07/11/2014
ÿþM o d W o r d 1 i . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
2 9 @ K T . 2 0 1 4
G r i f f i e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 4 . 6 2 0 . 2 0 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B S N M E D I C A L S A - N V
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T e c h n o l o g i e l a a n 1 3 , 3 0 0 1 H e v e r l e e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R L E N E N B I J Z O N D E R E V O L M A C H T E N
( U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d . d . 1 0 o k t o b e r 2 0 1 4 )
D e b e s t u u r d e r s b e s l i s s e n o m b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n a a n d e h e e r W i m H o e k , w o o n a c h t i g t e T e s s e l s c h a d e l a a n 3 4 , 1 3 9 9 V P , M u i d e r b e r g , N e d e r l a n d , e n m e v r o u w T h e r e s e V e r p u t t e n , w o o n a c h t i g t e J o o s t V a n d e n V o n d e l l a a n 1 , 3 7 0 5 J A , Z e i s t , N e d e r l a n d , t e v e r l e n e n z o d a t d e b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n i e d e r a f z o n d e r l i j k d e v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n h e b b e n :
1 . 1 - l e t a a n w e r v e n e n o n t s l a a n v a n p e r s o n e e l m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e a l g e m e e n d i r e c t e u r e n d e g e n e n d i e r e c h t s t r e e k s a a n h e m r a p p o r t e r e n ,
2 . H e t d o e n v a n a a n b i e d i n g e n , o f f e r t e s e n a a n b e s t e d i n g e n a a n k l a n t e n , h e t a f s l u i t e n v a n c o m m e r c i ë l e c o n t r a c t e n e n s t e l l e n v a n e l k e c o m m e r c i ë l e h a n d e l i n g w e l k e m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n s t e m m e n ,
3 . H e t i n d i e n e n v a n d o s s i e r s e n s t u k k e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t k a d e r v a n d e p r i v a t e o f o p e n b a r e a a n b e s t e d i n g e n ,
4 . H e t o p s t e l l e n e n t e k e n e n v a n a i l e s t u k k e n e n d o c u m e n t e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n v o o r m e l d e b e v o e g d h e d e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
D e b i j z o n d e r e v o l m a c h t i s b e p e r k t t o t d e b o v e n g e n o e m d e t a a k o m s c h r i j v i n g . D e v o o r m e l d e
g e v o l m a c h t i g d e n z u l l e n d e t i t e l a l s " b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n " d r a g e n .
D e B i j z o n d e r e v o l m a c h t e n w o r d e n v e r l e e n d v a n a f h e d e n t o t o p h e t o g e n b l i k w a a r o p d e z e w o r d e n h e r r o e p e n d o o r e e n b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n d e z e v o l m a c h t e n o p e l k o g e n b l i k h e r r o e p e n z o n d e r o p g a v e v a n r e d e n e n e n z o n d e r d a t d e z e h e r r o e p i n g a a n l e i d i n g k a n g e v e n t o t e e n d e r w e l k e v o r m v a n s c h a d e v e r g o e d i n g i n h o o f d e v a n d e g e v o l m a c h t i g d e n .
P a t r i c k B u c k e n s
B e s t u u r d e r
A n i t a J o r d a n
B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/11/2014
ÿþ k
4 7 M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
2 9 O K T , 2 0 1 k
G r i f f i e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t l ~ r ~ n .
1 " 1 9 2 0 4 1 3
t
s
u
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 4 . 6 2 0 . 2 0 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B S N M E D I C A L S A - N V
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T e c h n o l o g i e l a a n 1 3 , 3 0 0 1 H e v e r l e e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
( B e s l i s s i n g g e n o m e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s o p 1 2 j u l i 2 0 1 4 )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e v o o r s t e l l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H a n W e v e r s , t e b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s , v o o r d e b o e k j a r e n 2 0 1 3 t o t e n m e t 2 0 1 5 .
P a t r i c k B u c k e n s
B e s t u u r d e r
A n i t a J o r d a n
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/11/2014
ÿþV o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M c d W a f d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
2 9 O K T . 2 0 1 k
G r i f f i e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e L e u v e n . G r i m e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 4 . 6 2 0 . 2 0 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B S N M e d i c a l S A - N V
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T e c h n o l o g i e l a a n 1 3 , 3 0 0 1 H e v e r l e e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
( U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d . d . 2 0 j u n i 2 0 1 3 )
E r i s b e s l i s t o m h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r s v a n
A c h t e r n a a m V o o r n a a m A d r e s
L u b s e n C a s p e r R u d o l f P i e t e r B o t h l a a n 1 6 , 3 8 1 8 A m e r s f o o r t N e t h e r l a n d s
B u c k e n s P a t r i c k R u m m e n s w e g 1 4 3 3 5 4 0 H e r k - d e - S t a d B e l g i u m
J o r d a n A n i t a T h e H e a t h H o r r o c k s F o l d B o l t o n B L 1 7 B X U K
v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a r e n t e h e r n i e u w e n . H e t m a n d a a t z a l e i n d i g e n o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
P a t r i c k B u c k e n s
B e s t u u r d e r
A n i t a J o r d a n
B e s t u u r d e r
' ? i 3 ~ ` r ~
1 1 1 1 1 1 1 * 1 9 2 0 4 2 1 i i u 6 * u i
A
A
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 20.06.2013, NGL 02.07.2013 13273-0085-041
10/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 11.06.2012, NGL 02.08.2012 12390-0232-038
23/03/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
M a l l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d + ` t e L e u v e n , d e 1 3 M W 2 0 1 2
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
( 1 1 * i a o s i s i s *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 4 . 6 2 0 . 2 0 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B S N M e d i c a l S A - N V
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T e c h n o l o g i e l a a n 3 , 3 0 0 1 H e v e r l e e , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; B e s l u i t v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 6 m a a r t 2 0 1 2 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 W . V e n n .
D e v e n n o o t s c h a p B S N M e d i c a l S A - N V w e n s t h i e r b i j m e d e t e d e l e n d a t h e t b e s l u i t g e n o m e n d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 6 m a a r t 2 0 1 2 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 W . V e n n . , w e r d n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e .
E s t h e r G o l d s c h m i d t
L a s t h e b b e r
G e l i j k t i j d i g h i e r m e e n e e r g e l e g d : s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n B S N M e d i c a l S A - N V
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/02/2012
ÿþ M o d 2 . 1
1 k i t _ f i t ! : I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
" i a o 3 s ~ n *
N e e r g e l e g d t e r g e n
R e + r ; h , # e n ; , v a n K o o p h a n d e l
t e L s u v e n , d e 0 3 F E B . 2 0 1 2
û ~ ~ R º%I , i r R ,
r ¬ z e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 4 . 6 2 0 . 2 0 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B S N M E D I C A L S A - N V
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T e c h n o l o g i e l a a n 1 3 , 3 0 0 1 L e u v e n
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s e n h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
( U i t t r e k s e l l u t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 j u n i 2 0 1 1 )
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t m a n d a a t v a n d e h e e r B u c k e n s e n m e v r o u w J o r d a n v e r v a l t n a d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m o m d e h e e r P a t r i c k B u c k e n s , w o o n a c h t i g t e R u m m e n w e g 1 4 3 , 3 5 4 0 H e r k - d e - S t a d e n m e v r o u w A n i t a J o r d a n , w o o n a c h t i g t e V e r e n i g d K o n i n k r i j k , T h e H e a t h , H a r r o c k s F o l d , B o l t o n B L 1 7 B X t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 2 j a a r d i e e i n d i g t o p d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 3 .
H e r b e n o e m i n g v a n c o m m i s s a r i s , K P M G E n t r e p r i s e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r C h r i s t o p h e H a b e t s , v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a r e n v o o r e e n b e d r a g v a n ¬ 1 9 . 0 0 0 , - p l u s B T W .
I n g e v o l g d i s d e r a a d v a n b e s t u u r g e v o r m d d o o r :
M e v r o u w A n i t a J o r d a n
D e h e e r P a t r i c k B u c k e n s
D e h e e r R u d o l f L u b s e n
v o o r e e n p e r i o d e v a n 2 j a a r t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n j u n i 2 0 1 3 .
R u d o l f L u b s e n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 16.08.2011 11410-0456-030
06/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 26.08.2010 10492-0466-030
26/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.06.2009, NGL 21.08.2009 09610-0017-029
22/01/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.06.2008, NGL 14.01.2009 09012-0011-027
24/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 18.12.2007, NGL 17.06.2008 08242-0165-028
11/06/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t ~ t l ; h i L i A N K V A N
K O O P H A N D E L
0 2 - 0 6 - 2 0 1 5
L I l M M
- G r i f f i e - - . _
V o o r -
b e h o u d t
a a n h e l
B e l g i s c
s t a a t s h l ,
1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 5 0 8 2 7 3 0 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 4 . 6 2 0 . 2 0 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B S N M E D I C A L S A - N V
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T e c h n o l o g i e l a a n 1 3 , 3 0 0 1 H e v e r l e e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
( U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e n o m e n o p 2 6 m e i 2 0 1 5 )
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n :
( 1 ) K e n n i s n a m e v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p v a n d e h e e r P a t r i c k B u c k e n s m e t i n g a n g v a n a f 3 1 m e i 2 0 1 5 .
( 2 ) B e n o e m i n g v a n d e h e e r D a v i d H a l l , w o n e n d e t e A p a r t m e n t 3 , B r a n d e s b u r t o n H a l l , R e d w o o d D r i v e , B r a n d e s b u r t o n , E a s t Y o r k s h i r e , Y 0 2 5 8 U J , V e r e n i g d K o n i n k r i j k , a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 3 1 m e i 2 0 1 5 t o t d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l w o r d e n g e h o u d e n i n 2 0 2 0 .
C a s p e r R u d o l f L u b s e n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
11/09/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 30.06.2006, NGL 31.08.2006 06715-0135-022
23/08/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 27.05.2005, DPT 12.08.2005 05644-5293-020
10/02/2005 : BL649346
06/07/2004 : BL649346
11/06/2004 : BL649346
31/12/2003 : BL649346
25/07/2003 : BL649346
19/07/2002 : BL649346
27/02/2017 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 27.06.2016, NGL 20.02.2017 17048-0106-027