13/04/2015
ÿþm o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N ' = E V , I C I : L E G D
. . . . , , . . ~ . . . - - ~
G r i m e R e c ' i l t b a n K l l a r i K a O p i l a n d e 1
L
* 1 5 0 5 3 1 2 2 *
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 7 4 . 0 2 2 , 1 6 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C a r t a g e n a
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : W i l d e H e i d e 9
3 1 5 0 H a a c h t
~ ~
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : o n t b i n d i n g u 4 I J C ~
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s K u r t G e y s e l s t e a r s c h o t o p 1 8 m a a r t 2 0 1 5 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ; ; C A R T A G E N A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 1 5 0 H a a c h t , W i l d e H e i d e 1 , R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r i t e L e u v e n - O n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 4 . 0 2 2 . 1 6 1 , d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
1 . N a d a t w o r d t v a s t g e s t e l d d a t g e e n o p m e r k i n g e n w o r d e n g e m a a k t o p h e t v e r s l a g v a n d e i : z a a k v o e r d e r w a a r b i j e e n v e r a n t w o o r d i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ; ; w o r d t g e g e v e n , d e s t a a t v a n d e a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r 0 7 m a a r t 2 0 1 5 e n h e t v e r s l a g v a n d e B V B A " B e d r i j f s r e v i s o r M . M a s s y " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m v a n ; ; e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t a a n g e n o m e n , b e d r i j f s r e v i s o r k a n t o o r t e 3 5 2 0 Z o n h o v e n , T i e n d e n s t r a a t 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r c ; : M a s s y , b e d r i j f s r e v i s o r , w a a r v a n d e b e s l u i t e n l u i d e n a l s v o l g t :
" O n d e r g e t e k e n d e , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p ; ; : ; m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t a a n g e n o m e n " B e d r i j f s r e v i s o r M . M a s s y " , b e d r i j f s r e v i s o r k a n t o o r t e 3 5 2 0 Z o n h o v e n , T i e n d e n s t r a a t 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r c M a s s y , b e d r i j f s r e v i s o r , : , v e r k l a a r t h i e r b i j d a t
" i n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t , 1 ! h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e B V B A " C A R T A G E N A " , e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p ; 0 7 / 0 3 / 2 0 1 5 , h e e f t o p g e s t e l d , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e ; ~ v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n ¬ 2 . 9 0 4 , 7 0 e n e e n n e t t o - p a s s i e f v a n ¬ - 8 . 3 1 5 , 0 8 ; u i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e ; , t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n b i j e e n b e p e r k t n a z i c h t , w i j v a n o o r d e e l z i j n d a t d e s t a a t v a n : ; i a c t i v a e n p a s s i v a p e r 0 7 / 0 3 / 2 0 1 5 , o n s v o o r g e l e g d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n , d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t . W e w e n s e n e v e n w e l v o o r b e h o u d t e f o r m u l e r e n ; , m . b . t e e n l a t e n t a a n w e z i g r i s i c o t . a . v . m o g e l i j k e b e l a s t i n g s c h u l d e n d i e z o u d e n k u n n e n v o o r t v l o e i e n ; ! u i t h o o f d e v a n t o e k o m s t i g e f i s c a l e c o n t r o l e s .
s o p g r o n d v a n d e i n f o r m a t i e d i e o n s d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e r d o v e r g e m a a k t e n l ; a l s g e v o l g v a n d e c o n t r o l e s d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d i n t o e p a s s i n g v a n d e b e r o e p s n o r m e n v a n h e t , ; I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , h e b b e n w i j v a s t g e s t e l d d a t a l l e s c h u l d e n o p g e n o m e n i n d e s t a a t v a n ! a c t i v a e n p a s s i v a p e r 0 7 / 0 3 / 2 0 1 5 t e n a a n z i e n v a n d e r d e n z i j n b e t a a l d u i t e r l i j k o p d e d a t u m v a n h e t ; ; o p s t a l l e n v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 7 m a a r t 2 0 1 5 w a a r d o o r a a n d e v e r e i s t e n o p g e s o m d ; ; i n a r t . 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i s v o l d a a n z o d a t d e o n t b i n d i n g e n s l u i t i n g v a n ; ; d e v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e k a n p l a a t s v i n d e n .
D i t v e r s l a g w e r d o p v e r z o e k v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e b e s l i s s i n g t o t i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e ; v e n n o o t s c h a p e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t o f a a n g e w e n d w o r d e n .
A l d u s o p g e s t e l d t e Z o n h o v e n , o p d a t u m v a n 1 6 m a a r t 2 0 1 5 d o o r B V o . v . v . B V B A " B e d r i j f s r e v i s o r M . M a s e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M . M a s s y , B e d r i j f s r e v i s o r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d a t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , ;
C a r t a g e n a o n t b o n d e n i s e n i n v e r e f f e n i n g t r e e d t v a n a f 1 8 m a a r t 2 0 1 5 .
D e v e r t n o o t s c n a g z a l n o n e n k _ e l b e s i r e a n v o o r d e n o o d w e n d i g k e d e n v a n h a a r v e r e f f e n i n g _ _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
e m o d 1 1 . 1
V o o r - b e o o m
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
I n a l l e d o c u m e n t e n u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p m o e t w o r d e n v e r m e l d d a t z i j i n v e r e f f e n i n g i s g e s t e l d .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m g e e n v e r e f f e n a a r a a n t e s t e l l e n g e z i e n e r g e e n
v e r e f f e n i n g s v e r r i c h t i n g e n d i e n e n g e s t e l d t e w o r d e n v e r m i t s e r g e e n p a s s i v a z i j n e n d e r e k e n i n g - c o u r a n t ( d e b i t e u r ) v a n d e z a a k v o e r d e r d o o r d e v e n n o t e n w e r d o v e r g e n o m e n e n d e v e r e f f e n i n g s k o s t e n e v e n e e n s d o o r d e v e n n o t e n z u l l e n g e d r a g e n w o r d e n .
B i j g e v o l g k a n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n t e g e l i j k m e t d e o n t b i n d i n g d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e s c h i e d e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n b e w a a r d g e d u r e n d e d e b i j d e w e t v e r p l i c h t e t e r m i j n v a n 5 j a a r o p v o l g e n d a d r e s : 3 1 5 0 H a a c h t , W i l d e H e i d e 1 .
3 . G e z i e n e r g e e n c o m m i s s a r i s w e r d b e n o e m d e n d e v e n n o t e n v e r k l a r e n g e e n g e b r u i k t e m a k e n v a n h u n i n d i v i d u e e l o n d e r z o e k s r e c h t e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d k e u r t d e v e r g a d e r i n g d e r e k e n i n g e n v a n d e v e r e f f e n i n g g o e d .
4 . I n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n e i n d e g e s t e l d a a n d e o p d r a c h t
v a n d e z a a k v o e r d e r , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t t o t o p h e d e n .
5 . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t m a c h t i g i n g m e t r e c h t v a n d e i n d e p l a a t s s t e l l i n g a a n b v b a A V P t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , P u t s e b a a n 1 1 9 t e n e i n d e e v e n t u e l e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e b e v o e g d e B , T . W . - a d m i n i s t r a t i e t e k u n n e n v e r v u l l e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s K u r t G e y s e l s t e A a r s c h o t , 2 6 m a a r t 2 0 1 5 .
B i j l a g e : a f s c h r i f t v a n d e a k t e d d 1 8 / 0 3 / 2 0 1 5 , V e r s l a g z a a k v o e r d e r e n b e d r i j f s r e v i s o r , s t a a t A / P
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g