30/06/2014
ÿþb e
a B . S t e
H a d W e r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i e i _ e y a n n e d e e a k t e r
r g e g e v o n t v a n g e a n
1 9 R I N I 2 0 1 4
t o r g r i f f e y e n d . . â N e e z . . ; . . . ; ( 1 a n c i s t a f i g e f t e i t M e k t f s r i k e r e e M â n c i e l E 7 u s e )
f
1 1 1 1 ( 1 1 1 1 1 1 M E 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 0 . 1 9 5 . 2 2 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C . R E A L E S T A T E
( v e r K o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 8 5 3 S t r o m b e e k - B e v e r ( G r i m b e r g e n ) , S i n t - A m a n d s s t r a a t 7 5 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a i d e ; S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r S a n d r y G y p e n s , N o t a r i s t e S t r o m b e e k - B e v e r ( G r i m b e r g e n ) , i n d a t u m v a n 6 j u n i 2 0 1 4 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C . R E A L E S T A T E " , a f g e k o r t " C . R E " , m e t z e t e l t e 1 8 5 3 S t r o m b e e k - B e v e r , S i n t - A m a n d s s t r a a t 7 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 8 0 . 1 9 5 . 2 2 2 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n : ( . . . )
E e r s t e b e s l u i t . K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g .
O p v o o r s t e l v a n d e v o o r z i t t e r , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k
k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t z e v e n m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o 7 . 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n
v a n z e v e n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 . 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t i n a a n s l u i t i n g m e t v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r l a g i n g , d a t d e z e g e s c h i e d t z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n m a a r m e t v e r m i n d e r i n g n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n a i l e a a n d e l e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t o p d e z e m a n i e r v r i j g e k o m e n b e d r a g v a n z e v e n m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 . 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) v o o r l o p i g n i e t u i t t e k e r e n a a n d e v e n n o t e n , m a a r h e t t e b o e k e n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e d u r e n d e e e n t e r m i j n v a n m i n s t e n s t w e e m a a n d e n i n g a a n d o p h e t o g e n b l i k v a n b e k e n d m a k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , e n g e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r o p d r a c h t n a d i e n v o o r m e l d b e d r a g u i t t e b e t a l e n a a n d e v e n n o t e n n a a r v e r h o u d i n g v a n h u n r e c h t e n , v o o r z o v e r d e s c h u l d e i s e r s v o l d o e n i n g h e b b e n g e k r e g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g p l a a t s g r i j p t u i t s l u i t e n d o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t e e n v o o r t e r u g b e t a l i n g v a t b a r e k a p i t a a l .
T w e e d e b e s l u i t a a n p a s s i n g s t a t u t e n a a n g e n o m e n b e s l u i t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n a l s v o l g t :
- a r t i k e l 5 : d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n w o r d t
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . A a n a i l e a a n d e l e n w o r d t e e n v o l g n u m m e r t o e g e k e n d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g g e e n w i n s t b e w i j z e n u i t g e v e n d i e h e t k a p i t a a l n i e t v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
D e r d e b e s l u i t - m a c h t i g i n g r a a d v a n b e s t u u r
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e b e v o e g d h e i d o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n .
V i e r d e b e s l u i t v o l m a c h t k r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e v o l g e n d e p e r s o n e n a a n t e s t e l l e n , t e n e i n d e a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g z o u d e n z i j n i n g e v o l g e o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l , o n d e r m e e r d e z e b i j d e k r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n , e l k m e t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n t e h a n d e l e n : 1 / d e h e e r D i r k H O O Y B E R G S , w o n e n d e t e 9 1 9 0 S t e k e n e , F r a n s V a n B r u s s e l s t r a a t 8 8 , 2 / m e v r o u w E l s C O L A N S , w o n e n d e t e 1 8 8 0 K a p e l l e - o p - d e n - B o s , O x d o n k s t r a a t 6 5 , 3 / d e h e e r E r i k A N T H 0 1 \ 1 1 S , w o n e n d e t e 9 1 1 1 B e l s e l e , K o u t e r m o t e n s t r a a t 5 6 , 4 / m e v r o u w C a r o l i n e A M E L I N C K X , w o n e n d e t e 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t , D o r p W e s t 1 4 5 b ,
S t e m m i n g .
A l l e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n , ( . , . )
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
B i j l a g e : - e e n g e l i j k v o r m i g a f s c h r i f t
- 2 v o l m a c h t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n
N o t a r i s S a n d r y G y p e n s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b e r A é r i ` V
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
I r
e /
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
21/08/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a v e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o
V o o r - b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c i S t a a t s b l a
1 1 1 1 1 5 7 9 4 3 * 1 1 1 1 1 1
t o
i f A i n 2 0 1 1 1
r g r i f f i e v a n d e N e d v t - l a r i d s t a l i g e
k O b p i I r n e i e ! R r , c
t s e !
0 8 8 0 . 1 9 5 . 2 2 2
C . R e a 1 E s t a t e C . R E
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
B r j l à g ë n l i i j l i e d e r g i s c 7 ï ï i f s l à d _ 2 1 7 0 g I 2 b i 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S i n t - A m a n d s s t r a a t 7 5 , 1 8 5 3 S t r o m b e e k - B e v e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; b e ë i n d i g i n g m a n d a a t z a a k v o e r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r V e n n o t e n d d 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 :
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t m a n d a a t v a n : C O N S U L T I N V E S T n v ( 0 4 4 0 , 4 2 8 . 1 0 4 ) , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r F r a n k V A N B E L L I N G E N , a l s z a a k v o e r d e r m e t i n g a n g v a n a f h e d e n t e b e ë i n d i g e n .
D e z a a k v o e r d e r s z i j n d u s m e t i n g a n g v a n a f h e d e n ;
- J e a n C I G R A N G
- H E L 1 C O N N V m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r J e a n C I G R A N G
- J U R E L C O E B V B A , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r E l s C O L A N S
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l :
- J e a n C I G R A N G , z a a k v o e r d e r
- J U R E L C O E B V B A , z a a k v o e r d e r , E l s C O L A N S , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/03/2014
ÿþ" ~ ` T ~ ` I ~ -
1 1
* 1 A 0 6 7 5 *
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
M o t l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G r i f f i e
1 J 1
0 8 8 0 . 1 9 5 . 2 2 2
C . R e a I E s t a t e C . R E
í B " t j á g ë r i b i r f i ë f B é l g i s c h - S t à á t s T i T á d = 2 " T / Ü 3 / 2 1 1 1 4 - - A n n e x e s d u M o n i t e u r b ê t e
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S i n t A m a n d s s t r a a t 7 5 , 1 8 5 3 S t r o m b e e k - B e v e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g e n b e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r V e n n o t e n d d 6 m a a r t 2 0 1 4 :
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t m a n d a a t v a n d e h e e r F r a n k V A N B E L L I N G E N a l s z a a k v o e r d e r m e t i n g a n g v a n a f h e d e n t e b e ë i n d i g e n .
V e r v o l g e n s b e s l i s t d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p C O N S U L T I N V E S T , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r F r a n k V A N B E L L I N G E N , t e b e n o e m e n t o t z a a k v o e r d e r m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
D e z a a k v o e r d e r s z i j n d u s m e t i n g a n g v a n a f h e d e n :
- J e a n C I G R A N G
- H E L I C O N N V m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r J e a n C I G R A N G
- J U R E L C O E B V B A , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r E l s C O L A N S
- C O N S U L T I N V E S T N V , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r F r a n k V A N B E L L I N G E N
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l :
- J U R E L C O E B V B A , z a a k v o e r d e r , E l s C O L A N S , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 29.04.2013, NGL 29.05.2013 13148-0568-017
28/11/2012
ÿþ M o t l W o r d 1 1 . i
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 9 2 4 0 8 *
O r t d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 0 . 1 9 5 . 2 2 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C . R e a I E s t a t e
( v e r k o r t ) ; C . R E
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S i n t - A m a n d s s t r a a t 7 5 , 1 8 5 3 S t r o m b e e k - B e v e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g z a a k v o e r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d d 2 2 o k t o b e r 2 0 1 2 :
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g p e r b r i e f v a n d e E B V B A S e m a n c o , m e t
a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r S t e f a n K e e r e m a n , m e t i n g a n g v a n a f 1 n o v e m b e r 2 0 1 2 ,
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t o n t s l a g v a n g e n o e m d e z a a k v o e r d e r .
D e z a a k v o e r d e r s z i j n d u s m e t i n g a n g v a n a f 1 n o v e m b e r 2 0 1 2 :
- H e l i c o n N V , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r J e a n C i g r a n g
- J e a n C i g r a n g
- F r a n k v a n B a l l i n g e n
- J u r e l c o E B V B A , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r E l s C o l a n s
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l :
- J e a n C i g r a n g , z a a k v o e r d e r
J u r e l c o E B V B A , z a a k v o e r d e r , E l s C o l a n s , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M U S S E ' .
t 9 N O V . 2 0 1 2
G r i f f i e
23/05/2012
ÿþ M o d W o r t ! 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i l 4 M A I Z a 1 Z t
e 1 e j s s ~ ~ .
1 1 1 1 J 1 1 1 1 . V 1 1 1 1 1 1 1 ) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
V 4 b e h a a a l B e l i S t a a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 0 . 1 9 5 . 2 2 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C . R E A L E S T A T E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ; 1 8 5 3 G r i m b e r g e n ( S t r o m b e e k - B e v e r ) , S i n t - A m a n d s s t r a a t 7 5 ( v o l l e d i g a d r e s )
= O n d e r w e r p a k t e ; S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r S a n d r y G y p e n s , N o t a r i s t e S t r o m b e e k - B e v e r ( G r i m b e r g e n ) , i n : d a t u m v a n t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , g e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n g e e n r e n v o o i e n , t e G r i m b e r g e n o p v i j f e n t w i n t i g a p r i l 2 0 1 2 . B o e k 1 8 8 b l a d 7 9 v a k 1 3 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 E u r . ) d e O n t v a n g e r ; ( g e t e k e n d ) a i . H . D e n t e n e e r , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C . R E A L E S T A T E " , m e t z e t e l t e 1 8 5 3 G r i m b e r g e n , S t r o m b e e k - B e v e r , S i n t - A m a n d s s t r a a t 7 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t = R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r B T W B E 0 8 8 0 . 1 9 5 . 2 2 2 R P R B r u s s e l , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t ` g e n o m e n : ( . . . )
E e r s t e b e s l u i t V e r l e n g i n g b o e k j a a r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t l o p e n d b o e k j a a r t e v e r l e n g e n t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 , z o a l s a a n g e d u i d i n h e t e e r s t e a g e n d a p u n t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t h e t b o e k j a a r v o o r t a a n z a l l o p e n v a n 1 j a n u a r i t o t 3 1 d e c e m b e r ,
T w e e d e b e s l u i t . W i j z i g i n g d a t u m j a a r v e r g a d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e j a a r v e r g a d e r i n g v o o r t a a n z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m 1 1 u . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t z e g e h o u d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e v e n s d a t d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e , v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i 2 0 1 3 .
D e r d e b e s l u i t . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n a l s v o l g t :
A r t i k e l 1 7 ; D e e e r s t e z i n v a n d i t a r t i k e l w o r d t g e w i j z i g d i n ;
" D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i v a n e l k k a l e n d e r j a a r o m e l f ` u u r , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g s b r i e v e n v e r m e l d . "
- A r t i k e l 2 8 : D e e e r s t e z i n v a n d i t a r t i k e l w o r d t g e w i j z i g d i n h e t v o l g e n d e : " H e t m a a t s c h a p p e l i j k j a a r
b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r . "
D e r d e b e s l u i t - m a c h t i g i n g z a a k v o e r d e r .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e z a a k v o e r d e r d e b e v o e g d h e i d o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n . V i e r d e b e s l u i t - v o l m a c h t k r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e v o l g e n d e p e r s o n e n a a n t e s t e l l e n , t e n e i n d e a l l e ` f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g z o u d e n z i j n i n g e v o l g e o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l , o n d e r m e e r d e z e b i j d e k r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n , e l k m e t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n t e h a n d e l e n : 1 / d e h e e r D i r k H O O Y B E R G S , w o n e n d e t e 9 1 9 0 S t e k e n e , F r a n s V a n B r u s s e l s t r a a t 8 8 , 2 / m e v r o u w E l s C O L A N S , w o n e n d e t e ' 1 8 8 0 K a p e l l e - o p - d e n - B o s , O x d o n k s t r a a t 6 5 , 3 / d e h e e r E r i k A N T H O N I S , w o n e n d e t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , J . , L o n c k e s t r a a t , 4 9 , 4 / m e v r o u w C a r o l i n e A M E L I N C K X , w o n e n d e t e 2 0 5 0 A n t w e r p e n , G a l g e n w e e l l a a n 2 2 b u s 2 R .
S t e m m i n g .
A l l e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
S l u i t i n g v a n d e v e r g a d e r i n g .
D e v e r s c h i j n e r s v e r k l a r e n d a t d e k o s t e n d i e w e g e n s o n d e r h a v i g e s t a t u t e n w i j z i g i n g t e n l a s t e v a l l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o n g e v e e r d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 1 . 2 0 0 , 0 0 ) b e d r a g e n e n s l u i t e n d e v e r g a d e r i n g o m 1 1 u u r . ( . . )
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
B i j l a g e : - e e n g e l i j k v o r m i g a f s c h r i f t
- 2 v o l m a c h t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n . N o t a r i s S a n d r y G y p e n s .
w " V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
13/03/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I l l l l n l l I I V I I I d i
* 1 2 0 5 4 3 8 1 *
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B e S t a
F ~ ~ ~ ~ ° ~ ~ ~ : : ~ ~ ~ : r r a 2 9 F E B 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 0 . 1 9 5 . 2 2 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C F d B
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ; 1 8 5 3 G r i m b e r g e n ( S t r o m b e e k - B e v e r ) , S i n t - A m a n d s s t r a a t 7 5 ( v o l l e d i g a d r e s )
" O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r S a n d r y G y p e n s , N o t a r i s t e S t r o m b e e k - B e v e r ( G r i m b e r g e n ) , i n
d a t u m v a n t i e n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , g e r e g i s t r e e r d 3 b l a d e n 0 r e n v o o i e n , t e G r i m b e r g e n o p v i j f t i e n ;
f e b r u a r i 2 0 1 2 . B o e k 1 8 5 b l a d 6 1 v a k 1 1 , o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 E u r . ) d e O n t v a n g e r ( g e t e k e n d )
H . D e n t e n e e r , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b u i t e n g e w o n e ;
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C F d B " , m e t z e t e l t e ;
1 8 5 3 G r i m b e r g e n , S t r o m b e e k - B e v e r , S i n t - A m a n d s s t r a a t 7 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r
n u m m e r B T W B E 0 8 8 0 . 1 9 5 . 2 2 2 R P R B r u s s e l , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n : ( . . . )
E e r s t e b e s l u i t . W i j z i g i n g v a n d e b e n a m i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " C . R e a l E s t a t e , a f g e k o r t C . R E " , v a n a f :
h e d e n .
T w e e d e b e s l u i t . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n a l s v o l g t :
- A r t i k e l 1 : D i t a r t i k e l w o r d t g e w i j z i g d n a a r :
" D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p i n d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n d r a a g t d e n a a m " C . R e a l E s t a t e , a f g e k o r t C . R E " "
D e r d e b e s l u i t - m a c h t i g i n g z a a k v o e r d e r .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e z a a k v o e r d e r d e b e v o e g d h e i d o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n .
V i e r d e b e s l u i t - v o l m a c h t k r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e v o l g e n d e p e r s o n e n a a n t e s t e l l e n , t e n e i n d e a l l e
f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g z o u d e n z i j n i n g e v o l g e o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l , o n d e r m e e r d e z e b i j d e
k r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n , e l k m e t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n t e h a n d e l e n : 1 / d e h e e r D i r k '
H O O Y B E R G S , w o n e n d e t e 9 1 9 0 S t e k e n e , F r a n s V a n B r u s s e l s t r a a t 8 8 , 2 / m e v r o u w E l s C O L A N S , w o n e n d e t e ,
1 8 8 0 K a p e l l e - o p - d e n - B o s , O x d o n k s t r a a t 6 5 , 3 / d e h e e r E r i k A N T H O N I S , w o n e n d e t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s ,
L o n c k e s t r a a t 4 9 , 4 / m e v r o u w C a r o l i n e A M E L 1 N C K X , w o n e n d e t e 2 0 5 0 A n t w e r p e n , G a l g e n w e e l l a a n 2 2 b u s 2 R .
S t e m m i n g .
A l l e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
S l u i t i n g v a n d e v e r g a d e r i n g .
D e v e r s c h i j n e r s v e r k l a r e n d a t d e k o s t e n d i e w e g e n s o n d e r h a v i g e s t a t u t e n w i j z i g i n g t e n l a s t e v a l l e n v a n d e ;
v e n n o o t s c h a p o n g e v e e r d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n v i e r e u r o v i j f e n z e v e n t i g c e n t ( 1 . 2 0 4 , 7 5 ) b e d r a g e n e n s l u i t e n ;
d e v e r g a d e r i n g o m 1 0 . 3 0 u u r . ( . . . )
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
B i j l a g e : - e e n g e l i j k v o r m i g a f s c h r i f t
- 2 v o l m a c h t e n
- d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
N o t a r i s S a n d r y G y p e n s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/02/2012
ÿþ M o d W a f d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I I
* i a o s a e s s "
3 ° J A N 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 8 0 . 1 9 5 . 2 2 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C F d B
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S i n t - A m a n d s s t r a a t 7 5 , 1 8 5 3 S t r o m b e e k - B e v e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d 1 3 j a n u a r i 2 0 1 2 :
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m m e t I n g a n g v a n a f 1 5 j a n u a r i 2 0 1 2 e n v o o r o n b e p e r k t e d u u r d e E B V B A J u r e l c o , g e v e s t i g d t e O x d o n k s t r a a t 6 5 , 1 8 8 0 K a p e l l e - o p - d e n - B o s t e b e n o e m e n t o t z a a k v o e r d e r , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w E l s C o l a n s .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l :
- F r a n k v a n B e l l i n g e n , Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/02/2012 : ME. - JAARREKENING 31.05.2011, GGK 30.08.2011, NGL 07.02.2012 12027-0573-018
06/12/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M U N f T t _ l j R B C L G E
~ E ? ~ ~ E G T I p N
2 8
B E L G I S C
B E
t 1 - 2 0 1 1 7
S T A A T S B L . A t 7 T U U R G r i f f i e
I 1 1 1
* 1 1 1 6 3 4 8 2 "
O n d e r n e m í n g s n r : 0 8 8 0 . 1 9 5 . 2 2 2
" B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C F d B
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S i n t - A m a n d s s t r a a t 7 5 , 1 8 5 3 S t r o m b e e k - B e v e r
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g 1 b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n V e n n o t e n d d 2 8 o k t o b e r 2 0 1 1 :
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e h e e r F r a n k v a n B e E l i n g e n , w o n e n d e t e S i n t - A m a n d s s t r a a t 9 5 , 1 8 5 3 S t r o m b e e k - B e v e r t e b e n o e m e n t o t z a a k v o e r d e r , m e t i n g a n g : v a n a f h e d e n v o o r o n b e p e r k t e d u u r .
D e z a a k v o e r d e r s z i j n d u s v a n a f h e d e n :
- J e a n C i g r a n g
- S e m a n c o E B V B A , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r S t e f a n K e e r e m a n
- H e l i c o n N V m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r J e a n C i g r a n g
- F r a n k v a n t e l l i n g e n
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l :
- J e a n C i g r a n g , Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/11/2011
ÿþV o o r - b e h o u d t
a a n h e B e l g i s c S t a a t s b l :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o a 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
a R t e s e
1 7 N O V 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 0 . 1 9 5 . 2 2 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C F d B
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S i n t - A m a n d s s t r a a t 7 5 , 1 8 5 3 S t r o m b e e k - B e v e r
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g 1 b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n V e n n o t e n d d 3 0 a u g u s t u s 2 0 1 1 :
O p d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t b e s l i s t h e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r v a n d h r n . M i c h e l ' C i g r a n g , P i e r r e C i g r a n g e n C h r i s t i a n C i g r a n g t e b e ë i n d i g e n .
W o r d e n a a n g e s t e l d a l s z a a k v o e r d e r v a n a f d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r : - S e m a n c o E B V B A , g e v e s t i g d t e B i e s v i j v e r s t r a a t 2 , 9 7 0 0 O u d e r n a a r d e , m e t S t e f a n K e e r e m a n a l s v a s t e : v e r t e g e n w o o r d i g e r
- H e l i c o n N V , g e v e s t i g d t e S i n t - A m a n d s s t r a a t 7 5 , 1 8 5 3 S t r o m b e e k - B e v e r , m e t J e a n C i g r a n g a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
D e z a a k v o e r d e r s z i j n d u s v a n a f h e d e n :
- J e a n C i g r a n g
- S e m a n c o E B V B A , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r S t e f a n K e e r e m a n
- H e l i c o n N V m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r J e a n C i g r a n g
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l :
- J e a n C i g r a n g , Z a a k v o e r d e r
I I * 1 1 1 7 9 1 1 3 "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/12/2010 : ME. - JAARREKENING 31.05.2010, GGK 30.08.2010, NGL 15.12.2010 10634-0020-017
06/10/2009 : ME. - JAARREKENING 31.05.2009, GGK 30.08.2009, NGL 30.09.2009 09795-0300-012
24/11/2008 : ME. - JAARREKENING 31.05.2008, GGK 30.08.2008, NGL 18.11.2008 08817-0246-013
08/11/2007 : ME. - JAARREKENING 31.05.2007, GGK 30.08.2007, NGL 02.11.2007 07795-0263-012
02/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 24.04.2015, NGL 22.05.2015 15130-0300-016