02/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 03.06.2014, NGL 30.06.2014 14238-0053-021
31/10/2014
ÿþ( M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g n / Q n t v a n g e n o p
2 2 O n 2 C 1 4
r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e c h t b a n k v a n k o o r e m e e l B r u z s e l
t e r e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 2 7 . 5 8 1 . 2 4 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) C a m p a b e l
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L u c l i t h a v e n l a a n 2 , 1 8 0 0 V i l v o o r d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s - O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s
U i t d e u n a n i e m e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 4 b l i j k t d a t d e a a n d e e l h o u d e r s h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r h e b b e n a a n v a a r d v a n d e h e r e n O . T . D e r y c k e e n J . P . D u b s e n d i t m e t i n g a n g v a n 3 0 a p r i l 2 0 1 4 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e t h e t o o g o p h u n v e r v a n g i n g , h e b b e n d e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t o m d e v o l g e n d e p e r s o n e n t e b e n o e m e n
t o t b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- d e h e e r L a r s 1 3 a c k h a u s , w o n e n d e t e M a r e i l M a r l y ( 7 8 7 5 0 ) , 4 r u e d u P r o f e s s e u r R o u x , F r a n k r i j k
- d e h e e r X a v i e r D o u c h y , w o n e n d e t e S a i n g h i n e n M é l a n t o i s ( 5 9 2 6 2 ) , 1 5 0 B r u e A r m e l M a r s y , F r a n k r i j k
B e i d e h e r e n w o r d e n b e n o e m d m e t i n g a n g v a n 1 m e i 2 0 1 4 v o o r e e n p e r i o d e v a n m a x i m u m z e s j a a r , , e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 2 0 . D e : m a n d a t e n w o r d e n o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p , o n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e : v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e e n b e h o u d e n s b i j z o n d e r e ! b e v o e g d h e i d s d e l e g a t i e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h e t z i j a i l e b e s t u u r d e r s s a m e n , h e t z i j d o o r é é n b e s t u u r d e r a l l e e n , o p v o o r w a a r d e d a t d e z e l a a t s t e t e v e n s d e h o e d a n i g h e i d v a n g e d e l e g e e r d : b e s t u u r d e r h e e f t e n r e c h t s g e l d i g t o t d i e f u n c t i e w e r d a a n g e s t e l d .
V a r d a r b l i j k t d a t , n a v a s t g e s t e l d t e h e b b e n d a t h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s " R o b r e c h t s l & P a r t n e r s - B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o v v B V B A " k w a m t e v e r v a l l e n n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 , h e b b e n d e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t o m z i j n m a n d a a t n i e t t e h e r n i e u w e n e n e e n n i e u w e c o m m i s s a r i s a a n t e s t e l l e n m e t i n g a n g v a n h e t b o e k j a a r d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p 1 j a n u a r i 2 0 1 4 , n a m e l i j k d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 b , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G i n ( ) D e s m e t , b e d r i j f s r e v i s o r . D e c o m m i s s a r i s w o r d t b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r d i e b e t r e f t d e c o n t r o l e o v e r d e b o e k j a r e n 2 0 1 4 , 2 0 1 5 e n 2 0 1 6 .
D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n J e a n - F r a n ç o i s M o u c h e t , c / o L a w S q u a r e e n / o f N a t h a l i e B o o n e n , c / o P w C B u s i n e s s A d v i s o r s B C V B A , e l k i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d , b e l a s t m e t d e o n d e r t e k e n i n g e n n e e r l e g g i n g v a n d e ! f o r m u l i e r e n I e n I l m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h ! S t a a t s b l a d e n d e w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
G e t e k e n d
N a t h a l i e B o o n e n
B i j z o n d e r l a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 04.06.2013, NGL 02.08.2013 13383-0554-021
17/01/2012
ÿþ M a a W a n d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 I I I V I I N I I I I I I
* 1 2 0 1 4 3 6 1 *
b e i '
a z
B e S t a :
u
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 7 . 5 8 1 . 2 4 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C a m p a b e l
( v e r k o r t } :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L u c h t h a v e n l a a n 2 , 1 8 0 0 V i l v o o r d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s - H e r b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s - v o l m a c h t
U i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 b l i j k t d a t d e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t h e b b e n o m d e h e e r J e a n - P h i l i p p e D u b s e n d e v e n n o o t s c h a p " L o u v r e H o t e l s S A S " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r F r é d é r i c R o u t o t , t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n n i e u w e t e r m i j n v a n z e s j a a r . D e m a n d a t e n w o r d e n o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d e n z u l l e n e e n e i n d e n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 7 .
T e v e n s w e r d b e s l i s t o m d e c o m m i s s a r i s , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , " R O B R E C H T S & P a r t n e r s - B e d r i j f s r e v i s o r e n " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P e t e r R o b r e c h t s , t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , t e h o u d e n i n 2 0 1 4 .
T o t s l o t w e r d e n N a t h a l i e B o o n e n e n / o f D o m i n i e k S c h r i j v e r s , d o P w C B u s i n e s s A d v i s o r s B V C B A , W o l u w e d a l 1 8 , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , i e d e r a f z o n d e r l i j k , b e l a s t r e e t d e o n d e r t e k e n i n g e n n e e r l e g g i n g v a n h e t f o r m u l i e r I m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l G e t e k e n d ,
N a t h a l i e B o o n e n
B i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e
"
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e r n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o r n t a r b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/12/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.09.2011, NGL 14.12.2011 11639-0309-035
21/09/2011
ÿþV o b e h c
a a r B e l t S t a a l
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I 1 I I I I 1 l l h I 1 1 1 1 I I 1 I ü l 1 I l I 1 1 1 1 N
" i i i a u a c *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 7 . 5 8 1 . 2 4 5
B e n a m i n g
{ v o l u i t ) : C a m p a b e l
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L u c h t h a v e n l a a n 2 , 1 8 0 0 V i l v o o r d e
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n e e n d i r e c t e u r - v o l m a c h t
U i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 1 j u l i 2 0 1 1 b l i j k t d a t d e r a a d v a n ; b e s t u u r b e s l i s t h e e f t o m d e v o l m a c h t e n t o e g e k e n d a a n d e h e r e n S t e v e W i t t e s a e l e e n M a r c S t a e l e n s , b e i d e t o t d i r e c t e u r b e n o e m d o p 4 n o v e m b e r 2 0 0 4 r e s p e c t i e v e l i j k 1 7 n o v e m b e r 2 0 0 8 b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n i n t u s s e n o n t s l a g e n m e t i n g a n g v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 0 8 r e s p . 2 4 a p r i l 2 0 1 1 , v o l l e d i g i n t e ; t r e k k e n m e t i n g a n g v a n d e v o o r m e l d e r e s p e c t i e v e l i j k e o n t s l a g d a t a .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t t e v e n s b e s l i s t o m , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d e h e e r S t e v e V a n d o r m a e l , w o n e n d e t e T a s s i n s t r a a t 7 , 3 3 0 0 K u m t i c h , t e b e l a s t e n m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 j u n i 2 0 1 1 . H e t m a n d a a t w o r d t o n b e z o l d i g d . u i t g e o e f e n d . D e h e e r V a n d o r m a e l z a l d e t i t i t e l v a n " D i r e c t e u r " d r a g e n i n d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t .
T o t s l o t b l i j k t d a t d e a a n d e e l h o u d e r s N a t h a l i e B o o n e n e n / o f E m m y H e n d r i c k x , d o P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s ; B u s i n e s s A d v i s o r s B C V B A , G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 6 7 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , b e l a s t h e b b e n m e t d e o n d e r t e k e n i n g : e n n e e r l e g g i n g v a n d e f o r m u l i e r e n I e n I l m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n d e b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g i n d e : b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n t o t w i j z i g i n g v a n d e r e g i s t r a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k ' . v a n O n d e r n e m i n g e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
G e t e k e n d
N a t h a l i e B o o n e n
B i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e
~ ~ ~ ~ L " ~ " . ' 1 ~ ~ - -
U
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/01/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 31.12.2010, NGL 19.01.2011 11011-0076-022
20/08/2010 : BL472450
08/07/2009 : BL472450
10/02/2009 : BL472450
30/09/2008 : BL472450
04/08/2008 : BL472450
18/07/2008 : BL472450
01/08/2007 : BL472450
31/07/2006 : BL472450
17/11/2005 : BL472450
15/07/2005 : BL472450
15/07/2005 : BL472450
13/12/2004 : BL472450
13/12/2004 : BL472450
26/07/2004 : BL472450
11/03/2004 : BL472450
09/02/2004 : BL472450
23/12/2003 : BL472450
09/07/2003 : BL472450
03/08/2002 : BL472450
11/01/2000 : BL472450
16/05/1998 : BL472450
10/07/1993 : BL472450
10/07/1993 : BL472450
25/07/1985 : BL472450
25/07/1985 : BL472450