CANYON BICYCLES BELGIUM

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. CANYON BICYCLES BELGIUM
Dénomination : CANYON BICYCLES BELGIUM
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 846.175.936

Publication

27/02/2014
ÿþrç

''s. 'As';

1 5 P~"

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter griffie der Rechtbank van '<ove« mie te Leuven, de

~jrMR!FFIFR,

r~~e

III

Ondernemingsnr : 0846175936 Benaming

(voluit) :

(verkort) :

CANYON BICYCLES BELGIUM

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : De Vunt, nr 10, 3220 Holsbeek

(volledig adres)

Onderwerp akte : Erratum

Uit de akte verleden voor notaris Régis Dechamps, te Schaarbeek, op 22 juli 2013, blijkt dat de vergadering;

beslist heeft de teKst van de eerste alinea van artikel 25 te vervangen door de volgende tekst:

"Het maatschappelijk boekjaar begint op één oktober om te eindigen op de dertigste september van het jaar,

daarna. Het boekjaar dat verondersteld werd begonnen te zijn op 01 juli 2013 zal eindigen op 30 september

2014."

Voor eensluidende ontledende uittreksel,

Régis Dechamps

Notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

19/02/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 27.01.2014, NGL 17.02.2014 14036-0558-014
17/09/2013
ÿþMaf Woed 11.1



In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Neergelegd ter griffie der

Rechtbank van Koóndef

te Leuven, de O 6 SEP. 2013 DE GRIFFIER,

Griffie

Ondernemingsnr : 0846175936

Benaming

(voluit) : CANYON BICYCLES BELGIUM

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : De Vunt, nr 10, 3220 Holsbeek

(volledig adres)

Onderwerp akte : Wijziging statuten

III

3141]

Het jaar tweeduizend dertien,

Op tweëentwintig juli,

Voor mij, Régis Dechamps, notaris met standplaats te Schaarbeek-Brussel,

Is een buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

"CANYON BICYCLES BELGIUM", gevestigd te 3220 Holsbeek, De Vunt, nr 10;

c:p Opgericht bij akte verleden op 24 mei 2012, voor mij, Régis Dechamps, ondergetekende notaris, (Bijlage tot

het Belgisch Staatsblad met datum-nummer 20120530.123029914);

Ingeschreven onder BE BTW nr 0846175936 RPR Leuven;

Is verschenen de enige vennoot, en tevens enige zaakvoerder van de vennootschap, de Heer ARNOLD

Roman, wonende te 203341927 Koblenz, Bismarckstrasse, 24, nationaal nummer 630707-131.50;

Eigenaar van de totaliteit van de bestaande aandelen, hetzij duizend aandelen (1.000).

VOLMACHT

De enige vennoot hierboven vermeld is hier vertegenwoordigd door Mevrouw VAN RAMPELBERGH Kristel

Celina Hendrika, geboren te Sint-Agatha-Berchem, op 12 mei 1960, wonende te Ternat, Kasteellaan, 35,

N krachtens een onderhandse volmacht die, na onderzoek en goedkeuring door de lasthebber, hieraan zal blijven

aangehecht.

UITEENZETTING

De enige vennoot zet uiteen en verzoekt de notaris bij akte vast te stellen dat:

L Huidige vergadering volgende agenda heeft:

AGENDA

et

1. Wijziging van artikel 25 van de statuten om het boekjaar le laten eindigen op 30 september van ieder jaar in plaats van 30 juni, het eerste boekjaar dat verondersteld werd begonnen te zijn op 24 mei 2012, zal dus

et einde nemen op 30 september 2013.

et

2. Wijziging van artikel 21, derde alinea van de statuten om de jaarlijkse algemene vergadering vast te leggen op de derde maandag van de maand maart.

3. Bijwerking van de statuten.

Il. Aangezien al de effecten van de vennootschap vertegenwoordigd zijn, dient er geen bewijs van

bijeenroeping voorgelegd worden.

VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG SAMENGESTELD IS.

De uiteenzetting door de comparant wordt door hem ais juist erkend; hij stelt vast dat de vergadering geldig

: is samengesteld en dat ze bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen.

BERAADSLAGING.

De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, volgende beslissingen:

et 1. De vergadering beslist de tekst van de eerste alinea van artikel 25 te vervangen door de volgende tekst:

" ~ "Het maatschappelijk bcekjaar begint op één oktober om te eindigen op de dertigste september van het jaar daarna. Het boekjaar dat verondersteld werd begonnen te zijn op 01 juni 2013 zal eindigen op 30 september 2014."

2. De vergadering beslist de woorden "tweede maandag van de maand december, in artikel 21, derde alinea van de statuten, te vervangen door de woorden "derde maandag van de maand maart".

3. Bijwerking van de statuten.

De vergadering verzoekt de ondergetekende notaris de bijgewerkte tekst der statuten op te stellen, te

tekenen en te deponeren op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

Af le _punten op de agenda besproken zijorie, wordt _de.zitti ng gesleten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

F F

a ~

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Waarmerking en bevestiging van de identiteit

De ondergetekende notaris waarmerkt en bevestigt dat de naam, voornaam en woonplaats van elke de

tussenkomende natuurlijke persoon overeenstemmen met de gegevens opgenomen in zijn nationale

identiteitskaart.

Recht op geschriften

Een recht op geschriften van 95,00 euro zal betaald worden op aangifte door de ondergetekende notaris.

Waarvan akte en proces-verbaal.

Opgemaakt te Schaarbeek-Brussel, op het kantoor.

Na gedeeltelijke voorlezing en toelichting zoals geëist door de wet, al de tussenkomende personen

hebbende kennis genomen van het ontwerp van huidige akte sinds meer dan vijf werkdagen, heeft de

comparant ondertekend, samen met mij, notaris.

Volgen de handtekeningen.

Geregistreerd twee bladen twee renvooien op het 1ste registratiekantoor van Schaarbeek op 23 juli 2013

boek 101 blad 74 vak 16 ontvangen vijftig euro (50¬ ) voor de ontvanger (getekend) LAMBILLON O

Bijlage : volmacht

Voor eensluidende uitgifte

Régis Dechamps

Notaris



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/09/2013 - Annexes du Moniteur belge











Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

30/05/2012
ÿþMod PDF 11.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

*12302914*

Neergelegd

25-05-2012



Griffie

Ondernemingsnr :

0846175936

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

Benaming (voluit): CANYON BICYCLES BELGIUM

(verkort):

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 3220 Holsbeek, De Vunt 10

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte: Oprichting

Het jaar tweeduizend twaalf,

Op vierentwintig mei,

Voor ons, Régis Dechamps, notaris te Schaarbeek-Brussel,;

Is verschenen:

De HeerARNOLD Roman, geboren te Koblenz (Duitsland) op zeven juli duizend negenhonderddrieënzestig,

wonende te 203341927 KLOBENZ, BISMARCKSTRASSE 24, nationaal nummer 634707-131-50 ;

Volmacht

Comparant is alhier vertegenwoordigd door de Heer DECHAMPS Pascal Frédéric, geboren te

Watermaal-Bosvoorde op 03 februari 1964, wonende te 1332 Genval, rue de la Bruyère, 92, krachtens

onderhandse volmacht die, na door de gevolmachtigde nagekeken te zijn geweest en door hem erkend als

uit te gaan van deze die ze verleend heeft, hieraan gehecht zal blijven.

Welke comparant ondergetekende notaris verzoekt akte te verlijden van het volgende:

I. Oprichting

Hij verklaart een Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid op te richten, onder de naam  CANYON BICYCLES BELGIUM ", met maatschappelijke zetel te 3220 Holsbeek, De Vunt, 10, waarvan het geplaatste kapitaal negentienduizend EUR bedraagt en verdeeld is in 1.000 gelijke aandelen zonder nominale waarde, waarop hij inschrijft in geld en tegen de eenheidsprijs van negentien euro (-19,00 ¬ -).

De comparant verklaart en erkent:

1. Dat zijn inschrijving volstort is ten belope van de geheelheid ;

2. Dat het geld bestemd voor de storting van bovenver-melde inbreng in geld vóór de oprichting van de vennootschap werd gedeponeerd op een bijzondere rekening ten name van de vennootschap in oprichting geopend bij KBC BANK, onder nummer BE71 7310 2467 6569;

Een bewijs van die deponering wordt aan deze akte gehecht;

3. Dat de vennootschap bijgevolg en van nu af aan een bedrag van 19.000,- euro ter hare beschikking heeft;

4. Dat de ondergetekende notaris zijn aandacht heeft gevestigd op de wettelijke beschikkingen

betreffende, respectievelijk:

- het taalgebruik,

- de aansprakelijkheid van de oprichters,

- de aansprakelijkheid voortspruitend uit artikel 213 van het Wetboek van vennootschappen

- de verplichting aan de ondergetekende notaris een financieel plan te overhandigen waarin hij het

bedrag van het kapitaal van de vennootschap verantwoordt,

- de verplichting voor de aangestelde zaakvoerder om zijn ondernemingsbekwaamheid te bewijzen,

- het verbod opgelegd door de wet aan sommige personen om aan het bestuursorgaan van een

vennootschap deel te nemen,

- de persoonlijke aansprakelijkheid die de bestuurders en zaakvoerders van vennootschappen

oplopen, in geval van kennelijk grove fout,

- op de uitoefening door bepaalde buitenlanders van een zelfstandige beroepsactiviteit,

- op de goedkeuring die voor de uitoefening van bepaalde beroepen moet voorafgaan,

- op de quasi-inbrengen.

Ondergetekende notaris erkent dat hem een financieel plan, ondertekend door de comparant, werd

overhandigd.

II. Statuten

En de comparant stelt de statuten van de vennootschap vast als volgt:

Artikel 1. Vorm en benaming.

De vennootschap bekleedt de vorm van een Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Haar naam luidt: " CANYON BICYCLES BELGIUM ".

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

In alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap, inbegrepen alle Internet sites en documenten in elektronische vorm, moet deze naam vermeld worden, en onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de woorden "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of de afkorting "BVBA", door de nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de vennootschap, door de afkortingen BTW BE gevolgd door het ondernemingsnummer, de afkorting RPR en de aanwijzing van de zetel van de handelsrechtbank van het arrondissement van de zetel van de vennootschap.

Artikel 2. Maatschappelijke zetel.

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 3220 Holsbeek, De Vunt, 10, en mag overal in België worden verplaatst door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan dat de macht heeft om de wijziging die ervan uitspruit, bij authentieke akte te laten vaststellen. In elk geval dient deze verplaatsing gepubliceerd te worden in de bijlagen tot het Belgische Staatsblad.

De vennootschap kan, bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkplaatsen, opslagplaatsen en bijkantoren, zowel in België als in het buitenland, vestigen.

Artikel 3. Maatschappelijk doel.

De vennootschap heeft tot doel:

- Het uitvoeren van marketing activiteiten ten behoeve de promotie en de ontwikkeling van de fiets sport in België voor gelieerde bedrijven (bijvoorbeeld door het bezoeken van evenementen en sponsoring); - Reparatie en onderhoud van fietsen en de verkoop van onderdelen ;

- Call center activiteiten voor het boeken van verkopen voor gelieerde bedrijven ;

- Overige services.

De vennootschap mag ook de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.

Zij mag haar maatschappelijk doel persoonlijk of bij wijze van onderaanneming verwezenlijken, voor eigen rekening of voor rekening van derden, waar, op alle manieren en volgens de modaliteiten die haar het meest geschikt lijken.

Zij mag in het algemeen, alle commerciële of burgerlijke, industriële en financiële handelingen verrichten die op welke wijze ook verband houden met haar maatschappelijk doel of die de verwezenlijking ervan vergemakkelijken. Zij mag alle roerende en/of onroerende beleggingen doen en deze beheren, en deel hebben bij wijze van vereniging, inbreng of fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op andere wijze in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen en ondernemingen, en zich voor eender wat borg stellen voor rekening van derden.

De algemene vergadering kan overeenkomstig de bepalingen van artikel 559 van het wetboek van vennootschappen, haar maatschappelijk doel uitbreiden of wijzigen.

Artikel 4. Duur.

De vennootschap werd voor een onbeperkte duur aangegaan. Zij mag verbintenissen aangaan voor een termijn die de datum van haar eventuele ontbinding overtreft.

Artikel 5. Kapitaal.

Het maatschappelijk kapitaal beloopt negentienduizend euro (19.000 EUR) en is vertegenwoordigd door 1.000 aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Historiek

Bij de oprichting van de vennootschap werd het kapitaal vastgesteld op negentienduizend euro (19.000 EUR), en verdeeld in duizend aandelen zonder vermelding van waarde, die in geld en tegen de eenheidsprijs van negentien euro, volledig ingeschreven werden en volstort bij deze oprichting ten belope van de geheelheid.

Artikel 6. Verhoging en vermindering van het kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal kan eenmaal of verschillende keren verhoogd of verminderd bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt op de wijze vereist voor de wijziging van de statuten.

De vennootschap kan, noch rechtstreeks, noch via personen die handelen in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap of een filiaal, op haar eigen aandelen inschrijven, ze aankopen of ze in pand nemen dan binnen beperkingen opgelegd door het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 7. Voorkeurrecht

De aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, moeten eerst aangeboden worden aan de vennoten, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van tenminste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving. Deze termijn wordt bepaald door de algemene vergadering.

De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin het kan worden uitgeoefend worden aangekondigd in een bericht dat per aangetekende brief ter kennis wordt gebracht van de vennoten, tenminste acht dagen voor de inschrijvingsperiode.

De aandelen waarop niet werd ingeschreven zoals bepaald in de alinea's die voorafgaan, kunnen slechts worden ingeschreven door en vennoot, behoudens instemming van ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie vierden van het kapitaal bezitten.

Artikel 8. Opvragen van de stortingen

Tot inschrijving van storting wordt soeverein door het bestuursorgaan besloten.

Stortingen worden op de totaliteit van de aandelen aangerekend die de vennoot heeft ingeschreven.

De vennoot die na een bij aangetekende brief betekende opzegging nalaat de uitgeschreven storting te verrichten, dient aan de vennootschap een rente te betalen gelijk aan de wettelijke interest in handelszaken vanaf de eisbaarheid van de storting.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

Indien een tweede aanmaning van de bestuursorgaan bij aangetekend schrijven gedurende een maand zonder gevolg is gebleven, zal het de bestuursorgaan vrij staan de aandelen van de in gebreke zijnde vennoot te laten overnemen door een andere vennoot of door een derde persoon, na eventuele aanvaarding van deze laatste overeenkomstig de statuten. Deze overname geschiedt tegen betaling aan de in gebreke zijnde vennoot van vijfenzeventig ten honderd van het bedrag waarvan de aandelen zullen worden gestort en aan de vennootschap van het te storten saldo.

Indien de in gebreke zijnde vennoot de overdracht van zijn aandelen weigert te ondertekenen in het register van de vennoten, zal de bestuursorgaan hem bij aangetekend schrijven aanmaning doen om deze formaliteit te vervullen binnen de acht dagen. Blijft deze aanmaning zonder gevolg, dan zal de bestuursorgaan, na afloop van de gestelde termijn, mogen ondertekenen in de plaats van de in gebreke zijnde vennoot.

Artikel 9. Aard van de effecten

De aandelen zijn op naam.

Zij zijn ingeschreven in het register van vennoten, in de zetel van de vennootschap gehouden.

Artikel 10. Overdraagbaarheid van effecten

De overdrachten of overgangen van aandelen worden in het register van vennoten ingeschreven. De inschrijvingen worden gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer of door hun mandatarissen ingeval van een overdracht onder levenden, door een zaakvoerder en de rechtverkrijgende of zijn mandataris ingeval van overgang wegens overlijden. De overdrachten en overgangen gelden slechts jegens de vennootschap en derden vanaf hun inschrijving in het register van vennoten.

De aandelen van een vennoot, mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder levenden en ook niet overgaan wegens overlijden dan met instemming van tenminste de helft van de vennoten die tenminste drie vierden van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld.

Bij afwijking van het voorgaande, is die instemming evenwel niet vereist wanneer de aandelen overgedragen worden onder levenden of overgaan wegens overlijden, tussen vennoten, tussen een vennoot en (zijn) (haar) niet gescheiden echtgeno(o)t(e), of nog tussen een vennoot en (zijn) (haar) afstammelingen in nederdalende lijn.

Indien de instemming geweigerd wordt, dan is tegen deze beslissing geen verhaal mogelijk. De overdrager mag noch de afkoop van (zijn) (haar) aandelen vragen, noch de ontbinding van de vennootschap.

Wanneer een overgang wegens overlijden onderworpen is aan de gezegde instemming, dan moet de erfgenaam of legataris, waaraan de aandelen toegewezen zijn, de instemming vragen binnen de zes maanden na het overlijden bij aangetekende brief geadresseerd aan het bestuursorgaan van de vennootschap. Een weigering kent aan de belanghebbende rechtverkrijgende het recht toe de afkoop van de door (hem) (haar) verkregen aandelen te vorderen.

Daarentegen kunnen de betrokken aandelen ambtshalve afgekocht worden indien de rechtverkrijgende de instemming niet vordert binnen de vorm en de termijn waarvan sprake hierboven, of indien na de verwerping van zijn aanvraag tot instemming, (hij) (zij) een termijn van drie maanden laat voorbijgaan zonder de inkoop te vorderen.

Tenzij een akkoord tussen hen tot stand komt, kunnen de andere vennoten de aandelen van de overledene afkopen in verhouding met de aandelen die éénieder bezit op het ogenblik van het overlijden.

De prijs van de betrokken aandelen zal gelijk zijn aan de waarde van de aandelen volgens het maatschappelijk netto actief zoals dit blijkt uit de cijfers van de laatste door de algemene vergadering voor het overlijden goedgekeurde balans, maar rekening houdend, indien nodig, met de impact die de uitkeringen van reserves, kapitaalverhogingen of terugbetalingen van kapitaal, die sinds de afsluiting van deze balans zouden plaatsgehad, op dit netto actief hebben gehad.

Indien nog geen enkel balans goedgekeurd werd voor het overlijden van de vennoot, dan zal de afkoopwaarde van de aandelen gelijk zijn aan het bedrag waarvoor zij gestort zijn.

De afkoopprijs is betaalbaar door toedoen van de vennootschap bij de ondertekening van het overdrachtsrelaas.

Nochtans, wanneer de door de overnemer betaalde prijs twintigduizend euro overschrijdt, dan zal dit bedrag betaald worden bij de ondertekening van het overdrachtrelaas en het saldo, in twee gelijke jaarlijkse stortingen waarvan de eerste zes maanden na de ondertekening van de overdracht zal plaatshebben, en de tweede nog zes maanden daarna. Het nog verschuldigde deel van de prijs brengt interest op aan de

wettelijke interestvoet in handelszaken, betaalbaar bij elk jaarlijks vervaltermijn van de hoofdsom. De afgekochte aandelen zijn onoverdraagbaar tot aan de volledige betaling der prijs.

Ingeval, na weigering van de instemming, de rechtverkrijgende de afkoop aangevraagd heeft van (zijn) (haar) aandelen en, bij het verstrijken van de termijn van drie maanden, de verbintenissen tot afkoop van de venno(o)t(en) of van één of meerdere toegelaten derdeovernemer(s) niet op de geheelheid van de betrokken aandelen betrekking hebben, dan worden deze verbintenissen als nietig en niet-gedaan beschouwd en heeft de belanghebbende rechtverkrijgende de mogelijkheid de vervroegde ontbinding van de vennootschap te eisen.

Artikel 11. Rechten van de vennoten.

De erfgenamen, rechthebbenden of schuldeisers van een vennoot, kunnen onder geen enkel voorwendsel de verzegeling van de boeken, goederen en koopwaren of waarden van de vennootschap uitlokken, tegen deze laatsten verzet aantekenen, de verdeling of de veiling van het maatschappelijk vermogen aanvragen of zich enigerwijze inlaten met haar bestuur; zij moeten zich neerleggen, wat de uitoefening van hun rechten betreft, bij de inventarissen en jaarrekeningen en bij de beraadslagingen van de algemene vergadering.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 12. Ondeelbaarheid van de aandelen

De aandelen zijn ondeelbaar.

Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort wordt de uitoefening van de eraan verbonden rechten geschorst tot dat één enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als eigenaar van het aandeel is aangewezen.

Ingeval van opsplitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in naakte eigendom en vruchtgebruik, worden de rechten dienaangaande uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Artikel 13. Bestuursorgaan van de vennootschap

Het bestuursorgaan van de vennootschap wordt toevertrouwd door de algemene vergadering aan één of meer mandatarissen, vennoten of niet, "zaakvoerder(s)" genoemd. Zij zijn statutair of niet, en in dat laatste geval, worden zij benoemd voor een duur aan dewelke door een beslissing van de algemene vergadering te allen tijde een einde kan worden gesteld.

De vergadering kan eveneens voorafgaandelijk de duur van het mandaat van een zaakvoerder vaststellen.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam zou volbrengen.

Artikel 14. Delegatie

De zaakvoerder(s) kan (kunnen) bepaalde bijzondere machten aan elke lasthebber overdragen.

Artikel 15. Belangengeschillen

Buiten toelating van de algemene vergadering, mag een zaakvoerder noch rechtstreeks noch zijdelings enig belang hebben in een onderneming die met de vennootschap zou kunnen concurreren.

Het lid van een bestuurscollege die rechtstreeks of onrechtstreeks, een tegenstrijdig belang van patrimoniale aard heeft aan een beslissing of aan een verrichting van het college, moet dit voor de beraadslaging van het college mededelen aan zijn collega's, en zijn verklaring moet opgenomen worden in de notulen van de vergadering van het college. Het moet eveneens de commissaris(sen) daarvan op de hoogte brengen, indien er zijn.

Wanneer er slechts één enkel zaakvoerder is en hij zich in zulke toestand van tegenstrijdigheid bevindt, brengt hij de vennoten hiervan op de hoogte en de beslissing kan slechts genomen of de verrichting uitgevoerd worden door een mandataris ad hoc voor rekening van de vennootschap.

Wanneer de zaakvoerder de enige vennoot is en hij voor een tegenstrijdigheid van belangen geplaatst is, kan hij de beslissing nemen of de verrichting doen, doch hij moet hierover bijzonder verslag uitbrengen in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening wordt neergelegd.

Hij is gehouden zowel ten aanzien van de vennootschap als van derden tot vergoeding van de schade die voortvloeit uit een voordeel dat hij zich ten koste van de vennootschap onrechtmatig zou hebben bezorgd.

Artikel 16. Machten van de zaakvoerder

Elke zaakvoerder heeft de meest uitgebreide machten om alle daden van bestuursorgaan en van beschikking te stellen die de vennootschap aanbelangen.

Artikel 17. Rechtsvorderingen

Alle rechtsvorderingen, zo eisende als verwerende, zullen in naam van de vennootschap hetzij door een zaakvoerder, hetzij, binnen de perken toegestaan door de wet, door elk ander persoon speciaal hiertoe gemachtigd door het bestuur, worden ingespannen of vervolgd.

Artikel 18. Vertegenwoordiging van de vennootschap

Alle handelingen die de vennootschap verbinden, inbegrepen deze waaraan een openbaar of ministerieel ambtenaar zijn medewerking verleent, alsook alle machten en volmachten moeten, om geldig en tegenstelbaar aan de vennootschap te zijn, getekend worden door één zaakvoerder, hetzij nog door elk ander persoon handelend krachtens en binnen de perken van de aan hem geldig toekende machtsafvaardiging.

Artikel 19. Vergoeding van de zaakvoerders

Het mandaat van zaakvoerder is in principe onbezoldigd. De algemene vergadering van vennoten bepaalt bij eenvoudige meerderheid van stemmen het bedrag van de eventuele vaste of proportionele vergoedingen die aan de zaakvoerders toegekend worden aangerekend op de algemene kosten. Er kunnen ook aan zaakvoerders tantièmes uitgekeerd worden, berekend op de netto winsten.

Het mandaat van zaakvoerder kan gecumuleerd worden met specifieke taken in het kader van een werknemerscontract en deze functies kunnen apart vergoed worden.

Artikel 20. Toezicht

Voor zover de vennootschap er door de wet toe gehouden is, wordt het toezicht op de vennootschap opgedragen aan één of meer commissarissen - bedrijfsrevisoren, benoemd voor een hernieuwbaar termijn van drie jaar.

De commissaris(sen)-bedrijfsrevisor(en) worden benoemd voor een hernieuwbaar termijn van drie jaar.

Indien de vennootschap er niet toe gehouden is, heeft elke vennoot, individueel, alle machten voor onderzoek en controle van de commissarissen. Hij mag zich laten vertegenwoordigen door een externe accountant wiens bezoldiging ten laste zal vallen van de vennootschap indien hij werd aangeduid met haar akkoord. De opmerkingen van de accountant worden medegedeeld aan de vennootschap.

Artikel 21. Algemene vergadering

De vennoten komen in algemene vergadering bijeen om te beraadslagen over alle zaken die de vennootschap aanbelangen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent deze de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.

Ieder jaar wordt een algemene vergadering gehouden in de maatschappelijke zetel op de tweede maandag van de maand december.

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

Een zaakvoerder mag de algemene vergadering bijeenroepen telkens het belang van de vennootschap dit vereist. De bestuursorgaan moet die bijeenroepen wanneer vennoten die minstens één vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen. De buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsberichten.

De gewone algemene vergadering hoort het jaarverslag en het verslag van de commissarissen en behandelt de jaarrekening.

Het bestuursorgaan antwoordt op de vragen haar gesteld door de vennoten betreffende zijn verslag en de punten van de dagorde, tenzij het belang van de vennootschap eist dat het daarover het stilzwijgen bewaart.

De commissarissen, indien er zijn, antwoorden insgelijks op de vragen die hun worden gesteld betreffende hun verslag.

Artikel 22. Oproepingen

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen; zij worden vijftien dagen voor de vergadering meegedeeld aan de vennoten, de houders van certificaten die met de medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de commissarissen en de zaakvoerders. Deze oproeping geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk, hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen. Iedereen mag echter aan zijn oproeping verzaken en zal geacht worden regelmatig opgeroepen te zijn geweest indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Artikel 23. Volmachten en stemrecht

Elke eigenaar van aandelen mag zich laten vertegenwoordigen op de algemeen vergadering door een volmachtdrager.

De mede-eigenaars, de vruchtgebruikers en naakte eigenaars, de schuldeisers en de in pand gevende schuldeisers moeten zich respectievelijk door één enkele en zelfde persoon laten vertegenwoordigen.

De zaakvoerders mogen het model van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden gedeponeerd vijf volle dagen voor de algemene vergadering.

Op de vergadering beslist het Bureau soeverein of de volmachten overgemaakt bij telecopie en alzo door de aangestelde mandatarissen aanvaard, geldige mandaten uitmaken.

Zijn er verscheidene vennoten, brengt ieder vennoot zijn stem uit in persoon of bij gemachtigde.

Elk aandeel geeft recht op een stem.

Artikel 24. Notulen

De processen-verbaal van de algemene vergaderingen worden door de leden van, het bureau en de vennoten die erom vragen, ondertekend. Zij worden te boek gesteld in een register gehouden op de maatschappelijke zetel.

De afschriften of uittreksels voor te leggen in en buiten rechte worden door een zaakvoerder ondertekend.

Artikel 25. Maatschappelijk boekjaar

Het maatschappelijk boekjaar begint op één juli om te eindigen op dertig juni.

Ieder jaar maken het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op. De jaarrekening begrijpt de balans, de resultatenrekening en het bijvoegsel en vormt een geheel.

Het bestuursorgaan overhandigt deze stukken samen met, indien vereist, het bestuursverslag, tenminste één maand voor de algemene vergadering aan de commissaris(sen) indien er zijn, en die zijn (hun) verslag moeten opmaken.

Binnen de dertig dagen van hun goedkeuring door de vergadering, wordt de jaarrekening door de zaalvoerders gedeponeerd op de Nationale Bank van België.

Artikel 26. Uitkering

Op het resultaat bepaald overeenkomstig de boekhoudkundige bepalingen wordt eerst ten minste vijf procent afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, maar moet opnieuw worden toegepast indien om gelijk welke reden, het reservefonds beneden peil komt.

Het saldo wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering die er de aanwending van bepaalt, wel verstaan zijnde dat ieder aandeel recht heeft op een gelijk deel in de verdeling van de winsten.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald, of tengevolge van de uitkering zal dalen, beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Artikel 27. Ontbinding

De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering.

Het overlijden, zelfs van de enige vennoot, heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden. Het in één hand verenigd zijn van alle aandelen heeft niet tot gevolg dat de vennootschap van rechtswege of gerechtelijk wordt ontbonden.

Wanneer deze een rechtspersoon is en indien binnen één jaar geen nieuwe vennoot in de vennootschap is opgenomen of deze niet is ontbonden, wordt de enige vennoot geacht hoofdelijk borg te

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

staan voor alle verbintenissen van de vennootschap ontstaan na de vereniging van alle aandelen in zijn hand, tot een nieuwe vennoot in de vennootschap wordt opgenomen of tot aan de bekendmaking van haar ontbinding.

Wanneer tengevolge van geleden verlies het netto actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld om, in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen.

Het bestuursorgaan verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de vennoten wordt gesteld. Indien het bestuursorgaan voorstelt de activiteit voort te zetten, geeft het in het verslag een uiteenzetting van de maatregelen die het overweegt te nemen tot herstel van de financiële toestand van de vennootschap. Dat verslag wordt in de agenda vermeld. Een afschrift ervan wordt, samen met de oproepingsbrief, toegezonden aan de vennoten.

Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het netto actief tengevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan één vierde van het maatschappelijk kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding plaats heeft wanneer zij wordt goedgekeurd door één vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Wanneer het netto actief gedaald is tot beneden het minimum bedrag bepaald door de wet, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen.

Artikel 28. Vereffening

Bij ontbinding met vereffening van de vennootschap, om welke reden en op welk tijdstip ook, stelt de algemene vergadering van vennoten de vereffenaar(s) aan, bepaalt hun bevoegdheden en hun emolumenten en stelt de wijze van vereffening vast overeenkomstig het wetboek van vennootschappen.

Artikel 29. Verdeling

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening, worden de netto activa eerst aangewend om in geld of effecten het volgestort bedrag van de aandelen dat niet werd gedelgd terug te betalen.

Het beschikbaar overschot wordt verdeeld onder alle vennoten volgens het aantal van hun aandelen.

Artikel 30. Keuze van woonplaats

De vennoten, de zaakvoerders, commissarissen, de directeurs en vereffenaars die in het buitenland wonen, doen voor de uitvoering van de huidige statuten keuze van woonplaats in de maatschappelijke zetel waar hen geldig alle kennisgevingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen kunnen worden gedaan.

Artikel 31. Gemeen recht

Voor al hetgeen in huidige statuten niet voorzien wordt, wordt er verwezen naar het wetboek van vennootschappen.

III.- Slotbepalingen en/of overgangsbepalingen.

1. Eerste boekjaar en gewone algemene vergadering.

Het eerste boekjaar wordt verondersteld te beginnen op heden en zal eindigen op dertig juni

tweeduizend dertien.

De eerste gewone algemene vergadering zal dus plaatsvinden in tweeduizend dertien.

2. Kosten.

De comparant verklaart dat het totale bedrag, althans bij benadering, van de kosten, uitgaven, vergoedingen of lasten, in welke vorm ook, die voor rekening van de vennootschap komen of worden gebracht wegens haar oprichting, duizend tweehonderd zesentwintig euro en zesendertig cent beloopt.

3. Opschortende uitwerking van het artikel 2. van het wetboek van vennootschappen - Overname door de vennootschap van de verbintenissen aangegaan gedurende de tussentijd

De comparant verklaart te weten dat de vennootschap de rechtspersoonlijkheid zal bezitten en dat de vennootschap slechts tot stand zal komen van zodra een uittreksel van onderhavige oprichtingsakte ter griffie van de Rechtbank van koophandel zal gedeponeerd zijn.

Bijgevolg, verklaart de comparant, aan de persoon die hierna geroepen wordt om het bestuursorgaan van de vennootschap waar te nemen, het recht voor te behouden om, gedurende de periode welke tussen het verlijden van onderhavige akte en gezegde deponering zal lopen, voor rekening van de vennootschap in wording, alle akten te stellen en alle verbintenissen aan te gaan welke voor het verwezenlijken van het maatschappelijk doel nodig zijn.

Zodra de deponering van een uittreksel uit deze akte is geschied, zullen deze akten en verbintenissen voor rekening van de vennootschap in wording vermoed worden gesteld of aangegaan, van het begin af, door de vennootschap zelf.

4. Benoeming van een niet statutaire zakvoerder

Wordt als niet-statutair zaakvoerder voor een onbepaalde duur benoemd:

De Heer ARNOLD Roman, wonende te 203341927 KLOBENZ, BISMARCKSTRASSE 24, nationaal nummer

634707-131-50 ;

Ingevolge artikel 18 van de statuten mag de zaakvoerder de vennootschap alleen vertegenwoordigen.

4. De comparant verklaart dat, volgens zijn schatting, de vennootschap voor haar eerste boekjaar

voldoet aan de wettelijke criteria die haar vrijstellen één of meerdere commissarissen te benoemen.

5. De oprichter geeft bij deze bijzondere volmacht aan  HLB SEFICO BV CVBA, gevestigd te 1160 OUDERGEM, VORSTLAAN, 191, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de inschrijving van de vennootschap bij de diensten van register van de burgerlijke vennootschappen.

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

Waarmerking en bevestiging van de identiteiten

De ondergetekende notaris waarmerkt en bevestigt dat de naam, voorna(a)m(en), geboorteplaats en 

datum en woonplaats van elke partij, natuurlijke persoon, overeenstemmen met de gegevens opgenomen in

haar nationale identiteitskaart.

Elke partij natuurlijke persoon bevestigt tevens wat haar betreft de juistheid van deze gegevens en

stemt er desgevallend mee in dat haar rijksregisternummer wordt vermeld.

Recht op geschriften

Een recht op geschriften van 95,00 euro zal betaald worden op aangifte door de notaris minuuthouder

vermeld in hoofde.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Schaarbeek-Brussel, in ons kantoor.

En na integrale voorlezing met toelichting, heeft de vertegenwoordiger van de oprichter met ons,

notaris, getekend.

Volgen de handtekeningen.

Voor éénsluidend uittreksel, afgeleverd voor registratie met als enig doel de neerlegging op de Griffie

van de Handelsrechtbank.

Gelijktijdige neerlegging met een uitgifte van de akte

Régis Dechamps, notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
CANYON BICYCLES BELGIUM

Adresse
DE VUNT 10 3220 HOLSBEEK

Code postal : 3220
Localité : HOLSBEEK
Commune : HOLSBEEK
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande