27/10/2014
ÿþR e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) B r u s s e l s e t r a a t 1 / E - 1 7 5 0 S i n t - M a r t e n s - L e n n i k ( L e n n i k )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r H e n d r i k V a n E e e k h o u d t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e L e n n i k , S i n t - M a r t e n s - L e n n i k , o p 1 7 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s i s b i j e e n g e k o m e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d C a p o n t h e H i l l , m e t z e t e l t e 1 7 5 0 . L e n n i k ( S i n t - M a r t e n s - L e n n i k ) , B r u s s e l s e s t r a a t 1 / E .
D e z e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l o n d e r ' n u m m e r 8 0 9 . 0 1 0 . 7 8 1 e n i s b e l a s t i n g p l i c h t i g e v o o r d e B T W o n d e r z e l f d e n u m m e r .
D e v e r g a d e r i n g n a m v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n .
E e r s t e b e s l u i t : o n t b i n d i n g
E e r s t e o n d e r d e e l : d e v e r s l a g e n
1 . h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , o p g e s t e l d o p 1 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , v o l g e n s d e v e r e i s t e n v a n h e t a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f , o p g e s t e l d v o l g e n s d e v e r e i s t e n v a n h e t a r t i k e l 1 8 1 , § 1 , t w e e d e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , a f g e s l o t e n o p 3 1 j u l i 2 0 1 4 .
2 . h e t v e r s l a g v a n d e e x t e r n e a c c o u n t a n t
D e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D e N u l , R u b b r e c h t & C ° , A c c o u n t a n t s , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r R o g e r D e N u l , e x t e r n e a c c o u n t a n t , a a n g e w e z e n d o o r d e z a a k v o e r d e r , h e e f t h e t v e r s l a g o p g e s t e l d z o a l s v o o r g e s c h r e v e n i n a r t i k e l 1 8 1 , § 1 , d e r d e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
H e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r i s g e d a t e e r d o p 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
T w e e d e o n d e r d e e l : w e t t i g h e i d e o n t r o l e
B i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 , § 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n b e v e s t i g t d e o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s , n a o n d e r z o e k , h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n d e f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n i s i n v e r b a n d m e t d e z e o n t b i n d i n g .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t z i j z i c h h i e r b i j a a n s l u i t e n d a t z i j g e e n o n r e g e l m a t i g h e d e n o f m o e i l i j k h e d e n h e e f t v a s t g e s t e l d .
D e r d e o n d e r d e e l : m e d e d e l i n g v a n d e z e v e r s l a g e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L o i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t a n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 t I n g l
o n d e r n e m i n g s n r : 8 0 9 . 0 1 0 . 7 8 1
B e n a m i n g ( v o l a ) : C a p o n t h e H M
( v e r k o r t )
r r e e r g e t e g d / o n t v a n g e n o p "
1 6 g i f f i g ° 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e r i A r i a n c i s t a i i
a c
- " - - - - r e c h t b a n k i - k à ë P h a n d e i â r - u s s e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
8 t a a t s t : 4 4 1
L u i k B - V e r v A l n
D e v o o r z i t t e r v a n d e z e v e r g a d e r i n g w o r d t o n t s l a g e n o m l e z i n g t e g e v e n v a n d e v o o r m e l d e v e r s l a g e n , a a n g e z i e n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r e r k e n t e r t i j d i g e e n v o l l e d i g e k o p i e v a n o n t v a n g e n t e h e b b e n e n d e i n h o u d e r v a n v o l d o e n d e t e k e n n e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e r o p d e v e r s l a g e n g e e n o p m e r k i n g w o r d t g e m a a k t d o o r d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r ; z i j s l u i t z i c h a a n b i j d e b e s l u i t e n e r i n v e r v a t .
V i e r d e o n d e r d e e l : b e s l u i t t o t o n t b i n d i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d C a p o n t h e H i l l , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e m e t z e t e l t e 1 7 5 0 L e n n i k ( S i n t - M a r t e n s - L e n n i k ) , B r u s s e l s e s t r a a t 1 / E , o n t b o n d e n w o r d t v a n a f h e d e n .
T w e e d e b e s l u i t : o n t s l a g z a a k v o e r d e r
T e n g e v o l g e v a n d e o n t b i n d i n g i s h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r , t e w e t e n
v o o r m e l d e H e e r H e n d r i k C o y s m a n , o p h e d e n t e n e i n d e g e k o m e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t h e m k w i j t i n g o v e r h e t d o o r h e m g e v o e r d e b e l e i d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D e r d e b e s l u i t : v a s t s t e l l i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e r t h a n s g e e n p a s s i v a z i j n , d a t a l l e a a n d e l e n o p d e z e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g z i j n , d a t d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g ; b e ë i n d i g d i s e n d a t d e v e n n o o t s c h a p o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
V i e r d e b e s l u i t : b e w a r e n d e r b o e k e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e ,
v i j f j a a r z u l l e n b e w a a r d w o r d e n d o o r v o o r m e l d e H e e r H e n d r i k C o y s m a n , o p z i j n w o o n p l a a t s . ,
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
H e n d r i k V a n E e c k h o u d t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , v e r s l a g b e s t u u r s o r g a a n , v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r .
1
. . . . . . . . w
O p d e d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g