23/10/2013
ÿþr
M o d P D F 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - . 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 . 1 1 1 6 , ( 1 1 , 1 1 1 . 1 0 1 1 1 1 1
a a n
b e l
B e l g i s c h S t a a t s b i a d
O n d e m e m i n g s n r 0 8 9 2 . 4 4 9 . 5 8 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) B r u s s e l s P e r f o r m a n c e I n c e n t i v e s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V i l v o o r d e l a a n 1 9 2 - 1 9 3 0 Z a v e n t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e " H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
T e k s t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 9 / 0 7 / 2 0 1 3
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m t e h e r b e n o e m e n v a n a f 2 0 / 0 5 / 2 0 1 3 v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r o m t e e i n d i g e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 9 :
- O f e l i a B V B A , m e t z e t e l B i l d e r d i j k l a a n 1 5 - 1 7 b u s 2 b t e 8 4 2 1 V l i s s e g e m , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w D e n a u x V e e r l e , w o n e n d e P l a s s t r a a t 5 2 t e 1 8 6 0 M e i s e , a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
- A r t i m i n o N V , m e t z e t e l P l a s s t r a a t 5 2 t e 1 8 6 0 M e i s e , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S e l D r i e s , P l a s s t r a a t 5 2 t e 1 8 6 0 M e i s e , a l s b e s t u u r d e r
- M e v r o u w D e n a u x V e e r l e , w o n e n d e P l a s s t r a a t 5 2 t e 1 8 6 0 M e i s e , a l s b e s t u u r d e r
O f e l i a B V B A , v a s t v e r t d o o r D e n a u x V e e r l e
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l E ; i a r i t i i e r i - ) Ï é i i n e d é n " R i e t o N e a m e n h o e d à f i i à h a l v a n d e f n s t r u r r t a f e r e i V e i i i 5 1 W 0 t U t O j v a n d e p e r s o ( o ) r i " ( e n Y
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B R U S S E L .
A 1 , 3
G r i f f i e
14/01/2013
ÿþ~
V o o r b e h o u d e
a a n h e t
B e l g i s c t S t a a t s b l a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 9 3 0 Z a v e n t e n m , V i l v o o r d e l a a n , 1 9 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r L u c V a n C a m p e n h o u t , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e K e e r b e r g e n , o p 1 6 n o v e m b e r 2 0 1 2 , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n p a r i g h e e f t b e s l i s t o m d e b e n a m i n g t e w i j z i g e n i n B r u s s e l s P e r f o r m a n c e I n c e n t i v e s .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
T e v e n s n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e .
B a r t A r n a u t s , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e K e e r b e r g e n .
M a i W o e d 1 1 . 1
M E l e
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 9 2 . 4 4 9 . 5 8 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
C i L o y a l t y
I I I l l I I I U I I I U I I I I U l l
* 1 3 0 0 8 0 1 7 *
N
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 21.05.2012, NGL 26.07.2012 12351-0268-013
02/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 28.07.2011 11352-0261-016
18/05/2011
ÿþ M a t l 2 0
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a r
I I l 1 ! 1 1 1 1 ! 1 1 1 f f 1 1 M 1 1 1 1 1 I I 1 1 1 1 I 1 M
* 1 1 0 7 4 5 0 1 "
O n d e r n e m i n g s n r Q 8 9 2 . 4 4 9 . 5 8 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ' C i l o y a l t y
R e c h t s v o r e n N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p Z e t e l : V i l v o o r d e l a a n
1 9 2 1 9 3 0 Z a v e n t e m
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
T e k s t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 4 A P R I L 2 0 1 1
D e v e r g a d e r i n g k a n g e l d i g b e r a a d s l a g e n o m d a t a l l e a a n d e l e n a a n w e z i g z i j n e n b e s l i s t h e t v o l g e n d e :
V o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n g r o e p " A " :
1 . D e h e e r S E L D r i e s , w o n e n d e t e 1 8 6 0 M e i s e , P l a s s t r a a t 5 2 , n e e m t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 4 a p r i l 2 0 1 1 .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n M e v r o u w D E N A U X V e e r l e , w o n e n d e t e 1 8 6 0 M e i s e , P l a s s t r a a t 5 2 , t o t b e s t u u r d e r v a n a f 1 4 a p r i l 2 0 1 1 , v o o r e e n t e r m i j n , d i e e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 1 3 .
V o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n g r o e p " B " :
1 . D e h e e r D ' H O O P O l i v i e r , w o n e n d e t e 2 6 1 0 W i l r i j k , Z w a l u w e n l a a n 3 , n e e m t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 4 a p r i l 2 0 1 1 .
2 . D e h e e r M A L D A G U E V i n c e n t , w o n e n d e t e 2 6 1 0 W i l r i j k , J e a n - L o u i s C a u t r e e l s l a a n 8 , n e e m t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 4 a p r i l 2 0 1 1 .
3 . D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n d e N V A R T I M I N O , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 6 0 M e i s e , P l a s s t r a a t 5 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r D r i e s S e l , t o t b e s t u u r d e r v a n a f 1 4 a p r i l 2 0 1 1 , v o o r e e n t e r m i j n , d i e e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 1 3 .
W o r d e n b e n o e m d t o t A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r O F E L I A B V B A , B i l d e r d i j k l a a n 1 5 - 1 7 t e 8 4 2 1 D e H a a n , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D E N A U X V e e r l e , w o n e n d e t e 1 8 6 0 M e i s e , P l a s s t r a a t 5 2 , e n A R T I M I N O N V , v o o r n o e m d , e n d i t v o o r d e d u u r v a n h u n m a n d a a t t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 .
O F E L I A B V B A , v a s t v e r t . d o o r D E N A U X V e e r l e - g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e i d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s " h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 28.07.2010, NGL 31.08.2010 10503-0577-031
12/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 18.05.2009, NGL 07.08.2009 09555-0083-029
05/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 18.05.2015, NGL 28.07.2015 15371-0161-014
06/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 17.05.2016, NGL 31.08.2016 16568-0549-014