06/06/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 4
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S E L
U n A i 2 0 1 2
G r i f f i e
= i a i o o s s i *
V o t b e h o t a a n B e l g i S t a a g
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 . 4 1 4 . 8 3 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; C T F U N D
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A V a u c a m p s l a a n 4 2 , 1 6 5 4 H u i z i n g e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : A f s l u i t i n g v e r e f f e n i n g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s o p 2 4 a p r i l 2 0 1 2 g e h o u d e n t e H u i z i n g e n , A V a u c a m p s l a a n 4 2 .
B i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g v e r l e e n t d e v e r g a d e r i n g , é é n s g e z i n d , v o l l e d i g e e n a l g e h e l e k w i j t i n g a a n d e ; b e s t u u r d e r s , v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t t o t o p d e d a t u m v a n d e o n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g d i e p l a a t s v o n d v o l g e n s a k t e v a n 2 9 a u g u s t u s 2 0 1 1 .
D e v e r e f f e n a a r L e g t d e r e k e n i n g e n b e t r e f f e n d e h a a r v e r e f f e n i n g s v e r r i c h t i n g e n d i e z i j n a f g e s l o t e n o p 3 1 / 0 1 / 2 0 1 2 v o o r a a n d e v e r g a d e r i n g e n b r e n g t d a a r b i j v e r s l a g u i t . N a h e t v e r s l a g t e h e b b e n g e h o o r d v a n d e v e r e f f e n a a r e n d e r e k e n i n g e n t e h e b b e n g e c o n t r o l e e r d , k e u r t d e v e r g a d e r i n g d e z e g o e d , m e t i n b e g r i p v a n h e t d a a r i n v e r m e l d e o v e r s c h o t e n d e v e r e f f e n i n g s d i v i d e n d e n ,
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v e r v o l g e n s m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l l e d i g e e n o n b e p e r k t e k w i j t i n g a a n d e v e r e f f e n a a r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h a a r m a n d a a t .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t d e v e r e f f e n i n g b i j g e v o l g a f g e s l o t e n i s e n d a t d e v e n n o o t s c h a p C T F U N D n v , i n v e r e f f e n i n g , m e t z e t e l t e 1 6 5 4 H u i z i n g e n , A V a u c a m p s l a a n 4 2 , d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
D e b o e k e n e n d e s t u k k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n t o e v e r t r o u w d a a n M e v r o u w S o t i e G a b r i ë l s , d i e z e z a l b e w a r e n g e d u r e n d e e e n t e r m i j n v a n 5 j a a r t e 1 6 5 4 H u i z i n g e n , A V a u c a m p s l a a n 4 2 .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t v o l m a c h t a a n S o f i e G a b r i ë l s , w o n e n d e t e 9 3 4 0 L e d e , B e l l a e r t s t r a a t 1 , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n d e K r u i s p u n t e n b a n k m e t b e t r e k k i n g t o t d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g .
S o f i e G a b r i ë l s
v e r e f f e n a a r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 24.04.2012, NGL 02.05.2012 12103-0392-010
28/09/2011
ÿþ M o a 2 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I 1 1 I l U 1 1 I l 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I
" 1 1 1 4 5 9 5 2 '
b e a B = S t e
O n d e r n e r n i n g s n r . 0 4 7 3 . 4 1 4 . 8 3 4 .
B e n a m i n g
{ v o l m + t ) : C T F U N D
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 6 5 4 B e e r s e l ( H u i z i n g e n ) , I n d u s t r i e z o n e Z e n n e v e l d , A . V a u c a m p s l a a n 4 2
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G - A A N S T E L L I N G V A N E E N V E R E F F E N A A R .
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o z e f V A N E L S L A N D E , t e A l s e m b e r g ( B e e r s e l ) o p 2 9 a u g u s t u s 2 0 1 1 e n . g e r e g i s t r e e r d a l s v o l g t : " G e r e g i s t r e e r d v i e r b l a d e n z o n d e r r e n v o o i e n t e H a l l e , o p 3 0 a u g u s t u s 2 0 1 1 , b o e k 7 1 9 , ; f o l . 4 1 v a k 1 8 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( E 2 5 , 0 0 ) . D e O n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) M . P . E e c k h o u t " .
B l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C T F U N D " , v o l g e n d e ; b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 . a ) o p 3 0 j u n i 2 0 1 1 h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n v e r s l a g o p g e s t e l d , h o u d e n d e ; v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 , p a r a g r a a f 1 v a n h e t W e t b o e k v a n ; V e n n o o t s c h a p p e n ; b i j d a t v e r s l a g w e r d e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v o e g d ; a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 1 ,
b ) o p 2 8 j u l i 2 0 1 1 h e e f t d e b u r g e r l i j k e c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ` D e ° D e k e n , S c h e f f e r , V a n R e u s e l & C ° ' , b e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r A i m é S c h e f f e r , ; v e n n o o t , k a n t o o r h o u d e n d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , S c h a l i ë n s t r a a t 5 1 2 , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 , p a r a g r a a f 1 v a n ; h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p - p e n e e n v e r s l a g o p g e s t e l d .
D i t v e r s l a g b e s l u i t l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
` B E S L U I T
i n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t h e e f t h e t ; b e s t u u r s o r g a a n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C T F U N D " t e 1 6 5 4 H u i z i n g e n , A . V a u c a m p s l a a n 4 2 , e e n ; b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 1 o p g e s t e l d , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n : d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 3 2 6 . 2 5 6 , 9 6 E U R e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n 3 2 5 . 1 4 4 , 4 3 E U R .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , k u n n e n w i j b e v e s t i g e n d a t d e z e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p j u i s t e w i j z e v o o r t v l o e i t u i t d e b o e k h o u d i n g ; v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , ; i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t s u c c e s g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n d o o r d e ; v e r e f f e n a a r e n r e k e n i n g h o u d e n d m e t h i e r n a v e r r n e l d v o o r b e h o u d :
v o o r d e m o g e l i j k e l a t e n t e s c h u l d e n d i e z o u d e n k u n n e n b e s t a a n i n z a k e d i r e c t e e n i n d i r e c t e b e l a s t i n g e n , B T W e n s o c i a l e l a s t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e b o e k j a r e n w a a r v o o r d e d i v e r s e a d m i n i s t r a t i e s n o g e e n c o n t r o l e - e n n a v o r d e r i n g s r e c h t h e b b e n .
T e A n t w e r p e n , 2 8 j u l i 2 0 1 1
( o n d e r t e k e n d )
B u r g . C V B A D e D e k e n , S c h e f f e r , V a n R e u s e l & C °
B e d r i j f s r e v i s o r e n
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A i m é S c h e f f e r
v e n n o o t '
2 . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r v r o e g d o n t b o n d e n e n s t e l t h a a r i n v e r e f f e n i n g t e r e k e n e n v a n a f 2 9 a u g u s t u s . 2 0 1 1 .
3 . D e o n t b i n d i n g b r e n g t v a n r e c h t s w e g e e e n e i n d e a a n d e o p d r a c h t v a n d e b e s t u u r d e r s . O v e r d e k w i j t i n g v a n d e b e s t u u r d e r s z a l b e s l i s t w o r d e n o p d e v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g o f t e r g e l e g e n h e i d v a n d e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g .
4 . W e r d b e n o e m d t o t e n i g v e r e f f e n a a r d e m e v r o u w S o f i e B l a n c h e G A B R I E L S , b e s t u u r d e r v a n :
v e n n o o t s c h a p p e n , w o n e n d e t e 9 3 4 0 L e d e , B e l l a e r t s t r a a t 1 .
D e z e p e r s o o n h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n v o o r d e v e r e f f e n i n g , m e t i n b e g r i p v a n d i e , ;
v e r m e l d i n a r t i k e l 1 8 2 v a n d e V e n n o o t s c h a p p e n - ' w e t . Z i j k a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
4 . I n g e v o l g e d e n i e u w e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p b e s l u i t d e e n i g e v e n n o o t d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e :
w i j z i g e n
V e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n _ d o o r d e v o l g e n d e t e k s t ; . . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o r o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r " " D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t m e t i n g a n g v a n 2 9 a u g u s t u s 2 0 1 1 e n k e l n o g v o o r h a a r v e r e f f e n i n g " .
b e h o u d e n - V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L -
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d N o t a r i s J o z e f V A N E L S L A N D E .
B i j g e v o e g d e s t u k k e n :
- e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t ;
- l i j s t p u b l i c a t i e d a t a a k t e n ;
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/06/2011
ÿþM o t l 2 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
_ ~ ~ ~ ~ ~
[ ~ ' J U N
G r i f f i e
N
S
N
1 1 1 1
i A
i s
* 1 1 0 9 3 9 0 6 *
I J
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 . 4 1 4 . 8 3 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C T F u n d
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A V a u c a m p s l a a n 4 2 , 1 6 5 4 H u i z i n g e n
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 6 a p r i l 2 0 1 1 ,
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t s c h r i j v e n v a n 8 d e c e m b e r 2 0 1 0 v a n D a t a b e s t n v , w a a r i n z i j h a a r
m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r o p z e g t w e g e n s o v e r l i j d e n v a n h a a r v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r M a r k C e r s t e l o t t e . D e
v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n t o t o p d e
g e w o n e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 1 3 :
D e h e e r J e f C a l r u y t , w o n e n d e t e 1 6 5 4 H u i z i n g e n , S o l l e n b e r g 1 1 / 2 - 1
M e v r o u w S o f i e G a b r i ë l s , w o n e n d e t e 9 3 4 0 L e d e , B e l l a e r t s t r a a t 1
S t o n e m a n n v , m e t z e t e l t e 1 6 5 4 H u i z i n g e n , A V a u c a m p s l a a n 4 2 , m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r A n t h o n y
T h e y s .
W e l k e a l l e n a a n v a a r d e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e u i t o e f e n i n g v a n a l l e b e s t u u r s m a n d a t e n o n b e z o l d i g d i s .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t v o l m a c h t a a n S o f i e G a b r i ë l s , w o n e n d e t e 9 3 4 0 L e d e , B e l l a e r t s t r a a t 1 , v o o r h e t
v e r v u l l e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j d e K r u i s p u n t e n b a n k e n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d m e t b e t r e k k i n g t o t d e
b e n o e m i n g e n o n t s l a g b e s t u u r d e r s .
S o f i e G a b r i ë l s , g e v o l m a c h t i g d e
17/05/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 26.04.2011, NGL 16.05.2011 11111-0411-012
19/05/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 27.04.2010, NGL 17.05.2010 10118-0488-012
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