CARROSSERIE JM MARTIN

■>
ModWonl11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsbiad bekend te maken kopie

eu

M

"3

-o

u

G

eu

•m

'S

O

G â– a

v

eu

eu

G G

<

O ri

o ON

â– 

-a

2 -3

09

•M

CS CS

â– +J

t/3

eu

09

f§°

"3

CQ

eu

G

eu

M es

CQ

na neerlegging ter griffie van de akte

16 MR. 20U

Griffie

Ondernemingsnr : 0508.567.238

Benaming

(voiuit) : CARROSSERIE JM MARTIN

(verkort) :

Rechtsvorm : Besioten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Frans Smoldersstraat 18 -1932 Zaventem

(voiiedig adres)

Onderwerp akte : VERPLAATS1NG MAATSCHAPPELIJKE EN EXPLOITATIEZETEL.

Uittreksel proces-verbaal van de Buitengewone Algemene Vergadering van 21/03/2014.

Na gedachtewïsseling aanvaardt de vergadering, bij eenparigheid van stemmen de maatschappelijke en de exploitatie zetel te verplaatsen naarLeuvensesteenweg 323 te 1932 Zaventem vanaf 21/03/2014.

NiTRAMCO NV vertegenwoordigd door Jean-Michel Martin

Zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

-----------------------------------------------------Page 1-----------------------------------------------------

ÿþMod Word 11.1

}('o In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

t

eSSID

'1 9 DEC. zou

Griffie

u

Ondememingsnr : 0 5 0y5 ,/,..,23 y

Benaming

(voluit) : CARROSSERIE JM MARTIN

(verkort) :

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : 1932 ZAVENTEM - SMOLDERSTRAAT 18

(volledig adres)

Onderwerp akte : OPRICHTING

Er blijkt uit een akte verleden op 18112,2012 voor Meester Frederic CONVENT, Notaris met standplaats te Elsene, ter registratie neergelegd, dat de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de benaming "CARROSSERIE JM MARTIN" werd opgericht, en waarvan de statuten in het Nederlands werden vertaald als volgt:

1.De naamloze vennootschap « NITRAMCO », waarvan de zetel gevestigd is te 1150 Brussel, ingeschreven op het rechtspersonenregister van Brussel onder het nummer 0448.706.657 en onderworpen aan de Belasting onder Toegevoegde Waarde onder het nummer BE448.706.657.

2. De heer MARTIN Jean-Michel Antoine Maurice, geboren te Ukkel op 19 juni 1953, wonende te 1150 Brussel, rue Mareyde 26.

Hebben ondergetekende notaris verzocht akte te nemen van het feit dat zij onderling een handelsvennootschap oprichten, de statuten op te stellen van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid genaamd "CARROSSERIE 3M MARTIN", met een kapitaal van tweehonderdvijftigduizend euro (250.000 EUR) verdeeld over honderd (100) aandelen, zonder vermelding van de nominale waarde, elk aandeel vertegenwoordigt één/tweeduizend vijfhonderdste (1/2.50051Q) van het maatschappelijk vermogen.

I. OPRICHTING

Inschrijving met inbrengen in geld

De comparanten verklaren dat de honderd (100) aandelen nu in geld zijn onderschreven

voor de prijs van tweeduizend vijfhonderd euro (E 2.500,00) per aandeel, aIs volgt:

- door de naamloze vennootschap NITRAMCO: negennegentig (99) aandelen, ofwel voor

tweehonderdzevenenveertigduizend vijfhonderd euro (E 247.500,00)

- door de heer MARTIN Jean-Michel: één (I) aandeel, ofwel voor tweeduizend vijfhonderd euro (6 2.500,00)

Samen: honderd (100) aandelen, ofwel voor tweehonderdvijftigduizend euro (E 250.000,00).

De comparanten verklaren dat elk onderschreven aandeel gestort is voor een bedrag van vijfhonderd euro (E 500,00), met een storting in contanten uitgevoerd op een speciale

rekening geopend op naam van de op te richten vennootschap bij ING bank zodanig dat de vennootschap vanaf heden uit dien hoofde beschikt over een som van vijftigduizend euro (E 50.000,00).

In bijlage bevindt zich een attest van de deposito-instelling, d.d. 18 december 2012.

II. STATUTEN

ArtikeI 1: AARD N BENAMING VAN DE VENNOOTSCHAP

De vennootschap is een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid van aard.

De benaming van de vennootschap is "CARROSSERIE JM MARTIN".

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 2: MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 1932 Zaventem, Smolderstraat 18.

Artikel 3: MAATSCHAPPELIJK DOEL

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden of in samenwerking met derden:

alle operaties met betrekking tot de herstelling van elke soort koetswerk evenals alle operaties met betrekking tot de handel van motorvoertuigen, de aankoop, de verkoop, de verhuring en leasing, de ruil, de import en export van nieuwe motorvoertuigen of tweedehandsmotorvoertuigen, de onderhoudsdiensten of elke herstelling die hierop betrekking hebben, de aankoop en verkoop van wisselstukken, accessoires, brandstof en onderhoudsolie;

alle onroerend goed operaties in de meest brede zin, met inbegrip van het beheer van alle onroerende goederen, tussenkomst in de adviesverlening voor de realisatie van de onroerend goed transacties, bijstaan en coördineren van de realisatie van vastgoedprojecten, kopen en verkopen van onroerende goederen, oprichten en bouwen van gebouwen, decoreren, ze huren of verhuren, het geven of nemen van een recht van erfpacht of opstalrecht, alle werken doen aan de gebouwen om ze winstgevend te maken, verkavelen van terreinen, de noodzakelijke wegenwerken uitvoeren, elke contact van leasing sluiten, elke makelaarsactiviteit uitoefenen met betrekking tot kredietverlening, financiering, leasing, enz...

Algemeen kan de vennootschap elke commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handeling stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staat met haar maatschappelijk doel of die van aard zou zijn om de verwezenlijking ervan rechtstreeks of onrechtstreeks, volledig of gedeeltelijk te vergemakkelijken.

De vennootschap kan door inbreng, fusie, intekening of op welke andere wijze dan ook participeren in elke zaak, onderneming, vereniging of vennootschap waarvan het maatschappelijke doel identiek, gelijksoortig of aanverwant is aan haar eigen doel of die van aard zijn om de ontwikkeling van de eigen onderneming te bevorderen, om grondstoffen aan te leveren of om de afzet van haar producten te vergemakkelijken.

De vennootschap kan elke overeenkomst tot samenwerking, realisatie, associatie of andere sluiten met voornoemde vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap kan een mandaat van bestuurder, van zaakvoerder, van volmachtdrager of van vereffenaar aanvaarden en uitoefenen in elke vennootschap, ongeacht het maatschappelijke doel ervan.

De vennootschap kan een hypotheek of elke andere reële zekerheid vestigen op de maatschappelijke goederen en kan zich borg stellen.

De zaakvoerder heeft de bevoegdheid het maatschappelijke doel te interpreteren.

Artikel 5: MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal is vastgelegd op een som van tweehonderdvijftigduizend euro (E 250.000,00), vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen, zonder vermelding van de nominale waarde van het maatschappelijk vermogen.

Artikel 6: STEMMING DOOR DE EVENTUELE VRUCHTGEBRUIKER

In geval van splitsing van het eigendomsrecht op de aandelen worden de aanverwante rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Artikel 9: AANDUIDING VAN DE ZAAKVOERDER

De vennootschap wordt beheerd door één of meerdere zaakvoerders, al dan niet vennoten, die voor beperkte of onbeperkte duur worden benoemd en in het Laatste geval de hoedanigheid hebben van statutaire zaakvoerders.

De vergadering die de zaakvoerders aanduidt, bepaalt hun aantal, de duur van hun mandaat en - in geval er meerdere zaakvoerders zijn - hun bevoegdheden. Is er maar één zaakvoerder dan krijg deze alle beheersbevoegdheden.

Indien een rechtspersoon zaakvoerder benoemd is, moet ze onder haar vennoten, zaakvoerders, beheerders of werknemers, een vaste vertegenwoordiger benoemen die zal belast zijn met de uitvoering van deze opdracht en die ook een plaatsvervangende kan benoemen om iedere verhindering te vermijden. In dat verband, zullen de derden geen rechtvaardiging van de bevoegdheid van de vaste vertegenwoordiger en van de plaatsvervangende vertegenwoordiger kunnen eisen, anders dan de vervulling van de bekendmaking vereist door de wet van zijn benoeming in hoedanigheid van vertegenwoordiger.

Artikel 1 : BEVOEGDHEDEN VAN DE ZAAKVOERDER

Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen kan elke zaakvoerder alle daden stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het maatschappelijke doel van de vennootschap, behalve de handelingen die door de Wet voorbehouden zijn aan de

I.

4 p , i ## f

/

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Algemene Vergadering.

Elke zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap ten aanzien van derden en in rechtszaken, als verweerder of eiser.

Elke zaakvoerder kan bijzondere machten verlenen aan elke mandataris.

Artikel 12: TOEZICHT OP DE VENNOOTSCHAP

Zolang de vennootschap beantwoordt aan de criteria opgesomd in het Wetboek van Vennootschappen zal er geen commissaris worden aangesteld, tenzij andersluidende beslissing van de Algemene Vergadering.

In een dergelijk geval beschikt elke vennoot individueel over de onderzoek- en toezichtbevoegdheden van de commissarissen. Elke vennoot kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. Deze wordt enkel door de vennootschap bezoldigd als hij met instemming van de vennootschap werd aangesteld of indien de bezoldiging ten laste van de vennootschap werd bepaald door een gerechtelijke beslissing. In deze laatste gevallen worden de bemerkingen van de accountant bekendgemaakt aan de vennootschap.

Artikel 13: BIJEENKOMST VAN DE ALGEMENE VERGADERING

De gewone Algemene Vergadering van vennoten vindt elk jaar plaats op de eerste dinsdag van de maand juni, telkens om tien uur, op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats die vermeld staat in de bijeenroeping.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de Algemene Vergadering uitgesteld naar de eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is.

Artikel 14: STEMRECHT

Tijdens de vergaderingen geeft elk aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke of statutaire bepalingen inzake aandelen zonder stemrecht.

Artikel 16: JAARREKENINGEN

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. Op het einde van ieder boekjaar wordt de boekhouding afgesloten, en stelt de zaakvoerder de inventarissen alsmede de jaarrekening op, overeenkomstig de wet.

Artikel 17: WINSTVERDELING

Het batig overschot van de resultatenrekeningen, na aftrek van de algemene kosten, de maatschappelijke lasten en de afschrijvingen, zoals vastgesteld volgens de goedgekeurde jaarrekening, vertegenwoordigt de netto winst van de vennootschap.

Op deze winst wordt jaarlijks vijf percent (5%) ingehouden om een wettelijk reservefonds aan te leggen. Deze inhouding is niet meer verplicht wanneer het fonds in kwestie een tiende van het kapitaal bereikt. Ze wordt opnieuw verplicht als de reserve voor welke reden dan ook werd gebruikt.

Het overblijvende saldo krijgt de bestemming die de Algemene Vergadering beslist op voorstel van de zaakvoerder en mits naleving van artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen.

De dividenden worden betaald op de plaats en het tijdstip bepaald door de zaakvoerder. Artikel 19: VEREFFENING - VERDELING

In geval van ontbinding van de vennootschap, op welk ogenblik en voor welke reden dan ook, gebeurt de vereffening door de in functie zijnde zaakvoerder(s), onder verbehoud van de mogelijkheid van de Algemene Vergadering om een of meerdere vereffenaar(s) aan te duiden en zijn / hun bevoegdheden en bezoldigingen te bepalen.

Na aanzuivering van alle kosten, schulden en lasten van de Iiquidatie, of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, wordt het netto-activa verdeeld tussen de vennoten.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate zijn volstort, herstellen de vereffenaars voor de verdeling het evenwicht, door alle aandelen op gelijke voet te plaatsen, hetzij door bijkomende opvragingen van stortingen ten laste van de aandelen die onvoldoende werden afbetaald, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld voor de aandelen die voor een groter gedeelte werden afbetaald.

Het netto activa wordt verdeeld tussen de vennoten in verhouding tot de aandelen waarover zij beschikken waarbij elk aandeel een gelijk recht verleent.

III. OVERGANGSBEPALINGEN

Heden zijn de vennoten bijeengekomen en hebben zij met eenparigheid der stemmen de volgende beslissingen genomen, die pas in voeg treden wanneer de vennootschap rechtspersoonlijkheid zal hebben, namelijk de dag dat het uittreksel van de huidige akte wordt neergelegd bij de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel:

1, Het eerste boekjaar:

Het eerste boekjaar vangt aan op de dag van de neerlegging en wordt afgesloten op 31 december 2013.

t , .-.4,

Q

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

2. Eerste jaarlijkse algemene vergadering:

De eerste jaarlijkse algemene vergadering zal plaatsvinden in juni 2014.

3. Benoeming van twee niet-statutaire zaakvoerder :

De vergadering beslist het aantal zaakvoerders vast te leggen op twee (2).

Tot deze functie wordt geroepen 1/ de naamloze vennootschap NITRAMCO, hier aanwezig, die wordt vertegenwoordigt door zijn vaste vertegenwoordiger, de heer MARTIN Jean-Michel, voornoemd, en 2/ mevrouw VAN DURME Marie Caroline Martine Jeanne, geboren te Kortrijk, op 7 mei 1960, wonende te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Rue Mareyde 26, dewelke beiden hun mandaat aanvaarden,

Zij worden benoemd tot wederopzetting en kunnen de vennootschap geldig verbinden zonder beperking in waarde,

Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering

4. Commissaris:

De vergadering beslist geen commissaris aan te duiden, aangezien de vennootschap die

verplichting niet heeft.

5. Overname van de verbintenissen aangegaan in naam van de vennootschap in oprichting: In toepassing van artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen neemt de vennootschap de verbintenissen over die in haar naam werden aangegaan toen ze in oprichting was en dit sinds 1 juli 2012.

De comparanten keuren uitdrukkelijk alle verbintenissen van de vennootschap goed die genomen werden of moeten worden voor de neerlegging van huidige akte bij de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel, onder de opschortende voorwaarde dat die neerlegging gebeurt, De comparanten geven de nodige volmachten aan de vertegenwoordigers van de vennootschap, die elders zijn aangeduid, om de maatschappelijke activiteiten te voeren; de gewone neerlegging bij de griffie houdt van rechtswege de overname in van deze verbintenissen door de vennootschap.

6. Volmacht:

De venootschap Fiduciaire Montomery, te 1160 Oudergem, Drève du Prieuré 19,

krijgt alle machten toegekend, met een vermogen tot vervanging, om de vennootschap in te schrijven bij een ondernemingsloket (Kruispuntbank van Ondernemingen) en bij de Administratie van de Belasting op de Toegevoegde Waarde.





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

VOOR EENSLUITEND UITREKSEL

Olivier DUBUISSON

NOTARIS

Uitgifte van de akte





Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening