22/04/2014
ÿþó d o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 9 0 6 9 6
N e e r g e l e g d t e r g r u e t e r R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e L e u v e n , d e 0 9 A P R , 2 0 1 4
D F r r I E R ,
d n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 3 3 . 5 0 6 . 6 5 8
4 `
B e n a m i n g
c v a t u i t ) : C A R E , C O N S U L T & I N V E S T M E N T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 1 1 0 R o t s e l a a r , B e a t r i j s l a a n 6 0
( v o l l e d i g a d r é s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p 2 8 m a a r t 2 0 1 4 v o o r n o t a r i s H e l e n a V e r w i m p , n o t a r i s - p l a a t s v e r v a n g e r , , . v e r v a n g e n d e n o t a r i s J o z W e r c k x t e K e s s e l - L o ( L e u v e n ) , a a n g e w e z e n b i j b e s c h i k k i n g v a n d e v o o r z i t t e r v a n d e R e c h t b a n k v a n E e r s t e a a n l e g t e L e u v e n v a n 2 4 j a n u a r i 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d t e L e u v e n , t w e e d e ' r e g i s t r a t i e k a n t o o r o p 3 1 m a a r t 2 0 1 4 , b o e k 1 3 8 4 b l a d 6 9 v a k 1 1 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p C A R E , C O N S U L T & I N V E S T M E N T , m e t e e n p a r i g h e i d :
a ) h e t v o o r s t e ! g o e d k e u r t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t 3 1 . 5 0 0 , 0 0 e u r o v a n 6 5 . 0 7 2 , 0 5 e u r o t o t 9 6 . 5 7 2 , 0 5 e u r o , D e i n b r e n g w o r d t v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v o l g e s t o r t d o o r d e a c t u e l e e n i g e v e n n o t e n d o o r d e i n b r e n g v a n g e l d t e n b e d r a g e v a n 3 1 , 5 0 0 , 0 0 e u r o , d a t v o o r t k o m t v a n d e d i v i d e n d e n u i t k e r i n g d o o r d e v e n n o o t s c h a p e n d a t t e r a f b e t a l i n g v a n d e g e p l a a t s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B e l f i u s B a n k .
b ) b e s l u i t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t : " H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g e u r o v i j f c e n t ( 9 6 . 5 7 2 , 0 5 ¬ ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e ë n n e g e n t i g ( 9 3 ) a a n d e l e n e l k m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n d r i e ë n n e g e n t i g s t e ( 1 / 9 3 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l " ,
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
H e l e n a V e r w i m p , n o t a r i s - p l a a t s v e r v a n g e r , v e r v a n g e n d e n o t a r i s J o z W e r c k x t e K e s s e l - L o ( L e u v e n ) , a a n g e w e z e n b i j b e s c h i k k i n g v a n d e v o o r z i t t e r v a n d e R e c h t b a n k v a n E e r s t e a a n l e g t e L e u v e n v a n 2 4 j a n u a r i 2 0 1 4 .
T e v e n s n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e , h i s t o r i e k e n t e k s t v a n d e g e & o r d i n e e r d e s t a t u t e n ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h a e d e n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n t e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/09/2014 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2013, GGK 03.05.2014, NGL 17.09.2014 14588-0460-012
06/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 03.05.2014, NGL 31.07.2014 14387-0120-012
06/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 05.05.2012, NGL 30.08.2012 12519-0552-012
17/02/2015
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 3 . 5 0 6 . 6 5 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C A R E C O N S U L T & I N V E S T M E N T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : B E A T R I J S L A A N 6 0 T E 3 1 1 0 R O T S E L A A R
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N B E Z O L D I G D M A N D A A T
O p d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n d d 0 1 / 0 1 / 2 0 1 5 w e r d b e s l i s t d a t h e t m a n d a a t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n b e s t u u r d e r v a n d e h e e r O e y e n A n d r e e n m e v r o u w T e s t e l m a n s A n n e M a r i e , B e a t r i j s l a a n 6 0 t e 3 1 1 0 R o t s e l a a r , v a n a f 0 1 / 0 1 / 2 0 1 5 o n b e z o l d i g d i s .
V o o r g e t r o u w u i t t r e k s e l ,
R o t s e l a a r , 0 1 / 0 1 / 2 0 1 5
O E Y E N A N D R E
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
T E S T E L M A N S A N N E M A R I E
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
k
1 1
s
K O O P H A N D E L
0 5 - 0 2 - 2 0 1 5
L E U V E N
G r i f f i e
M c d W o r d 1 ' 1 . 1
1 i ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n _ c l p . . a k t e
R E C H T B A N K V A N
* 1 5 0 2 5 9 9 1
7 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/01/2012
ÿþ1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a c
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 3 . 5 0 6 . 6 5 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C A R E C O N S U L T & I N V E S T M E N T
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 1 1 0 R o t s e l a a r , B e a t r i j s l a a n 6 0
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G E U R O C O N V E R S I E C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N - B E N O E M I N G V A N B E S T U U R D E R S - R A A D V A N B E S T U U R - B E N O E M I N G V A N G E D E L E G E E R D - B E S T U U R D E R S
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o z W e r c k x t e K e s s e l - L o ( L e u v e n ) o p 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 1 :
1 ) d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
- m e t e e n p a r i g h e i d h e t v o o r s t e l g o e d k e u r t o m d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r t e v e r v a n g e n d o o r a a n d e l e n o p ' . n a a m .
- v a s t s t e l t d a t i n g e v o l g e d e e u r o c o n v e r s i e h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v i j f e n z e s t i g d u i z e n d t w e e ë n z e v e n t i g e u r o v i j f c e n t ( 6 5 . 0 7 2 , 0 5 ¬ ) b e d r a a g t .
- m e t e e n p a r i g h e i d h e t v o o r s t e l g o e d k e u r t o m a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e c o n f o r m e r e n m e t d e t w e e v o r i g e b e s l i s s i n g e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e b e p a l i n g :
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i j f e n z e s t i g d u i z e n d t w e e ë n z e v e n t i g e u r o v i j f c e n t ( 6 5 . 0 7 2 , 0 5 ¬ ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f e n z e v e n t i g ( 7 5 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e e n e l k , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n v i j f e n z e v e n t i g s t e ( 1 / 7 5 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l .
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
- m e t e e n p a r i g h e i d h e t v o o r s t e l g o e d k e u r t o m A n d r é A l f o n s O e y e n e n A n n e M a r i e F r a n c i n e T e s t e l m a n s t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t e e n m a n d a a t v a n 6 j a a r v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 2 , h e t g e e n z i j a a n v a a r d e n .
2 ) d a t d e r a a d v a n b e s t u u r :
- m e t e e n p a r i g h e i d b e s l u i t t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p : A n d r é A l f o n s O e y e n , g e b o r e n i n G e e l o p 1 9 j u n i 1 9 5 2 , w o n e n d e i n 3 1 1 0 R o t s e l a a r , B e a t r i j s l a a n 6 0 e n A n n e M a r i e F r a n c i n e T e s t e l m a n s , g e b o r e n i n L e u v e n o p 2 5 d e c e m b e r 1 9 5 2 , w o n e n d e i n 3 1 1 0 R o t s e l a a r , B e a t r i j s l a a n 6 0 , h e t g e e n z i j a a n v a a r d e n . O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e v o l l e d i g e r a a d v a n b e s t u u r e n e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e n i n g d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t d e v e n n o o t s c h a p v e r b o n d e n e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n i n d i v i d u e e l o p t r e d e n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
J o z W e r c k x
n o t a r i s
T e v e n s n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e , h i s t o r i e k e n t e k s t v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
9 1 e .
> ? a
n
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
31/08/2011 : LE072282
24/08/2009 : LE072282
24/06/2008 : LE072282
24/10/2007 : LE072282
04/09/2007 : LE072282
29/09/2006 : LE072282
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17/07/2002 : LE072282
02/12/2000 : LE072282
21/10/2000 : LE072282
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15/03/1988 : LE72282