08/03/2011
ÿþR é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
U X E L L E 3
2 4 r i ~ ~ ] ~
r e f f e ` ~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 0 . 6 2 4 . 3 8 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B u r e a u d ' E x p e r t i s e C a r i o n
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 1 4 0 E v e r e , A v e n u e d e s A n c i e n s C o m b a t t a n t s 8 6 / 1
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S T A T U T S
I l r e s s o r t d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e a s s o c i é P i e r r e - C h a r l e s S I M O N A R T à T i e n e n l e 1 5 f é v r i e r 2 0 1 1 , . d é p o s é a v a n t l ' e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 d u C o d e d e s d r o i t s d ' e n r e g i s t r e m e n t , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e B u r e a u d ' E x p e r t i s e C a n o n , . a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 4 0 E v e r e , A v e n u e d e s A n c i e n s C o m b a t t a n t s 8 6 / 1 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s à B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o N A B E 0 8 7 0 . 6 2 4 . 3 8 9 ; s o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e P a n n e e l s L i l i a n e , à W o l u w e - S a i n t - P i e r r e l e n e u f d é c e m b r e d e u x m i l q u a t r e , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u v i n g t - h u i t d é c e m b r e d e u x m i l q u a t r e s o u s l e n u m é r o 0 4 1 8 0 1 0 3 e t d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é : m o d i f i é s ,
v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e , a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 . P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à 1 9 3 2 Z a v e n t e m ( S i n t - S t e v e n s - W o l u w e ) , T o l l a a n 1 0 1 A .
2 . D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d o p t e r d e n o u v e a u x s t a t u t s e n l a n g u e n é e r l a n d a i s e .
3 . T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e a c t e e t a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r C A R I O N A n d r é M a r c e l , n é à E t t e r b e e k f e 2 9 j a n v i e r
1 9 4 9 , e n t a n t q u e g é r a n t .
4 . Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e n o m m e e n t a n t q u e g é r a n t s n o n s t a t u t a i r e s p o u r l a d u r é e d e l a s o c i é t é l e B a r o n v a n H O V E L L t o t W E S T E R F L I E R , O t t o G e o r g e s W i l l e m L o d e w i j k M a r i a G h i s l e n u s , n é à S i n t - T r u i d e n l e t r o i s o c t o b r e m i l n e u f : c e n t c i n q u a n t e - t r o i s , e t M o n s i e u r R E Z S O H A Z Y , E m e r i c G h i s l a i n , n é à U c c l e l e v i n g t e t u n n o v e m b r e m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - s i x , q u i d é c l a r e n t t o u s d e u x a c c e p t e r l e u r f o n c t i o n .
5 . C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d o n n e t o u s p o u v o i r s a u n o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s e t l e u r d é p ô t a u
g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E
D é p o s é s s i m u l t a n é m e n t : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t s t a t u t s c o o r d o n n é s .
u
* 1 1 0 3 6 3 3 0 "
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e