CAPITAL INVESTMENT PARTNERS, AFGEKORT : CIP

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. CAPITAL INVESTMENT PARTNERS, AFGEKORT : CIP
Dénomination : CAPITAL INVESTMENT PARTNERS, AFGEKORT : CIP
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 536.511.453

Publication

31/07/2013
ÿþ ike ~ Mad Word 1 t.7

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

BRUSSEL

221U1l. 2043

Griffie

*131196 x

V beh aa Be! Stat

ui



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/07/2013 - Annexes du Moniteur belge Ondernemingsnr : 0536.511.453

Benaming

(voluit) : Capital lnvestment Partners

(verkort) : CIP

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Singel 24, 1745 Opwijk

(volledig adres)

Onderwerp akte : Quasi-inbreng

De bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders heeft, na kennisname van het verslag van de bedrijfsrevisor omtrent de quasi-inbreng overeenkomstig de artikelen 445 en 447 W, Venn. en na kennisname van het bijzonder verslag van de raad van bestuur omtrent de quasi-inbreng overeenkomstig artikel 447 W. Venn., op 5 juli 2013 met eenparigheid van stemmen besloten om goedkeuring te verlenen aan de verwerving door de vennootschap van 1.104.200 klasse A aandelen in Vendis Capital NV, conform artikel 447 W. Venn.

(Werden neergelegd: Het verslag van de Commissaris betreffende de quasi-inbreng in de naamloze vennootschap, het bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 447 W. Venn.)

Willem Van Aelten, Bestuurder

Cedric Olbrechts, Bestuurder



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

17/07/2013
ÿþmod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

LLT

L"!'5

lIItI~mu11!1111,11,111,1,11111111~11!1111,11,111,1,111111111s i

1

behi aai Bel. Staa

o gJUIL. 2013

Griffie

r4 n7

Ondememingsnr: ,~,3 G, 5À4. L1 3-3

Benaming (voluit) : CAPITAL INVESTMENT PARTNERS

(verkort) : CIP

Rechtsvorm : Private Privak naar Belgisch recht onder de vorm van een naamloze vennootschap

Zetel: Singel 24

1745 Opwijk

Onderwerp akte : OPRICHTING - STATUTEN - BENOEMINGEN

Er blijkt uit een akte verleden op vijf juli tweeduizend dertien, voor Meester Peter Van Melkebeke,

Geassocieerd Notaris te Brussel,

dat:

1) De heer Michiel Albert Henri DETURCK, wonende te 1701 Itterbeek, Vlazendaallaan 22;

2) De heer Cedric Hervé Thérèse Philippe OLBRECHTS, wonende te 1390 Grez-Doiceau, Chaussée de,: Jodoigne 26-28;

3) De heer Willem August Frans Maria VAN AELTEN, wonende te 1745 Opwijk, Singel 24.

4) De naamloze vennootschap MITISKA, met maatschappelijke zetel te 1702 Groot-Bijgaarden, Pontbeekstraat 2;

5) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "TITKAYE", met zetel te 1190 Vorst,',, Bondgenotenstraat 174-176;

6) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MATHIEU DE MEDEIROS", met zetel te;i ' 1190 Vorst, Bondgenotenstraat 174-176;

7) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CIP HOLDING", met zetel te 1745 Opwijk,,' Singel, 24;

onder hen volgende vennootschap hebben opgericht:

Juridische vorm  naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

De vennootschap is een instelling voor collectieve belegging met een vast aantal rechten van deelneming, aangeduid als "pricaf privée" / "private privak" vanaf de datum van inschrijving op de lijst van de private privaks,; zoals bijgehouden door de Federale Overheidsdienst Financiën. De vennootschap zal haar activiteiten voeren; in overeenstemming met de relevante bepalingen van de wet van 3 augustus 2012 betreffende bepaalde:, vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles (de "ICB-Wet") en het Koninklijk Besluit van 23 meid 2007 met betrekking tot de private privak (het "'Koninklijk Besluit betreffende de Private Priva?).

In haar hoedanigheid van private privak verbindt de vennootschap zich ertoe de bepalingen van artikel 143: van de wet van 4 december 1990 op de financiële transacties en de financiële markten die slaan op het statuut';', van de private privak alsmede de bepalingen van de ICB-Wet die slaan op de in artikel 140, van de wet,' bedoelde instellingen voor collectieve beleggingen en alle gebeurlijke wijzigingen daarvan, alsmede de; bepalingen van het Koninklijk Besluit betreffende de Private Privak en alle gebeurlijke wijzigingen daarvan, na te: leven.

De vennootschap draagt de naam "Capital lnvestment Partners", afgekort als "CIP". In alle stukken die van ' de vennootschap uitgaan of waar verwezen wordt naar de naam van de vennootschap, zal de naam van de, vennootschap gevolgd worden door de woorden "een private privak naar Belgisch recht".

Zetel van de vennootschap

De zetel van de vennootschap is gevestigd te Singel 24, 1745 Opwijk.

Doel

De vennootschap heeft ais doel het beleggen in, het overdragen, ruilen en beheren van, evenals de: uitoefening van de rechten en het naleven van de verplichtingen die verbonden zijn aan, door een of meer; vennootschappen uitgegeven effecten en andere financiële instrumenten die niet zijn toegelaten tot;

verhandeling op een gereglementeerde markt.

"

De vennootschap mag aile handelingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden zijn met; haar doel of dewelke kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel.

De vennootschap mag geen andere activa bezitten dan die welke noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking: van haar doel.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

Voor;

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Duur

De vennootschap wordt opgericht voor een bepaalde duur van tien (10) jaar te rekenen vanaf de dag van

haar oprichting.

De vennootschap kan overeenkomsten afsluiten voor een termijn die de door de statuten bepaalde

duurtijd overtreffen.

Maatschappelijk kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt één miljoen vierhonderdduizend euro (EUR 1.400.000).

Het wordt vertegenwoordig door één miljoen vierhonderdduizend (1.400.000) aandelen met stemrecht en

met een fractiewaarde van 1 EUR elk, waarvan negenhonderdentienduizend (910.000) Klasse Al Aandelen;

tweehonderdvierentwintigduizend (224.000) Klasse A2 Aandelen en tweehonderdzesenzestigduizend (266.000)

Klasse B Aandelen.

Het kapitaal wordt gevormd door inbreng in speciën, meer bepaald als volgt.

Op de kapitaalaandelen werd ais volgt in geld ingeschreven:

1) door de heer Michiel Albert Henri DETURCK, voormeld, ten belope van 303.334 aandelen klasse Al;

2) door de heer Cedric Hervé Thérèse Philippe OLBRECHTS , voormeld, ten belope van 303.333 aandelen klasse Al;

3) door de heer Willem August Frans Maria VAN AELTEN, voormeld, ten belope van 303.333 aandelen klasse Al ;

4) door de naamloze vennootschap MITISKA, voormeld, ten belope van 224.000 aandelen klasse A2;

5) door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "TITKAYE", voormeld, ten belope van " 126.000 aandelen klasse B;

6) door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid'MATHIEU DE MEDEIROS", voormeld, ten belope van 70.000 aandelen klasse B;

7) door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CIP HOLDING", vcormeld, ten belope van 70.000 aandelen klasse B;

Totaal: een miljoen vierhonderdduizend (1.400.000) aandelen.

Ieder aandeel waarop werd ingeschreven werd volgestort ten belope van zesenvijftig ten honderd.

De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van zevenhonderdvierentachtigduizend euro (¬ 784.000,00).

Bankattest.

De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting, in toepassing van artikel 449 van het " Wetboek van vennootschappen, gedeponeerd op een bijzondere rekening nummer IBAN BE82 7310 2798 4168 bij de KBC Bank zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 04 juli 2013 afgeleverd bankattest.

Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit ten hoogste vier (4) bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders of vertegenwoordigers van aandeelhouders.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders, leden van het directiecomité of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. De rechtspersoon mag het mandaat van de vaste vertegenwoordiger niet

herroepen zonder tegelijkertijd een opvolger aan te duiden. Voor benoeming en beëindiging van de opdracht

van vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor ten hoogste zes (6) jaar. Zoals de wet het vereist kan elke bestuurder te allen tijde en willekeurig ontslagen worden mits een beslissing bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen op de algemene vergadering.

Bestuurders worden benoemd bij beslissing van de algemene vergadering. Elke aandeelhouder die Klasse A Aandelen in de vennootschap bezit, beschikt over een bindend voordrachtrecht voor de benoeming van één bestuurder, met dien verstande dat iedere aandeelhouder die zulk een voordrachtrecht heeft tenminste twee kandidaten zal aanduiden voor de positie in de raad van bestuur waarvoor hij een voordrachtrecht heeft.

Indien een van de mandaten van de bestuurders openvalt, om welke reden dan ook, kunnen de overblijvende bestuurders een nieuwe bestuurder benoemen (codptatie), desgevallend op voordracht van de aandeelhouder op wiens voordracht de te vervangen bestuurder was benoemd. De nieuw aangestelde bestuurder doet de termijn uit van de bestuurder die hij of zij vervangt. De definitieve aanstelling gebeurt op de eerstvolgende algemene vergadering van aandeelhouders.

Zolang de algemene vergadering van aandeelhouders of de raad van bestuur, om welke reden dan ook, niet in de invulling van een vacature voorziet, blijven de bestuurders waarvan het mandaat is verstreken in functie indien dit nodig is opdat de raad van bestuur het wettelijk minimum aantal leden zou tellen.

Bijeenkomsten -. Beraadslaging -- Besluitvorming

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen wanneer minstens één bestuurder hierom verzoekt. De oproeping geschiedt tenminste vijf (5) kalenderdagen voor de datum voorzien voor de vergadering, behalve ingeval van hoogdringendheid. In geval van hoogdringendheid worden de aard van en de redenen van de " hoogdringendheid gespecifieerd in de oproeping.

De oproeping is geldig wanneer zij geschiedt per brief, telefax, e-mail of enig ander communicatiemiddel bedoeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad van bestuur bijwoont of er zich laat vertegenwoordigen " wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik 8 vermelden . Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mad 11,1

op het ontbreken of dè onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander communicatiemiddel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag één of meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen.

De raad van bestuur kan vergaderen aan de hand van ieder telecommunicatiemiddel dat onderlinge discussies mogelijk maakt, waaronder telefoon- of videoconferentie, en leden van de raad van bestuur die op zulke manier deelnemen aan de vergadering worden geacht aanwezig te zijn en zijn gerechtigd hun stem uit te brengen.

De raad van bestuur kan niet beraadslagen over, noch beslissingen nemen over punten die niet op de agenda staan, tenzij alle leden van de raad van bestuur aanwezig zijn of naar behoren vertegenwoordigd zijn op die vergadering en ermee instemmen dit te doen.

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste twee derden (2/3) van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is, met dien verstande dat ten minste twee (2) bestuurders aanwezig moeten zijn. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen die geldig kan beraadslagen en beslissen over alle punten die voorkwamen op de agenda van de vorige vergadering, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, met dien verstande dat ten minste twee (2) bestuurders aanwezig moeten zijn.

Elke beslissing van de raad van bestuur moet worden genomen met een gewone meerderheid van de stemmen die uitgebracht worden door de leden van de raad van bestuur die aanwezig of vertegenwoordigd zijn. In geval van onthoudingen of van blanco stemmen, wordt de beslissing van de raad van bestuur genomen met een meerderheid van de stemmen van de overige bestuurders.

In geval van staking van stemmen wordt de beslissing geacht te zijn verworpen,

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Daarvoor wordt een document dat de voorgestelde beslissingen uiteenzet via brief, telefax of email of enig ander communicatiemiddel bedoeld in artikel 2281 van het Burgertijk Wetboek aan alle bestuurders toegezonden met het verzoek om dit document, gedateerd en ondertekend, terug te zenden naar de zetel van de vennootschap of enig ander adres, faxnummer of e-mailadres dat in het document aangegeven wordt. De handtekeningen (die elektronische handtekeningen kunnen zijn in de zin van de toepasselijke Belgische wettelijke bepalingen) kunnen worden aangebracht hetzij op één document hetzij op meerdere exemplaren van het document. De schriftelijke besluiten worden geacht genomen te zijn op de datum van de laatst aangebrachte handtekening of op de datum die in het voormelde document gespecifieerd wordt, Deze ' procedure kan niet gevolgd worden voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die dat verlangen. Deze notulen worden bijgehouden in een speciaal register. De volmachten worden aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven, gehecht,

De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

Bestuursbevoegdheden van de raad van bestuur

De raad van bestuur beschikt over de meest uitgebreide bevoegdheden om alle handelingen te stellen die vereist zijn of die nuttig zijn om het maatschappelijk doe! van de vennootschap na te streven of om de belangen ervan te bewerkstelligen of te verdedigen, met uitzondering van die bevoegdheden die bij wet of volgens onderhavige statuten voorbehouden zijn aan andere organen van de vennootschap.

In het bijzonder behoren de volgende bevoegdheden toe aan de raad van bestuur:

{i) bepalen van het stemgedrag van de vennootschap op de volgende algemene vergadering van het Fonds;

(ii) het richten van een Betalingsmededeling aan de aandeelhouders van de vennootschap conform artikel 5 van deze statuten.

(iii) het opvragen van bijkomende volstortingen op bestaande (niet volledig volgestorte) aandelen

aangehouden door de aandeelhouders van de vennootschap.

De raad van bestuur mag één of meer bijzonder gevolmachtigden aanstellen.

De raad van bestuur bepaalt de bezoldiging van de personen aan wie hij volmacht verleent. Deze

bezoldiging kan vast of variabel zijn,

Vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze

waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd door

twee bestuurders, samen optredend,

De vennootsohap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzonder

gevolmachtigden.

Controle

Daar waar de wet dit vereist, controleert (controleren) één of meer commissarissen de financiële toestand,

de jaarrekeningen en de regelmatigheid van de verrichtingen weergegeven in de jaarrekening volgens het

Wetboek van vennootschappen en deze statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

fa*

Voor behouden aan het Belgisch Staatsblad

mod 11,1

De algemene vergadering benóemt cie commissarissen onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het instituut van de Bedrijfsrevisoren voor een hernieuwbare termijn van drie (3) jaar. De bezoldiging die de commissaris voor de gehele duur van zijn mandaat zal krijgen, wordt eveneens op de vergadering waarop de benoeming plaatsvindt, vastgesteld. Deze bezoldiging kan enkel aangepast worden met instemming `van de algemene vergadering en de commissarissen. Op straffe van schadevergoeding, kunnen de commissarissen gedurende hun mandaat enkel om wettige redenen door de algemene vergadering worden ontslagen.

Overeenkomstig artikel 142, §5 van de ICB-Wet zenden de commissaris(sen) een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift van zijn (hun) verslag aan de FSMA indien en wanneer dit voorgeschreven is door de wet.

Jaarvergadering

De jaarvergadering wordt bijeengeroepen door de raad van bestuur en zal gehouden worden op derde donderdag van mei om 15 uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag of een bankfeestdag is, heeft de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag plaats.

De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in één van de negentien (19) gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, zoals aangegeven in de oproeping.

Deponering van effecten

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie (3) werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van de raad van bestuur of de certificaten van zijn aandelen op naam neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.

De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Vertegenwoordiging

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis worden gebracht per telefax, e-mail of enig ander' communicatiemiddel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie (3) werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet ais werkdagen beschouwd.

Aanwezigheidslijst

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

Stemmen vanop afstand

Aandeelhouders kunnen op afstand stemmen vóór de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld formulier dat ten minste de volgende vermeldingen bevat: (i) de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of zetel, (ii) het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen, (iii) de vorm van de gehouden aandelen, (iv) de agenda van de algemene vergadering en de voorstellen tot besluit, (v) de aanduiding, voor elk voorstel tot besluit, van de stemwijze of de onthouding en (v1) de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te ontvangen.

Formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding is vermeld, zijn nietig. Indien tijdens de vergadering een voorstel tot besluit wordt gewijzigd waarvoor in het formulier een stem werd uitgebracht, wordt die stem nietig geacht.

Het formulier moet de handtekening (die een elektronische handtekening kan zijn in de zin van de toepasselijke Belgische wettelijke bepalingen) van de aandeelhouder dragen.

De vennootschap dient het gedagtekend en ondertekend formulier uiterlijk op de derde werkdag vóór de datum van de algemene vergadering per brief, fax, e-mail of enig ander communicatiemiddel bedoeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek te ontvangen op de zetel van de vennootschap of op het in de oproeping aangeduide postadres, faxnummer of e-mailadres.

Indien de oproeping toelatingsformaliteiten bevat, wordt voor de berekening van de regels inzake quorum en meerderheid uitsluitend rekening gehouden met de stemmen uitgebracht door de aandeelhouders die voldoen aan deze formaliteiten.

Boekjaar

Het boekjaar begint op één (1) januari en eindigt op eenendertig (31) december van elk jaar. Winstverdeling

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste één twintigste (5%) afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht wanneer de wettelijke reserve tien procent (10%) van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt.

4. Voor; behouden

aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto.: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perse(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

mod 11.1

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de winst rekening houdende met de wettelijke beperkingen en voorwaarden terzake.

Interimdividenden

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits nalevirig van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen,

Ontbinding  vereffening

De vennootschap wordt ontbonden en in vereffening gesteld na het verstrijken van haar duur overeenkomstig artikel 0 van de statuten.

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering, De vereffenaars treden pas in functie na bevestiging door de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel van de benoeming door de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van vennootschappen, zoals gewijzigd door de wet van 19 maart 2012.

Zij beschikken over alle machten hen toegestaan binnen de wettelijke grenzen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden door middel van een beslissing, genomen overeenkomstig artikel 29 van deze statuten, beperken.

Bij de ontbinding van de vennootschap overeenkomstig de paragraaf hiervoor worden geen activiteiten meer gevoerd door de vennootschap met uitzondering van de handelingen die nodig zijn voor de vereffening van de vennootschap en de verdeling van de activa van de vennootschap onder de aandeelhouders die uitgevoerd worden door de benoemde vereffenaar.

Overeenkomstig de relevante bepalingen van de ICB-Wet (i) mag de vennootschap geen nieuwe beleggingen meer verrichten in niet-genoteerde vennootschappen na het proces-verbaal van invereffeningstelling en (ii) moet gedurende de vereffening elk jaar een jaarrekening opgesteld worden in overeenstemming met artikel 92, §1 van het Wetboek van vennootschappen.

Bij de ontbinding van de vennootschap onderneemt de vereffenaar redelijke pogingen om elk actief of alle activa van de vennootschap te verkopen onder de best mogelijke voorwaarden en binnen een termijn van twee (2) jaar na de ontbinding.

De algemene vergadering bepaalt de manier waarop de vennootschap vereffend wordt. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald wordt in de benoemingsakte, beschikken de vereffenaars over de meest uitgebreide bevoegdheden die hen door de wet toegekend worden.

De vereffenaar maakt zich sterk dat de vennootschap aile schulden, verplichtingen en verantwoordelijkheden van de vennootschap en de vereffeningskosten nakomt of er bezwaar tegen maakt, en de activa van de vennootschap die overblijven na deze betalingen worden uitgekeerd onder de aandeelhouders in overeenstemming met de bepalingen inzake uitkeringen, zoals opgenomen in artikel 36 van deze statuten.

Indien geen vereffenaar wordt aangesteld door de algemene vergadering, worden de bestuurders van de vennootschap geacht de vereffenaars te zijn, niet alleen voor het ontvangen van betekeningen en dagvaardingen, maar ook om actief de vennootschap te vereffenen ten aanzien van derden en de aandeelhouders. In dit geval vormen de vereffenaars een college.

SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN.

Benoeming van de eerste bestuurders.

Werden benoemd door de oprichters tot eerste bestuurders:

1) De heer Michiel Albert Henri DETURCK, wonende te 1701 Itterbeek, Vlazendaallaan 22.

2) De heer Cedric Hervé Thérèse Philippe OLBRECHTS, wonende te 1390 Grez-Doiceau, Chaussée de Jodoigne 26-28.

3) De heer Willem August Frans Maria VAN AELTEN, wonende te 1745 Opwijk, Singel 24.

4) de heer Luc Marie Casimir GEUTEN, wonende te 9070 Destelbergen, Puntweg 28,

Het mandaat van de bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2018. De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen.

Benoeming van een commissaris.

Werd benoemd tot commissaris: de burgerlijke vennootschap die de rechtsvorm van een cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft aangenomen, Ernst&Young Lippens&Rabaey Audit BV CVBA, gevestigd te 9000 Gent, Moutstraat 54, die overeenkomstig artikel 132 van het Wetboek van vennootschappen als vertegenwoordiger mevrouw Leen Defoer aanduidt en dit voor drie jaar vanaf vijf juli tweeduizend dertien.

Begin en afsluiting van het eerste boekjaar.

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van vijf juli tweeduizend dertien en zal worden afgesloten op 31 december 2014.

Eerste jaarvergadering.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar 2015.

Volmacht rechtspersonenregister, BTW Administratie en Kruispuntbank van Ondernemingen.

Bijzondere volmacht werd verleend aan de heer Willem Van Aelten en/of Mevrouw Tina Loris en/of de heer Joris Van Troos en/of Mevrouw Karina Van der Kelen, die te dien einde allen woonstkeuze doen te 1831 Diegem, Mommaertslaan 22 en aan het boekhoudkantoor FISKODATA, te Groot Bijgaarden, allen individueel bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van de akte, zes volmachten).

Uitgereikt v66r registratie in foepassing van artikel 173, 10 bis van het Wetboek regisfrafierechfen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Vooj- mod 11.1

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Peter Van Melkebeke

Geassocieerd Notaris









Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

24/08/2015
ÿþmod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte ,,

neergelegd/ontvingen op

"

' , .

9 3 AU~r 2015

ter griffie viel t lëÉferlandstelige rpchfbárik v41-1` fedffifati.del Brussel



IR





Ondernemingsnr :0536.511.453

Benaming (voluit) :Capita! lnvestment Partners

(verkort) :

Rechtsvorm : Private Privak naar Belgisch recht onder de vorm van een naamloze vennootschap

Zetel: Singel 4

1745 OPWIJK

Onderwerp akte : REELE KAPITAALVERMINDERING - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op tien augustus tweeduizend vijftien, door Meester Carl OCKERMAN, Notaris te Brussel,

dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Private Privak naar Belgisch recht onder de vorm van een naamloze vennootschap Capita! lnvestment Partners in het kort CIP waarvan de zetel gevestigd is te 1745 Opwijk Singel, 24,

volgende beslissingen genomen heeft:

1° Vermindering van het maatschappelijk kapitaal, in toepassing van artikel 613 van het Wetboek van vennootschappen, met een bedrag van honderden twaalfduizend euro (112.000,00 EUR), teneinde het te brengen op één miljoen tweehonderdachtentachtigduizend euro (1.288.000,00 EUR), zonder vernietiging van aandelen maar met een daling van de fractiewaarde per aandeel van één euro (1 EUR) naar nul komma tweeënnegentig eurocent (0,92 EUR).

Deze kapitaalvermindering werd aangerekend op het fiscaal werkelijk gestort kapitaal en strekte ertoe het kapitaal van de Vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de Vennootschap.

Deze kapitaalvermindering geschiedde door een uitkering in cash ten belope van nul komma nul acht euro (0,08 EUR) per aandeel.

2° Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met voorgaande beslissingen (alsook rekeninghoudend met aandelenoverdrachten en adreswijziging van de heer Deturck), vervanging van de eerste drie zinnen van artikel 6 van de statuten door volgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt één miljoen tweehonderd achtentachtigduizend euro (1.288.000,00 EUR). Het wordt vertegenwoordigd door één miljoen vierhonderdduizend (1,400.000) aandelen met stemrecht en met een fractiewaarde van 0,92 EUR elk, waarvan negenhonderdzevenennegentigduizend tweehonderdeenennegentig (997.291) Klasse Al Aandelen; tweehonderdvierentwintigduizend (224.000) Klasse A2 Aandelen en honderdachtenzeventigduizend zevenhonderdennegen (178.709) Klasse B Aandelen. Alle aandelen in het bezit van de heer Michiel Deturck, wonende te Prosperdreef 1, 3001 Heverlee, ..."

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, vijf volmachten, de

gecoördineerde tekst van de statuten).

Dit uittreksel werd afgeleverd v66r registratie bij toepassing van artikel 173,10 bis van het Wetboek der Registratierechten.

Carl OCKERMAN

Notaris

Op de laatste blz van Luik B vermelden . P,ecta Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(oln(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso . Naam en handtekening

Coordonnées
CAPITAL INVESTMENT PARTNERS, AFGEKORT : CIP

Adresse
SINGEL 24 1745 OPWIJK

Code postal : 1745
Localité : OPWIJK
Commune : OPWIJK
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande