17/12/2014
ÿþ M o t l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
_ 1 1 1
* 1 9 2 2 9 2 G r i i f i s e c i , i t , : I ! , i f û n K a o p h a n ü c l
G r i f f ~ ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 7 . 0 3 4 . 5 2 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C a p i t a l T r a v e l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : B a e r t l a a n 1 3 t e 3 0 2 0 H e r e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g e n b e s t u u r d e r s
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 m a a r t 2 0 1 3 h e e f t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m
d e H e e r V a n d e r g h i n s t e D a n n y w o n e n d e t e 3 0 2 0 H e r e n t , B a e r t l a a n 1 3 , t e h e r b e n o e m e n a l s
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n M e v r o u w T h i r i o n M u r i e l , e v e n e e n s w o n e n d e t e 3 0 2 0 H e r e n t , B a e r t i a a n 1 9 ,
t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r i n d e o n d e r n e m i n g .
D e z e m a n d a t e n e i n d i g e n b i j d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n m a a r t 2 0 1 9 .
V a n d e r g h i n s t e D a n n y
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
31/07/2015
ÿþ" M I > m o d 1 1 . 1
4 1 .
. " "
b l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - 1 1 0 9 3 0 *
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C a p i t a l T r a v e l
( v e r k o r t ) :
; O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 7 . 0 3 4 . 5 2 1
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 0 - 0 7 - 2 0 1 5
L E ~ d ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B a e r t l a a n 1 3
3 0 2 0 H e r e n t
O n d e r w e r p a k t e : O n t b i n d i n g - o n m i d d e l l i j k e s l u i t i n g v e r e f f e n i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n o p 2 2 j u n i 2 0 1 5 v o o r n o t a r i s F i l i p H u y g e n s t e M e c h e l e n , n o g n i e t g e r e g i s t r e e r d , b l i j k t d a t ;
v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t
O N T B I N D I N G
K e n n i s n a m e v a n d e v e r s l a g e n
a ) o p 1 2 j u n i 2 0 1 5 h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n v e r s l a g o p g e s t e l d , h o u d e n d e v o o r s t e l ; t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 , § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ; ; e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v o e g d b i j h e t n a g e m e l d v e r s l a g v a n d e i b e d r i j f s r e v i s o r .
b ) o p 1 6 j u n i 2 0 1 5 h e e f t d e b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 , § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n ; V e n n o o t s c h a p p e n e e n v e r s l a g o p g e s t e l d .
D i t v e r s l a g b e s l u i t a l s v o l g t .
" B E S L U I T
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ; h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n N V C A P I T A L T R A V E L e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p g e s t e l d , a f g e s l o t e n o p 3 j u n i 2 0 1 5 , d i e e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 1 1 6 . 2 1 6 , 8 8 E U R e n e e n n e t t o a c t l e f v a n 1 1 6 . 2 1 6 , 8 8 E U R i n c l u s i e f , h e t r e s u l t a a t v a n h e t l o p e n d b o e k j a a r t e n b e d r a g e v a n 2 . 4 8 5 , 7 0 E U R .
D e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 2 8 v a n h e t K B v a n 3 0 j a n u a r i 2 0 0 1 t o t u i t v o e r i n g v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e k o s t e n v o o r d e v e r e f f e n i n g z i j n ; o p g e n o m e n i n d e z e s t a a t e n w e r d e n o o k b e t a a l d , V o o r z o v e r a l s n o d i g w e r d d e b o e k w a a r d e a a n g e p a s t a a n d e . v e r m o e d e l i j k e r e a l i s a t i e w a a r d e , w a t w i j v e r a n t w o o r d a c h t e n g e l e t o p d e a a r d v a n d e e l e m e n t e n e n d e i i n s t e m m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o m d e z e b i j d e v e r e f f e n i n g i n n a t u r a t e z u l l e n a a n v a a r d e n v o o r k w i j t i n g v a n ; d e i n d e s t a a t o p g e n o m e n w a a r d e n . D e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 j u n i 2 0 1 5 b e v a t g e e n s c h u l d e n a a n : d e r d e n . I n z a k e d e R / C b e s t u u r d e r s m a k e n w i j v o o r b e h o u d v o o r h e t n i e t n a l e v e n v a n a r t i k e l 5 2 3 W V e n n , O p g r o n d v a n d e i n f o r m a t i e d i e o n s d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e r d o v e r g e m a a k t e n a l s g e v o l g v a n d e c o n t r o l e s ; d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d i n t o e p a s s i n g v a n d e b e r o e p s n o r m e n v a n h e t I B R , h e b b e n w i j v a s t g e s t e l d d a t a l l e ; s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n o p d a t u m v a n o n d e r t e k e n i n g v a n d i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d e n t e r u g b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i t t e v o l d o e n w e r d e n g e c o n s i g n e e r d .
B o v e n d i e n w i l l e n w i j e r o p w i j z e n d a t d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o p d e l i q u i d a t i e b o n u s , v o l g e n s d e s t a a t v a n a c t i v a ; e n p a s s i v a p e r 3 j u n i 2 0 1 5 , d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n g e r a a m d o p e e n b e d r a g v a n 4 . 0 5 4 , 2 2 E U R , d i e z a l ; o n t s t a a n o p h e t m o m e n t v a n h e t n e m e n v a n d e b e s l i s s i n g t o t v e r e f f e n i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , n i e t : g e c o n s i g n e e r d w e r d .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e
p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t j , w e e r g e e f t , i n z o v e r r e d e a c t i v a i n n a t u r a z u l l e n a a n v a a r d w o r d e n v o o r k w i j t i n g v a n d e i n d e s t a a t o p g e n o m e n e w a a r d e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e e v e n t u e l e
g e v o l g e n v a n d e m o g e l i j k e n i e t - n a l e v i n g v a n w e t t e l i j k e e n b e s t u u r s r e c h t e l i j k e b e p a l i n g e n d i e n i e t o n d e r o n z e d i r e c t e c o n t r o l e o p d r a c h t v a l l e n .
W i j h e b b e n g e e n b e v e s t i g i n g e n k u n n e n b e k o m e n v a n f i s c a l e e n s o c i a l e a d m i n i s t r a t i e s ( B V , V e n n B , B T W e n ' R S Z ) z o d a t w i j v o o r b e h o u d m a k e n v o o r e v e n t u e e l n o g u i t t e v o e r e n c o n t r o l e s e n d e
g e v o l g e n d a a r v a n .
D i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d i n u i t v o e r i n g v a n d e m i j t o e v e r t r o u w d e w e t t e l i j k e o p d r a c h t e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n a a n g e w e n d .
" A a l t e r , 1 6 j u n i 2 0 1 5
I G N A C E V A N S T I C H E L E E N C o
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
1 m o d a i
~
_ B u r g . v e n n . o . v . v . B V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
I g n a c e V a n d e r S t i c h e l e , b e d r i j f s r e v i s o r "
F e s l i s s i n q t o t o n t b i n d i n g
I ] e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n s t e l t h a a r i n v e r e f f e n i n g , t e r e k e n e n v a n a f 2 2 j u n i
2 0 1 5 .
V E R E F F E N I N G
S e s l i s s i n q t o t s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n d a t a l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n z i j n t e r u g b e t a a l d e n d a t a l l e a c t i v a v e r e f f e n d
z i j n , D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t d e d e f i n i t i e v e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
, V e r v o l g e n s s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p C A P I T A L T R A V E L d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n
h e e f t t e b e s t a a n .
I D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n
b e w a a r d g e d u r e n d e d e b i j d e w e t v e r p l i c h t e t e r m i j n b i j d e h e e r V A N D E R G H I N S T E D a n n y , w o n e n d e t e 3 0 2 0
H e r e n t , B a e r t l a a n 1 3 .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L , a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g o p d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
( g e t . ) F i l i p H u y g e n s , n o t a r i s
H i e r m e d e n e e r g e l e g d :
E x p e d i t i e v a n d e a k t e ,
V e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r m e t s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 j u n i 2 0 1 6 ,
V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - x b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d