CAPITALM

ÿþ~" mod 11.1

Luik in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



t: i 10

s

111111



---------------------- - ----------------------- Ondernemingsnr : BE 0861.497.085

Benaming (voluit) : CapitalM

~ NEERGELEGD \

'1116 111122015

Grufieftecititaiilwan Kaelandel tel

l.iegyite,,.,,__....

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

(verkort)

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Papenstraat 121A

3020 Herent

Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING: DOELSWIJZIGING  VERLENGING BOEKJAAR  WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING  AANPASSING DER STATUTEN  ONTSLAG.

Er blijkt uit notulen opgemaakt door Notaris Karel LACQUET te Herent op 25 juni 2015,

vôór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de

besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CapitalM" als volgt heeft beslist:

EERSTE BESLISSING: LEZING, ONDERZOEK EN GOEDKEURING VAN DE

BIJZONDERE VERSLAGEN VERMELD IN DE AGENDA.

De voorzitter leest het bijzondere verslag van de zaakvoerder voor. Dit verslag geeft een

omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het maatschappelijk doel; bij

dit verslag is de samenvattende staat gevoegd over de actieve en passieve toestand van

de vennootschap afgesloten per 30 april 2015.

De vergadering stelt dat er noch op het verslag van de zaakvoerder, noch op de staat enige

opmerking wordt gemaakt door de enige vennoot,

Bijgevolg sluit de vergadering zich aan bij de besluiten erin vervat,

',:TWEEDE BESLISSING: WIJZIGING VAN HET MAATSCHAPPELIJK DOEL.

De vergadering besluit het doel van de vennootschap uit te breiden overeenkomstig punt

"1" van de agenda en bijgevolg artikel 4 van de statuten in die zin aan te vullen.

DERDE BESLISSING: VERLENGING VAN HET BOEKJAAR.

De vergadering beslist het huidige boekjaar van de vennootschap te verlengen, zodat de

afsluitdatum ervan verplaatst wordt naar 31 december 2015.

VIERDE BESLISSING: WIJZIGING VAN HET BOEKJAAR.

De vergadering beslist het boekjaar van de vennootschap te wijzigen, zodat dit zal

' aanvangen op 1 januari en eindigen op 31 december van elk jaar.

VIJFDE BESLISSING: WIJZIGING VAN DE DATUM VAN DE JAARVERGADERING.

De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen, zodat deze voortaan

zal doorgaan op de tweede dinsdag van de maand juni om achttien uur en dit voor de

eerste maal in 2016_

ZESDE BESLISSING: ONTSLAG DIRECTEUR.

De vergadering aanvaardt het ontslag van mevrouw LIMBOS Ingrid Eveline Julia,

wonende te 3020 Herent, Papenstraat 12/A, als financieel en administratief directeur

(bedrijfsleider categorie li) van de vennootschap, met ingang vanaf 24 juni 2015.

De vergadering legt ter staving haar ontslagbrief voor.

Voor zover als mogelijk beslist de algemene vergadering haar kwijting te geven voor haar

lopende mandaat.

ZEVENDE BESLISSING: AANPASSING DER STATUTEN.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

~

mod 11.1

De vergadering beslist de statuten aan te passen om ze in overeenstemming te brengen met voormelde beslissingen en met het Wetboek van vennootschappen, als volgt: artikel 4 van de statuten luidt voortaan als volgt:

"ARTIKEL 4. De vennootschap heeft als doel:

In België en in het buitenland, in het groot en in het klein, rechtstreeks of onrechtstreeks, voor eigen rekening en voor rekening van derden en/of tussenpersonen:

-Het aan- en verkopen, huren en verhuren, programmeren, opzetten van netwerken, van software of hardware in de ruimste zin van het woord, alsmede van aanverwante producten in verband met gegevensverwerking.

-Het optreden als commissionair voor verkoop van softwarepakketten, als meer algemeen, informatiedrager, elektronisch materiaal, elektrisch of aanverwante producten in verband met gegevensverwerking.

-Het bij staan en begeleiden van bedrijven, het ontwikkelen, analyseren en installeren van informaticaprogramma's de adviesverlening, consultancy, marketing, management, ondersteuning en de uitvoering van totaalprojecten en deelprojecten.

-Het beheer, bestuur en management van ondernemingen; het uitoefenen van bestuursmandaten in vennootschappen;

-Het huren, verhuren, kopen en verkopen, bouwen en verbouwen, het beheer van onroerende goederen behorende aan de vennootschap.

-Het afsluiten van (al dan niet hypothecaire) kredieten en hiertoe haar goederen in pand geven, inclusief de eigen handelszaak.

Zij mag deelnemen, participeren, of fussenkomen in andere ondernemingen of vennootschappen of aan deze toestaan tussen te komen, deel te nemen of te participeren in haar bedrijf, wanneer deze ondernemingen of vennootschappen I een identiek, analoog, gelijkaardig of aanverwant maatschappelijk doel hebben dan wel van aard zijn de ontwikkeling van de vennootschap te bevorderen.

De vennootschap mag alle verrichtingen doen van industriële, commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende aard, alsmede verrichtingen op commissieloon, welke hetzij direct, hetzij indirect, verband houden met de verwezenlijking, de uitbreiding of de vergemakkelijking van het maatschappelijk doel der vennootschap.

Bedoelde opsomming is aanwijzend en niet beperkend.

De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van haar doel."

*in artikel 17 van de statuten wordt de eerste zin vervangen als volgt:

"De gewone algemene vergadering, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de tweede dinsdag van de maand juni om achttien uur; indien die dag geen werkdag is, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag."

*in artikel 20 van de statuten wordt de eerste zin vervangen als volgt:

"Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar."

ACHTSTE BESLISSING: MACHTIGING AAN DE ZAAKVOERDER.

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

NEGENDE BESLISSING: VOLMACHT VOOR DE ADMINISTRATIE(S).

Een bijzondere volmacht wordt toegekend aan Etugest & Partners NV te 3070 Kortenberg, Leuvensesteenweg 149, om, met bevoegdheid tot indeplaatsstelling, de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen In overeenstemming te brengen met voormelde besluiten.

TIENDE BESLISSING: COORDINATIE DER STATUTEN.

De vergadering verleent aan de geassocieerde notarissen Lacquet & Croes alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

. Voor-t behouden aan het Belgisch Staatsblad

"

"

Karel LACQUET, notaris. GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING de uitgifte van de notulen,

- de gecoordineerde statuten.

mod 11,1

ti

Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

" Voor-1 behouden aan het t3eIgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/07/2015 - Annexes du Moniteur belge