31/07/2013
ÿþM M W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . ( 1 j 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
U $ s E i
2 2 J U L 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 6 . 9 7 1 . 0 5 7 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C a r t a +
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e n g s t e n b e r g 1 0 1 - 3 0 9 0 O v e r i j s e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 7 / 0 5 / 2 0 1 3 h e e f t v o l g e n d e h e r b e n o e m i n g e n v a n b e s t u u r d e r s u n a n i e m a a n v a a r d :
- V a n d e n B r a n d e A m a u r y , w o o n a c h t i g t e U l i c o t e n s e w e g 5 9 2 3 2 8 M e e r l e - W a l r a v e n s M i c h e l , w o o n a c h t i g t e R o e t a e r t s t r a a t 8 7 1 1 8 0 B r u s s e l
D e z e b e n o e m i n g t r e e d t i n w e r k i n g v o o r e e n p e r i o d e v a n 5 j a a r m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g . O m d e ` b e s t u u r d e r s m a n d a t e n g e l i j k t e l a t e n l o p e n z a l h e t m a n d a a t e e n e i n d e n e m e n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 8
D e b e s t u u r d e r s a a n v a a r d e n h e t m a n d a a t d a t b e z o l d i g d i s t o t a n d e r s l u i d e n d b e s l u i t .
O n m i d d e l l i j k d a a r n a b e s l i s e n d e b e s t u u r d e r s o m m e t i n g a n g v a n 7 m e i 2 0 1 3 a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r : a a n t e s t e l l e n :
- V a n d e n B r a n d e A m a u r y , w o o n a c h t i g t e U l i c o t e n s e w e g 5 9 2 3 2 8 M e e r l e - W a l r a v e n s M i c h e l , w o o n a c h t i g t e R o e t a e r t s t r a a t 8 7 1 1 8 0 B r u s s e l
H u n m a n d a t e n l o p e n g e l i j k t i j d i g m e t h u n b e s t u u r s m a n d a t e n .
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s a a n v a a r d e n h e t m a n d a a t d a t o n b e z o l d i g d i s t o t a n d e r s l u i d e n d b e s l u i t .
O m d e z e a a n d u i d i n g t e k u n n e n p u b l i c e r e n w o r d t h i e r b i j m a n d a a t v e r l e e n d a a n , P a r a c c o u n t B V B A R P R B R U S S E L 0 4 6 2 . 6 0 0 . 6 2 1 H e r t e v o e t w e g 3 4 1 9 8 2 W e e r d e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r B e r t P a r d o n , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m a l s s p e c i a l e v o l m a c h t h e b b e r n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n i n c l u s i e f o n d e r n e m i n g s l o k e t o m a l d a a r a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v a n d e z e , v r o e g e r e e n l a t e r e w i j z i g i n g e n , i n s c h r i j v i n g e n e n s c h r a p p i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e v e n s o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e B T W a d m i n i s t r a t i e .
V a n d e n B r a n d e A m a u r y
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 07.05.2013, NGL 14.06.2013 13180-0226-016
07/05/2013
ÿþ n o o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
2 5 A P R , 2 1 '
s t o p
b e
E 3 t S t a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 6 . 9 7 9 . 0 5 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C A R T A +
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e n g s t e n b e r g 1 0 1 - 3 0 9 0 O v e r i j s e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 9 j a n u a r i 2 0 1 3 a a n v a a r d t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n d e h e r b e n o e m i n g v a n T r o ï k a N V , R P R 0 4 6 8 . 4 1 2 . 2 0 8 , H e n g s t e n b e r g 1 0 1 t e 3 0 9 0 O v e r i j s e , a l s b e s t u u r d e r . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r s D h r . A m a u r y V a n D e n B r a n d e e n D h r . M i c h e l W a l r a v e n s . D i t m a n d a a t b e g i n t v a n a f 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 e n l o o p t t o t 3 1 / 1 2 / 2 0 1 8 .
D h r . A m a u r y V a n D e n B r a n d e
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 02.05.2012, NGL 20.06.2012 12218-0303-016
27/01/2012
ÿþ M W 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
y o o l I M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 u
b e h o u * 1 2 0 2 5 0 6 8 *
a a n h
B e l g i o
S t a a t s t
, O n d e r n e m i n g s n r 0 4 5 6 . 9 7 1 . 0 5 7
C A R T A +
1 7 J A N 2 0 1 2
B R U e e e
G r i f f i e
B e n a m i n g ( v o l u i t ) :
( v c r i , o r t ) :
R e c h t s v o r m
Z e t e l ( U o l l t . ' i p a ù r c . $ ) :
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
H e n g s t e n b e r g 1 0 1 - 1 0 7 - 3 0 9 0 O v e r i j s e
O n d e r w e r p e n ) a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r A D R I E N N E S P A E P E N , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e M e c h e l e n o p t w e e ë n t w i n t i g
d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , d a t e r i s g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e
v e n n o o t s c h a p C A R T A + , m e t z e t e l t e 3 0 9 0 O v e r i j s e , H e n g s t e n b e r g 1 0 1 - 1 0 7 .
O n d e m e m i n g s n u m m e r 4 5 6 . 9 7 1 . 0 5 7
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t a l s v o l g t b e s l i s t :
E e r s t e a . e n d a " u n t : a f s c h a f f i n n o m i n a l e w a a r d e v a n a a n d e l e n
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n u i t t e d r u k k e n i n e u r o ,
m e e r b e p a a l d : n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g e u r o v e e r t i g c e n t ( ¬ 9 9 . 1 5 7 , 4 0 ) .
V e r v o l g e n s b e s l u i t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n e n ,
d e z e t e v e r v a n g e n d o o r e e n f r a c t i e w a a r d e , z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
a c h t h o n d e r d ( 8 0 0 ) a a n d e l e n , d i e e l k é é n / a c h t h o n d e r d s t e ( 1 / 8 0 0 - s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e s t a t u t e n w o r d e n a a n g e p a s t z o a l s h i e r n a b e p a a l d .
T w e e d e a g e n d a p u n t : O m z e t t i n g a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m , d a n w e l g e d e m a t e r i a l i s e e r d
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , t e n g e v o l g e v a n d e a f s c h a f f i n g v a n d e e f f e c t e n a a n t o o n d e r e n
d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n d a a r o m t r e n t , d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n o m t e v o o r z i e n d a t :
- d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n a a n t o o n d e r o p e l k o g e n b l i k d e o m z e t t i n g v a n h u n a a n d e l e n i n a a n d e l e n o p n a a m o f
g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n k u n n e n v r a g e n ,
- d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r d i e o p h e d e n z i j n i n g e s c h r e v e n o p e e n e f f e c t e n r e k e n i n g v a n a f h e d e n i n
g e d e m a t e r i a l i s e e r d e v o r m z u l l e n b e s t a a n ,
- d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r d i e v a n a f h e d e n z u l l e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n o p e e n e f f e c t e n r e k e n i n g v a n
r e c h t s w e g e z u l l e n w o r d e n o m g e z e t i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n ,
- d e a a n d e l e n d i e o p d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d d e r t i e n n o c h z i j n o m g e z e t i n a a n d e l e n o p n a a m n o c h z i j n
i n g e s c h r e v e n o p e e n e f f e c t e n r e k e n i n g , z u l l e n v a n r e c h t s w e g e w o r d e n o m g e z e t i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e
a a n d e l e n .
H i e r t o e w o r d e n d e s t a t u t e n a a n g e p a s t z o a l s h i e r n a b e p a a l d .
D e r d e a g e n d a p u n t : W i j z i g i n g e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n i n v e r b a n d m e t d e e x t e r n e
v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n i n e n b u i t e n r e c h t e
w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k o f d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a f z o n d e r l i j k .
H i e r t o e w o r d e n d e s t a t u t e n a a n g e p a s t z o a l s h i e r n a b e p a a l d .
V i e r d e a g e n d a p u n t : A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n a a n d e
v o o r g a a n d e a g e n d a p u n t e n e n a a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V O L M A C H T
D e v e r s c h i j n e r s v e r l e n e n v o l m a c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d a a n P A R A C C O U N T B V B A , m e t z e t e l t e 1 9 8 2 Z e m s t
H e r t e v o e t w e g 3 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B e r t P a r d o n o f m e v r o u w S i o n a A z i j n , m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n ;
i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m a l l e m o g e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b e t r e f f e n d e n e e r i e g g i n g e n e n / o f v e r k l a r i n g e n o p ;
h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , e n / o f B T W - , D i r e c t e B e l a s t i n g e n e n R e g i s t r a t i e k a n t o o r e n / o f b i j a l l e a d m i n i s t r a t i e v e
a u t o r i t e i t e n .
D e z e m a c h t e n h e b b e n b e t r e k k i n g o p a i l e m o g e l i j k e w i j z i g i n g e n , i n s c h r i j v i n g e n , d o o r h a l i n g e n e n a n d e r e
f o r m a l i t e i t e n e n d i t v o o r a l l e b e s l i s s i n g e n d i e o o i t g e n o m e n w e r d e n o f z u l l e n g e n o m e n w o r d e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
A d r i e n n e S p a e p e n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
t e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e
- u i t t r e k s e l v a n d e a k t e
- l i j s t m e t p u b l i c a t i e s
- g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t o n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 03.05.2011, NGL 15.06.2011 11164-0265-017
17/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 04.05.2010, NGL 16.06.2010 10176-0408-016
08/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 05.05.2009, NGL 05.06.2009 09188-0177-017
16/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 06.05.2008, NGL 12.06.2008 08211-0375-016
29/06/2007 : BL599285
04/06/2007 : BL599285
23/05/2005 : BL599285
09/06/2004 : BL599285
17/06/2003 : BL599285
06/06/2001 : BL599285
02/06/2001 : BL599285
24/08/2000 : BL599285
17/06/2000 : BL599285
10/08/1999 : BL599285
28/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 03.05.2016, NGL 14.07.2016 16337-0421-015