n i e t i n d i e n z i j w o r d e n b e k e n d g e m a a k t .
I n d i e n e e n l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é e e n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k a a r d h e e f t d a t s t r i l d i g i s m e t e e n b e s l i s s i n g o f v e r r i c h t i n g d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n h e t c o m i t é b e h o o r t , z e f d a t l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é d e R a a d v a n B e s t u u r i n l i c h t e n e n z a l , i n a f w i j k i n g v a n a r t i k e l 5 2 4 t e r , § 1 , v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , a l l e e n d e R a a d v a n B e s t u u r d e b e s l i s s i n g o f v e r r i c h t i n g k u n n e n g o e d k e u r e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l m i t s n a l e v i n g v a n d e p r o c e d u r e o m s c h r e v e n i n a r t i k e l 5 2 3 , § 1 , v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . "
5 . D e r e g e l i n g i n z a k e d a g e l i j k s b e s t u u r w e r d g e w i j z i g d e n a r t i k e l 1 3 . 2 v a n d e n i e u w e t e k s t d e r s t a t u t e n l u i d t a l s v o l g t :
1 3 . 2 . b e v o e g d h e d e n i n z a k e d a g e l i j k s b e s t u u r
O n d e r d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d e n v e r s t a a n a l l e h a n d e l i n g e n o f v e r r i c h t i n g e n b e t r e f f e n d e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r d i e n i e t v e r d e r r e i k e n d a n d e b e h o e f t e n v a n h e t d a g e l i j k s l e v e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , o f d e b e h o e f t e n d i e o m r e d e n z o w e l v a n m i n d e r b e l a n g d a t z e v e r t o n e n a l s v a n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e e n s p o e d i g e o p l o s s i n g t e t r e f f e n , d e t u s s e n k o m s t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r n i e t r e c h t v a a r d i g e n . "
6 . D e r e g e l i n g i n z a k e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n v o o r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n e n v o o r w a a r d e n v o o r u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t w e r d g e w i j z i g d e n d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 8 v a n d e n i e u w e t e k s t d e r s t a t u t e n l u i d t a l s v o l g t :
" E r z i j n g e e n v o o r w a a r d e n v o o r t o e l a t i n g t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e n n o c h v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t e v e n t u e l e s t e m r e c h t . "
7 . D e r e g e l i n g i n z a k e w i n s t v e r d e l i n g w e r d g e w i j z i g d e n a r t i k e l 2 5 v a n d e n i e u w e t e k s t d e r s t a t u t e n l u i d t a i s v o l g t :
" A r t i k e l 2 5 : w i n s t v e r d e l i n g
J a a r l i j k s h o u d t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e e n b e d r a g i n v a n t e n m i n s t e e e n t w i n t i g s t e ( 1 / 2 0 3 t e ) v a n d e n e t t o - w i n s t v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s e e n t i e n d e ( 1 1 1 0 d e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
O m t r e n t h e t o v e r i g e z a l d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g j a a r l i j k s s o e v e r e i n b e s l u i t e n m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 6 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . "
8 . D e r e g e l i n g i n z a k e v e r d e l i n g l i q u i d a t i e s a l d o w e r d g e w i j z i g d e n a r t i k e l 2 8 v a n d e n i e u w e t e k s t d e r s t a t u t e n l u i d t a l s v o l g t :
" A r t i k e l 2 8 : v e r d e l i n g l i o u i d a t i e s a l d o
H e t l i q u i d a t i e s a l d o w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e A a n d e l e n ,
I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a i l e A a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e A a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e A a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p v r a g i n g v a n s t o r t i n g e n . "
9 . E e n n i e u w e t e k s t d e r s t a t u t e n w e r d v a s t g e s t e l d w e l k e v o o r t a a n a l s e n i g e v i g e r e n d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n z a l g e l d e n .
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
F r a n k L i e s s e
E e n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n B Q : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t l i a e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/09/2014
ÿþ i M o d W c r c t l l . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
e
I I 1 1 1 , 1 1 . 1 1 » I I
n e e r g e l e g d i o n t v a n g e n o p
1 7 S E P . 2 0 1 4
G r i f f i e
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n r I s W i g
0 4 2 8 8 7 9 2 6 3 r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l B r u s s e l
M o o r k e n s B r u s s e l s C a r D i s t r i b u t i o n
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
P a s t o o r C o o r e m a n s s t r a a t 1 , 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n
H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 3 j u n l 2 0 1 4 : D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t u n a n i e m a l s c o m m i s s a r i s :
D e f o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o . v . v . e . C V B A , L a n g e L o z a n a s t r a a t 2 7 0 , B - 2 0 1 8 A n t w e r p e n , I B R N r B 0 0 0 2 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D i r k C l e y m a n s ( 1 B R A 0 1 4 1 1 ) , v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e v a n d r i e j a a r d i e z a l e i n d i g e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
4 U B u s i n e s s b v b a
v e r t , d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
d e h e e r O l i v i e r F o n t a i n e
g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u * B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e i z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 04.06.2013, NGL 04.07.2013 13274-0364-038
07/05/2013
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o r t w o r d 1 1 . 1
. I i : j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S a
ü 5 A P R . 2 0 1 5 .
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 2 8 . 8 7 9 . 2 6 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M o o r k e n s B r u s s e l s C a r D i s t r i b u t i o n
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P a s t o o r C o o r e m a n s s t r a a t 1 , B - 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 3 j a n u a r i 2 0 1 3 :
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t u n a n i e m h e t o n t s l a g a i s b e s t u u r d e r v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 3 v a n :
- d e h e e r A l a i n V a n d e n B o s s c h e , w o n e n d e r u e C a r e m b e r g 1 1 8 a , B - 7 8 5 0 E n g h i e n ,
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t u n a n i e m a l s b e s t u u r d e r v a n a f 1 J a n u a r i 2 0 1 3 :
- d e h e e r D i d i e r V a n d e r p e r r e n , w o n e n d e S p i l t s t r a a t 2 5 , B - 1 9 8 0 Z e m s t .
H e t m a n d a a t z a i e i n d i g e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
4 U B u s i n e s s b v b a
v e r t . d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
d e h e e r O l i v i e r F o n t a i n e
g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
C
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/01/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
L u i k B É I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a
1 1 1 ' i ' i 1 l l 1 1 ' i i I 1 1 ' i 1 i 1 1 1 ( 1 1 1 1 ' i ( 1 1 ( 1 1 ' i l l (
* i s o i o e e i *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 8 . 8 7 9 . 2 6 3
a u g '
0 - 8 J A N 2 0 , 1 3
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M O O R K E N S B R U S S E L S C A R D I S T R I B U T I O N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P a s t o o r C o o r e m a n s s t r a a t 1
1 7 0 2 D i l b e e k ( G r o o t - B i j g a a r d e n )
{ O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G T E R A A N Z U I V E R I N G V A N G E L E D E N V E R L I E Z E N W I J Z I G I N G V A N D E B E P A L I N G E N A A N G A A N D E D E O P R O E P I N G E N V O O R D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G I N V O E G I N G V A N E E N R E G E L I N G A A N G A A N D E H E T V R A A G R E C H T V A N D E A A N D E E L H O U D E R S A A N P A S S I N G E N C O Ô R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r A n t o n V a n B e e l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p n e g e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , " g e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , n e g e n d e k a n t o o r d e r
r e g i s t r a t i e o p e e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , b o e k 2 7 5 b l a d 0 8 v a k 2 0 , o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g . d e u r o , g e t e k e n d d e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r a i , O s s i a r i n a L . " ;
B L I J K T d a t :
h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r m i n d e r d w e r d m e t e e n b e d r a g v a n z e s h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e h e r l e i d e n v a n t w e e m i l j o e n v i e r h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 . 4 5 4 . 0 0 0 , 0 0 ) t o t é é n ' ;
" m i l j o e n a c h t h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 8 5 4 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r a a n z u i v e r i n g v a n g e l e d e n v e r l i e z e n v o o r e e n z e l f d e b e d r a g , z o a l s d e z e b l i j k e n u i t d e b a l a n s v a n d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r
" t w e e d u i z e n d e n e l f .
d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n a a n g a a n d e d e o p r o e p i n g v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n g e w i j z i g d w e r d e n i n
d e z i n z o a l s h i e r n a b e p a a l d :
" D e o p r o e p i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s c h i e d t o p d e w i j z e a l s w e t t e l i j k v o o r g e s c h r e v e n .
E l k k a p i t a a l a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
F I L I P H O L V O E T G E A S S O C I E E R D N O T A R I S
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D :
e x p e d i t i e v a n d e a k t e m e t t w e e v o l m a c h t e n a a n g e h e c h t
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
l i j s t v a n d e o p r i c h t i n g s - e n w i j z i g e n d e a k t e n
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
25/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 04.06.2012, NGL 18.07.2012 12319-0284-036
31/01/2012
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ ~ ~ ~ ~ ~
1 2 ( ) 1 2 8 J A N . ~ ~ ~
G r i f f i e
I 1 I H l l 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 i l I l i i i I I I 1 1 1
* 1 3 0 3 6 6 7 8 '
V b e n a a B e l S t a
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) " b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 2 8 . 8 7 9 . 2 6 3
i B e n a m i n g ( v o l u i ) : M O O R K E N S B R U S S E L S C A R D I S T R I B U T I O N
( v e r k o r t ) : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
R e c h t s v o r m
Z e t e l : P a s t o o r C o o r e m a n s s t r a a t 1
1 7 0 2 D i l b e e k ( G r o o t - B i j g a a r d e n )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N O M Z E T T I N G A A N D E L E N A A N T O O N D E R I N A A N D E L E N O P N A A M - K A P I T A A L V E R H O G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r A n t o n V a n B a e l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p a c h t e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , " g e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , n e g e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p d r i e j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , b o e k 2 2 9 b l a d 1 5 v a k 1 6 , o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o , g e t e k e n d d e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r a . i . C . V a n E i s e n . " ;
B L I J K T d a t :
- h e t k a p i t a a l v e r h o o g d w e r d m e t e e n m i l j o e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n e e n m i l j o e n d r i e h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 3 5 4 . 0 0 0 , 0 0 ) o p t w e e m i l j o e n v i e r h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 . 4 5 4 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t .
- a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , a a n g e s t e l d w e r d : d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A L C O P A C O Ô R D I N A T I O N C E N T E R , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 5 5 0 K o n t i c h , P i e r s t r a a t 2 3 1 , a l s o o k h a a r i a a n g e s t e l d e n , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e v e r r i c h t i n g e n t e s t e l l e n t e n e i n d e d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n h a a r r e g i s t r a t i e a l s B T W - b e l a s t i n g p l i c h t i g e , t e v e r b e t e r e n e n t e w i j z i g e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A N T O N V A N B A E L G E A S S O C I E E R D N O T A R I S . -
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e m e t t w e e v o l m a c h t e n e n e e n a a n d e l e n r e g i s t e r a a n g e h e c h t
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
- l i j s t v a n d e o p r i c h t i n g s - e n w i j z i g e n d e a k t e n
13/10/2011
ÿþ e . w d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
S ï j l a g e n b i j h ë f B é l g i s c h S ' f á á t g b l â d - 1 3 / 1 0 1 2 0 Y I A n n e x e s d u l V l b m ` f e u r b ë I g ë
V o o r - 1
b e h o u d 4
a a n h e
B e l g i s c
S t a a t s b a
" 1 1 1 5 4 0 9 2 "
Q 3 - 1 0 v 2 0 1 1
m u e
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 8 . 8 7 9 . 2 6 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M o o r k e n s B r u s s e l s C a r D i s t r i b u t i o n
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P a s t o o r C o o r e m a n s s t r a a t 1 , 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n ( D i l b e e k )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r / g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r .
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 s e p t e m b e r 2 0 1 1 .
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t u n a n i e m a i s b e s t u u r d e r v a n a f 0 1 / 0 9 / 2 0 1 1 : - d e h e e r L e o n a r d u s O u d e j a n s , w o n e n d e J a c o b C a t s l a a n 3 , N L - 2 0 1 2 P E H a a r l e m
B i j g e v o l g w o r d t z ' n m a n d a a t a l s g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r t e v e n s b e ë i n d i g d .
4 U B u s i n e s s b v b a
v e r t . d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
d e h e e r O l i v i e r F o n t a i n e
g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
10/10/2011
ÿþ M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - 9 1 1 9 1 1 1 1 1 1 I I I I I I I I M N l l
b e h o u d e n * 1 1 1 5 1 9 3 0 '
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
u s s a
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 8 . 8 7 9 . 2 6 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M o o r k e n s B r u s s e l s C a r D i s t r i b u t i o n
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P a s t o o r C o o r e m a n s s t r a a t 1 , 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n ( D i l b e e k )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s .
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 6 j u n i 2 0 1 1 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t u n a n i e m a l s c o m m i s s a r i s :
- D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o v v e C V B A , m e t z e t e l t e B e r k e n l a a n 8 b , B - 1 8 3 1 D i e g e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D i d i e r B o o n , v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r d i e z a l e i n d i g e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
4 U B u s i n e s s b v b a
v e r t . d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
d e h e e r O l i v i e r F o n t a i n e
g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
29/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 03.06.2011, NGL 25.07.2011 11335-0090-037
17/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 02.06.2010, NGL 14.09.2010 10542-0104-036
07/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 03.06.2009, NGL 30.07.2009 09523-0135-035
30/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 03.06.2008, NGL 24.07.2008 08474-0206-034
30/06/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 01.06.2006, NGL 29.06.2006 06361-2032-027
04/07/2005 : AN252024
01/07/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 02.06.2005, NGL 30.06.2005 05386-4619-026
10/01/2005 : AN252024
10/12/2004 : AN252024
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