CALVERT GROUP BELGIUM

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. CALVERT GROUP BELGIUM
Dénomination : CALVERT GROUP BELGIUM
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 546.942.616

Publication

10/03/2014
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

"---_ .-,r-...,......,

--. --^4w.1

1; _,..,:\,~^ '4~i 1y ~i  

I IIIII IUNI

Mad Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

i

27 FEV. 2014

eieeet3

Griffie

Ondernemingsnr

Benaming (voluit) :

(verkort)

Rechtsvorm

Zetel (volledig adres)

Onderwerp(en) akte : Oprichting

5GC. ci z-

Calvert Group Belgium

naamloze vennootschap

Lansrodedreef 6 -1640 Sint-Genesius-Rode

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Hendrik Van Eeckhoudt, geassocieerd notaris te Lennik, Sint-Martens-Lennik, op 24 februari 2014, te registreren, dat

OPRICHTERS

1. de Heer CENITI Tino Calvert, geboren te Pittsburgh (Verenigde Staten van Amerika) op achtentwintig mei negentienhonderd negenenvijftig, echtgenoot van Mevrouw FERGUSON-CENITI Julie Marie, wonende te 1640 Sint-Genesius-Rode, Lansrodedreef 6,

2. Mevrouw FERGUSON-CENITI Julie Marie, geboren te Kingston, Ontario (Canada) op zes februari negentienhonderd eenenzeventig, echtgenote van de Heer CENITI Tino Calvert,: wonende te 1640 Sint-Genesius-Rode, Lansrodedreef 6,

VORM  NAAM

een naamloze vennootschap hebben opgericht, met de naam Calvert Group Belgium.

ZETEL

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 1640 Sint-Genesius-Rode, Lansrodedreef 6.

De zetel mag overal in België worden verplaatst door eenvoudige beslissing van de raad van

bestuur, mits inachtneming van de taalwetgeving. Bij een eerstvolgende statutenwijziging zal deze

verplaatsing van de zetel opgenomen worden in de gecoordineerde statuten.

DOEL

De vennootschap heeft tot doel :

- de handel in, vervaardiging en bouw/aanleg van buizen/pijpleidingen (uit legeringen, staal, roestvrij staal, glasvezel, polyethyleen, flexibel materiaal), van pompen (voor petroleumproducten, chemische producten, water, rioleringen, mijnen), van kleppen/kranen (reservoirkranen, schuifkranen, vlinderkranen), van bekledingen (epoxy, polyurethaan, FBE (fusion bound epoxy), vinyl) en van reservoirs uit staal of glasvezel;

- diensten voor de bouw/aanleg, voor bekledingen en voor onderhoud ten behoeve van olie-,

water- en rioleringsbesturen en ten behoeve van de chemische, mijn- en metaalnijverheid

- de vorming van en deelname aan joint ventures met landen in West- en Oost-Europa, Zuid-Amerika, China en Rusland;

- de handel in kinder- en volwassenenkleding.

De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen of groeperingen, bestaande of op te, richten, zowel in België als in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die: van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen. Zij kan zich borg stellen voor derden, zaakvoerders en aandeelhouders. Zij kan hen eveneens leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen ter zake,

Zij mag zowel in België als in het buitenland alle commerciële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel.

KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal wordt vastgesteld bij de oprichting op tweeënzestig duizend euro (62.500,00 EUR) en het kapitaal is verdeeld in honderd (100) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, volledig ingeschreven en volgestort bij de oprichting,

De verschijners verklaren en erkennen dat het gehele kapitaal is geplaatst en dat de aandeelhouders op de aandelen hebben ingeschreven als volgt

1. voormelde Heer CENITI Tino tekent in voor eenendertig duizend tweehonderd vijftig euro (31.250,00 EUR), waarvoor hem vijftig (50) aandelen worden toegekend;

2. voormelde Mevrouw FERGUSON-CENITI Julie tekent in voór eenendertig duizend tweehonderd vijftig euro (31.250,00 EUR), waarvoor haar vijftig (50) aandelen worden toegekend.

De verschijners verklaren en erkennen dat het gehele kapitaal is geplaatst en dat ieder aandeel waarop door hen werd ingeschreven, volledig volgestort is.

De genoemde bedragen zijn bij storting of overschrijving gedeponeerd op een bijzondere rekening geopend ten name van de vennootschap in oprichting bij ING Bank.

BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap.

Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule - vermeld onder artikel 16 van deze statuten  waardoor aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.

Zij worden benoemd door de algemene vergadering.

Zolang het artikel 518 paragraaf 3 van het Wetboek van vennootschappen niet gewijzigd is, mag de duur van hun opdracht de zes jaar niet te boven gaan.

Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering,.

De bestuurders kunnen ten allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen. Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Ieder lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad van bestuur.

INTERN BESTUUR - BEPERKINGEN

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die

nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die

handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit het collegiaal bestuur, met name overleg

en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

De raad van bestuur kan inzonderheid aan een of meer van zijn leden het intern dagelijks

bestuur van de vennootschap opdragen.

Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door één bestuurder die alleen optreedt.

BIJZONDERE VOLMACHTEN

Het orgaan dat overéenkomstig de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht.

JAARVERGADERING

Ieder jaar wordt er een jaarvergadering of gewone algemene vergadering gehouden op 31

mei om 15.00 uur op de maatschappelijke zetel.

Valt de hierboven bepaalde datum op een zaterdag, zondag of een wettelijke feestdag, dan

heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

BOEKJAAR - JAARREKENING

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van het daaropvolgend jaar.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig de artikelen 92 en volgende van het Wetboek van vennootschappen.

BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVE

Het batig saldo dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige

provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

Van deze winst wordt ten minste een twintigste afgenomen om de wettelijke reserve te

vormen, totdat deze een tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Het saldo wordt als dividend onder de aandeelhouders verdeeld naar verhouding van ieders

aantal aandelen en de daarop verrichte stortingen.

Nochtans kan de algemene vergadering besluiten dat de winst of een deel ervan zal worden

gereserveerd.

VERDELING VAN H ET VEREFFENINGSSALDO

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening, worden de netto-activa eerst aangewend om in geld of effecten het volgestorte bedrag van de aandelen dat niet werd gedelgd terug te betalen.

Het beschikbaar overschot wordt verdeeld onder alle aandeelhouders volgens het aantal van hun aandelen.

KEUZE VAN WOONPLAATS

De aandeelhouders, obligatiehouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars die hun woonplaats in het buitenland hebben, worden geacht woonplaats te kiezen op de zetel van de vennootschap, waar alle dagvaardingen, betekeningen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de vennootschap.

SLOTBEPALINGEN EN OVERGANGSBEPALINGEN

1. Eerste boekjaar

e"

Voor- behouden aan het Belgisch Staatsblad

( r

Het eerste boekjaar zal beginnen op de datum waarop de vennootschap rechtspersoonlijkheid verkrijgt, om te eindigen op 31 december 2014, bij afwijking van artikel 35 van de statuten en bij wijze van uitzondering.



2. Datum van de eerste algemene vergadering

De eerste gewone algemene vergadering zal plaatsvinden op 31 mei 2015,

3. Benoeming eerste bestuurders

En onmiddellijk na voorafgaande oprichting hebben de oprichters bij eenparigheid van

stemmen beslist

a) dat de vennootschap zal bestuurd worden door twee bestuurders,

1° voormelde Heer CENITI Tino Calvert, wonende te 1640 Sint-Genesius-Rode,

Lansrodedreef 6;

2° voormelde Mevrouw FERGUSON-CENITI Julie Marie, wonende te 1640 Sint-Genesius-

Rode, Lansrodedreef 6;

allen zijn hier aanwezig en verklaren te aanvaarden.

De opdracht van bestuurder is onbezoitligd.

De aldus toegekende opdrachten vervallen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar

2019.

Deze algemene vergadering besluit voorlopig geen commissaris te benoemen, gelet op de

wettelijke en statutaire bepalingen ter zake.

Voor analytisch uittreksel,

Hendrik Van Eeckhoudt, geassocieerd notaris

Gelijktijdig neergelegd: afschrift akte.















Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/03/2014 - Annexes du Moniteur belge























Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

05/01/2015
ÿþmod 11,1

Ondememingsnr : 0546.942.616

Benaming (voluit) : CALVERT GROUP BELGIUM

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Lansrodedreef 6

;I 1640 SINT-GENESIUS-RODE

Onderwerp akte : DOELWIJZIGING - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op zestien december tweeduizend veertien, door Meester Alexis s LEMMERLING, Notaris te Brussel,

dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap; :; "CALVERT GROUP BELGIUM", waarvan de zetel gevestigd is te 1640 Sint-Genesius-Rode, Lansrodedreef 6, volgende beslissingen genomen heeft:

1° Wijziging van het doel van de Vennootschap door schrapping van het vierde streepje van artikel 3 van de. statuten.

i; 2° Bijzondere volmacht werd verleend aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: "FIDUS", woonstkeuze gedaan hebbende te 1700 Dilbeek, Kloosterstraat 33, evenals aan zijn bedienden,', aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten; bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van: Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te; verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, de gecoördineerde tekst"

van de statuten).

Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der,

Registratierechten.

Alexis LEMMERLING

Notaris

" --s~._~ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van deel re diontverigen op

lump 22 DEC. 2014

ter griffie vars de Nederlandstalige

reChtbankwanr>; o landel Brussel



Voor-

behoudet

aan het

Belgisch

Staatsblac

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

k;

;;

Op de laatste blz. van Luik B vernielden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

07/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 30.09.2015 15634-0402-014

Coordonnées
CALVERT GROUP BELGIUM

Adresse
LANSRODEDREEF 6 1640 SINT-GENESIUS-RODE

Code postal : 1640
Localité : RHODE-SAINT-GENÈSE
Commune : RHODE-SAINT-GENÈSE
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande