19/12/2013
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o t d 1 1 . 1
' I E 3 l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 3 1 9 0 4 9 3 *
4 1 7 7 ' f ' f l ( _ r i o
~ g D E C 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 5 . 2 4 8 . 1 3 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C A R R O - C O N S T R U C T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ; B l a d e r e n k w a r t i e r 1 7 t e 1 7 3 0 A s s e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; S t a t u t e n w i j z i g i n g : v e r l e n g i n g b o e k j a a r e n a a n p a s s i n g s t a t u t e n
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s C a r i n e W a l r a v e n s , t e D i l b e e k S c h è p d a a l o p 2 5 n o v e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n t e D i l b e e k I l d e 0 3 D E C 2 0 1 3 , b o e k 6 0 8 , b l a d 7 5 , v a k 0 9 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o . D e O n t v a n g e r a . i . ( g e t e k e n d ) M . W A U T E R S , A t t a c h é , d a t d e e n i g e v e n n o o t v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " C A R R O - C O N S T R U C T " , m e t z e t e l t e A s s e , B l a d e r e n k w a r t i e r 1 7 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r S t e f a a n L a g a , n o t a r i s t e I z e g e m , o p d r i e j u l i t w e e d u i z e n d e n é é n , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p t w i n t i g j u l i t w e e d u i z e n d e n é é n t i o n d e r h e t n u m m e r 3 7 2 , i n b u i t e n g e w o n e a S g e m e n e v e r g a d e r i n g i s s a m e n g e k o m e n e n ' d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t g o e d g e k e u r d
1 ) V E R L E N G I N G V A N H E T L O P E N D E B O E K J A A R
H e t h u i d i g e b o e k j a a r , l o p e n d e v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 3 t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , w o r d t v e r l e n g d t o t 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 . H i e r d o o r z a l d e e e r s t k o m e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g p l a a t s h e b b e n d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d m a a r t 2 0 1 5 o m 1 5 u u r .
2 ) W I J Z I G I N G B O E K J A A R E N W I J Z I G I N G D A T U M A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
W i j z i g i n g v a n d e b e g i n e n e i n d d a t u m v a n h e t b o e k j a a r : h e t b o e k j a a r z a l a a n v a n g e n o p 1 o k t o b e r e n e i n d i g e n o p 3 0 s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e k a l e n d e r j a a r .
D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l w o r d e n g e h o u d e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m v i j f t i e n u u r .
A r t i k e l 2 4 v a n d e s t a t u t e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 2 4 .
I e d e r j a a r w o r d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n g e h o u d e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m v i j f t i e n u u r .
Z i j w o r d t g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e p l a a t s v e r m e l d i n h e t b e r i c h t v a n b i j e e n r o e p i n g . I n g e v a l b o v e n g e m e l d e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , z a l d e v e r g a d e r i n g p l a a t s h e b b e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , o p h e t z e l f d e u u r , "
A r t i k e l 2 8 v a n d e s t a t u t e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 2 8 .
H e t b o e k j a a r z a l a a n v a n g e n o p é é n o k t o b e r e n e i n d i g e n o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n e l k j a a r . "
3 ) W I J Z I G I N G A R T I K E L T I E N V A N D E S T A T U T E N O V E R E E N K O M S T I G H E T W E T B O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E N
A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n a a n e n i n t e g r a l e v e r v a n g i n g d o o r d e h i e r n a v o l g e n d e n i e u w e t e k s t v a n a r t i k e l 1 0 :
" A r t i k e l 1 0 . A A N D E L E N - A A N D E L E N R E G 1 S T E R .
A l l e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
D e a a n d e l e n z i j n o n d e e l b a a r . I n d i e n e e n a a n d e e l a a n v e r s c h e i d e n e e i g e n a a r s t o e b e h o o r t , k a n d e v e n n o o t s c h a p d e u i t o e f e n i n g v a n d e e r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n s c h o r s e n t o t d a t é é n e n k e l e p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s e i g e n a a r v a n h e t a a n d e e l s c h r i f t e l i j k i s a a n g e w e z e n .
E e n a a n d e l e n r e g i s t e r w o r d t t e r m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e h o u d e n .
H e t b e v a t d e j u i s t e a a n d u i d i n g v a n e l k e v e n n o o t e n h e t a a n t a l h e m t o e b e h o r e n d e a a n d e l e n , d e v e r m e l d i n g v a n d e v e r r i c h t e s t o r t i n g e n , d e o v e r d r a c h t e n e n d e o v e r g a n g e n v a n a a n d e l e n m e t h u n d a t u m , g e d a g t e k e n d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n o v e m e m e r , i n g e v a l v a n o v e r d r a c h t o n d e r l e v e n d e n , d o o r d e z a a k v o e r d e r e n d e r e c h t v e r k r i j - g e n d e i n g a v a l v a n o v e r g a n g b i j o v e r l i j d e n .
A a n d e a a n d e l e n w o r d t e e n v o l g n u m m e r t o e g e k e n d .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n . t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
` 1 # o u d e n v a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O v e r d r a c h t e n e n o v e r g a n g e n g e l d e n t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e r d e n s l e c h t s v a n a f d e
d a t u m v a n h u n i n s c h r i j v i n g i n d i t r e g i s t e r .
N a a r a a n l e i d i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r w o r d t a a n d e v e n n o t e n e e n c e r t i f i c a a t o v e r h a n d i g d a l s
b e w i j s .
I e d e r e v e n n o o t e n b e l a n g h e b b e n d e d e r d e m a g v a n h e t r e g i s t e r k e n n i s n e m e n . "
4 ) C O O R D I N A T I E D E R S T A T U T E N - V O L M A C H T E N
D e s t a t u t e n w o r d e n i n o v e r e e n s t e m m i n g g e b r a c h t m e t d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n .
D e z a a k v o e r d e r w o r d t g e m a c h t i g d o m a l d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
A a n h e t A c c o u n t a n t s k a n t o o r " S o e n e n &