23/06/2014
ÿþM c d 2 . 0
1 2 J U N ( 2 0 1 4
i . L 3 r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e c o c n t b a n k v a n 1 < f f l i r t e n d e l B r u s s e l
q 1 , 1 1 3 0
V o
b e h o
a a n
B e l g
S t a a t
I I I I
" . 5
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r i e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 , - - - - r r i e 1 e g d / 0 n t v a n g e n o p
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 6 0 8 4 1 4 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C A R W A S H D O D A N E
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p n i e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 5 4 7 B E V E R , T o r r e z e e l , 1 6 / A
O n d e r w e r p a k t e W I J Z I G I N G S T A T U T E N
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C A R V V A S H D O D A N E " m e t z e t e l t e 1 5 4 7 B e v e r , T o r r e z e e l 1 5 / A , b i j a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s Y v e s H U S S O N t e C h i m a y o p 1 7 m e i 2 0 1 4 e n m e t h e t r e g i s t r a t i e r e l a a s g e r e g i s t r e e r d o p h e t r e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n C h a r l e r o i o p 0 2 / 0 6 / 2 0 1 4 , b o e k 5 3 5 , b l a d 1 , v a k 1 5 , o n t v a n g e n 5 0 , 0 0 ¬ , g e t e k e n d : d e o n t v a n g e r M . S T O Q U A R T , b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t , g e n o m e n :
S T E M M I N G :
B e r a a d s l a g i n g :
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
1 ) E e r s t e r e s o l u t i e
- D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l i n b e l g i s c h e f r a n k e n h e t z i j : v i j f m i l j o e n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d f r a n k ( 5 . 7 5 0 . 0 0 0 B F ) t e v e r a n d e r e n i n e u r o , h e t z i j : h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ' a c h t e n d e r t i g e u r o s z e v e n z e v e n t i g c e n t s ( 1 4 2 . 5 3 8 , 7 7 ¬ ) .
- A a n p a s s i n g a r t i k e l 5 :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d t w e e ê r t v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d a c h t e n d e r t i g
e u r o s z e v e n e n z e v e n t i g c e n t s ( 1 4 2 . 5 3 8 , 7 7 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 5 . 7 5 0 ) :
a a n d e l e n m e t g e l i j k e w a a r d e .
2 ) T w e e d e r e s o l u t i e :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l 2 2 t e w i j z i g e n a l s v o l g t
" V o o r w a t n i e t v o o r z i e n i s i n d e z e s t a t u t e n w o r d t v e r w e z e n n a a r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n " .
3 ) D e r d e r e s o l u t i e . '
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d e z a a k v o e r d e r s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
. S t e m r n i n g
D e r e s o l u t i e s d i e v o o r a f g a a n w e r d e n a c h t e r e e n v o l g e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a n a i l e ,
a a n d e e l h o u d e r s a a n g e n o m e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ( G e t ) N o t a r i s Y v e s H U S S O N t e C h i m a y .
B i j l a g e v a n d e a k t e : u i t g i f t e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b r z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
14/04/2015
ÿþ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
n e e r g e l e e d f v n t v e n g s n o p
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 0 8 4 1 4 5 6 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C A R W A S H D O D A N E
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 5 4 7 B E V E R , T o r r e z e e l , 1 5 / A
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G S T A T U T E N
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C A R W A S H D O D A N E " m e t z e t e l t e 1 5 4 7 B e v e r , T o r r e z e e l 1 5 / A , b i j a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s Y v e s H U S S O N t e C h i m a y o p 2 7 m a a r t 2 0 1 5 o n d e r w e g v o o r r e g i s t r a t i e b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
B e r a a d s l a g i n g :
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n .
1 ) E e r s t e r e s o l u t i e :
D e v o o r z i t t e r l e e s t d e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g e n v o o r , m e t n a m e :
- h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e " M A Z A R S B E D R I J F S R E V I S O R E N " t e G e n t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e
H e e r A l a i n D E Q U I C K , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e z a a k v o e r d e r s
a a n g e s t e l d ;
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e H e e r A l a i n D E Q U I C K * , b e d r i j f s r e v i s o r , v o o r n o e m d , w o r d e n h i e r n a
l e t t e r l i j k w e e r g e g e v e n :
" D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e B V B A C A R W A S H D O D A N E " b e s t a a t u i t t w e e
v o r d e r i n g e n i n r e k e n i n g c o u r a n t v a n e l k 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t i n s t i t u u t v a n d e
B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s
v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e
v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g e n i n n a t u r a ,
b ) D e b e s c h r i j v i n g v a n e l k i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e r v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d .
c ) d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g t e r w a a r d e v a n g l o b a a l 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R b e s t a a t u i t 1 2 . 1 0 2 n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e v a n d e B V B A C A R W A S H D O D A N E .
O v e r e e n k o m s t i g o n z e c o n t r o l e n o r m e n , h e r i n n e r e n w i j e r a a n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n
u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
O p g e m a a k t t e G e n t o p 8 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
M A Z A R S B E D R I J F S R E V I S O R E N
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
A l a i n D E Q U I C K "
- h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n .
D e N o t a r i s b e v e s t i g t d a t d i t v e r s l a g , s a m e n m e t h e t v e r s l a g v a n v o o r n o e m d e r e v i s o r , h e m d o o r d e
z a a k v o e r d e r s w e r d a f g e g e v e n e n d a t h i j z e z e f b e w a r e n .
1
b
s
Q 1 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a r ; â t i f f i e d e - ` ; ; ~ ; - . ~ ~ . , , : . ~
r e c ~ ~ h ~ + ~ ; o , ~ , ~ ~ _ . ; , ~ : ~ ~
~ v e r , k c . 3 o p n r e - i ~ ! - I '
' `
L u i k B v e r v o l g
2 ) T w e e d e r e s o l u t i e :
O p b a s i s v a n v o o r n o e m d e v e r s l a g e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t D R I E H O N D E R D D U I Z E N D e u r o s ( 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , o m h e t k a p i t a a l v a n H O N D E R D T W E E E N V E E R T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D V E E R T I G e u r o s ( 1 4 2 . 5 4 0 , 0 0 ¬ ) t e b r e n g e n o p V I E R H O N D E R D T W E E E N V E E R T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D V E E R T I G e u r o s ( 4 4 2 . 5 4 0 , 0 0 ¬ ) d o o r :
- i n b r e n g v a n e e n v a s t s t a a n d e , z e k e r e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g d i e d e H e e r D a n n y V A N D E R E E C K T , v o o r n o e m d , h e e f t l a s t e n s d e v e n n o o t s c h a p , e n d i t t e n b e l o p e v a n H O N D E R D V I J F T I G D U I Z E N D e u r o s ( 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) ;
- i n b r e n g v a n e e n v a s t s t a a n d e , z e k e r e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g d i e H e e r L u c D E N A G T E R G A E L , v o o r n o e m d , h e e f t l a s t e n s d e * v e n n o o t s c h a p , e n d i t t e n b e l o p e v a n H O N D E R D V I J F T I G D U I Z E N D e u r o s 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) ;
D e z e i n b r e n g w o r d t v e r g o e d d o o r d e g e z a m e n l i j k e c r e a t i e v a n 1 2 . 1 0 2 a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i d e n t i e k e a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n z i j n e n d i e v a n a f d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e u i t g e k e e r d e w i n s t z u l l e n d e e l n e m e n ; d e z e a a n d e l e n w o r d e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t a a n d e i n b r e n g e r t o e g e k e n d .
3 ) D e r d e r e s o l u t i e :
O p d i t o g e n b l i k z i j n t u s s e n g e k o m e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r m e l d i n d e s a m e n s t e l l i n g
v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , t e w e t e n :
1 ) D e H e e r D a n n y V A N D E R E E C K T , v o o r n o e m d .
2 ) D e H e r L u c D E N A G T E R G A E L , v o o r n o e m d .
D i e , n a l e z i n g g e h o o r d t e h e b b e n v a n w a t v o o r a f g a a t , v e r k l a r e n v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n v a n d e s t a t u t e n e n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e d e s b e t r e f f e n d e v e n n o o t s c h a p .
Z i j v e r k l a r e n v e r v o l g e n s h u n s c h u l d v o r d e r i n g i n d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n a l s v o l g t :
- i n b r e n g v a n e e n v a s t s t a a n d e , z e k e r e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g d i e d e H e e r D a n n y V A N D E R E E C K T , v o o r n o e m d , h e e f t l a s t e n s d e v e n n o o t s c h a p , e n d i t t e n b e l o p e v a n H O N D E R D V I J F T I G D U I Z E N D e u r o s ( 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) ;
- i n b r e n g v a n e e n v a s t s t a a n d e , z e k e r e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g d i e d e H e e r L u c D E N A G T E R G A E L , v o o r n o e m d , h e e f t l a s t e n s d e v e n n o o t s c h a p , e n d i t t e n b e l o p e v a n H O N D E R D V I J F T I G D U I Z E N D e u r o s ( 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) ;
4 ) V i e r d e r e s o l u t i e
D e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t i n g e v o l g e v o o r n o e m d e b e s l u i t e n e n t u s s e n k o m s t e n , d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e f i n i t i e f i s , w a a r b i j h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k o p V I E R H O N D E R D T W E E E N V E E R T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D V E E R T I G e u r o s ( 4 4 2 . 5 4 0 , 0 0 ¬ ) w o r d t g e b r a c h t e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 7 . 8 5 2 i d e n t i e k e e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
B i j g e v o l g s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t d e w i j z i g i n g v a n h e t a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n d e f i n i t i e f i s g e w o r d e n .
5 ) V i j f d e r e s o l u t i e :
I n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w i j z i g i n - ' g a a n d e s t a t u t e n a a n t e
b r e n g e n :
- A r t i k e l v i j f w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p V I E R H O N D E R D T W E E E N V E E R T I G D U I Z E N D
V I J F H O N D E R D V E E R T I G e u r o s ( 4 4 2 . 5 4 0 , 0 0 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 7 . 8 5 2 a a n d e l e n m e t g e l i j k e w a a r d e .
6 ) Z e s d e e n l a a t s t e r e s o l u t i e :
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t n o t a r i s Y v e s H U S S O N t e C h i m a y , a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ë r d i - " n e e r d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
. S t e m m i n g :
D e r e s o l u t i e s d i e v o o r a f g a a n w e r d e n a c h t e r e e n v o l g e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a n a l l e
a a n d e e l h o u d e r s a a n g e n o m e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ( G e t ) N o t a r i s Y v e s H U S S O N t e C h i m a y .
b e h o i . d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
n V a n d e R e v i s o r .
B i j l a g e v a n d e a k t e : u i t g i f t e v a n d e a k t e , v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s
6 p . d e a l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n - d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g