21/10/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
M ê l a I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I 1 1 1 1 1 1 1 à 1 . 8 1 ' 3 1 1 1 0 I I I 1 1
r I . - r - l o p i - l a r i d a j
- - G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 1 . 9 0 1 . 0 4 3 .
E 3 e n a m i n g
( v o l u i t ) B Y T E W 1 S E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b v b a
Z e t e l 3 2 1 2 P e l l e n b e r g , R o z e n w e g 2 9 B
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G E N O N M I D D E L L I J K E V E R E F F E N I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s G a u t h i e r C l e r e n s t e M e c h e l e n o p 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B Y T E W I S E " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 2 1 2 P e l l e n b e r g , R o z e n w e g 2 9 B , R P R L e u v e n 0 8 9 1 . 9 0 1 . 0 4 3 . , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n , i n b i j z i j n v a n a i l e v e n n o t e n e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
* V e r s l a g e n , s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a e n c o n c l u s i e s v a n d e e x t e r n e a c c o u n t a n t
M e t a l g e m e n e s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g d o o r d e z a a k v o e r d e r d a t h e t v o o r s t e l t o t v r o e g t i j d i g e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e l i c h t e n v a n h e t v e r s l a g d o o r A c c o u n t a n t s k a n t o o r A B A C J E F D I L L E N b v b a t e 2 5 6 0 N i j l e n , N o n n e n s t r a a t 7 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v e n n o o t , d e h e e r J e f D i l l e n , a a n g e w e z e n d o o r d e z a a k v o e r d e r , o v e r d e s t a a t w a a r o p h e t a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n s a m e n g e v a t a f g e s l o t e n p e r e e n e n d e r t i g a u g u s t u s t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , h e t z i j m i n d e r d a n d r i e M a a n d e n v o o r h e t v e r s l a g ; o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n , w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n i s , d i t a l l e s o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e z e b e i d e v e r s l a g e n w e l k e o p h e t b u r e a u w o r d e n n e e r g e l e g d .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n v o o r n o e m d e e x t e r n e a c c o u n t a n t l u i d e n a l s v o l g t :
" D e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " B y t e w i s e " w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e l e g e n i s t e 3 2 1 2 L u b b e e k , R o z e n w e g 2 9 B , d e w e l k e w e r d o p g e s t e l d i n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e v a n v e r e f f e n i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t d o o r d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n p e r 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 , z i j n d e m i n d e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n , o p b a s i s w a a r v a n d e o n t b i n d i n g w o r d t v o o r g e s t e l d , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e e f t e e n b a l a n s t o t a a l o p v a n z e v e n d u i z e n d z e s h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g e u r o e n n e g e n e n z e v e n t i g e u r o c e n t ( 7 . 6 2 8 , 7 9 E U R ) e n g e c o r r i g e e r d ( t u s s e n t i j d s e ) w i n s t v a n d r i e h o n d e r d a c h t t i e n e u r o e n d r i e e u r o c e n t ( 3 1 8 , 0 3 E U R ) .
A l d u s g e v e n d e e e n t o t a a l o v e r g e d r a g e n w i n s t v a n 1 2 . 9 5 4 , 6 1 E U R .
H e t n e t t o - a c t i e f / e i g e n v e r m o g e n b e d r a a g t v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g e u r o e n v i j f t i e n e u r o c e n t . ( 5 5 . 5 3 3 , 1 5 E U R )
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e z a a k v o e r d e r m e t s u c c e s z u l l e n g e r e a l i s e e r d w o r d e n .
B o v e n d i e n b e v e s t i g e n d e a a n d e e l h o u d e r s a i l e e v e n t u e l e n a k o m e n d e s c h u l d e n t e z u l l e n a a n z u i v e r e n . O v e r e e n k o m s t i g h e t a r t i k e l 1 8 1 § 1 , d e r d e l i d ( g e w i j z i g d b i j d e w e t v a n 2 5 a p r i l 2 0 1 4 ) k u n n e n w i j m e l d e n d a t w i j h e b b e n v a s t g e s t e l d e n a l d u s h i e r b e v e s t i g e n , d a t a i l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n z i j n t e r u g b e t a a l d .
E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e i k t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o f d e r d e n o n o n t b e e r l i j k a c h t . T e N i j l e n o p 0 3 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
A B A C J e f D i l l e n B u r g . V e n n . O v v . B v b a
l A B n r 2 1 . 7 0 5 4 N 9 8
J e f D i l l e n A c c o u n t a n t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( h a n d t e k e n i n g ) "
D e v e r s l a g e n v a n d e z a a k v o e r d e r e n d e e x t e r n e a c c o u n t a n t w o r d e n o p h e t b u r e a u n e e r g e l e g d .
B e i d e v e r s l a g e n b l i j v e n a a n g e h e c h t , s a m e n e l k a a r a a n v u l l e n d e n a l d u s s a m e n é é n g e h e l e b i j l a g e v o r m e n d .
* O n t b i n d i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e v e n n o o t s c h a p o n t b o n d e n w o r d t e n d e r h a l v e m e t i n g a n g v a n h e d e n i n
v e r e f f e n i n g i s g e s t e l d .
I n a l l e s t u k k e n d i e v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t g a a n , z a l w o r d e n v e r m e l d , d a t z i j i n v e r e f f e n i n g i s .
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g t o t i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r e i n d i g t .
N a b e r a a d s l a g i n g e n o p b a s i s v a n e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e a f s l o t e n o p e e n e n d e r t i g a u g u s t u s l a a t s t , g e e f t d e v e r g a d e r i n g v o l l e d i g e k w i j t i n g , z o n d e r v o o r b e h o u d n o c h b e p e r k i n g , a a n d e z a a k v o e r d e r , d e h e e r R o n n y S t r o o b a n t s v o o r n o e m d , v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t t o t o p h e d e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , g e z i e n d e v e n n o o t s c h a p g e e n p a s s i e f m e e r h e e f t , g e e n v e r e f f e n a a r t e b e n o e m e n e n o n m i d d e l l i j k o v e r t e g a a n t o t d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D E R D E B E S L I S S I N G
E r v i o r d t v e r z a a k t a m d e t e n n e n d e f o r r n a l i t e i t e n v o o r z i e n & o r n e t W e t i o z e k v a n V e n n o r s t s c h a p p e n i n z a k e d e o n t b i n d i n g e n d e v e r e f f e n i n g e n d e v e n n o t e n b e v e s t i g e n v o l d o e n d e k e n n i s t e h e b b e n v a n a i l e r e k e n i n g e n , s t u k k e n e n d o c u m e n t e n i n v e r b a n d m e t d e v e r e f f e n i n g .
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n , m i t s d e v e r e f f e n i n g g e e n m o e i l i j k h e d e n v o o r o p s t e l t , e n n i e t d e f i c i t a i r i s , t e b e s l i s s e n g e e n v e r s l a g o p t e s t e l l e n e n o n m i d d e l l i j k t e w i l l e n o v e r g a a n t o t d e s l u i t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n v e r k l a r e n e e n e i n d e t e w i l l e n s t e l l e n a a n d e v e n n o o t s c h a p a l s r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d .
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t d e z e b e s l u i t e n , k e u r t b i j g e v o l g d e r e k e n i n g e n g o e d , v e r l e e n t a a n d e h e e r R o n n y S t r o o b a n t s v o o r n o e m d , i n z i j n v o o r m a l i g e h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r d é c h a r g e v o o r z i j n b e h e e r e n s t e l t d e d e f i n i t i e v e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g v a s t .
D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n g e d u r e n d e v i j f j a a r t e n m i n s t e b e w a a r d w o r d e n t e n h u i z e v a n d e h e e r R o n n y S t r o o b a n t s , v o o r n o e m d .
V I E R D E B E S L I S S I N G
1 ) D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e n a v e r m e l d e b v b a D u o f i s k v o o r n o e m d , o m a l l e e n o f g e z a m e n l i j k a l l e t e g o e d e n d i e n é h e d e n n o g z o u d e n t o e k o m e n a a n d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g , i n o n t v a n g s t t e n e m e n , e n a i l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n t e t e k e n e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n a i l e n o d i g e s c h r a p p i n g e n d o o r t e v o e r e n b i j a i l e a d m i n i s t r a t i e s e n r e c h t b a n k e n t e n e i n d e d e l a a t s t e f o r m a l i t e i t e n t e n g e v o l g e v a n d e v e r e f f e n i n g t e l a t e n g e s c h i e d e n , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g .
2 ) D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n D u o f i s k b v b a m e t z e t e l t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , K o r e n m a r k t 3 0 , o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n a a n g a a n d e d e i n s c h r i j v i n g , l a t e r e w i j z i g i n g e n e n d e d o o r h a l i n g b i j d e K r u i s p u n t e n b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , b i j d e B T W a d m i n i s t r a t i e , e n , a l l e a n d e r e o f f i c i ë l e i n s t a n t i e s , a l s m e d e a l l e a n d e r e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n v e r b a n d m e t f i s c a l e e n s o c i a l e w e t g e v i n g .
- V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
N o t a r i s G a u t h i e r C l e r e n s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e m e t v e r s l a g a l s b i j l a g e u i t t r e k s e l - f o r m u l i e r I , A e n B , f o r m u l i e r I I
O p d e l a a t s t ê b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g