13/02/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t e r ~ ° ~ ~ ' ~ ~ v ~ ` J i l ~ ~ º%~ e i l . ~ t ; L M C o p h a l t U e ! i a . - " ' ~ s 7 j m e a r i ,
G r i f f i e F E B . 2 0 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 7 . 0 4 8 . 5 5 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C a r e 4 C a r e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e i : K o n i n k l i j k e l a a n 3 7 - 2 6 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r h u i s v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n C a r e 4 C a r e N V t e v e r h u i z e n v a n " K o n i n k i i j k e l a a n 3 7 t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n " n a a r " S c h a a r b e e k l e i 4 8 5 t e 1 8 0 0 V i l v o o r d e " e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 4 .
V a n l a n c k e r B V B A , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
F r e d d y V a n l a n c k e r ,
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/10/2012
ÿþY m o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 2 1 7 6 1 6 4
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 4 7 . 0 4 8 . 5 5 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) ; G A R E 4 C A R E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o n i n k l i j k e l a a n 3 7
2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e r c h e m )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R M 1 N D E R I N G - W I J Z I G I N G S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l a f g e s l o t e n d o ó r N o t a r i s Y v e s T y t g a t t e G e n t o p 1 1 o k t o b e r 2 0 1 2 d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C A R E 4 C A R E " m e t z e t e l t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e r c h e m ) , K o n i n k l i j k e b a a n 3 7 , v o l g e n d e b e s l u i t e n ; h e e f t g e n o m e n :
* K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g m e t Z E V E N H O N D E R D T W I N T I G D U I Z E N D Z E V E N H O N D E R D E N V I E R e u r o ' N E G E N E N Z E S T I G c e n t ( ¬ 7 2 0 . 7 0 4 , 6 9 ) , o m h e t k a p i t a a l t e v e r l a g e n v a n A C H T H O N D E R D Z E V E N T I G D U I Z E N D Z E V E N H O N D E R D E N V I E R e u r o N E G E N E N Z E S T I G c e n t ( ¬ 8 7 0 . 7 0 4 , 6 9 ) n a a r H O N D E R D V I J F T I G D U I Z E N D e u r o N U L c e n t ( ¬ 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) z o n d e r v e r n i e t i g i n g : v a n a a n d e l e n , e n v o l l e d i g t e n e m e n o p h e t v o l s t o r t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l ; d e ; k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l g e b e u r e n d o o r p r o r a t a b o e k i n g o p d e r e k e n i n g - c o u r a n t v a n d e i r e s p e c t i e v e l i j k e a a n d e e l h o u d e r s .
* O v e r e e n k o m s t i g e w i j z i g i n g d e r s t a t u t e n .
V O L M A C H T
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n e l k d e r b e s t u u r d e r s t e n e i n d e d e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n ; t o t :
- w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e k r u i s p u n t b a n k o n d e r n e m i n g e n ;
- w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s b e l a s t i n g p l i c h t i g e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e ;
d a a r t o e a l l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , a l l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n t e o n d e r t e k e n e n e n v e r d e r a l h e t n o d i g e t e d o e n o p v e r t o o n v a n e e n g e w o n e k o p i j v a n o n d e r h a v i g e a k t e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L U I T D E N I E T - G E R E G I S T R E E R D E A K T E , M E T A L S E N I G
D O E L N E E R L E G G I N G T E R G R I F F I E V A N D E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L .
N o t a r i s Y v e s T y t g a t .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
e x p e d i t i e a k t e
- v o l m a c h t
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d o P e c h t b a n t c
v a n K o o p h a n d e l t e A r n a e r p e n l o p
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/05/2012
ÿþV o
b e h c a a r B e i (
S t a a l
O n d e r n e m i n g s a r : B E 0 4 4 7 . 0 4 8 . 5 5 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : " V A L C K G R O U P " o f " V A L C K G R O E P " o f " V A L C K G R O U P E " o f " V A L C K "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o n i n k l i j k e l a a n 3 7
2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e r c h e r n )
O n d e r w e r p a k t e : N A A M S W I J Z I G I N G i n « C A R E 4 C A R E « - O N T S L A G E N B E N O E M I N G E N - K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - V E R L E N G I N G B O E K J A A R - W I J Z I G I N G S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l a f g e s l o t e n d o o r N o t a r i s Y v e s T y t g a t t e G e n t o p 2 7 a p r i l 2 0 1 2 d a t d e ! b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V A L C K ; G R O U P " o f " V A L C K G R O E P " o f " V A L C K G R O U P E " o f " V A L C K " m e t z e t e l t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n ; ( B e r c h e m ) , K o n i n k l i j k e l a a n 3 7 v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
* N a a m s w i j z i g i n g i n " C A R E 4 C A R E " .
i * o n t s l a g v a n d e h u i d i g e b e s t u u r d e r s :
- D e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " K A P M A N " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n ! ( B e r c h e m ) , K o n i n k l i j k e l a a n 3 7 . R P R A n t w e r p e n 0 4 7 2 . 4 8 4 . 0 3 0 . V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e i v e r t e g e n w o o r d i g e r : d e h e e r V A N L A N C K E R F r e d d y , w o n e n d e t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , V l i e g h a v e n l a a n ;
9 .
- D e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " V A R O O M S H K A " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , i K r i j g s l a a n 1 2 0 , R P R G e n t 0 4 6 0 . 8 2 7 . 7 9 6 . V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r : d e h e e r R A M A U L T M a r c , w o n e n d e t e 9 8 4 0 D e P i n t e , M i e r e g o e d 3 5 .
! i * b e n o e m i n g t o t b e s t u u r d e r s , v o o r e e n d u u r e i n d i g e n d n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r : ü 2 0 1 8 :
- D e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " V A R O O M S H K A " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , ; K r i j g s l a a n 1 2 0 , R P R G e n t 0 4 6 0 . 8 2 7 . 7 9 6 . V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r : d e i
i i h e e r R A M A U L T M a r c , w o n e n d e t e 9 8 4 0 D e P i n t e , M i e r e g o e d 3 5 .
- D e H e e r R A M A U L T M a r c , w o n e n d e t e 9 8 4 0 D e P i n t e , M i e r e g o e d 3 5 ;
- D e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " K A P M A N " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n ;
r .
( B e r c h e m ) , K o n i n k l i j k e l a a n 3 7 , R P R A n t w e r p e n 0 4 7 2 . 4 8 4 . 0 3 0 . V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e i v e r t e g e n w o o r d i g e r : d e h e e r V A N L A N C K E R F r e d d y , w o n e n d e t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , V l i e g h a v e n l a a n ! 9 .
- d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " V A N L A N C K E R " m e t ; i i m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 0 0 V i l v o o r d e , S c h a a r b e e k l e i 4 8 5 . R P R B r u s s e l 0 8 2 1 . 9 5 7 . 9 0 7 . : V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r : d e h e e r V A N L A N C K E R F r e d d y , w o n e n d e t e ; l 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , V l i e g h a v e n l a a n 9 .
* b e n o e m i n g t o t g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r s , v o o r e e n d u u r e i n d i g e n d n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i v a n h e t j a a r 2 0 1 8 :
- D e H e e r R A M A U L T M a r c , w o n e n d e t e 9 8 4 0 D e P i n t e , M i e r e g o e d 3 5 ;
- d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " V A N L A N C K E R " m e t ; i m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 0 0 V i l v o o r d e , S c h a a r b e e k l e i 4 8 5 . R P R B r u s s e l 0 8 2 1 . 9 5 7 . 9 0 7 . : V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r : d e h e e r V A N L A N C K E R F r e d d y , w o n e n d e t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , V l i e g h a v e n l a a n 9 ,
: ; * K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g m e t E E N M I L J O E N V I E R H O N D E R D D U I Z E N D e u r o N U L c e n t ( E 1 . 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e v e r l a g e n v a n T W E E M I L J O E N T W E E H O N D E R D Z E V E N T I G D U I Z E N D Z E V E N H O N D E R D E N V I E R e u r o N E G E N E N Z E S T I G G e n t _ ( e 2 . 2 7 0 . 7 0 4 , 6 9 )
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k E 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
4 = I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 I 1 f B I 1 1 1 1 1 o s 1 ~ s C I I I I o * I I R i a 1 1
f f t ? r r g e l c s , f , = r ~
v a n f t ' s ® ~ ~ e ~ r ~ i 1 e ~ ~ e ~ ~ d a R e c h t b a n k p ~ t t e ¬ t c 1 , . f 1 ~ ~ 7 h ~ ~ ~ p ~ e e , 9
1 8 1 1 E 1 9 1 2
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
n a a r A C H T H 0 & D E K b Z E V E N T I G D U I Z E N D Z E V E N H O N D E R D E N V I E R ë ü r ó N E G E N E N Z E S T I G
c e n t ( E 8 7 0 , 7 0 4 , 6 9 ) , d o o r b o e k i n g o p r e k e n i n g - c o u r a n t , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , e n
v o l l e d i g t e n e m e n o p h e t v o l s t o r t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l .
* V e r l e n g i n g v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r , n o r m a a l g e z i e n e i n d i g e n d o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 2 , t o t 3 1
d e c e m b e r 2 0 1 2 .
* O v e r e e n k o m t i g e w i j z i g i n g d e r s t a t u t e n .
V O L M A C H T
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n e l k d e r b e s t u u r d e r s , m e t b e v o e g d h e i d t e d e l e g e r e n ,
t e n e i n d e d e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n t o t :
- a l l e w i j z i g i n g e n v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e k r u i s p u n t b a n k o n d e r n e m i n g e n ;
- d e w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s b e l a s t i n g s p l i c h t i g e b i j d e a d m i n i s t r a t i e
v a n d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e ;
d a a r t o e a l l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , a l l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n t e o n d e r t e k e n e n e n v e r d e r a l h e t
n o d i g e t e d o e n o p v e r t o o n v a n e e n g e w o n e k o p i j v a n o n d e r h a v i g e a k t e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L U I T D E N I E T - G E R E G I S T R E E R D E A K T E , M E T A L S E N I G
D O E L N E E R L E G G I N G T E R G R I F F I E V A N D E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L .
N o t a r i s Y v e s T y t g a t .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e a k t e
- v o l m a c h t
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V 4 0 0 r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/08/2015
ÿþ M a t l W a a l 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
s e
1 1 1 1 1 5 1 . 1 1 1 1 1 1 9 1 J I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 7 . 0 4 8 . 5 5 1 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C A R E 4 C A R E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h a a r b e e k i e i 4 8 5 , 1 8 0 0 V i l v o o r d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 2 a p r i l 2 0 1 5 :
t e r
r e c h i b à n k v a n 1 1 r u s s e l
1 e e r g e j e g d I o n t v a n g e n o p
2 3 1 I ! 2 0 1 5
r t r i f i i e v a ' n d e î ' 2 ? - z c l . - ? , f i l ' a d s t e l i g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s e n a a n v a a r d t d e v o l g e n d e o n t s l a g e n m e t i n g a n g v a n a f 2 2 a p r i l 2 0 1 5 :
O n t s l a g a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e h e e r M a r c R a m a u l t
O n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n V a r o o m s h k a N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r
M a r c R a m a u l t
O n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n K a p m a n N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r
F r e d d y V a n l a n c k e r
O n t s l a g a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n V a n l a n c k e r B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r F r e d d y V a n l a n c k e r
E r z a l h e n k w i j t i n g w o r d e n v e r l e e n d o p d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t i n g a n g v a n a f 2 2 a p r i l 2 0 1 5 t e b e n o e m e n v o o r e e n d u u r e i n d i g e n d n a d e
j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 1
B e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r v a n C a r e 4 L o g i s t i c s N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
d e h e e r F r e d d y V a n l a n c k e r
B e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e h e e r F r e d d y V a n l a n c k e r
H e r b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r v a n V a n l a n c k e r B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
d e h e e r F r e d d y V a n l a n c k e r
D e b e s t u u r d e r s a l l e n h e d e n a a n w e z i g b e s l i s s e n m e t e e n p a r i g h e i d t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d e h e e r F r e d d y V a n l a n c k e r ,
D e z e b e s l i s s i n g e n w o r d e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n g e t r o f f e n .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l ,
V a n l a n c k e r F r e d d y
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .