BUTTERFLY BELGIUM HOLDCO

NV


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. BUTTERFLY BELGIUM HOLDCO
Dénomination : BUTTERFLY BELGIUM HOLDCO
Forme juridique : NV
N° entreprise : 818.083.845

Publication

05/05/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 28.03.2014, NGL 28.04.2014 14105-0388-030
22/11/2013
ÿþ mod 11.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

leOùbÊt=

1 2 NOV 2015_

Griffie

111111111111111111111

*13175020*

V beh aa

Be Stan

i



Ondernemingsnr : 0818.083.845

Benaming (voluit) : Butterfly Belgium Holdco

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Leuvensesteenweg 585

1930 Zaventem

Onderwerp akte :VERRICHTING GELIJKGESTELD MET EEN FUSIE DOOR OVERNEMING DOOR ADB BELGIUM - ONTBINDING ZONDER VEREFFENING - PROCESVERBAAL VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op dertig oktober tweeduizend dertien, door Meester Tim GARNEWAL, geassocieerd notaris te Brussel,

dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap Butterfly Belgium Holdco, waarvan de zetel gevestigd is te 1930 Zaventem, Leuvensesteenweg 585, hierna "de Vennootschap" of "de Overgenomen vennootschap" genoemd, volgende beslissingen genomen heeft ;

1° Goedkeuring van het fusievoorstel zoals het werd opgemaakt op 29 augustus 2013 door de bestuursorganen van de Overgenomen Vennootschap en de naamloze vennootschap "ADB Belgium", met maatschappelijke zetel te 1930 Zaventem, Leuvensesteenweg, 585, hierna "de Overnemende Vennootschap" genoemd en dat werd neergelegd in hoofde van de Overgenomen Vennootschap op de griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel, op 3 september 2013 en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bij uittreksel overeenkomstig artikel 74 van het Wetboek van vennootschappen op 12 september 2013 onder nummer 20130912-0139417, overeenkomstig artikel 719, in fine van het Wetboek van vennootschappen.

2° Goedkeuring van de verrichting waarbij de Overnemende Vennootschap de Overgenomen Vennootschap bij wijze van met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting overneemt.

Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de Overgenomen Vennootschap zonder uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel over op de Overnemende Vennootschap en wordt de Overgenomen Vennootschap ontbonden zonder vereffening.

3° Kwijting werd verleend aan de bestuurders van de Vennootschap voor de uitoefening van hun mandaat tijdens de periode van 1 oktober 2012 tot en met 30 september 2013 echter onder voorbehoud van de goedkeuring door de gewone algemene vergadering van de Overnemende Vennootschap van de jaarrekening van de Overgenomen Vennootschap lopende van 1 oktober 2012 tot en met 30 september 2013.

Boekhoudkundige datum

Alle verrichtingen van de Overgenomen Vennootschap worden vanaf 1 oktober 2013 boekhoudkundig en fiscaal geacht verrichtte zijn voor rekening van de Overnemende Vennootschap.

Juridische datum

Deze fusie door overneming treedt juridisch in werking op datum van 30 oktober 2013,

4° Bijzondere volmacht werd verleend aan mevrouw Nancy Van Campenhout, enerzijds, alsook aan mevrouw Marijke Dreesen en iedere andere advocaat van het kantoor Willkie Farr & Gallagher te Brussel, anderzijds, allen individueel bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de schrapping van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd ; een uitgifte van het proces-verbaal, een volmacht).

Uitgereikt vôôr registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.

Tim CARNEWAL

Geassocieerd Notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening

12/09/2013
ÿþ hlod Word 19.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

"

1

olizegul

J

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

deiGSSEAÏ

Ô3 SEP 2013

Griffie - -

Ondemerningsnr : 0818.083.845

Benaming

(voluit) : Butterfly Belgium Holdco

(+ier'kort)

Machtsvorm naamloze vennootschap

Zetel Leuvensesteenweg 585, 1930 Zaventem

(volledig adres) Fusievoorstel overeenkomstig de artikelen 671 juncto 676 en 719 van het Wetboek van' vennootschappen waarin wordt voorgesteld over te gaan tot overneming van Butterfly Belgium Holdco NV door ADB Belgium NV

Onderwerp akte







Uittreksel uit het fusievoorstel dd. 29 augustus 2013, dat neergelegd werd ter griffie:

ll. - IDENTIFICATIE VAN DE BETROKKEN VENNOOTSCHAPPEN

A. - De overgenomen vennootschap

Rechtsvorm - naam - doel - zetel

De naamloze vennootschap Butterfly Belgium Holdco, met maatschappelijke zetel te Leuvensesteenweg 585, 1930 Zaventem (RPR nr. 0818.083.845- Griffe van de Rechtbank van Koophandel te Brussel).

Het statutair doel van Butterfly Belgium Holdco luidt letterlijk als volgt:

(letterlijke aanhaling van artikel 3 uit de gecoordineerde tekst van de statuten d.d. 17 juf 2013)

" De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, de volgende activiteiten uit te oefenen, zij het rechtstreeks of onrechtstreeks, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden:

(a)de verwerving van participaties en belangen, onder welke vorm ook, met name door inbreng in speciën of in natura, inschrijving, fusie, splitsing, partiële splitsing of enige andere manier, in bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen met commerciële, industriële, financiële, vastgoed of andere activiteiten, wat ook hun doel is;

(b)de verwerving, de vervreemding, de omruiling en het aanhouden, onder welke vorm ook, van effecten en andere financiële instrumenten (met name aandelen, inschrijvingsrechten en obligaties), evenals het beheer van haar portfolio van effecten en andere financiële instrumenten;

(c)het bestuur van, het toezicht op en de controle over vennootschappen en ondernemingen, in het bijzonder haar verbonden vennootschappen en andere vennootschappen waarin zij rechtstreeks of onrechtstreeks een participatie of belang aanhoudt, met name door er de functies van bestuurder, zaakvoerder, gedelegeerde tot het dagelijks bestuur en, in voorkomend geval, vereffenaar uit te oefenen;

(d)het verlenen van diensten en ondersteuning van administratieve, commerciële, boekhoudkundige of financiële aard, en diensten en ondersteuning inzake bestuur in het algemeen, aan vennootschappen en ondernemingen, in het bijzonder haar verbonden vennootschappen en andere vennootschappen waarin zij rechtstreeks of onrechtstreeks een participatie of belang aanhoudt; en

(e)het doen van investeringen en financiële verrichtingen en het verstrekken van financiële diensten, met uitzondering van diegene die bij wet zijn voorbehouden aan kredietinstellingen of beleggingsondernemingen.

De vennootschap kan alle roerende en onroerende goederen, zowel lichamelijke als onlichamelijke, verwerven, huren, verhuren, vervaardigen, vervreemden en omruilen, en in het algemeen alle commerciële, industriële en financiële handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel te bevorderen. Zij kan bij wijze van investering alle roerende en onroerende goederen verwerven, zelfs zonder rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel.

Op de laatste blz van Luik B vermelden . Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notons, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap kan leningen en voorschotten van gelijk welke aard, bedrag en duur toekennen aan derden. Zij kan zich tevens borg stellen en, in het algemeen, waarborgen en zekerheden stellen voor verbintenissen van derden, onder meer door het toestaan van hypotheken, panden en andere zekerheden op haar goederen, of door haar handelszaak in pand te geven. Onder derden wordt in het bijzonder, maar niet uitsluitend, verstaan: verbonden vennootschappen evenals andere vennootschappen waarin de vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks een participatie of een belang aanhoudt."

Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal van deze vennootschap bedraagt 10.095.748,32 euro. Het is verdeeld in 15.000.000 aandelen zonder vermelding van nominale waarde die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

De raad van bestuur van deze vennootschap is als volgt samengesteld:

(1) Milestone Management (vast vertegenwoordigd door Christian Onselaere)

(2) Septentrion Partners (vast vertegenwoordigd door Arnaud de Pommery)

(3) Bernard Geldof

B. - De overnemende vennootschap

Rechtsvorm - naam - doel - zetel

De naamloze vennootschap ADB Belgium, met maatschappelijke zetel te Leuvensesteenweg 585, 1930 Zaventem (RPR nr. 0533.945.507 - Griffie van de Rechtbank van Koophandel te Brussel)

Het statutair doel van ADB Belgium luidt letterlijk als volgt:

(letterlijke aanhaling van artikel 3 uit de gecoördineerde tekst van de statuten d,d.15 mei 2013)

" De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, de volgende activiteiten uit te oefenen, zij het rechtstreeks of onrechtstreeks, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden:

a)De studie, de aankoop, de fabricage, de installatie, het onderhoud, het verhuur en de verkoop van alle elektrische, optische en elektromechanische apparaten in het algemeen, met inbegrip van die apparaten gebruikt voor de bebakening, de seininrichting en de verlichting van de vliegvelden, de aeromarine basissen en, algemeen gesproken, voor aile middelen van transport in de lucht, te water en te land,

b)de verwerving van participaties en belangen, onder welke vorm ook, met name door inbreng in speciën of in natura, inschrijving, fusie, splitsing, partiële splitsing of op enige andere manier, in bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen met commerciële, industriële, financiële, vastgoed- of andere activiteiten, wat ook hun maatschappelijk doel is ;

c)de verwerving, de vervreemding, de omruiling en het aanhouden, onder welke vorm ook, van effecten en andere financiële instrumenten (met name aandelen, inschrijvingsrechten of obligaties), evenals het beheer van haar portfolio van effecten en andere financiële instrumenten ;

d)het bestuur van, het toezicht op en de controle over vennootschappen en ondernemingen, in het bijzonder haar verbonden vennootschappen en andere vennootschappen waarin zij rechtstreeks of onrechtstreeks een participatie of belang aanhoudt, met name door er de functies van bestuurder, zaakvoerder, gedelegeerde tot het dagelijks bestuur en, in voorkomend geval, vereffenaar, uit te oefenen;

e)het verlenen van diensten en ondersteuning van administratieve, commerciële, boekhoudkundige of financiële aard, en diensten en ondersteuning inzake bestuur in het algemeen, aan vennootschappen en ondernemingen, in het bijzonder haar verbonden vennootschappen en andere vennootschappen waarin zij rechtstreeks of onrechtstreeks een participatie of belang aanhoudt ; en

f)de verwezenlijking van investeringen en financiële verrichtingen en het verstrekken van financiële diensten, met uitzondering van diegene die bij wet zijn voorbehouden aan kredietinstellingen of beleggingsondernemingen.

De vennootschap kan alle roerende en onroerende goederen, zowel lichamelijke als onlichamelijke, verwerven, huren, verhuren, vervaardigen, vervreemden en omruilen, en in het algemeen alle commerciële, industriële en financiële handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel te bevorderen. Zij kan bij wijze van investering alle roerende en onroerende goederen verwerven, zelfs zonder rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel.

De vennootschap kan leningen en voorschotten van gelijk welke aard, bedrag en duur toekennen aan derden. Zij kan zich tevens borg stellen en, in het algemeen, waarborgen en zekerheden stellen voor haar verbintenissen van derden, onder meer door het toestaan van hypotheken, panden en andere zekerheden op haar goederen, of door haar handelszaak in pand te geven. Onder derden wordt in het bijzonder, maar niet uitsluitend, verstaan: verbonden vennootschappen evenals andere vennootschappen waarin de vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks een participatie of een belang aanhoudt."

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal van deze vennootschap bedraagt 161.500 euro. Het is verdeeld in 161.500 aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk een gelijk aandeel van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, genummerd zijn van 1 tot 161.600 en uitgerust zijn met dezelfde rechten en verplichtingen.

De raad van bestuur van deze vennootschap is als volgt samengesteld:

(1) Laurent Rivoire

(2) Christian Onselaere

(3) Amaud de Pommery

III. - BOEKHOUDKUNDIGE DATUM

De handelingen van de overgenomen vennootschap zullen boekhoudkundig gezien retroactief terugwerken en worden geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap vanaf 1 oktober 2013,

IV. - TOEKENNING VAN RECHTEN AAN VENNOTEN MET BIJZONDERE RECHTEN en ANDERE MAATREGELEN

Er zijn binnen de overgenomen vennootschap Butterfly Belgium Holdco geen vennoten die kapitaalaandelen bezitten waaraan bijzondere rechten verbonden zijn. Bijgevolg dienen er binnen ADB Belgium (overnemende vennootschap) geen bijzondere maatregelen wat dit betreft genomen te worden.

Er zijn binnen de overgenomen vennootschap Butterfly Belgium Holdco evenmin houders van andere effecten dan kapitaalaandelen, evenmin effecten met bevoorrechte rechten. Bijgevolg zal door de overnemende vennootschap ADB Belgium evenmin zulke aandelen of andere effecten uitgegeven worden naar aanleiding van de fusie en dienen er desbetreffend ook geen bijzondere maatregelen getroffen te worden.

V. - BIJZONDERE VOORDELEN BESTUURDERS

Aan de bestuurders van de bij de fusie betrokken vennootschappen worden geen bijzondere voordelen toegekend.

VI. - JURIDISCHE UITWERKING

De geruisloze fusie tussen de overgenomen vennootschap Butterfly Belgium Holdco en de overnemende vennootschap ADB Belgium zal juridisch uitwerking hebben vanaf de datum waarop de buitengewone algemene vergadering van de bij de fusie betrokken vennootschappen overeenstemmende fusiebesluiten zullen hebben genomen, evenwel zal de fusie slechts aan derden kunnen worden tegengeworpen vanaf de dag dat zij bij uittreksel in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt.

VII. - FISCALE UITWERKING

De raden van bestuur van beide bij de fusie betrokken vennootschappen verklaren dat het de bedoeling is om de hierbij geplande geruisloze fusie belastingneutraal te laten plaatsvinden overeenkomstig de artikels 211 en 183bis Wetboek Inkomstenbelastingen 1992 gelet op het feit onder meer dat de fusie niet als hoofddoel of één der hoofddoelen belastingfraude of  ontwijking heeft.

Immers, de fusie wordt vooropgesteld ter rationalisering en vereenvoudiging van de bestaande groepsstructuur rekening houdende onder meer met de creatie van ADB Belgium, De fusie wordt niet ingegeven door enig inkomstenbelasting motief,

Aangezien ADB Belgium de onrechtstreekse eigenaar is van de Amerikaanse operationele activiteiten van de ADB groep, en niet langer Butterfly Belgium Holdco, is het vanuit operationeel perspectief aangewezen dat de activiteiten die momenteel vanuit Butterfly Belgium Holdco worden verricht, voortaan worden verricht vanuit ADB Belgium. De fusie laat bovendien toe de bestaande groepsstructuur te vereenvoudigen hetgeen vanuit corporate governance perspectief ook aangewezen is.

De fusie zal eveneens belastingneutraal verlopen op het vlak van registratierechten en BTW overeenkomstig de artikels 117 en 120 van het Wetboek der Registratierechten respectievelijk de artikels 11 en 18 van het BTW Wetboek.

"

VIII. - KOSTEN

De kosten verbonden aan de fusie zullen gedragen worden door ADB Belgium.

In het geval het fusievoorstel niet door de desbetreffende buitengewone algemene vergaderingen zou goedgekeurd worden, zullen de kosten verbonden aan de voorbereidende werkzaamheden gedragen worden door ADB Belgium.

IX. -VOLMACHT VOOR NEERLEGGING OP DE GRIFFIE

Aan Marijke Dreesen, advocaat binnen het kantoor Willkie Farr & Gallagher te Brussel, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, wordt hierbij door elk van de bij de fusie betrokken vennootschappen volmacht gegeven om het fusievoorstel neer te leggen op de griffies van de bevoegde Rechtbanken van Koophandel.

Marijke Dreesen

Gevolmachtigde

ti

Op de laatste blz. van Lurk B vermelden " Recto ° Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso . Naam en handtekening

Bijbgen trijlretltelgi$eli Staàl"sb1W =12/0972U13 = Annexes du 1GlbiïifëùrTïëlgë

tNbor-behauden aan het Belgisch Staatsblad

12/09/2013
ÿþVoor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Mad Word 11.1

.., i l; ! . In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

"

Ondernemingsnr : 0818.083.845

Benaming

(voluit) : Butterfly Belgium Holdco

(verkort)

Rechtsvorm . naamloze vennootschap

Zetel : Leuvensesteenweg 585, 1930 Zaventem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Neerlegging van het proces-verbaal van de raad van bestuur waarbij de vereniging in één hand van alle aandelen van de vennootschap wordt vastgesteld

SEP2Q4

(31:4usS Let t.

Griffie

In overeenstemming met artikel 646, § 2 van het Wetboek van vennootschappen wordt aan het vennootschapsdossier het origineel toegevoegd van het proces-verbaal van de raad van bestuur, waarbij de raad vaststelt dat alle aandelen van de vennootschap verenigd zijn in één hand. Er wordt tevens een kopie neergelegd van de overeenkomst tot overdracht van aandelen die aanleiding gaf tot deze vereniging in één hand van alle aandelen.

Marijke Dreesen

Gevolmachtigde

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto " Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

08/08/2013
ÿþ mod 11.1

(Ll'q

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

i

io

11

Voor..

behouder aan het Belgiscl' Staatsbia

13 24372

Ondernemingsnr :0818.083.845

$Reffl

Ji& 2013

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

Benaming (voluit) : Butterfly Belgium Holdco

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Leuvensesteenweg 585

1930 ZAVENTEM

Onderwerp akte : FORMELE KAPITAALVERMINDERING - STATUTENWIJZIGING - ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op zeventien jufs tweeduizend dertien, door Meester Peter VAB!'; MELKEBEKE, Geassocieerd Notaris te Brussel,

dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap', Butterfly Belgium Holdco waarvan de zetel gevestigd is te 1930 Zaventem, Leuvensesteenweg 585,

volgende beslissingen genomen heeft:

1° Vermindering van het maatschappelijk kapitaal, ter aanzuivering van geleden verliezen, in toepassing van artikel 614 van het Wetboek van vennootschappen, met een bedrag van vier miljoen negenhonderd en''; vierduizend tweehonderd eenenvijftig euro achtenzestig cent (4.904.251,68 EUR) teneinde het te brengen op', tien miljoen vijfennegentigduizend zevenhonderd achtenveertig euro tweeëndertig cent (10.095.748,32 EUR) monder vernietiging van aandelen.

Deze kapitaalvermindering werd aangerekend op het fiscaal werkelijk gestort kapitaal.

2° Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met voorgaande beslissingen, vervanging van artikel 5 van de statuten door volgende tekst:

"5 Maatschappelijk kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tien miljoen vijfennegentigduizend zevenhonderd achtenveertig euro tweeëndertig cent (10.095.748,32 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door vijftien miljoen (15.000.000) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen."

3° Kennisname van het ontslag van de heer Rauch Stephen in zijn hoedanigheid van bestuurder, met,: ingang van 4 juli 2013 om 23.59 en beslising in zijn vervanging door benoeming van de heer Geldof;' Bernard, wonende te 3360 Korbeek-Lo (Bierbeek), Dageraadlaan 27, als bestuurder met ingang van zeventien;: juli tweeduizend dertien.

Volledige en definitieve kwijting werd verleend aan de heer Rauch Stephen voor de uitoefening van zijmi mandaat.

4° Bijzondere volmacht werd verleend aan mevrouw Nancy Van Campenhout, die woonstkeuze heeft;; gedaan op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, evenals aan haar bedienden, aangestelden en! lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van, Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten, de

gecoördineerde tekst van de statuten).

Dit uittreksel werd afgeleverd v66r registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der

Registratierechten.

Peter VAN MELKEBEKE

Geassocieerd Notaris

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

31/05/2013
ÿþmod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

22 M 1 2013

CRueZ

Griffie

,. -- - -- - ----

Ondernemingsnr :0818083845

Benaming (voluit) : Butterfly Belgium Holdco

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Leuvensesteenweg 585

1930 Zaventem

a4

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op zestien mei tweeduizend dertien, door Meester Tim Carnewal, Geassocieerd Notaris te Brussel,

dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap Butterfly Belgium Holdco waarvan de zetel gevestigd is te 1930 Zaventem, Leuvensesteenweg 585, hierna

tevens "de Vennootschap" of "de vennootschap" genoemd, volgende beslissingen genomen heeft;

1/ De vergadering, na kennisname van (I) het voorstel van de Senior Kredietovereenkomst (Contrat de Crédits Senior) en (ii) de bepalingen en voorwaarden van de clausules 12.1 (Exit) en 28.13 (Change ot Ownership),

besliste, met unanimiteit, de bepalingen en voorwaarden van de Senior Kredietovereenkomst (Contrat de Crédits Senior) en in het bijzonder de clausules 12.1 (Exit) en 28.13 (Change of Ownership) goed te keuren overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen.

2/ Wijziging van de volgende statuten met onmiddellijke inwerkingtreding te rekenen vanaf zestien mei tweeduizend dertien als volgt :

vervanging van de tekst van artikel 10 van de statuten (Samenstelling van de raad van bestuur) door volgende: tekst;

« De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit ten minste drie leden. Indien echter de vennootschap sleohts twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door aile middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

De bestuurders worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van zes jaar. Ze zijn onbeperkt herbenoembaar.

Het mandaat van de bestuurders kan te allen tijde kan worden herroepen door de algemene vergadering. Het mandaat van de niet-herkozen bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de algemene vergadering: die beslist heeft over de vervanging.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders, leden van de directieraad of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van dit mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Wanneer één of meerdere plaatsen van bestuurders openvallen, om welke reden ook, hebben de, overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacatures te voorzien. De nieuw benoemde bestuurders. doen de tijd uit van degene die zij vervangen. De algemene vergadering zal in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen.

Zolang de algemene vergadering of de raad van bestuur, om welke reden ook, niet in een vacature voorziet, blijven de bestuurders waarvan het mandaat is verstreken in functie indien dit nodig is opdat de raad van bestuur het wettelijk minimum aantal leden zou tellen.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een Voorzitter kiezen. Bij afwezigheid van de Voorzitter, zal de: raad één van zijn leden aanduiden om hem te vervangen.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een secretaris benoemen ».

- vervanging van de tekst van artikel 11 van de statuten (Bijeenkomsten  Beraadslagingen - Besluiten) door: volgende tekst:

"De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de Voorzitter of door de bestuurder die hem vervangt, zo;,

vaak als het belang van de vennootschap dit vereist of telkens twee bestuurders hierom vragen.

1?a. le_ukQmsign suclera ahQucteo_o..p de plaats esm ldinsle_gtnimin_ggn, --"

Op de laatste biz. van Luik B vermelden " Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Onderwerp akte : GOEDKEURING VAN DE CLAUSULES MBT WIJZIGING VAN CONTROLE VAN DE `SENIOR KREDIETOVEREENKOMST' - STATUTENWIJZIGINGEN - ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS

mod 11.1

Voorbehouden aan hot Belgisch Staatsblad

De raad kan slechts geldig beraadslagen en beslissen als minstens de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Elke verhinderde bestuurder kan, door middel van elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden gereproduceerd, volmacht geven aan een ander lid van de raad om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. De afwezige zal, in dit geval, als aanwezig beschouwd worden.

De besluiten worden genomen met een gewone meerderheid van de stemmen.

In geval van pariteit van stemmen, zal de stem van de Voorzittering doorslaggevend zijn, behalve indien slechts twee bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden fysiek gehouden op de plaats vermeld in de oproeping, oftewel op afstand door middel van teleconferentie, videoconferentie of een elektronisch communicatiemiddel ' op basis van telecommunicatietechnieken die aan de op de vergadering aanwezige bestuurders toelaten elkaar te begrijpen en gelijktijdig te beraadslagen, oftewel door twee van de voornoemde middelen te combineren wanneer bepaalde bestuurders fysiek aanwezig zijn en andere aan de vergadering deelnemen via teleconferentie, videoconferentie of een elektronisch communicatiemiddel.

In uitzonderlijke gevallen, gerechtvaardigd door hoogdringendheid en het belang van de vennootschap,

" kunnen de beslissingen van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders. Deze schriftelijke procedure kan niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.'

3/ Kennisname van het ontslag van de heren Sylvain Berger-Duquene, Pascal Ambrosi en Guillaume Jabalot van hun mandaat als bestuurder met ingang van zestien mei tweeduizend zestien en van de heer Bo Elisson van zijn mandaat als niet-uitvoerend bestuurder en voorzitter van de Raad van bestuur met ingang van zestien mei tweeduizend dertien.

Volledige en definitieve kwijting werd verleend aan de heren Bo Elisson, Sylvain Berger-Duquene, Pascal Ambrosi en Guillaume Jabalot voor de uitoefening van hun mandaten.

41 Aktename van het einde van de functie van de waarnemers zijnde Septentrion Partners, vertegenwoordigd door Arnaud Berthe de Pommery en Michael Morrow.

5/ Werd benoemd tot bestuurder: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Septentrion Partners", met zetel te 1190 Brussel, Meyerbeerstraat 33, met ais vaste vertegenwoordiger de heer Amaud Berthe de Pommery, voor een termijn van 6 jaar dewelke een einde zal nemen bij de jaarvergadering dewelke zal moeten beslissen over de jaarrekeningen van het boekjaar 2018.

6/ Bijzondere volmacht werd verleend aan mevrouw Nancy Van Campenhout, die woonstkeuze heeft gedaan op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondememingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten, de gecoördineerde tekst van statuten).

Uitgereikt váór registratie in toepassing van artikel 173, 10 bis van het Wetboek registratierechten.

Tim Carnewal Geassocieerd Notaris

Op de laatste btz, van Luik B vermelden . Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perro(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso . Naam en handtekening

15/03/2013
ÿþ Mai Wald 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

IIV i iu



0 6 MRT 2013

BRUSSEL

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0818083845

Benaming

(voluit) : Butterfly Belgium Holdco

(verkort) :

Rechtsvorm : NV

Zetel : Leuvensesteenweg 585, 1930 Zaventem, België

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming Commissaris

Uittreksel uit de notCulen van de Algemene Vergadering van aandeelhouders van 12 februari 2013

De Vergadering besluit het mandaat van de Commissaris KPMG te verlengen voor een periode van 3 jaar, De Vergadering bepaalt de jaarlijkse vergoeding op 3 000 EUR.

Milestone Management, vertegenwoordigd door Christian Onselaere, zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

13/03/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 12.02.2013, NGL 07.03.2013 13060-0005-032
22/03/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 14.02.2012, NGL 14.03.2012 12063-0251-031
29/07/2011
ÿþMaa 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

BRUSee

Griffie a, in

*11117033

Ondernemingsnr : 0818.083.845

Benaming

(voluit) : Butterfly Belgium Holdco

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Leuvensesteenweg 585, 1930 Zaventem

Onderwerp akte : Neerlegging overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen

Neerlegging van de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen.

Milestone Management BVBA,

vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Christian Onselaere

Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

10/03/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 01.03.2011, NGL 03.03.2011 11052-0187-025

Coordonnées
BUTTERFLY BELGIUM HOLDCO

Adresse
LEUVENSESTEENWEG 585 1930 ZAVENTEM

Code postal : 1930
Localité : ZAVENTEM
Commune : ZAVENTEM
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande