CARE CARROSSERIE

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. CARE CARROSSERIE
Dénomination : CARE CARROSSERIE
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 475.119.361

Publication

09/10/2014
ÿþOndernemingsnr : 0475.119.361

Benaming

(voluit) : CARE CARROSSERIE

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Joseph Chantraineplantsoen 3, 3070 Kortenberg

(volledig adres)

Onderwerp akte : Hernieuwing bestuursmandaat

Uit de notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders dd. 27 juni 2014 blijkt ondermeer het volgende:

De Algemene Vergadering der aandeelhouders beslist met eenparigheid van stemmen het bestuurdersmandaat van de heer Chris Loots te verlengen met een periode van zes jaar om van rechtswege te eindigen bij de gewone Algemene Vergadering van 2020.

Voor analytisch uittreksel

Kees-Jan Bus

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

NEERGELEGD

ibiad,4 =

Mod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

3 0 SM 2034

Griffie Rechtbank van Koophandel

11111111*!1,111iji!j111

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

03/03/2014
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

IDIIII IIIU1 1111 III~~ uIII

" iaasa3zs

Ondernemingsnr : 0475.119.361

Benaming

(voluit) : CARE-CARROSSERIE

(verkort) :

Vc behc aar Beil Staa

Neergelegd ter griffie doe ~..

Rechtbank van Koophafltfet

áh º% n " 2 0 FEB, 2014

Griffie

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : J. Chantraine Plantsoen 3, 3070 Kortenberg

(volledig adres)

Onderwerp akte : Bevestiging ontslag en benoeming bestuurder

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders dd. 13 november 2013 blijkt ondermeer dat:

De algemene vergadering bekrachtigt hierbij met eenparigheid der stemmen, de beëindiging van het bestuursmandaat van de heer Johannes Van Klinken, wonende te Kapelweg 142, 3818 BV Amersfoort, Nederland van de Vennootschap en dit per 1 september 2013.

Tenslotte besluit de algemene vergadering om de benoeming van de heer Kees-Jan Bus, wonende te Van Haerlemlaan 9, 1901 JM te Castricum (Nederland), als bestuurder van de Vennootschap te bekrachtigen en dit met ingang van 1 september 2013.

De Heer Kees-Jan Bus oefent zijn mandaat voor zes jaarj en 'onbezoldigd) uit.

Voor de goede orde en voor zover als nodig beslist de algemene vergadering tenslotte om alle bestuursdaden door de heer Kees-Jan Bus gesteld vanaf de aanvang van zijn mandaat, zijnde vanaf 1 september 2013, te bekrachtigen.

Uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur dd. 13 november 2013 blijkt ondermeer dat:

Gelet op de beëindiging van het mandaat van bestuurder van de heer Johannes Van Klinken, bevestigt de raad van bestuur hierbij de intrekking van zijn mandaat als gedelegeerd bestuurder alsook van alle andere mandaten, volmachten en functies van voormelde heer Johannes Van Klinken per 1 september 2013.

De raad van bestuur bevestigt voorts dat de heer Kees-Jan Bus sinds 1 september 2013 werd aangesteld als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap.

Voor de goede orde en voor zover als nodig beslist de raad van bestuur om alle handelingen die de heer Kees-Jan Bus vanaf de aanvang van zijn mandaat, zijnde vanaf 1 september 2013, heeft gesteld in zijn hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder, te bekrachtigen.

Overeenkomstig artikel 7 van de statuten van de Vennootschap wordt de Vennootschap ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur.

Voor analytisch uittreksel

Kees-Jan Bus

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

22/07/2013
ÿþMod Word 11.1

.-ro~l!ia~ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1111111111u~~mM~~uu~i~

13 13~ 70*

RechtbarK v: n i toop'í 1~ ~0

te Leuven, de -- ~ . - , 13

DE G~IF~eIER

ri i

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0475.119.361

Benaming

(voluit) : CARE CARROSSERIE

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Joseph Chantraine Plantsoen 3, B-3070 Kortenberg

(volledig adres)

Onderwerp akte : Neerlegging overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen

Neergelegd stuk : notulen van de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd. 9 juli 2013 in overeenstemming met artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen..

Er blijkt uit de bovengenoemde notulen dat de aandeelhouders beslist hebben om een bijzondere volmacht te verlenen aan Johan Lagae en Els Bruis van Loyens & Loeff Advocaten CVBA, Neerveldstraat 101-103, 1200 Brussel, elk individueel en met recht van indeplaatsstelling (elk gedefinieerd als de Volmachthouders). Elk van deze Volmachthouders is gemachtigd om alleen te handelen en om de Vennootschap te vertegenwoordigen bij alle neerleggingsverplichtingen die vervuld moeten worden in overeenstemming met artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen. Met het oog hierop is elk van de Volmachthouders gemachtigd om alle acties te ondernemen of aan te vatten die nodig of nuttig zijn om de formaliteiten met betrekking tot voornoemde neerleggingsverplichtingen te vervullen.

Getekend,

Johan Lagae

Bijzonder gevolmachtigde

Op de laatste blz. van Lulk B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

02/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 25.06.2013, NGL 26.06.2013 13229-0572-042
28/06/2013
ÿþ Mad Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



~ - 

130 8952* 111

Neergelada 4.10 etiiífie

Rechibank van Koopha~d~~~ ~~~~ te Leuven, d$ DE GRIFFIER,

Griffie

Ondernemingsnr : 0475.119.361

Benaming

(voluit) : CARE CARROSSERIE

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel Joseph Chantraine Plantsoen 3, 3070 Kortenberg

(volledig adres)

Onderwerp akte : Wijziging vertegenwoordiger commissaris

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders gehouden op 22 mei 2013 blijkt het volgende:

De algemene vergadering der aandeelhouders bevestigt hierbij dat voor wat betreft de uitoefening van het mandaat van de commissaris van de Vennootschap, te weten KPMG Bedrijfsrevisoren BCVBA, met maatschappelijke zetel te 1130 Brussel, Bourgetlaan 40, de heer Luc Verrijssen, bedrijfsrevisor, als vaste vertegenwoordiger per 1 januari 2013 werd vervangen door de heer Kenneth Vermeire, bedrijfsrevisor, en dat zij hiermee destijds heeft ingestemd.

Volgend op het voorgaande, wordt KPMG Bedrijfsrevisoren BCVBA sedert 1 januari 2013 geldig vertegenwoordigd door de heer Kenneth Vermeire in de uitoefening van haar mandaat van commissaris, en dit voor de resterende duur ervan, met name tot de jaarvergadering te houden in 2014,

Voor eensluidend verklaard uittreksel

De heer Johannes Van Klinken

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

04/10/2012
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1



In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter grif e der Rechtbank van Koophande,

te Leuven, de 2 5 SEP. 2012 DE GRIFFIER,

Griffie

t

III II III III I NI

*12164271*

IA

~

Ondernemingsnr: 0475.119.361

Benaming (voluit) : CARE CARROSSERIE

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Joseph Chanfreine Plantsoen 3 3070 Kortenberg

Onderwerp akte :WIJZIGING VAN DE STATUTEN  INVOEGEN VAN DE MOGELIJKHEID EEN AUDITCOMITÉ TE BENOEMEN  COÓRDINATIE VAN DE STATUTEN

Uít een akte verleden voor Anton Van Bael, geassocieerd notaris te Antwerpen, op zeven september; tweeduizend en twaalf, "geregistreerd twee bladen één renvooi te Antwerpen, negende kantoor der registratie; op elf september tweeduizend en twaalf, boek 232 blad 49 vak 14, ontvangen: vijfentwintig euro, getekend de! eerstaanwezend inspecteur a.i. L. Ossiarina.";

BLIJKT dat:

- in de statuten de mogelijkheid voorzien werd voor de raad van bestuur om een auditcomité te creëren.

- ais bijzondere gevolmachtigden, met recht van substitutie, en elk met macht afzonderlijk te handelen,; aangesteld werden : de burgerlijke vennootschap in de vorm van een besloten vennootschap met beperkte, aansprakelijkheid "K law", met zetel te 1130 Brussel, Bourgetlaan 40, alsook haar aangestelden, aan wie dei macht verleend wordt om alle verrichtingen te stellen ten einde de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en haar registratie als BTW-belastingplichtige, te verbeteren en te wijzigen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

ANTON VAN BAEL  GEASSOCIÈERD NOTARIS.-

;;

TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD

- expeditie van de akte met twee volmachten aangehecht

- gecoördineerde tekst van de statuten

- lijst van de oprichtings- en wijzigende akten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto " Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

03/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 27.06.2012, NGL 30.07.2012 12367-0226-038
09/05/2012
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Rechtbank van Koopilane&

te Leuvan, de APR. 21:11k

DE'GRIFFIER,

Griffie

111 11IIIn~II~~I~VIn II

`12086833+

bel a;

Sta

hl

Ondernemingsnr : 0475.119.361

Benaming

(voluit) : CARE CARROSSERIE

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Joseph Chantraine Plantsoen 3, 3070 Kortenberg

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd.30 maart 2012 blijkt het volgende:

De algemene vergadering bekrachtigt, met eenparigheid der stemmen, de beëindiging van het mandaat van de heer Anthonie Louis Van Dalen, wonende te Nedereindseweg 433, 3437 PL Nieuwegein (Nederland), als bestuurder van de Vennootschap en dit per 1 maart 2012.

De algemene vergadering bevestigt dienvolgens bij afzonderlijke stemming en met eenparigheid van stemmen dat kwijting werd verleend aan voormelde heer Anthonie Louis Van Dalen voor de uitoefening van zijn mandaat als bestuurder, behoudens een andersluidende beslissing terzake te nemen op de gewone algemene vergadering die de jaarrekening goedkeurt met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2011.

De algemene vergadering bekrachtigt , met eenparigheid der stemmen, dat de heer Edwin Nijman, wonende te IJsseldijk 236, 2922 BL Krimpen a/d IJssel (Nederland) en mevrouw Christiane Janssens, wonende te Eeckhoutstraat 71, 9310 Meldert per 1 maart 2012 als bestuurder van de Vennootschap werden'aangesteld en dit voor een hernieuwbare periode van zes jaar.

Hun mandaat is onbezoldigd.

Overeenkomstig artikel 17 van de statuten van de Vennootschap wordt de Vennootschap ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur.

Voor de goede orde en voor zover als nodig bekrachtigt de algemene vergadering hierbij tenslotte alle rechtshandelingen in naam en voor rekening van de Vennootschap door de heer Edwin Nijman en mevrouw Christiane Janssens gesteld in hun hoedanigheid als bestuurder vanaf 1 maart 2012 tot op heden.

Voor analytisch uittreksel

Johan van Klinken

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden . Recto , Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso . Naam en handtee.ening

24/04/2012
ÿþ Mod Word 11.i

f I{jI~ 'C..~V I i In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1



11111ilt11111,11j11111111111

Neergelegd ter griffie der

Rechtbank van Koophanden

te Leuven, de j 2 APR. 2012

DE GFt, R,





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2012 - Annexes du Moniteur belge Ondernemingsnr : 0475.119.361

Benaming

(voluit) : CARE CARROSSERIE

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Joseph Chantraine Plantsoen 3, 3070 Kortenberg

(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 29 JUNI 2011:

De Algemene Vergadering beslist KPMG Bedrijfsrevisoren, burgerlijke vennootschap in de vorm van een cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met maatschappelijke zetel te 1130 Brussel, Bourgetlaan 40 te herbenoemen als commissaris van de vennootschap, in de uitoefening van dit mandaat vast vertegenwoordigd door de heer Luc Venijssen, bedrijfsrevisor, voor een periode van drie opeenvolgende jaren, van rechtswege beëindigend op de jaarvergadering te houden in 2014.

Voor eensluidend verklaard uittreksel

Johannes Van Klinken

Gedelegeerd bestuurder



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

15/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 29.06.2011, NGL 11.07.2011 11286-0213-040
15/02/2011
ÿþ Mud 2.1

LuIkB ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Vr bent 111111J11,11ui~~Auinin1~25~0~" Neergélegd ter griffie der

aar Rechtbank van Koophandel 9, 2011

Belt Stam te Leuven, de

DE GRIFFIER,

Griffie

U



Ondernemingsnr : 0475.119.361

Benaming

(voluit) : CARE CARROSSERIE

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Joseph Chantraine Plantsoen 3, 3070 Kortenberg

Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDER EN GEDELEGEERD BESTUURDER

Uit de notulen van de jaarvergadering van aandeelhouders gehouden op 30 juni 2010 blijkt het volgende:

Het ontslag van Care Beheer BV als bestuurder, met als vaste vertegenwoordiger Johannes Van Klinken wordt met ingang van 1 augustus aanvaard.

Met ingang van 1 augustus wordt de heer Johannes Van Klinken, wonende te Kapelweg 142, 3818 SV Amersfoort, Nederland, benoemd tot bestuurder voor een termijn van 6 jaar, tot op de gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden tijdens het jaar 2016.

Zijn mandaat zal onbezoldigd zijn.

Uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 30 juli 2010 blijkt het volgende:

Gelet op de beslissing genomen op de jaarvergadering van aandeelhouders om per 1 augustus 2010 de Nederlandse besloten vennootschap Care Beheer BV als bestuurder van de Vennootschap te vervangen door de heer Johannes Van Klinken, wonende te Kapelweg 142, 3818 BV Amersfoort, Nederland, beslist de raad van bestuur hierbij om, eveneens per 1 augustus 2010 voormelde Care Beheer BV als gedelegeerd bestuurder te vervangen door de heer Johannes Van Klinken voornoemd.

Zijn mandaat als gedelegeerd bestuurder zal tevens onbezoldigd zijn.

Overeenkomstig artikel 17 van de statuten van de vennootschap wordt de vennootschap ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur.

Voor analytisch uittreksel

Johan Van Klinken

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/02/2011 - Annexes du Moniteur belge

20/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 13.07.2010 10302-0399-039
03/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 24.06.2009, NGL 28.07.2009 09498-0305-037
16/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.06.2008, NGL 11.07.2008 08398-0388-039
29/05/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 20.04.2007, NGL 21.05.2007 07142-0385-040
08/08/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 30.06.2006, NGL 03.08.2006 06575-0264-028
18/07/2005 : KO150658
18/07/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 24.06.2005, NGL 12.07.2005 05446-0268-025
12/07/2005 : KO150658
10/05/2005 : KO150658
10/05/2005 : KO150658
22/03/2005 : KO150658
21/12/2004 : KO150658
06/10/2004 : KO150658
30/07/2015
ÿþ Mod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

11 11% 30: I

NEERGELEGD

17 MU 2015

Griffie Rechtbank van Kogohandel

te LeuvePrifli_e

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Onderneminrisnr : Benaming

(voluit) : (verkort) :

Rechtsvorm :

Zetel :

(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris

Uittreksel uit de notulen van de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd. 25 november 2014 blijkt ondermeer dat:

De ondergetekenden, die de totaliteit bezitten van de aandelen die het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen, besluiten als commissaris te herbenoemen: KPMG Bedrijfsrevisoren burg. CVBA,

gevestigd te 1130 Brussel, Bourgetlaan 40, die zal vertegenwoordigd worden voor uitoefening van zijn mandaat door de heer Kenneth Vermeire, bedrijfsrevisor.

Het mandaat van de commissaris eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2016

Voor eensluidend uittreksel

Kees-Jan Bus

Gedelegeerd bestuurder

0475.119.361

CARE CARROSSERIE

Naamloze Vennootschap

Joseph Chantraineplantsoen 3, 3070 Kortenberg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

03/08/2004 : KO150658
03/06/2004 : KO150658
10/08/2015
ÿþMod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van dë ak eti, =rsANK VAN

" ... . i~lill1" iPtN E

!UMM

u

11

I

3 0 -07- 215

LEUVEN!

Griffie

Ondernemingsnr: 0475.119.361

Benaming

(voluit) : CARE CARROSSERIE

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Joseph Chantraineplantsoen 3, 3070 Kortenberg

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders - Benoeming dagelijks bestuurders 1. Uittreksel uit de eenparige en schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd. 3 juli 2015:

lil BESLUITEN

De ondergetekenden, die de eigenaar zijn van de totaliteit van de aandelen die het kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigen, hebben,

Voor-

behouden aan het Belgisch

staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

1 KENNIS GENOMEN VAN EN BEVESTIGEN VOOR ZOVER NODIG het ontslag in onderling overleg met ondergetekenden en de Vennootschap van dhr. Chris Loots, met woonplaats te Keistraat 31, 3300 Tienen, België, als bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 3 juli 2015,

KENNIS GENOMEN VAN EN BEVESTIGEN VOOR ZOVER NODIG van het ontslag in onderling overleg met ondergetekenden en de Vennootschap van mevrouw Christiane Janssens, met woonplaats te Eeckhoutstraat 71, 9310 Meldert, België, als bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 3 juli 2015.

3 BESLOTEN om dhr. Bouwe van Wijk, met woonplaats te Crocusstraat 2, 2252XH, Voorschoten, Nederland, te benoemen als bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf 3 juli 2015,

BESLOTEN, daarenboven, dat zijn mandaat als bestuurder zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2019. Hij zal zijn mandaat onbezoldigd uitoefenen.

4 BESLOTEN om een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Johan Lagae en mevrouw Els Bruis, kantoor houdende te Neerveldstraat 101-103, 1200 Brussel evenals aan Mr Elke Janssens, Mr Michiel Nuitten en Mr Christophe Verstappen, kantoor houdende te Terhulpsesteenweg 120, 1000 Brussel, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en desgevallend bij de BTW administratie, bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van ' Ondernemingen, alsook bij enige andere publieke instelling, te verzekeren. Zij worden onder meer gemachtigd , voor het opstellen, ondertekenen en neerleggen van de nodige (publicatie)formulieren.

2. Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur dd. 17 juli 2015; IV BESLUITEN

Na beraadslaging over de agendapunten heeft de raad van bestuur, in het belang van de Vennootschap en met eenparigheid van stemmen,

1 BESLOTEN om:

dhr. Chris Loots, niet woonplaats te Keistraat 31, 3300 Tienen, België; en

- mevrouw Christiane Janssens, met woonplaats te Eeckhoutstraat 71, 9310 Meldert, België;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

r"

Voor-

behouden'+ adh het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

ieder individueel, bevoegdheden van dagelijks bestuur toe te kennen, alsook de bevoegdheid om binnen het kader van het dagelijks bestuur de vennootschap te vertegenwoordigen ten overstaan van derden en in rechte, met ingang vanaf 3 juli 2015. De heer Chris Loots zal de titel van "algemeen directeur" of "CEO" dragen. Mevrouw Christiane Janssens zal de titel van "financieel directeur" of "CFO" dragen.

De omvang van het dagelijks bestuur zal verder uitgewerkt worden in een bestuursreglement en desgevallend zullen aan voormelde directeuren ook bijzondere bevoegdheden worden toegekend die het dagelijks bestuur overstijgen.

2 BESLOTEN dat de directeuren voor de bevoegdheden die hierbij aan hen worden toegekend geen bijkomende vergoeding krijgen aangezien deze vergoed worden onder hun respectieve arbeidsovereenkomsten met CARe Carrosserie NV.

3 BESLOTEN om een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Johan Lagae en mevrouw Els Bruis, kantoor houdende te Neerveidstraat 101-103, 1200 Brussel, evenals Mr Elke Janssens, Mr Michiel Nuitten en Mr Christophe Verstappen, kantoor houdende te Terhulpsesteenweg 120, 1000 Brussel, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en desgevallend bij de BTW administratie, bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, alsook bij enige andere publieke instelling, te verzekeren. Zij worden onder meer gemachtigd voor het opstellen, ondertekenen en neerleggen van de nodige (publicatie)formulieren,

Elke Janssens

Lasthebber

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

20/09/2002 : KO150658
20/09/2002 : KO150658
14/07/2001 : KOA020348
09/08/2016 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2014, GGK 30.01.2016, NGL 29.07.2016 16397-0197-063

Coordonnées
CARE CARROSSERIE

Adresse
JOSEPH CHANTRAINEPLANTSOEN 3 3070 KORTENBERG

Code postal : 3070
Localité : KORTENBERG
Commune : KORTENBERG
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande