13/05/2014
ÿþM o d W o r d 1 I . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f a n d e a k t e
r i e " 2 t
4 .
3 0 A P R . 2 0 1 1 1
t e r g r i f f i e v a n d e l e d e r l a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l P r u Q s e i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 8 . 0 4 8 . 9 2 0
B e n a m i n g
( v o c u i t ) : B U L E X S E R V I C E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G o l d e n H o p e s t r a a t 1 5 , 1 6 2 0 D r o g e n b o s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g e n o n t s l a g v a n b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e u n a n i e m e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , d . d , 4 a p r i l 2 0 1 4 :
1 . B e n o e m i n g e n o n t s l a g v a n b e s t u u r d e r s
D e A a n d e e l h o u d e r s b e v e s t i g e n d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r E d d y D e C o s t e r , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n o p 1 8 m e i 1 9 5 7 t e U k k e l , B e l g i ë , m e t w o o n p l a a t s t e H i p p e r e n b e r g 1 7 , 1 5 0 0 H a l l e , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 7 . 0 5 . 1 8 - 2 7 5 . 2 9 , i n d e h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 4 . D e A a n d e e l h o u d e r s b e v e s t i g e n e n b e k r a c h t i g e n a l l e d a d e n d i e d o o r d e h e e r E d d y D e C o s t e r z i j n g e s t e l d i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 4 t o t o p h e d e n . Z i j n m a n d a a t i s n i e t v e r g o e d ,
D e A a n d e e l h o u d e r s n e m e n b o v e n d i e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r E d d y D e C o s t e r e n d i t m e t i n g a n g v a n 2 5 f e b r u a r i 2 0 1 4 . Z i j n o n t s l a g b r i e f i s a a n g e h e c h t a l s B i j l a g e 1 . D e A a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n h i e r b i j e n i g e m a c h t e n d i e w e r d e n t o e g e k e n d a a n d e h e e r E d d y D e C o s t e r m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g i n t e t r e k k e n .
D e A a n d e e l h o u d e r s b e v e s t i g e n t e n s l o t t e d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r C l e m e n s N i k o l a u s P e l s t e r , v a n D u i t s e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n o p 2 0 s e p t e m b e r 1 9 7 3 t e H ü l s J e t z t K r e f e l d , D u i t s l a n d , m e t w o o n p l a a t s t e A m S t r a s s e r f e l d 1 7 , 4 0 6 2 7 D ü s s e l d o r f , D u i t s l a n d , i n d e h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 4 , D e A a n d e e l h o u d e r s b e v e s t i g e n e n b e k r a c h t i g e n e l l e d a d e n d i e d o o r d e h e e r C l e m e n s P e l s t e r z i j n g e s t e l d i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 4 t o t o p h e d e n . H e t m a n d a a t v a n d e h e e r C l e m e n s P e l s t e r e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l w o r d e n g e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 9 . Z i j n m a n d a a t i s n i e t v e r g o e d .
D e V e n n o o t s c h a p w o r d t i n a l h a a r h a n d e l i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n r e c h t e , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d e b e s t u u r d e r s d i e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n g e e n b e w i j s v a n e e n v o o r a f g a a n d b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m o e t e n l e v e r e n ,
D e A a n d e e l h o u d e r s l e g g e n a l d u s h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s v a s t o p t w e e , m e t n a m e :
- d e h e e r J a m e s E d w a r d M o o r e ; e n
- d e h e e r C l e m e n s P e i s t e n
2 . V o l m a c h t v o o r a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n
D e A a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n o m v o l m a c h t t e g e v e n a a n V i r g i n i e C i e r s , K a r o l i e n B o g h e e n e n i g e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r N a u t a D u t i l h , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 2 0 , a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n t e k u n n e n v e r v u i l e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e s l i s s i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n b e g r i p v a n h e t o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e a a n v r a a g t o t w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , h e t n e e r l e g g e n v a n a l l e s t u k k e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e e n o v e r g a a n t o t d e ' n o d i g e f o r m a l i t e i t e n v o o r d e b e k e n d m a k i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e B i j l a g e n t o t h e t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
b e
S t
" "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e l g i s c h S t a a t s b l a d . D e l a s t h e b b e r k a n d a a r t o e , i n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p , a l l e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , a l l e
-
d o c u m e n t e n e n s t u k k e n o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n , h e t n o o d z a k e l i j k e d o e n .
V i r g i n i e D ' e r s
L a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b e h o u d e r i a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
04/07/2014
ÿþV o o r -
b e h o u d e n
r _
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n e t j b l e g d f o n t v a n g e n o p
U i t t r e k s e l u i t d e u n a n i e m e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , d . d . 1 9 m e i 2 0 1 4 ;
1 . B e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r
D e A a n d e e i h o u d e r s b e s l u i t e n o m d e h e e r R o b e r t H a r r y H e n d r i k u s B r a n d o n , v a n N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n o p 1 n o v e m b e r 1 9 6 8 t e N i j m e g e n , N e d e r l a n d , m e t w o o n p l a a t s t e K l o s t e r s t r a s s e 2 5 , 4 1 4 7 2 N e u s s , D u i t s l a n d , e n m e t p a s p o o r t n u m m e r I G 9 B K F L 3 1 , i n d e h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , m e t i n g a n g v a n a f d e d a t u m v a n d i t b e s l u i t . Z i j n m a n d a a t i s n i e t v e r g o e d .
D e V e n n o o t s c h a p w o r d t i n a l h a a r h a n d e l i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n r e c h t e , r e c h t s g e i d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d e b e s t u u r d e r s d i e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n g e e n ' b e w i j s v a n e e n v o o r a f g a a n d b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m o e t e n l e v e r e n .
D e A a n d e e l h o u d e r s l e g g e n a l d u s h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s v a s t o p d r i e , m e t n a m e :
- d e h e e r J a m e s E d w a r d M o o r e ;
- d e h e e r C l e m e n s P e l s t e r ; e n
- d e h e e r R o b e r t H a r r y H e n d r i k u s B r a n d o n .
2 . V o l m a c h t v o o r a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n
D e A a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n o m v o l m a c h t t e g e v e n a a n V i r g i n i e C i e r s , C h r i s t o p h e V e r s t a p p e n e n e n i g e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r N a u t a D u t i l h , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , T e r h u i p s e s t e e n w e g 1 2 0 , a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n t e k u n n e n v e r v u l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e s l i s s i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n b e g r i p v a n h e t o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e a a n v r a a g t o t w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , h e t n e e r l e g g e n v a n a l l e s t u k k e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e e n o v e r g a a n t o t d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n v o o r d e b e k e n d m a k i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . D e l a s t h e b b e r k a n d a a r t o e , i n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p , a l l e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , a l l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n , h e t n o o d z a k e l i j k e d o e n .
V i r g i n i e C i e r s
L a s t h e b b e r
2 5 M M 2 0 1 q
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a n & u h a n d e l B r u s s e l
( P r i \
1 1 1 1 1 U p l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 8 . 0 4 8 . 9 2 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B U L E X S E R V I C E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G o l d e n H o p e s t r a a t 1 5 , 1 6 2 0 D r o g e n b o s ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e B e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
13/03/2014
ÿþ f& i , t p d W a i d 1 1 . 1
í i : I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 8 . 0 4 8 . 9 2 0 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B U L E X S E R V I C E S ( v e r k o r t ) :
l i ' i j l v u l l u 1
l e e
e .
0 5 V E T ~ ~ 2 0 1 4
G r i f f i e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G o l d e n H o p e s t r a a t 1 5 , 1 6 2 0 O r o g e n b o s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e u n a n i e m e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , d . d . 2 4 f e b r u a r i 2 0 1 4 : 1 , O n t s l a g v a n d e h e e r J a c q u e s L e m m e n s a l s b e s t u u r d e r
D e A a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r J a c q u e s L e m m e n s , w o n e n d e t e R u e d e s Q u a t r e B o n n i e r s 6 , 1 9 5 0 K r a a i n e m , m e t i n g a n g v a n 1 0 f e b r u a r i 2 0 1 4 , D e A a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n h i e r b i j e n i g e m a c h t e n d i e w e r d e n t o e g e k e n d a a n d e h e e r J a c q u e s L e m m e n s m e t i n g a n g v a n 1 0 f e b r u a r i 2 0 1 4 i n t e t r e k k e n .
D e A a n d e e l h o u d e r s l e g g e n h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s v a s t o p d r i e , m e t n a m e :
- d e h e e r J a m e s E d w a r d M o o r e ;
- d e h e e r E d d y D e C o s t e r ; e n
- d e h e e r C l e m e n s P e l s t e r .
D e V e n n o o t s c h a p w o r d t i n a l h a a r h a n d e l i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n r e c h t e , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d e b e s t u u r d e r s d i e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n g e e n b e w i j s v a n e e n v o o r a f g a a n d b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m o e t e n l e v e r e n .
2 . V o l m a c h t v o o r a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n
D e A a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n o m v o l m a c h t t e g e v e n a a n V i r g i n i e C i e r s , C h r i s t o p h e V e r s t a p p e n e n i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r N a u t a D u t i l h , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 2 0 , i e d e r a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n t e k u n n e n v e r v u l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e s l i s s i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n b e g r i p v a n h e t o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e a a n v r a a g t o t w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , h e t n e e r l e g g e n v a n a l l e s t u k k e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e e n o v e r g a a n t o t d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n v o o r d e b e k e n d m a k i n g v a n d e b e s l i s s i n g v a n c i e V e n n o o t s c h a p i n d e B e g i n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . D e l a s t h e b b e r k a n d a a r t o e , i n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p , a i l e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , a l l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n , h e t n c o d z a k e l i j k e d o e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V i r g i n i e C i e r s L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 02.07.2013 13257-0045-030
11/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 06.06.2012, NGL 09.07.2012 12271-0330-029
03/08/2011
ÿþ M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I I f l V ~ I V I I V I 1 N I 1 I I ~ ~
* 1 1 1 1 9 6 2 1 *
V o b e h o a a n B e l g S t a a t
2 2 a 1 1 1 . 1 0 1 1
E I R W S E L
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 3 8 r o y y 9 2 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B u l e x S e r v i c e s
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G o l d e n H o p e s t r a a t , 1 5 t e 1 6 2 0 D r o g e n b o s
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
L u i d e n s e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r G é r a r d I N D E K E U , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B r u s s e l , b e h o r e n d t o t d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " G é r a r d I N D E K E U D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , o p t w i n t i g j u l i t w e e d u i z e n d e n e l f , w e r d e r e e n N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t g e n a a m d " B u l e x S e r v i c e s " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d z a l z i j n t e 1 6 2 0 D r o g e n b o s , G o l d e n H o p e s t r a a t 1 5 , e n m e t e e n k a p i t a a l v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ê ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ( 2 5 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n ' . n o m i n a l e w a a r d e .
A a n d e e l h o u d e r s
1 . D e v e n n o o t s c h a p n a a r D u i t s r e c h t " V a i l l a n t G m b H " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 4 2 8 5 9 R e m s c h e i d ' ( D u i t s l a n d ) , B e r g h a u s e r S t r a l e 4 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n D u i t s l a n d o n d e r n u m m e r H R B ' 1 1 7 7 5 .
2 . D e v e n n o o t s c h a p n a a r D u i t s r e c h t " V a i l l a n t V e r w a l t u n g s - G m b H " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 4 2 8 5 9 ° R e m s c h e i d , B e r g h a u s e r S t r a p e 4 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n D u i t s l a n d o n d e r n u m m e r H R B { 1 1 0 6 0 .
V o r m - b e n a m i n g
D e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i s " B U L E X S E R V I C E S " . D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n !
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 1 6 2 0 D r o g e n b o s , G o l d e n H o p e s t r a a t n u m m e r 1 5
M a a t s c h a p p e l i j k d o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n e i g e n n a a m o f i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , d e h a n d e l , i n s t a l l a t i e , o n d e r h o u d e n h e r s t e l l i n g v a n , a l s o o k e n i g e a n d e r e h a n d e l i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t , w a r m w a t e r - e n ' v e r w a r m i n g s t o e s t e l l e n , o n g e a c h t d e g e b r u i k t e e n e r g i e , e n h u n o n d e r d e l e n , r e s e r v e o n d e r d e l e n , i n s t r u m e n t e n e n e n i g e a n d e r e h i e r m e e g e r e l a t e e r d e u i t r u s t i n g o f o n d e r d e l e n , a l s o o k v a n b o u w m a t e r i a l e n e n - a r t i k e l e n , z o w e l i n : B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e b u r g e l i j k e , i n d u s t r i ë l e , h a n d e i s - , f i n a n c i ë l e , : r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n v e r w e z e n l i j k e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b o n d e n z i j n m e t h a a r d o e l . Z i j m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r w e r v e n , z e l f s a l s d e z e r e c h t s t r e e k s n o c h : i o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . Z i j m a g z i c h b o r g s t e l l e n o f z a k e l i j k e o f , p e r s o o n l i j k e z e k e r h e d e n v e r l e n e n t e n v o o r d e l e v a n v e n n o o t s c h a p p e n o f p a r t i c u l i e r e n , e n d i t i n d e m e e s t r u i m e z i n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , b i j w i j z e v a n i n b r e n g , f u s i e , o n d e r s c h r i j v i n g , d e e l n a m e , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p ° e n i g e a n d e r e w i j z e , b e l a n g e n n e m e n i n o f s a m e n w e r k e n m e t o f f u s e r e n m e t e l k e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n ; s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d , z a k e n , o n d e r n e m i n g o f v e n n o o t s c h a p , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , w i e n s d o e l ' g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t i s m e t h a a r d o e l o f d i e h a a r o n d e r n e m i n g k u n n e n b e v o r d e r e n o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n o f d i e n s t e n k a n v e r g e m a k k e l i j k e n .
M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 2 5 0 . 0 0 0 E U R ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ( 2 5 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e
n o m i n a l e w a a r d e v o l l e d i g i n g e t e k e n d e n v o l l e d i g v o l s t o r t o p d e v o l 9 e n d e w i j z e : . . . . _ _ _ _ _ _ _ _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- D e v e n n o o t s c h a p n a a r D u i t s r e c h t " V a i l l a n t G m b H " , v o o r n o e m d , t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g a a n d e l e n ( 2 4 9 . 9 9 9 ) , v o o r e e n i n b r e n g v a n t w e e h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g e u r o ( 2 4 9 . 9 9 9 , 0 0 E ) , v o l l e d i g v o l s t o r t .
- D e v e n n o o t s c h a p n a a r D u i t s r e c h t " V a i l l a n t V e r w a l t u n g s - G m b H " , v o o r n o e m d , t e n b e l o p e v a n é é n a a n d e e l ( 1 ) v o o r e e n i n b r e n g v a n é é n e u r o ( 1 , 0 0 ¬ ) , v o l l e d i g v o l s t o r t .
T o t e a l : t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ( 2 5 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n .
W i n s t v e r d e l i n g
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o - w i n s t v e r m e l d i n d e j a a r r e k e n i n g e e n b e d r a g v a n v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n t o t v o r m i n g v a n e e n w e t t e l i j k e r e s e r v e ; d e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e r e i k t .
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t j a a r l i j k s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i s c r e t i o n a i r b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n u i t g e b r a c h t e s t e m m e n o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o - w i n s t , m i t s e e r b i e d i g i n g v a n d e b e p e r k i n g e n o p g e l e g d d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
G e e n u i t k e r i n g k a n g e s c h i e d e n i n d i e n , o p d e d a t u m v a n d e a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d .
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g , w o r d t h e t n e t t o - a c t i e f v o o r e e r s t a a n g e w e n d o m , i n g e l d o f i n n a t u r a , h e t v o l g e s t o r t e e n n o g n i e t - t e r u g b e t a a l d e b e d r a g v a n d e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n .
H e t e v e n t u e e l o v e r s c h o t w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n .
I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p r o e p i n g v a n k a p i t a a l .
B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k o m t s a m e n o p d e e e r s t e w o e n s d a g v a n j u n i o m 1 2 u u r .
I n d i e n d e z e d a g o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g v a l t , h e e f t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , b e h a l v e o p z a t e r d a g , o p h e t z e l f d e u u r p l a a t s .
D e o p r o e p i n g s b r i e v e n k u n n e n v o o r s c h r i j v e n d a t , o m t e w o r d e n t o e g e l a t e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , e l k e e i g e n a a r v a n a a n d e l e n d r i e v o l l e d a g e n v o o r d e d a t u m d i e b e p a a l d w e r d v o o r d e b i j e e n k o m s t , z i j n e f f e c t e n a a n t o o n d e r o f z i j n b e w i j z e n v a n a a n d e l e n o p n a a m , m o e t d e p o n e r e n i n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f b i j d e i n s t e l l i n g e n d i e i n d e b i j e e n r o e p i n g s b e r i c h t e n w o r d e n v e r m e l d .
Z i j k u n n e n o o k v o o r s c h r i j v e n d a t d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n a a n t o o n d e r , d e R a a d v a n B e s t u u r , b i n n e n . e e n z e l f d e t e r m i j n , s c h r i f t e l i j k ( p e r b r i e f o f v o l m a c h t ) m o e t e n v e r w i t t i g e n b e t r e f f e n d e h u n v o o r n e m e n a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n e n v o o r w e l k a a n t a l t i t e l s z i j w e n s e n d e e l t e n e m e n a a n d e s t e m m i n g .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
A a n d u i d i n g d e r g e m a c h t i g d e p e r s o n e n e n h u n b e v o e g d h e d e n
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r d i e m i n s t e n s d r i e l e d e n t e l t d i e n i e t n o o d z a k e l i j k a a n d e e l h o u d e r m o e t e n z i j n . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n , i n d i e n o p e l k m o m e n t v a s t s t a a t d a t d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n . I n d i e n e e n r e c h t s p e r s o o n w o r d t a a n g e w e z e n t o t b e s t u u r d e r , d i e n t d e z e e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d i e h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e z e r e c h t s p e r s o o n z a l u i t o e f e n e n .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n a l h a a r h a n d e l i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n r e c h t e , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d e b e s t u u r d e r s d i e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n g e e n b e w i j s v a n e e n v o o r a f g a a n d b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m o e t e n l e v e r e n . W a n n e e r m e e r p e r s o n e n z i j n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n a l h a a r h a n d e l i n g e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s o f d i r e c t e u r s , d i e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n g e e n b e w i j s v a n e e n v o o r a f g a a n d b e s l u i t v a n w e l k o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p o o k m o e t e n l e v e r e n .
B o v e n d i e n i s d e v e n n o o t s c h a p o p g e l d i g e w i j z e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s h a n d e l e n d b i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n o p d r a c h t .
A a n g e z i e n d e v e n n o o t s c h a p s o v e r e e n k o m s t g e s t o t e n i s e n d e s t a t u t e n v a s t g e l e g d z i j n , h e b b e n d e c o m p a r a n t e n , o p t e r m i j n , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n , d i e e f f e c t i e f z u l l e n w o r d e n w a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p h a a r j u r i d i s c h e p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r e g e n h e e f t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 § 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n :
v
~ - - ' - - - ' _
A .
. u ~ o m u m ~ s H e t a a n t a l b e s t u u r d e r s w o r d t v a s t g e s t e l d o p t w e e e n d e v o l g e n d e p e r s o n e n w o r d e n h i e r t o b e n o e m d :
| 1 . D e h e e r J a m e s E d w a r d M o o r e , w o n e n d e t e T h e G p i n n o y , M e a d o w L a m a , H o u g h t o n , C a m b d d g e o h i r e . : P E 2 8 2 B P ( V e r e n i g d K o n i n k r i j k ) ; o n 2 . D e h e e r J a c q u e s L e m m e n s , w o n e n d e t e r u e d e s Q u a t r e B o n n i e r s 6 , 1 9 5 0 K n a a i n e m .
D e d u u r v a n h e t m a n d a a t v a n d e b o v e n v e r n o e m d e b e s t u u r d e r s b e d r a a g t z e s j a a r e n z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e z a l w o r d e n g e h o u d e n i n t w e e d u i z e n d z e v e n t i e n .
H e t m a n d a a d e r h i e r b o v e n b e n o e m d e b e s t u u r d e r s i s o n b e z o l d i g d .
D e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l u i t g e o e f e n d w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 9 d e r : s t a t u t e n .
B . C o m m i s s a r i s
H e t a a n t a l c o m m i s s a r i s s e n w o r d t v a s t g e s t e l d o p é é n e n d e v o l g e n d e p e r s o o n w o r d t h i e r t o e b e n o e m d :
~
- B D O B C V B A , m e t m a a ~ c h a p p æ Q k e z e h a h w T h n C n r p o ~ ~ V U ~ g ~ D o \ U m d b m n Q . b u s ~
E 6 , 1 9 3 5 Z a v e n t e m , 8 e | g i 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l o n d e r h e t n u m m e r ' 0 4 3 1 . 0 8 8 3 . 2 8 9 , m e t l i d m a a t s c h a p s n u m m e r B - 0 0 0 2 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u c A n n i c k , b e d i j f r e v i s o r .
H i j w o r d t b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , w a a r b i j z i j n m a n d a a t e e n e i n d e z a l n e m e n o p d e ! j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l w o r d e n g e h o u d e n i n h e t b o e k j a a r 2 0 1 4 . H i j z a l j a a r l i j k s e e n b e z o l d i g i n g | v a n E U R 1 4 . 0 0 0 k r i j g e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t .
C . E e r s t e j a a r l i j k s e a l g e m e n e V e r g a d e r i n g D e e e r s t e j a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g z a l w o r d e n g e h o u d e n i n t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
D . A f s l u i t i n g v a n h e t e e r s t e b o e k j a a r
H e t e e r s t e b o e k j a a r w o r d t a f g e s l o t e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
E . D e l e g a t i e v a n m a c h t e n D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n a a n t e s t e l l e n a l s b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s l a s t h e b b e r s v a n d a v e n n o o t s c h a p , i e d e r i n d i v i d u e e l i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d m e t m a c h t v a n s u b s t i t u t i e , M r . V i r g i n i e | e n s e n / o f e n i g e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r
N a u t a D u t i l h , m e t z e t e l t e T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 2 0 . 1 0 0 0 B r u s s e l a l s o o k a a n d e B r u s s e l s e K a m e r v a n H a n d e l e n ! N i j v e r h e i d V Z W . m n 1 z e t e l t e 1 0 5 0 8 m o o e | L o u i z o | m m n 5 0 0 . v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w J o c e l y n H i n c q , t e n e i n d e o v e r t e g a a n t o t d e i n s c h r i j v i n g v a n h u i d i g e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n . i T e d i e n e i n d e m a g d e | a s t h e b b a r , i n n a a m v a n d e v e n n o o t o c h a p , a l l e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , a l l e d o c u m e n t e n ! e n o t u k k o n n n d n Ó e k a n e n e n . i n h o t m | g o m n m n . h m 1 n m d i g e o n d e r n o m e n b U e | k e a d m i n i a t r a t i e e n v e n n o o t s c h u p .
D e u i t g i f t e n e n u i t t r e k s e l s z i j n a f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e d e r a k t e e n k e m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g t e r G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
G é r a r d | N D E K E U . N o t a r i s v e n n o o t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g e u i t g i f t e v a n d e a k t e , v o l m a c h t e n
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
" B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k g v e n n e m o n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p a r s o ( o ) n ( a n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
13/03/2015
ÿþ+
M a f W a t d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n n e e r t e
g e l e g d / o n t v a n g e n o
0 3 M i d i 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
r e e h t b â n k v a n i t i t f l b e h a r t d e l B r u s s e l
t Î I I I / 1 1 1 1 1 5 0 6 ~ u ~ u ~ 3 * 1 u u
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h . S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 8 . 0 4 8 . 9 2 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B U L E X S E R V I C E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G o l d e n H o p e s t r a a t 1 5 , 1 6 2 0 D r o g e n b o s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 :
6 . H e r n i e u w i n g v a n h e t c o m m i s s a r i s m a n d a a t e n v e r g o e d i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a n d a a t v a n 6 0 0 B e d r i j f s r e v i s o r e n B V C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e T h e C o r p o r a t e V i l l a g e , D a V i n c i l a a n 9 , b u s E 6 , E l s i n o r e B u i l d i n g , 1 9 3 0 Z a v e n t e m , B e l g i ë , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L u c A n n i c k , b e d r i j f s r e v i s o r , a l s c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p t e h e r n i e u w e n . D e b e n o e m i n g i s v o o r d r i e j a a r e n z a l e i n d i g e n n a a f l o o p v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 7 d i e z a l w o r d e n s a m e n g e r o e p e n o m u i t s p r a a k t e d o e n o v e r d e r e k e n i n g e n v a n h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 .
7 . V o l m a c h t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m v o l m a c h t t e g e v e n a a n M e e s t e r V i r g i n i e C i e r s , M e e s t e r K a r o l i e n B o g h e e n / o f e n i g e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r N a u t a D u t i l h , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 2 0 , i e d e r a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n t e k u n n e n v e r v u l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e s l i s s i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n b e g r i p v a n h e t o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e a a n v r a a g t o t w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , h e t n e e r l e g g e n v a n a i l e s t u k k e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e e n h e t o v e r g a a n t o t d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n v o o r d e b e k e n d m a k i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . D e l a s t h e b b e r k a n d a a r t o e , i n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p , a l l e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , a l l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n , h e t n o o d z a k e l i j k e d o e n .
V i r g i n i e C i e r s
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/06/2015
ÿþ« I r i e
M o d W o r d 1 1 , 1
( D n I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I l I V I I I V I I ~ V ~ ~ V I I I V
* 1 5 0 7 7 7 6 9
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 8 . 0 4 8 . 9 2 0 B e n a m i n g
( v o l u l t ) : B u l e x S e r v i c e s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G o l d e n H o p e s t r a a t 1 5 - 1 6 2 0 D r o g e n b o s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e u n a n i e m e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 3 m e i 2 0 1 5 :
i o r g r k , ' 1 C g , g t s i l ~ ' , µ '
f t ~ ; t ~ : g e
r e c h t b a n k v a n ; : G C 1 : . h a n ~ ~ i B r u - z , , e j
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
2 2 M E I 2 1 5
G r i f f i e
1 . B e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r
D e A a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n o m m e v r o u w K a t h a r i n a S t a r k , v a n D u i t s e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n o p 2 m e i 1 9 7 8 . t e P l a u e n ( D u i t s l a n d ) , m e t w o o n p l a a t s t e 1 5 0 0 H a l l e ( B e l g i ë ) , D e v l e m i n c k l a a n 2 5 A , e n m e t p a s p o o r t n u m m e r ' . C 7 4 H 9 M N X 7 , i n d e h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s . j a a r , m e t i n g a n g v a n a f d e d a t u m v a n d i t b e s l u i t . H a a r m a n d a a t i s n i e t v e r g o e d ,
D e V e n n o o t s c h a p w o r d t i n a l h a a r h a n d e l i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n r e c h t e , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d e b e s t u u r d e r s d i e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n g e e n b e w i j s v a n e e n v o o r a f g a a n d b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m o e t e n l e v e r e n ,
D e A a n d e e l h o u d e r s l e g g e n a l d u s h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s v a s t o p v i e r , m e t n a m e :
- d e h e e r J a m e s E d w a r d M o o r a ;
- d e h e e r C l e m e n s P e l s t e r ;
- d e h e e r R o b e r t H a r r y H e n d r i k u s B r a n d o n ; e n
- m e v r o u w K a t h a r i n a S t a r k .
2 . V o l m a c h t v o o r a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n
D e A a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n o m v o l m a c h t t e g e v e n a a n M e e s t e r V i r g i n i e C i e r s , M e e s t e r C h r i s t o p h e V e r s t a p p e n e n e n i g e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r N a u t a D u t i l h , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 2 0 , a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a i l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n t e k u n n e n v e r v u l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e s l i s s i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n b e g r i p v a n h e t o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e a a n v r a a g t o t w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , h e t n e e r l e g g e n v a n a l l e s t u k k e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e e n o v e r g a a n t o t d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n v o o r d e b e k e n d m a k i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ~ D e l a s t h e b b e r k a n d a a r t o e , i n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p , a l l e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , a l l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n , h e t n o o d z a k e l i j k e d o e n .
V i r g i n i e C i e r s
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .