22/11/2011
ÿþ n e o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N I I t l V I I I ~ I I I I I I I I N
* 1 1 1 7 5 5 5 4 *
h ° e e r a e r A r e r d = f i ' : ; a d c r
R e c h t - t e s - 1 k v a . ~ t i C o o p h è t t i a t i l .
" k s i _ . t - i K ! ' e 5 t ' 1 d e ,
C p G r i f f i e ,
u
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 6 . 3 3 7 . 8 8 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) C & N H o l d i n g
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M g r . L a d e u z e p l e i n 1 1 - 3 0 0 0 L e u v e n
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g - k a p i t a a l v e r h o g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s S a m u ë l V a n d e r L i n d e n , t e D i e p e n b e e k , o p z e s e n t w i n t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , g e r e g i s t r e e r d v i e r b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n , t e H a s s e l t , o p z e v e n e n t w i n t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , b o e k 7 8 6 , b l a d 3 7 , v a k 1 4 , o n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o , ( g e t e k e n d ) d e e . a . i n s p e c t e u r , K . B l o n d e e l , d a t o p d i e d a t u m d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C & N H o l d i n g " , m e t z e t e l t e 3 0 0 0 L e u v e n , M g r . L a d e u z e p l e i n 1 1 , w e r d g e h o u d e n , w e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g : v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
D e v e n n o t e n o n d e r z o e k e n h e t v e r s l a g d a t w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r " D S D A s s o c i a t e s A u d i t & A d v i e s " b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 3 3 9 1 M e e n s e l - K i e z e g e m ( T i e l t - W i n g e ) , A t t e n r o d e s t r a a t 4 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J u r g e n D E R A E D E M A E K E R , b e d r i j f s r e v i s o r , h i e r t o e d o o r d e z a a k v o e r d e r s a a n g e s t e l d .
E e n e x e m p l a a r v a n d i t v e r s l a g z a l w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e L e u v e n .
T w e e d e b e s l i s s i n g : b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s
V e r v o l g e n s o n d e r z o e k e n d e v e n n o t e n h e t b i j h e t v e r s l a g v a n d e r e v i s o r g e v o e g d e b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s , w a a r i n d e z e h e t b e l a n g v a n d e i n b r e n g e n v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g u i t e e n z e t t e n .
E e n e x e m p l a a r v a n d i t b i j z o n d e r v e r s l a g z a l e v e n e e n s w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e L e u v e n .
D e r d e b e s l i s s i n g : b e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t t w e e h o n d e r d z e s e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 6 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p z e s h o n d e r d z e s e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 5 6 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r d e c r e a t i e v a n v i e r e n z e s t i g ( 6 4 ) n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
D e z e v i e r e n z e s t i g n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n h e b b e n a l s d e h o n d e r d r e e d s b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n z u l l e n i n d e w i n s t e n d e l e n v a n a f é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n w o r d e n o n d e r s c h r e v e n i n n a t u r a e n z u l l e n v o l l e d i g w o r d e n v o l g e s t o r t .
V i e r d e b e s l i s s i n g : i n s c h r i j v i n g - i n b r e n g i n n a t u r a - v o l s t o r t i n g .
D e h e e r N i c o S W I N N E N e n m e v r o u w C a r o l i n e S T E E N S E L S , b e i d e n w o n e n d e t e 3 0 0 0 L e u v e n , M g r . L a d e u z e p l e i n 1 1 , v e r k l a r e n o p a l l e v i e r e n z e s t i g ( 6 4 ) n i e u w g e c r e ë e r d e a a n d e l e n i n t e s c h r i j v e n d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g i n n a t u r a v a n t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d ( 4 2 . 0 0 0 , 0 0 ) a a n d e l e n i n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I N 2 P H A R M A " , m e t z e t e l t e 3 0 0 0 L e u v e n , M g r . L a d e u z e p l e i n 1 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e L e u v e n , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 9 5 . 7 3 0 . 6 6 2 .
D e h e e r N i c o S W I N N E N e n m e v r o u w C a r o l i n e S T E E N S E L S v e r k l a r e n m e e r b e p a a l d d a t z e s t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d ( 1 6 . 8 0 0 ) a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t e n v i e r d u i z e n d t w e e h o n d e r d ( 4 . 2 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t v a n d e t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d i n g e b r a c h t e a a n d e l e n , a a n m e v r o u w C a r o l i n e S T E E N S E L S t o e b e h o r e n e n d a t z e s t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d ( 1 6 . 8 0 0 ) a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t e n v i e r d u i z e n d t w e e h o n d e r d ( 4 . 2 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t v a n d e t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d i n g e b r a c h t e a a n d e l e n , a a n d e h e e r N i c o S W I N N E N t o e b e h o r e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l d u s d a t t w e e ë n d e r t i g ( 3 2 ) v a n d e v i e r e n z e s t i g ( 6 4 ) n i e u w g e c r e ë e r d e a a n d e l e n a a n m e v r o u w C a r o l i n e S T E E N S E L S w o r d e n t o e b e d e e l d , e n d e o v e r i g e t w e e ë n d e r t i g ( 3 2 ) a a n d e l e n a a n d e h e e r N i c o S W I N N E N .
D e h e e r N i c o S W I N N E N e n m e v r o u w C a r o l i n e S T E E N S E L S v e r k l a r e n u i t d r u k k e l i j k d a t e r g e e n b e p a l i n g e n z i j n o p g e n o m e n i n d e s t a t u t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " 1 N 2 P H A R M A " , n o c h i n e n i g e a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t , b i j d e w e l k e z i j p a r t i j g e w e e s t z i j n , d e w e l k e a f b r e u k d o e t a a n d e v r i j e , o v e r d r a a g b a a r h e i d v a n d e a a n d e l e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I N 2 P H A R M A " .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k t 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V e r k l a r i n g p r o f i s c o :
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h e n l e z i n g h e e f t g e g e v e n v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 0 3 v a n h e t w e t b o e k d e r r e g i s t r a t i e r e c h t e n , d e w e l k e l e t t e r l i j k l u i d t a l s v o l g t : " I n g e v a l v a n b e w i m p e l i n g a a n g a a n d e p r i j s e n l a s t e n o f o v e r e e n g e k o m e n w a a r d e , i s e l k d e r c o n t r a c t e r e n d e p a r t i j e n e e n b o e t e v e r s c h u l d i g d , g e l i j k a a n h e t o n t d o k e n r e c h t . D i t r e c h t i s o n d e e l b a a r d o o r a l l e p a r t i j e n v e r s c h u l d i g d . " .
V i j f d e b e s l i s s i n g : v a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , b i j a u t h e n t i e k e a k t e v a s t t e l e g g e n d a l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g g e p l a a t s t i s , d a t i e d e r n i e u w a a n d e e l v o l l e d i g v o l g e s t o r t i s , e n d a t h e t k a p i t a a l e f f e c t i e f w e r d v e r h o o g d t o t z e s h o n d e r d z e s e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 5 6 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r d e e l d o v e r h o n d e r d v i e r e n z e s t i g ( 1 6 4 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
D e w e t t e l i j k e v e r e i s t e n a a n g a a n d e d e i n s c h r i j v i n g e n d e v o l s t o r t i n g v a n h e t k a p i t a a l w e r d e n d e r h a l v e n a g e l e e f d .
Z e s d e b e s l i s s i n g : a a n p a s s i n g t e k s t d e r s t a t u t e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e t e k s t d e r s t a t u t e n a a n t e p a s s e n o v e r e e n k o m s t i g e n i n u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d i e n a a n g a a n d e d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n i n t e g r a a l t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t z e s h o n d e r d z e s e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 5 6 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d v i e r e n z e s t i g ( 1 6 4 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n h o n d e r d v i e r e n z e s t i g s t e ( 1 / 1 6 4 ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
Z e v e n d e b e s l i s s i n g : b e n o e m i n g b i j k o m e n d e z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t i n g a n g v a n a f z e s e n t w i n t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n e l f t o t b i j k o m e n d e z a a k v o e r d e r t e b e n o e m e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A R P H I U S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 0 0 0 L e u v e n , M g r . L a d e u z e p l e i n 1 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e L e u v e n , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 2 . 2 4 7 . 0 7 2 , h e b b e n d e a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r N i c o S W I N N E N , v o o r n o e m d , d e w e l k e - v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r N i c o S W I N N E N , t e v e n s z a a k v o e r d e r v a n d e B V B A " A R P H I U S " - d i t m a n d a a t a a n v a a r d t .
A c h t s t e b e s l i s s i n g : m a c h t i g i n g t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V o o r z o v e e l a l s n o d i g , v e r l e e n t d e v e r g a d e r i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
N e g e n d e b e s l i s s i n g : m a c h t i g i n g t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
V o o r z o v e e l a l s n o d i g v e r l e e n t d e v e r g a d e r i n g e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
S a m u é l V a n d e r L i n d e n N o t a r i s
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D .
E x p e d i t i e v a n d e h e t p r o c e s - v e r b a a l , v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s ,
g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
16/03/2015
ÿþ~
M o d P D F 1 1 , 1
( í ( ~ i j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
- _
z
~ ~ ' i f ~ i e l , ' ~ . ~ , i ~ i L v , ~ ~ ; , t i = a r ~ I . o r ~ p i ~ a ~ t d e i 1
! . r . ~ . . _ - - - ~ - e t i f f i ` n n .
C I I u i i 1 5 A 0 u ~ 9 4 8 7 * i i u u i
8
1 1 1
1 1 1
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 6 6 . 3 3 7 . 8 8 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C & N H o l d i n g
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M o n s e i g n e u r L a d e u z e p l e i n 1 1 - 3 0 0 0 L e u v e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n } a k t e : O n t s l a g - B e n o e m i n g - W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 0 1 / 0 2 / 2 0 1 5
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m M n N i c o S w i n n e n , M o n s e i g n e u r L a d e u z e p l e i n 1 1 - 3 0 0 0 L E U V E N , t e o n t s l a a n a l s z a a k v o e r d e r v a n a f h e d e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m t e b e n o e m e n t o t z a a k v o e r d e r T e r L o o n s t B V B A , 0 5 3 6 . 8 5 4 . 6 1 6 , T e r l o o n s t e t r a a t 2 2 - 1 9 1 0 K a m p e n h o u t , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M r . N i c o S w i n n e n , v o o r n o e m d , v a n a f h e d e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r T e r l o o n s t s t r a a t 2 2 - 1 9 1 0 K a m p e n h o u t .
T e r L o o n s t B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r N i c o S W I N N E N
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k t 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i d h e i c l v á n d ë i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j - v a n d e p e r s c i ( à ) n t i é n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .