j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e 2 g D E C . 2 0 1 1 D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
1 1 1 1
* 1 2 0 0 9 0 3 4 "
b e l
a :
B a S t a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 2 . 9 6 1 . 3 7 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C A R H U - I N V E S T
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B o o n h o f s t r a a t 6 3 , 3 1 1 0 R o t s e l a a r
O n d e r w e r p a k t e : b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - w i j z i g i n g s t a t u t e n - o m z e t t i n g a a n d e l e n
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l g e s l o t e n d o o r n o t a r i s J O R I S S T A L P A E R T t e T r e m e l o o p 1 6 / 1 2 / 2 0 1 1 ( n o g t e r e g i s t r e r e n ) b l i j k t d a t : d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C A R H U - I N V E S T " m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T W I J Z I G I N G A A R D A A N D E L E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e a a r d v a n d e a a n d e l e n t e w i j z i g e n i n d i e z i n d a t d e a a n d e l e n o p n a a m z u l l e n z i j n .
D e b e s t a a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r z u l l e n , t e g e n i n l e v e r i n g d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t , w o r d e n v e r n i e t i g d d o o r h e t a a n b r e n g e n v a n e e n s t e m p e l " V E R N I E T I G D " e n w o r d e n v e r v a n g e n ' d o o r e e n i n s c h r i j v i n g o p n a a m i n h e t a a n d e e l h o u d e r s r e g i s t e r .
D e a l d u s v e r v a n g e n a a n d e l e n h e b b e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n a l s d e o o r s p r o n k e l i j k e a a n d e l e n . T W E E D E B E S L U I T A A N P A S S I N G S T A T U T E N
A l s g e v o l g v a n v o o r g a a n d e b e s l u i t , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
- A r t i k e l n e g e n w o r d t v e r v a n g e n a l s v o l g t : " D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t ! r e g i s t e r v a n a a n d e l e n .
V a n d i e i n s c h r i j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n . D e a a n d e l e n z i j n v o o r z i e n v a n e e n v o l g n u m m e r .
D e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o p n a a m w o r d t o v e r g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . "
D E R D E - B E S L U I T V E R T E G E N W O O R D I G I N G S B E V O E G D H E I D V A N D E R A A D V A N B E S T U U R
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v e n n o o t s c h a p t e ' w i j z i g e n d o o r t o e v o e g i n g i n a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n v a n e e n h a n d t e k e n i n g b e v o e g d h e i d a l s v o l g t :
" B o v e n d i e n k a n d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n b i j a a n k o p e n e n v e r k o p e n ( z o w e l u i t d e ; h a n d a l s o p e n b a a r , i n o n d e r h a n d s e a l s a u t h e n t i e k e v o r m ) v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t o t e e n b e d r a g v a n ; 6 0 0 . 0 0 0 . e u r o d o o r d e h a n d t e k e n i n g v a n é é n b e s t u u r d e r a l l e e n o p t r e d e n d " .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n h i e r a a n a a n t e p a s s e n .
V I E R D E B E S L U I T - O N T S L A G E N ( H E R ) B E N O E M I N G V A N B E S T U U R D E R S
d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t o n t s l a g v a n d e B V B A T E V A m e t z e t e l t e R o t s e l a a r , R o d e n b a c h l a a n 1 4 a l s ' b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . O v e r d e d é c h a r g e z a l b e s l i s t w o r d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g ;
. D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w e t e n m e v r o u w V A N D E P L A S C a r i n e , w o n e n d e t e R o t s e l a a r , B o o n h o f s t r a a t 6 3 e n d e h e e r M E U L E N B E R G H S J o h a n n e s w o n e n d e t e : H e r s e l t ( R a m s e l ) , B e g i j n e n d i j k s e s t e e n w e g 1 0 6 v o o r 6 j a a r t e v e r l e n g e n e n b e s l i s t t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r : v o o r 6 j a a r d e h e e r V A N D E P L A S H u b e r t , w o n e n d e t e R o t s e l a a r , H e l l i c h t s t r a a t 7 1 , w e l k e h u n o n b e z o l d i g d ; m a n d a a t v e r k l a r e n t e a a n v a a r d e n .
. R A A D V A N B E S T U U R :
I s b i j e e n g e k o m e n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e s t a a n d e u i t d e h i e r v o o r v e r m e l d e ; . b e s t u u r d e r s , w e l k e u n a n i e m b e s l i s s e n h e t m a n d a a t v a n m e v r o u w V A N D E P L A S C A R I N E v o o r n o e m d a l s ; a f g e v a a r d i g d e - b e s t u u r d e r t e v e r l e n g e n v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e v a n 6 j a a r v a n a f h e d e n a l s m e d e h a a r a a n t e . s t e l l e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
N o t a r i s J o r i s S t a l p a e r t t e T r e m e l o .
I n b i j l a g e : u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l
h i s t o r i e k s t a t u t e n e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a ' . . . . . - - . - " . . . . - - - -
n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
[ I d % i i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I V V I W I V N ~ 0 1 I I V I N N n Y I I ~ N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
* 1 1 1 3 6 4 3 4 " R e c h t b a n k v a n K o o p h a 9 n d e l G . ~ ~ ~ ~
r m e
t e L e u v e n , d e 2 E R ,
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 3 2 . 9 6 1 . 3 7 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C A R H U - I N V E S T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N . V .
Z e t e l : B O O N H O F S T R A A T 6 3 3 1 1 0 R O T S E L A A R
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
U i t t r e k s e l u i t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 j u n i 2 0 1 1 :
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n h e r b e n o e m t d e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e v a n z e s j a a r d i e e e n e i n d e n e e m t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 7 .
- d e h e e r J o h a n M e u l e n b e r g s , B e g i j n e n d i j k s e s t e e n w e g 1 0 6 2 2 3 0 R a m s e l
- d e B V B A T E V A , R o d e n b a c h l a a n 1 4 3 1 1 0 R o t s e l a a r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H u b e r t V a n d e P l a s ,
H e l l i c h t s t r a a t 7 1 3 1 1 0 R o t s e l a a r .
H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s i s o n b e z o l d i g d .
V A N D E P L A S C A R I N E
G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n