11/07/2012
ÿþ M o d P O F 1 1 . 1
F i l l 5 q i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
0 2 e n . . 2 0 1 2
S S E L
G r i f f i e
} ` : 1 p t w 4 .
V o o r - b e h o u d i
a a n h e
B e l g i s t S t a a t s b l
* i a i a i s a s *
O n d e m e m i n g s n r : o ~ ~
C a r e s o l u t i o n s
G e w o n e C o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M o l e n b o r r e s t r a a t 2 0 1 6 0 0 S t . P i e t e r s L e e u w
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O p r i c h t i n g
T e k s t :
l l i t t r e k s e l u i t d e o p r i c h t i n g s a k t e d d 2 1 1 0 5 1 2 0 1 2
O p 1 j u l i 2 0 1 2 w o r d t t u s s e n : ( b i j o n d e r h a n d s e a k t e )
D e B a s t H u g o , w o n e n d e t e M o l e n b o r r e s t r a a t 2 0 , 1 6 0 0 S t . P i e t e r s L e e u w , v e r d e r g e n o e m d c o m p a r a n t s u b
1 e n
V a n D a m m e Y v a n , w o n e n d e t e , M o l e n b o r r e s t r a a t 2 0 , 1 6 0 0 S t . P i e t e r s L e e u w v e r d e r g e n o e m d
c o m p a r a n t s u b 2
o v e r e e n g e k o m e n w a t v o l g t :
T I T E L I . O P R I C H T I N G
V o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e c o m p a r a n t e n r i c h t e n b i j d e z e e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p . D e v e n n o o t s c h a p i s e e n
h a n d e l s v e n n o o t s c h a p i n d e v o r m v a n e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p .
F i r m a n a a m - - - z e t e l
H a a r n a a m l u i d t : " C a r e S o l u t i o n s " .
Z i j w o r d t g e v e s t i g d t e M o l e n b o r r e s t r a a t 2 0 , 1 6 0 0 S t . P i e t e r s L e e u w
G e c o m m a n d i t e e r d e e n s t i l l e v e n n o t e n
C o m p a r a n t s u b 1 n e e m t d e e l a a n d e o p r i c h t i n g a l s g e c o m m a n d i i t e e r d e v e n n o o t v o o r d e d u u r v a n d e
v e n n o o t s c h a p .
C o m p a r a n t s u b 2 t r e e d t o p a l s s t i l l e v e n n o o t ,
K a p i t a a l - - - p l a a t s i n g e n s t o r t i n g o p h e t k a p i t a a l
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , d a t g e h e e l g e p l a a t s t i s , b e d r a a g t £ 1 0 0 0 , 0 0 e n i s v e r d e e l d i n 1 0 0 0
a a n d e l e n m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 1 1 0 0 0 s t e v a n h e t k a p i t a a l .
O p d e z e a a n d e l e n i s i n g e t e k e n d d o o r d e o p r i c h t e r s , z o a l s h i e r n a w o r d t u i t e e n g e z e t e n d e z e h e b b e n z i c h
o n v o o r w a a r d e l i j k v e r b o n d e n t o t n a g e m e l d e i n b r e n g , e n w e l a l s v o l g t ;
I n b r e n g
D e o p r i c h t e r s u b 1 h e e f t i n g e t e k e n d o p 9 9 9 a a n d e l e n e n b e t a a l d e h i e r o p ¬ 9 9 9 , 0 0 . D e o p r i c h t e r s u b 2 h e e f t
i n g e t e k e n d o p 1 a a n d e e l e n b e t a a l d e h i e r o p E 1 , 0 0 .
S a m e n : 1 0 0 0 a a n d e l e n , w a t d e t o t a l i t e i t o m v a t v a n a l l e u i t g e g e v e n a a n d e l e n .
T I T E L I I . S T A T U T E N
B e n a m i n g ( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) : R e c h t s v o r m
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . I 2 e c t ó ï N à à m o n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
' L e k 1 3 - v e r v o l g M o d P D F 1 1 . 1
A r t i k e l 1 . R e c h t s v o r m N a a m
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p i n d e v o r m v a n e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e
v e n n o o t s c h a p .
D e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p l u i d t " C a r e S o l u t i o n s "
A r t i k e l 2 . Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e M o l e n b o r r e s t r a a t 2 0 , 1 6 0 0 S t . P i e t e r s L e e u w . D e z e t e l k a n s l e c h t s o v e r g e b r a c h t w o r d e n n a a r e e n a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r .
A r t i k e l 3 . D o e l
H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , i n e i g e n n a a m o f i n n a a m v a n d e r d e n , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , i s :
- M e d i s c h e v e r z o r g i n g e n b e g e l e i d i n g v a n p e r s o n e n : v e r p l e g i n g .
- H e t v e r v u l l e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e p r e s t a t i e s v o o r d e r d e n i n d e m e d i s c h e s e c t o r .
- D e v e n n o o t s c h a p z a l k u n n e n i n v e s t e r e n i n v a s t g o e d m e t h e t o o g m e r k w i n s t t e m a k e n d o o r m i d d e l v a n v e r k o o p o f v e r h u u r v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n . D e v e n n o o t s c h a p z a l d e a a n g e k o c h t e o n r o e r e n d e g o e d e r e n e v e n e e n s i n p a n d k u n n e n g e v e n t . v . v . d e r d e n .
- D e v e n n o o t s c h a p m a g i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r v e n n o o t s c h a p p e l i j k d o e l .
- Z i j m a g e v e n e e n s b e l a n g e n v e r w e r v e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g o f a n d e r s z i n s , i n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g e , a n a l o o g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n , o f w i e r d o e l v a n a a r d i s d a t v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n . - Z i j m a g z i c h v o o r d e z e v e n n o o t s c h a p p e n b o r g s t e l l e n o f h u n a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t t o e s t a a n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n
A r t i k e l 4 . D u u r
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
Z i j k a n s l e c h t s d o o r d e w i l v a n d e v e n n o t e n o n t b o n d e n w o r d e n b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g g e n o m e n v o l g e n s d e r e g e l s d i e v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n z i j n g e s t e l d .
A r t i k e l 5 . K a p i t a a l
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , d a t g e h e e l g e p l a a t s t i s , b e d r a a g t ¬ 1 0 0 0 , 0 0 e n i s v e r d e e l d i n
1 0 0 0 a a n d e l e n m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 / 1 0 0 0 s t e v a n h e t k a p i t a a l .
A r t i k e l 6 . B e s t u u r a a n t a l - b e n o e m i n g
D e l e i d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e r u s t b i j e e n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
D e z a a k v o e r d e r , e n i n g e v a l e r m e e r d e r e z i j n , i e d e r v a n h e n , b e s c h i k t o v e r a l l e m a c h t e n o m d e
v e n n o o t s c h a p t e b e s t u r e n e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n , z o a l s h i e r n a b e p a a l d .
D u u r v a n d e o p d r a c h t - - - o n t s l a g o v e r l i j d e n .
E e n z a a k v o e r d e r k a n s l e c h t s w o r d e n o n t s l a g e n o m w e t t i g e r e d e n e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n i e t i n a c h t n a m e v a n d e r e g e l s g e l d e n d v o o r d e w i j z i g i n g d e r s t a t u t e n .
I n g e v a l v a n o v e r l i j d e n v a n d e e n i g e z a a k v o e r d e r m o e t e e n v o o r l o p i g e z a a k v o e r d e r a a n g e s t e l d
w o r d e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e b e n o e m i n g v a n e e n n i e u w e z a a k v o e r d e r h e e f t
v o o r z i e n .
B e v o e g d h e i d
D e z a a k v o e d e r t r e f t b e s l u i t e n n a a r e i g e n i n z i c h t .
D e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e s t e d o e n w a t n o d i g i s o f n u t t i g k a n z i j n o m h e t d o e l v a n d e
v e n n o o t s c h a p t e r e a l i s e r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e v e r r i c h t i n g e n o f b e s l u i t e n w a a r v o o r
k r a c h t e n s d e w e t / o f d e s t a t u t e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n b e v o e g d i s .
E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t
D e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d 1 1 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b e h o 3 i d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
- v e N o l c ; M o d P O F 1 1 . 1
D a g e l i j k s b e s t u u r
D e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r t o e v e r t r o u w e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é o f a a n e e n o f m e e r d i r e c t e u r e n d i e , o n d e r t o e z i c h t e n v o l g e n s d e r i c h t l i j n e n v a n d i t b e s t u u r a a n w i e d e v e r a n t w o o r d i n g v e r s c h u l d i g d i s , h a n d e l e n b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h e n t o e v e r t r o u w d e m a c h t e n .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
D e z a a k v o e r d e r e n / o f d i r e c t e u r e n k u n n e n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d .
A r t i k e l 7 . A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n
J a a r v e r g a d e r i n g - - - b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e d e r d e d i n s d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m 1 4 u u r
o f i n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
D e b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e d a g e n h e t
u u r a a n g e w e z e n i n d e u i t n o d i g i n g e n .
A r t i k e l S . B o e k j a a r I n v e n t a r i s J a a r r e k e n i n g W i n s t v e r d e l i n g R e s e r v e r i n g V e r l i e z e n B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r l o o p t v a n 1 j u l i t o t 3 0 j u n i . H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f 1 j u l i 2 0 1 2 t o t 3 0 j u n i 2 0 1 3 . A l l e t r a n s a c t i e s g e d a a n d o o r d e z a a k v o e r d e r v a n a f 1 a p r i l 2 0 1 1 w o r d e n g e a c h t t e z i j n g e d a a n v o o r d e C o m m . V . i n o p r i c h t i n g e n w o r d e n a l s d u s d a n i g o o k e r k e n d .
O V E R G A N G S . - E N S L O T B E P A L I N G E N
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 3 .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 v a n d e v e n n o o t s c h a p w e t g e v i n g v e r k l a r e n d e o p r i c h t e r s d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e v e r b i n t e n i s s e n b e k r a c h t i g t d o o r é é n v a n h e n a a n g e g a a n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g e n a l l e v e r b i n t e n i s s e n e n v e r p l i c h t i n g e n d i e d a a r u i t v o o r t v l o e i e n o v e r n e e m t .
D e v o o r n o e m d e g e c o m m a n d i t e e r d e v e n n o o t v e r k l a a r t z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
W o r d t b e n o e m d t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n m e t v o l l e d i g e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l v a n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n :
D e B a s t H u g o , o n d e r g e t e k e n d e s u b i , d i e d i t m a n d a a t a a n v a a r d t .
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r i s b e z o l d i g d d a t j a a r l i j k s w o r d t b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
O p g e m a a k t t e H a l l e , o p 2 1 m e i 2 0 1 2 i n 2 e x e m p l a r e n , w a a r v a n e l k e p a r t i j e r k e n t é é n o r i g i n e e l o n t v a n g e n t e h e b b e n .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : o p r i c h t i n g s a k t e d d 2 1 m e i 2 0 1 2
D e B a s t H u g o
z a a k v o e r d e r
a S t e b l . z v a n L u i e B « e r n i , ! , , R e c t o N a a m e n h o * "
b e v o e g d d F ' r t
V e r s o N a a m e n 1 1 . , n ( 1 i =
i i i , t r c : i n e n t e r r : n r " o : r : o t a r + s h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n j ~ ~ . , v a n z r p n v a n d e r : , : " 1 t e v e r t e g e n w o o r d i g e n