02/05/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 31.03.2014, NGL 30.04.2014 14104-0194-015
02/05/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 04.03.2013, NGL 30.04.2013 13102-0068-017
04/10/2012
ÿþ> + o a 2 . 0
I M . . ' I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r ç e l e g o t e r g r i f f i e d e i
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e ,
t e L e u v e n , d e
D E G R 6 F r f i e 5 S E P ' 2 0 1 2
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : T e r H e i d e l a a n 4 3 , 3 2 0 0 A a r s c h o t
O n d e r w e r p a k t e : b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g - w i j z i g i n g s t a t u t e n
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l g e s l o t e n d o o r n o t a r i s J O R I S S T A L P A E R T t e T r e m e l o o p 5 ( 9 / 2 0 1 2 ( g e r e g i s t r e e r d 2 b l a d e n 0 v e r z e n d i n g e n o p h e t r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e H a a c h t o p 1 1 1 9 1 2 0 1 2 , b o e k N 7 6 b l a d 2 2 v a k 1 6 , o n t v a n g e n : 2 5 e u r o , g e t e k e n d d e o n t v a n g e r a i B o s m a n C . ) b l i j k t d a t : d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C A R S D E B O E S " m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G
a . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r m i n d e r e n m e t d r i e h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d E u r o ( 3 4 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , w a a r d o o r h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t h e r l e i d v a n d r i e h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d E u r o ( 3 6 0 . 0 0 0 E U R ) t o t t w i n t i g d u i z e n d E u r o ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r c o m p e n s a t i e v a n r e k e n i n g - c o u r a n t d i e d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p d e v e n n o t e n , e n w a a r b i j h e t a a n t a l a a n d e l e n b e h o u d e n b l i j f t o p d r i e h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g ( 3 9 4 ) .
b . D e k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g g e s c h i e d t d o o r d e a a n p a s s i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n , D e a a n d e l e n z u l l e n e e n f r a c t i e w a a r d e v a n e l k é é n / d r i e h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g s t e ( 1 / 3 9 4 ) d e e l i n h e t n i e u w e k a p i t a a l v a n t w i n t i g d u i z e n d E u r o ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) h e b b e n .
D e k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g w o r d t i n t e g r a a l a a n g e r e k e n d o p h e t f i s c a a l w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l ,
c . D e t e r u g b e t a l i n g a a n s c h u l d e i s e r s z a l p a s g e s c h i e d e n , i n d i e n b i n n e n t w e e m a a n d e n n a b e k e n d m a k i n g
v a n h e t b e s l u i t , d e s c h u l d e i s e r s , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e e n
z e k e r h e i d h e b b e n g e ë i s t v o o r d e s c h u l d v o r d e r i n g e n d i e o p h e t o g e n b l i k v a n d e b e k e n d m a k i n g n o g n i e t z i j n
v e r v a l l e n .
T W E E D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e t e k s t v a n a r t i k e l 6 t e w i j z i g e n i n g e v o l g e h o g e r v e r m e l d e v e r m i n d e r i n g v a n h e t
k a p i t a a l a l s v o l g t :
" A R T I K E L 6 : B E D R A G V A N H E T K A P I T A A L E N H E T A A N T A L A A N D E L E N
H e t g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w i n t i g d u i z e n d E u r o ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) v e r d e e l d i n ,
d r i e h o n d e r d z e s t i g ( 3 6 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e , m a a r m e t e e n f r a c t i e w a a r d e
v a n e l k é é n / d r i e h o n d e r d z e s t i g s t e ( 1 / 3 6 0 e ) d e e l i n h e t k a p i t a a l . "
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v o l g e n d e a l i n e a t o e t e v o e g e n a a n a r t i k e l 2 2 v a n d e s t a t u t e n :
" A R T I K E L 2 2 : A N T W O O R D P L I C H T Z A A K V O E R D E R S ! C O M M I S S A R I S S E N - V E R D A G I N G S P L I C H T
( . . . ) D e z a a k v o e r d e r h e e f t h e t r e c h t t i j d e n s d e z i t t i n g d e b e s l i s s i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e g o e d k e u r i n g v a n d e
j a a r r e k e n i n g d r i e w e k e n u i t t e s t e l l e n . H e t v e r d a g i n g s r e c h t g e l d t e v e n e e n s v o o r e l k e a n d e r b e s l i s s i n g w e l k e
t i j d e n s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z o u w o r d e n g e n o m e n . "
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g k e u r t d e t e k s t v a n d e a l s g e v o l g v a n d e v o r i g e b e s l u i t e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n g o e d e n
v e r l e e n t a a n d e z a a k v o e r d e r e l k e m a c h t i g i n g t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n ,
N o t a r i s J o r i s S t a l p a e r t t e T r e m e l o .
I n b i j l a g e : u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l
h i s t o r i e k s t a t u t e n e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I F i l l
* 1 1 1 6 4 2 6 6
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 6 . 0 3 3 . 4 8 9 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C A R S D E B O E S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/09/2012
ÿþM ' A W o r d 1 1 . 1
E L M 1 1 0 r 1 l n d e b i j l a g e r s b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 . ~ G í g e l e g d t e r g n f t i e d e r
* 1 2 1 5 8 9 7 2 * R e c h t b a n k v a n K o o t i t e ) , 2 0 1 2
L o u v e r a , d e
" D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 6 . 0 3 3 . 4 8 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C A R S D E B O E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : T E R H E I D E L A A N 4 3 3 2 0 0 A A R S C H O T
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 3 a u g u s t u s 2 0 1 2
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n a a n v a a r d t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r v a n d e B V B A G e r m a n u s , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 2 1 0 L u b b e e k , B i n k o m s t r a a t 6 8 , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r L i s m o n t S t e v e n , m e t i n g a n g v a n 2 3 1 0 8 1 2 0 1 2 .
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n b e n o e m t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t z a a k v o e r d e r m e t i n g a n g v a n 2 3 / 0 8 / 2 0 1 2 :
K a t v i n N . V . , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 0 5 2 B l a n d e n , B i e r b e e k s t r a a t 3 3 , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r G a e r e m y n c k V i n c e n t .
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d .
D e z a a k v o e r d e r , K a t v i n N . V . , m e t z e t e l t e 3 0 5 2 B i a n d e n , B i e r b e e k s t r a a t 3 3 , h e e f t m e e g e d e e l d d a t , i n n a v o l g i n g v a n d e w e t v a n 0 2 . 0 8 . 2 0 0 2 , b i j b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 3 / 0 8 / 2 0 1 2 , w e r d a a n g e s t e l d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e N . V . K a t v i n b i j d e B V B A C a r s D e b o e s , d e h e e r G a e r e m y n c k V i n c e n t .
K a t v i n N . V . , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
G a e r e m y n c k V i n c e n t
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B . v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/04/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 30.03.2012, NGL 27.04.2012 12096-0250-016
26/07/2011
ÿþ ? M d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i
I I
1 1
n
n
d
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V b e h a a B e S t a .
* 1 1 1 1 4 7 2 6 *
, l ' 4 r - G 4 [ - a l T e o k L ~ t a r ~ ! ~ / ~ ~ Y / Y ~ ~ . ~ i / ~ a r y 1 / ~ , J r 9 9 ~ e . n k . l a n í l ~ % V p h V l l i d 1 3 1
L q u v o r i , d e
D E C a Y f F 1 E R , G r i f f i e
1 1 0 . r e r , .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 6 . 0 3 3 . 4 8 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C A R S D E B O E S
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : T E R H E I D E L A A N 4 3 3 2 0 0 A A R S C H O T
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R
U i t t r e k s e l u i t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 0 j u n i 2 0 1 1 :
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t z i c h a k k o o r d m e t h e t o n m i d d e l l i j k e o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r v a n C a r t y s b v b a ,
F r a n s e h o e v e w e g 5 2 5 2 0 R a n s t , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L e c l e r c C h r i s t o p h e .
E r w o r d t k w i j t i n g g e g e v e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h e t m a n d a a t a l s z a a k v o e r d e r .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t z i c h a k k o o r d m e t d e b e n o e m i n g a l s z a a k v o e r d e r m e t i n g a n g v a n 1 0 / 0 6 / 2 0 1 1 v a n
B V B A G e r m a n u s , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 2 1 0 L u b b e e k , B i n k o m s t r a a t 6 8 , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r L i s m o n t S t e v e n .
D e z a a k v o e r d e r , B V B A G e r m a n u s , m e t z e t e l t e 3 2 1 0 L u b b e e k , B i n k o m s t r a a t 6 8 , h e e f t m e e g e d e e l d d a t , i n n a v o l g i n g v a n d e w e t v a n 0 2 . 0 8 . 2 0 0 2 , b i j b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 0 / 0 6 / 2 0 1 1 , w e r d a a n g e s t e l d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e B V B A G e r m a n u s b i j d e B V B A C a r s D e b o e s , d e h e e r L i s m o n t S t e v e n .
B V B A G e r m a n u s , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r L i s m o n t S t e v e n
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e