27/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 13.06.2014, NGL 24.06.2014 14212-0031-039
05/11/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s a r 0 4 1 9 . 9 2 1 . 0 1 7 B e n a m i n g
t v o l u i t ) : C . E . G . E . S .
( v e r k o r t )
L à U S *
l 2 4 O n t Z J n
3 1 6 6 9 3 7
b e l
a .
B F
S t a
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W a a r d b e e k d r e e f 7 - 1 8 5 0 G r i m b e r g e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r k l a r i n g e n i g e a a n d e e l h o u d e r
U i t t r e k s e l v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d 1 7 o k t o b e r 2 0 1 3 :
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 4 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , v e r k l a a r t d e r a a d v a n b e s t u u r h i e r b i j
d a t , s e d e r t 1 6 j u l i 2 0 1 3 , a l l e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r e n i g d z i j n i n d e h a n d e n v a n é é n a a n d e e l h o u d e r ,
m e t n a m e :
O P F O O D S n v
A v e n u e d e s B o u v r e u i l s 3 5
1 3 0 1 B i e r g e s
B T W B E 0 5 3 5 . 6 4 6 . 1 7 3 R P R N i v e l l e s
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t ,
O l i v i e r D A L L E M A G N E , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n O P F O O D S n v , G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L w k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t r i i v a n d e p e r s o ( o l n t e n }
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d a r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
31/07/2013
ÿþR e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W a a r d b e e k d r e e f 7 - 1 8 5 0 G r i m b e r g e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n - B e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g d d 1 6 j u l i 2 0 1 3 :
1 . E e r s t e b e s l u i t :
N a h e t l e z e n v a n d e o n t s l a g b r i e v e n , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d a t , m e t
i n g a n g v a n 1 6 j u l i 2 0 1 3 , d e o n t s l a g e n a l s b e s t u u r d e r s a a n g e b o d e n d o o r c v b a W - H O L D I N G e n d o o r d e h e e r
M a x M i c h e l W I L L I C K w o r d e n a a n v a a r d .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t e e n p a r i g g e n o m e n .
2 . T w e e d e b e s l u i t ;
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n , m e t i n g a n g v a n 1 6 j u l i 2 0 1 3 e n v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r t o t n a d e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 :
- a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , O P F O O D S n v , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 3 0 1 B i e r g e s , A v e n u e d e s B o u v r e u i l s 3 5 , i n g e s c h r e v e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r B E 0 5 3 5 . 6 4 6 . 1 7 3 , e n v e r t e g e n w o o r d i g d d e h e e r O l i v i e r D A L L E M A G N E , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r b e n o e m d i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 1 v a n d e W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ;
- e n a l s b e s t u u r d e r , D O L I G O b v b a , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 1 6 0 O u d e r g e m ( B r u s s e l ) , d e W a h a l a a n 4 6 b u s 7 , i n g e s c h r e v e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r B E 0 5 3 4 . 4 5 7 . 1 3 2 , e n v e r t e g e n w o o r d i g d d e h e e r O l i v i e r D A L L E M A G N E , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r b e n o e m d i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 1 v a n d e W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t e e n p a r i g g e n o m e n .
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t ,
O l i v i e r D A L L E M A G N E , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n O P F O O D S n v , G e d e l e g e e r d B e s t u u d e r
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 1 9 . 9 2 1 . 0 1 7 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C . E . G . E . S . ( v e r k o r t ) :
M o d W o r d 1 1 . 1
L ' I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o
b e h o a a n B e l g
S t a a t :
B R U S
G r i f f i e
~ " '
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/06/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i * 1 3 0 9 8 6 1 *
1 9 J U N 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 9 . 9 2 1 . 0 1 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C . E . G . E . S .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W a a r d b e e k d r e e f 7 - 1 8 5 0 G r i m b e r g e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l v a n h e t p r o c e s v e r b a a l v a n d e A l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g d d 1 4 j u n i 2 0 1 3 :
A a n g e z i e n h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s k o m t t e v e r v a l l e n , i s b e s l o t e n d e v o l g e n d e c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n : D O S T & P A R T N E R S b v b a ( E . V a n B e c e l a e r e l a a n , 2 7 A 1 1 7 0 B r u s s e l ) . D i t b e d r i j f v e r k l a a r t o p d i t m o m e n t d e h e e r M i c h a ë l D E R I D D E R a l s z i j n v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n t e w i j z e n . Z i j n m a n d a a t l o o p t t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e r o e p e n o m d e j a a r r e k e n i n g o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 g o e d t e k e u r e n .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t e e n p a r i g g e n o m e n .
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t ,
M a x A n d r é W I L L I C K , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n c v b a W - H O L D I N G , G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 08.06.2012, NGL 11.06.2012 12166-0437-038
21/12/2011
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
0 9 D E G 2 4 1 1 ;
u i
* 1 1 1 9 1 2 8 1 "
b e t a z B e S t a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 9 . 9 2 1 . 0 1 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C . E . G . E . S .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W a a r d b e e k d r e e f 7 - 1 8 5 0 G r i m b e r g e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n - B e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e J a a r v e r g a d e r i n g v a n 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 :
1 . E e r s t e b e s l u i t :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t d a t , m e t i n g a n g v a n 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , d &
o n t s l a g e n a a n g e b o d e n d o o r d e h e r e n M a x A n d r é W i l l i c k e n G e o r g e s W i l l i c k a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s .
w o r d e n a a n v a a r d .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t e e n p a r i g g e n o m e n .
2 . T w e e d e b e s l u i t :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n , m e t . i n g a n g v a n 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 e n v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r t o t n a d e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 :
- a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , c v b a W - H O L D I N G , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 5 0 E l s e n e L o u i s a l a a n ' 4 7 5 , i n g e s c h r e v e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n b i j d e B . T . W . o n d e r n u m m e r B E 0 8 4 0 . 3 8 1 . 9 6 7 , ' e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s M a x A n d r é W i l l i c k e n G e o r g e s W i l l i c k . I n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 1 v a n d e W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t c v b a W - H O L D I N G d e h e r e n M a x A n d r é W i l l i c k e n G e o r g e s W i l l i c k a a n g e d u i d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r s ;
- a l s b e s t u u r d e r , d e H e e r M a x M i c h e l W i l l i c k , w o n e n d e W a t e r l o o s e s t e e n w e g 4 6 8 b u s 9 t e 1 0 5 0 E l s e n e ( B r u s s e l ) .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t e e n p a r i g g e n o m e n .
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t , G e o r g e s W I L L I C K G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/11/2011 : BL424142
29/06/2011 : BL424142
21/06/2011 : BL424142
30/06/2010 : BL424142
21/06/2010 : BL424142
25/06/2009 : BL424142
23/06/2009 : BL424142
24/06/2008 : BL424142
20/07/2007 : BL424142
05/07/2007 : BL424142
12/07/2006 : BL424142
13/07/2005 : BL424142
10/01/2005 : BL424142
14/07/2004 : BL424142
01/07/2004 : BL424142
24/12/2003 : BL424142
02/12/2003 : BL424142
10/11/2003 : BL424142
18/07/2003 : BL424142
30/06/2003 : BL424142
30/06/2003 : BL424142
15/11/2001 : BL424142
15/11/2001 : BL424142
20/09/2001 : BL424142
20/09/2001 : BL424142
22/06/2001 : BL424142
22/06/2001 : BL424142
31/03/1998 : BL424142
31/03/1998 : BL424142
24/09/1997 : BL424142
24/09/1997 : BL424142
16/07/1997 : BL424142
16/07/1997 : BL424142
04/07/1997 : BL424142
04/07/1997 : BL424142
16/05/1996 : BL424142
01/07/1992 : BL424142
09/07/1991 : BL424142
06/07/1989 : BL424142
13/04/1989 : BL424142
01/01/1988 : BL424142
30/09/1986 : BL424142
01/01/1986 : BL424142
03/07/1985 : BL424142