18/04/2014
ÿþ M o d 2 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d
a a n h i
B e l g i s i
S t a a t s k i
1 1 1 1 1 1 1 1 0 2 1 1 0 I I
O n d e r n e M i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i n : C A L D A S
' 1 3 8 A V R . 2 0 1 4
' B R U S S E L
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e o h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : V o r s t s e s t e e n w e g 5 7 t e 1 6 0 1 S i n t P i e t e r s L e e u w O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
I n g e v o l g e e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s G a é t a n B L E E C K X , t e S i n t - G i l l i s B r u s s e l , o p d r i e a p r i l t w e e d u i z e n d
e n v e e r t i e n , b l i j k t d a t :
1 . 1 . d e H e e r C A L D A S R O D R I G U E S , A n t o n i o F i l i p e , g e b o r e n t e T r o p o r i z M o n ç a o ( P o r t u g a l ) o p 4 m a a r t
1 9 7 5 , ( n a t i o n a a l r e g i s t e r n u m m e r 7 5 . 0 3 . 0 4 - 4 2 9 . 7 7 ) o n g e h u w d w o n e n d e t e 1 6 0 1 S i n t P i e t e r s L e e u w ,
V o r s t s e s t e e n w e g , 5 7 .
2 . d e H e e r F E R R E I R A A L V E S J o a q u i m , M a n u e l , g e b o r e n t e O l i v e i r a - M e s a o F r i o ( P o r t u g a l ) o p 2 8 j u i f 1 9 5 5
( n a t i o n a a l r e g i s t e r n u m m e r 5 5 . 0 7 . 2 8 - 4 9 5 . 6 3 ) e c h t g e n o o t v a n M e v r o u w E l i a n e M O N T E I R O D A R O C H A ,
w o n e n d e t e 3 0 9 0 O v e r i j s e P . I T a y m a n s s s t r a a t , 5 7
e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e b b e n o p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g v a n
" C A L D A S "
I l . D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 1 6 0 1 S I N T P 1 E T E R S L E E U W , V o r s t s e s t e e n w e g , 5 7
I I I . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
1 0 Z o w e l v o o r h a a r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , z o w e l i n B e l g i ë a i s i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n
- a l g e m e n e b o u w a a n n e m i n g , m e t s e l w e r k , h e t l e g g e n v a n f u n d e r i n g e n , h e t i j z e r w e r k v a n g e b o u w e n , m e t a a l b o u w , a l g e m e e n s c h r i j n w e r k , b i n n e n e n b u i t e n , i n m e t a a l e n k u n s t s t o f , r u w b o u w , a l g e m e n e l o o d g i e t e r i j , a f b r a a k w e r k e n , s c h i l d e r w e r k e n , h e t b o u w e n , h e r s t e l l e n , v e r b o u w e n , r e n o v e r e n , v o l t o o i e n , a f w e r k e n , e n o n d e r h o u d e n v a n a i l e o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n .
- h e t p l a a t s e n e n w e g n e m e n v a n e e n s t e i g e r e n e e n w e r k p l a t f o r m
- h e t s c h o o n m a k e n , h e t o n d e r h o u d e n , h e t d e s i n f e c t e r e n v a n h u i z e n e n p r o f e s s i o n e l e l o k a l e n , a l d a n n i e t
b e m e u b e l d ,
- a l l e w e r k e n v o o r h e t r e i n i g e n v a n g e v e l s , v i a e l k s o o r t p r o c é d é
- a l l e v o e g w e r k e n
a l l e i s o l e r i n g s w e r k e n
h e t i n s t a l l e r e n , p l a a t s e n , o n d e r h o u d e n v a n e l k v e r w a r m i n g s - , k l i m a t i s e r i n g s - , e n v e n t i l a t i e s y s t e e m ; d e
a a n k o o p e n v e r k o o p v a n d e z e s y s t e m e n e n w i s s e l s t u k k e n .
- a l l e c h a p e w e r k e n , p l a f o n n e r i n g e n , b e p l e i s t e r i n g e n ,
- a i l e t e g e l w e r k e n , h e t p l a a t s e n v a n a i l e s o o r t e n b e k l e d i n g , ( h o u t , k a m e r b r e e d t a p i j t , e n l i n o l e u m m e t
i n b e g r i p v a n c a o u t c h o u c o f k u n s t s t o f )
- a l l e g l a s w e r k e n , e n b i n n e n - e n b u i t e n s c h i l d e r w e r k e n .
- d e a a n k o o p e n v e r k o o p , d e i n v o e r e n u i t v o e r e n d e h a n d e l i n h e t a l g e m e e n v a n a l l e m a t e r i a l e n o f
b o u w s t o f f e n ,
B o v e n d i e n v o o r h a a r e i g e n r e k e n i n g : d e a a n k o o p e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r v a n o n r o e r e n d e
g o e d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n h o e g e n a a m d u i t v o e r e n z o a l s i n d u s t r i ë l e , h a n d e l s , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h a a r d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h o p i e d e r e w i j z e i n t e r e s s e r e n i n a l l e z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s o h a p p e n d i e e e n i d e n t i e k , e e n g e l i j k a a r d i g o f e e n a a n v e r w a n t d o e l h e b b e n , o f d i e v a n a a r d z i j n d e u i t b r e i d i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n , h a a r g r o n d s t o f f e n t e v e r s c h a f f e n o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
Z i j m a g t e v e n s d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r , o f v e r e f f e n a a r u i t o e f e n e n .
I V . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r .
V . H e t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n h o n d e r d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 e u r o ) H e l i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : B Q : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
- w a a r v a n h e t k a p i t a a l :
. a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d E u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) b e d r a a g t e n v o l l e d i g i n g e l d g e p l a a t s t w e r d e n t e n b e l o p e
v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 6 . 2 0 0 , 0 0 E ) i n g e l d g e s t o r t w e r d ;
. v e r d e e l d i s i n d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , w a a r o p i s i n g e s c h r e v e n a l s
v o l g t :
1 . d e H e e r J o a q u i m F E R R E I R A A L V E S
v e r k l a a r t v i j f h o n d e r d a a n d e l e n i n g e s c h r e v e n
t e h e b b e n 5 0 0
2 . d e H e e r A n t o n i o C A L D A S R O D R I G U E S v e r k l a a r t
v i j f h o n d e r d a a n d e l e n i n g e s c h r e v e n t e h e b b e n 5 0 0
T o t a a l d u i z e n d a a n d e l e n 1 . 0 0 0
V I . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e h e e r d d o o r e e n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r ( s ) , v e n n o o t o f n i e t , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n e n a l t i j d a f z e t b a a r .
V I I . D e z a a k v o e r d e r ( s ) k a n ( k u n n e n ) a l l e e n a i l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ( o f d e z e s t a t u t e n ) a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s ,
I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , k u n n e n z i j d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n . Z o d a n i g e v e r d e l i n g v a n t a k e n k a n a a n d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n .
E l k z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n o m a i l e d a d e n v a n b e h e e r e n b e s c h i k k i n g t e s t e l l e n d i e n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
E l k z a a k v o e r d e r h e e f t b e v o e g d a l l e d a d e n t e s t e l l e n d i e d o o r d e w e t o f d o o r d e s t a t u t e n n i e t u i t d r u k k e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
V I I L A R T L K E L V I J F T I E N - H A N D T E K E N I N G E N
A l l e a k t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n , z e l f s d e a k t e n w a a r b i j e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n
" m i n i s t e r i e e l o f f i c i e r z i j n a m b t v e r l e e n t , m o e t e n o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r é é n z a a k v o e r d e r d e w e l k e n o c h t a n s t e g e n o v e r d e r d e n n i e t g e h o u d e n i s z i c h v e r d e r t e v e r r e c h t v a a r d i g e n d o o r e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
I X . D e z a a k v o e r d e r m a g a a n e e n o f m e e r d e r e d i r e c t e u r s o f z a a k g e l a s t i g d e n e e n b e p a a l d g e d e e l t e v a n z i j n m a c h t e n v a n d a g e l i j k s b e h e e r o v e r d r a g e n , d a t h i j b e p a a l t e n v o o r d e d u u r t i j d d i e h i j v a s t s t e l t .
X . D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k o m t v a n r e c h t s w e g e b i j e e n d e e e r s t e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 8 u u r .
X I . H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r v a n g t a a n o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r .
X I I . H e t b a t i g s a l d o v a n d e b a l a n s , n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e o n k o s t e n , m a a t s c h a p p e l i j k e l a s t e n e n n o o d z a k e l i j k e d e l g i n g e n , m a a k t d e n e t t o w i n s t u i t .
V a n d e z e n e t t o w i n s t w o r d t e r v o o r e e r s t v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e v o o r a f n e m i n g h o u d t o p v e r p l i c h t t e z i j n w a n n e e r h e t r e s e r v e f e n d s é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t .
H e t s a l d o w o r d t i e d e r j a a r t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e o p p e r m a c h t i g b e s l i s t o v e r z i j n a a n w e n d i n g , b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
X I I I . N a d e l g i n g v a n a i l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g , d i e n t h e t n e t t o - a k t i e f v o o r e e r s t t o t
t e r u g b e t a l i n g i n g e l d s p e c i ë n o f i n t i t e l s v a n h e t g e s t o r t e e n n i e t g e d e l g d e b e d r a g d e r a a n d e l e n .
H e t s a l d o w o r d t i n g e l i j k e d e l e n o n d e r a l l e a a n d e l e n v e r d e e l d .
X I V . O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
H e t e e r s t e m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r z a l d e p e r i o d e o m v a t t e n v a n a f 3 a p r i l 2 0 1 4 t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4
D e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s h e b b e n i n 2 0 1 5
X V . D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s t e b e p a l e n o p t w e e
Z i j b e n o e m t t o t d e z e f u n c t i e
1 . d e H e e r J o a q u i m F E R R E I R A A L V E S w o n e n d e t e 3 0 9 0 O v e r i j s e P . I . T a y m a n s s t r a a t 5 7
2 . D e H e e r A n t o n i o C A L D A S R O D R I G U E S w o n e n d e t e 1 6 0 1 S i n t P i e t e r s L e e u w , V o r s t s e s t e e n w e g 5 7 d i e h e b b e n a a n v a a r d e n . Z i j w o r d e n v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r b e n o e m d .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s G a é t a n B L E E C K X
G e l i j k t i j d i g e n e e r l e g g i n g v a n e e n u i t g i f t e v a n d e a k t e v a n o p r i c h t i n g
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e