02/07/2014
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 . M e v r o u w M A E S T a n j a , v o o r n o e m d s u b 4 , o n d e r s c h r e v e n v o o r d u i z e n d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 . 0 5 0 , 0 0 ) e n v o l s t o r t v o o r d r i e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 3 5 0 , 0 0 ) ;
5 . M e v r o u w W A U T E R S V e e r l e , v o o r n o e m d s u b 6 , o n d e r s c h r e v e n v o o r t w e e d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬
2 . 1 0 0 , 0 0 ) e n v o l s t o r t v o o r z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 7 0 0 , 0 0 ) ;
H e t z i j i n t o t a a l o n d e r s c h r e v e n v o o r a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) e n v o l s t o r t
v o o r z e s d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 . 3 0 0 , 0 0 ) .
D e o p r i c h t e r s v e r k l a r e n d a t v o o r m e l d e b e d r a g e n w e r d e n g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e
b a n k r e k e n i n g , g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g b i j K B C B a n k o n d e r n u m m e r
B E 7 4 7 3 6 0 0 5 7 7 5 5 0 7 .
H e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g w e r d d o o r v o o r n o e m d e b a n k a f g e l e v e r d o p 3 0 / 0 6 / 2 0 1 4 .
V E R G O E D I N G V O O R D E I N B R E N G
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g , w a a r v a n a l l e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n k e n n i s t e h e b b e n , w o r d e n
a a n d e c o m p a r a n t e n h e t h i e r n a v e r m e l d a a n t a l v o l g e ¬ s t o r t e a a n ¬ d e l e n t o e g e k e n d , t e w e t e n :
1 . a a n d e h e e r B O G A E R T S M a r c e l , v o o r m e l d s u b 1 : z e s ( 6 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e A ;
2 . a a n d e h e e r B O O G A E R T S S t e p h a n , v o o r m e l d s u b 2 : t w e e ë n d e r t i g ( 3 2 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e A ;
3 . a a n d e h e e r H U L S E L M A N S G e e r t , v o o r m e l d s u b 3 : z e s ( 6 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e A ;
4 . a a n m e v r o u w M A E S T a n j a , v o o r m e l d s u b 4 : d r i e ( 3 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e A ;
5 . a a n m e v r o u w W A U T E R S V e e r l e , v o o r m e l d s u b 6 : z e s ( 6 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e A .
H e t z i j i n t o t a a l d r i e ë n v i j f t i g ( 5 3 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e A .
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n i e d e r a f z o n d e r l i j k d e z e v e r g o e d i n g v o o r h u n i n b r e n g t e a a n v a a r d e n .
S T A T U T E N
V e r v o l g e n s h e b b e n d e c o m p a r a n t e n m i j , N o t a r i s , v e r z o c h t a k t e t e n e m e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p d i e z i j a l s v o l g t v a s t l e g g e n ( b i j u i t t r e k s e l ) :
A r t i k e l 1 . N a a m
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d . H a a r n a a m i s C A S A L I T T E R A .
D e w o o r d e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o f d e a f k o r t i n g C V B A
m o e t e n i n a l l e a k t e n , f a c t u r e n e n d o c u m e n t e n u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p d e n a a m C a s a L i t t e r a
o n m i d d e l l i j k v o o r a f g a a n o f v o l g e n .
A r t i k e l 2 . Z e t e l
D e z e t e l v a n C a s a L i t t e r a c v b a i s g e v e s t i g d t e B e t e k o m , P r o f e s s o r S c h a r p é l a a n 9 7 . H i j k a n w o r d e n
v e r p l a a t s t b i j b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g .
B i j b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r m a g C a s a L i t t e r a c v b a b e d r i j f s z e t e l s v e s t i g e n o p a n d e r e
p l a a t s e n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d .
A r t i k e l 3 . D o e l
C a s a L i t t e r a c v b a h e e f t t o t d o e l h e t p r o d u c e r e n v a n b o e k e n a l s u i t g e v e r o f p r o d u c t i e b e d r i j f , h e t
o n t w i k k e l e n v a n c o m m u n i c a t i e s t r a t e g i e ë n e n m i d d e l e n , h e t p r o d u c e r e n v a n j o u r n a l i s t i e k e
p r o d u c t e n , h e t l e v e r e n v a n I C T - d i e n s t e n a a n d e r d e n , h e t v e r k o p e n v a n b o e k e n o p e n i g e r l e i w i j z e ,
h e t o r g a n i s e r e n v a n ( e e n - e n m e e r d a a g s e ) a c t i v i t e i t e n r o n d l i t e r a t u u r , k u n s t e n a l l e a n d e r e t h e m a s
d i e p a s s e n b i n n e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l e n d e v i s i e v a n d e o n d e r n e m i n g .
C a s a L i t t e r a c v b a k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f
o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r
m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e
v e r g e m a k k e l i j k e n .
D a a r t o e k a n C a s a L i t t e r a c v b a s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e ,
r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
C a s a L i t t e r a c v b a k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n
v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e
g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
C a s a L i t t e r a c v b a k a n e v e n e e n s o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r
i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n .
A r t i k e l 4 . D u u r
C a s a L i t t e r a c v b a w o r d t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r o p g e r i c h t . Z i j k a n w o r d e n o n t b o n d e n b i j b e s l i s s i n g
v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k r a c h t e n s d e i n z a k e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n g e l d e n d e r e g e l s e n
v o o r w a a r d e n .
H o o f d s t u k I I . K a p i t a a l - a a n d e l e n
A r t i k e l 5 . K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l i s o n b e p e r k t .
H e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l i s g e l i j k a a n 1 8 . 5 5 0 E U R . H e t i s v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n e n m o e t
v o l g e s t o r t z i j n t e n b e l o p e v a n m i n i m u m 6 . 2 0 0 E U R .
H e t k a p i t a a l i s z o n d e r w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n v e r a n d e r l i j k v o o r h e t b e d r a g d a t h e t v a s t e g e d e e l t e
v a n h e t k a p i t a a l o v e r t r e f t .
A r t i k e l 6 . A a n d e l e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l i s v e r d e e l d i n a a n d e l e n o p n a a m .
E r w o r d e n d r i e c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n o n d e r s c h e i d e n :
1 . A a n d e l e n A z i j n v o o r b e h o u d e n a a n d e o p r i c h t e r s e n a a n p e r s o n e n d i e
d o o r d e o p r i c h t e r s m e t u n a n i m i t e i t a a n v a a r d w o r d e n .
2 . A a n d e l e n B z i j n v o o r b e h o u d e n a a n k l a n t e n v a n C a s a L i t t e r a c v b a .
3 . A a n d e l e n C z i j n v o o r b e h o u d e n a a n i n v e s t e e r d e r s i n C a s a L i t t e r a c v b a .
A a n d e l e n A e n C h e b b e n e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n 3 5 0 e u r o e n a a n d e l e n B h e b b e n e e n n o m i n a l e
w a a r d e v a n 8 5 e u r o .
E l k j a a r k a n e r d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r e e n i n s t a p k o s t w o r d e n v a s t g e l e g d .
E l k a a n d e e l m o e t v o o r m i n s t e n s é é n v i e r d e w o r d e n v o l g e s t o r t .
E e n m e t h e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l o v e r e e n s t e m m e n d a a n t a l a a n d e l e n m o e t t e a l l e n t i j d e
o n d e r s c h r e v e n z i j n .
A r t i k e l 7 . V o r m v a n d e a a n d e l e n
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m ; t e n o p z i c h t e v a n C a s a L i t t e r a c v b a z i j n z e o n d e e l b a a r .
C a s a L i t t e r a c v b a h e e f t h e t r e c h t o m , i n g e v a l v a n o n v e r d e e l d h e i d , d e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e
a a n d e l e n o p t e s c h o r t e n t o t d e a a n w i j z i n g v a n é é n e n k e l e m e d e - e i g e n a a r a l s d e e i g e n a a r t e n
o p z i c h t e v a n C a s a L i t t e r a c v b a .
A r t i k e l 8 . O v e r d r a c h t v a n d e a a n d e l e n
D e a a n d e l e n k u n n e n t u s s e n v e n n o t e n o v e r g e d r a g e n w o r d e n m i t s v o o r a f g a a n d e l i j k e e n s c h r i f t e l i j k e
g o e d k e u r i n g d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r .
O v e r d r a c h t a a n e e n d e r d e k a n g e l d i g t o t s t a n d k o m e n i n d i e n d e z e d e r d e v o o r a f o f t e r z e l f d e r t i j d a l s
v e n n o o t a a n v a a r d w o r d t d o o r C a s a L i t t e r a c v b a , v o l g e n s d e v o o r w a a r d e n z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 9 .
H o o f d s t u k I I I . V e n n o t e n
A r t i k e l 9 . V e n n o t e n
V e n n o t e n z i j n d e p e r s o n e n d i e v e n n o o t w e r d e n b i j d e o p r i c h t i n g v a n C a s a L i t t e r a c v b a o f d i e n a d i e n
é é n o f m e e r d e r e a a n d e l e n i n C a s a L i t t e r a c v b a h e b b e n v e r w o r v e n .
E r z i j n d r i e m o g e l i j k e c a t e g o r i e ë n v a n v e n n o t e n , t e w e t e n d e A - , d e B - e n d e C - v e n n o t e n .
- K u n n e n v e n n o o t v a n c a t e g o r i e A w o r d e n : p e r s o n e n d i e C a s a L i t t e r a c v b a h e b b e n o p g e r i c h t e n
p e r s o n e n d i e d e d o e l s t e l l i n g e n v a n C a s a L i t t e r a c v b a o n d e r s c h r i j v e n . D e z e v e n n o t e n w o r d e n
a a n v a a r d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r m e t e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d e n d o o r d e A - v e n n o t e n m e t
u n a n i m i t e i t .
- K u n n e n v e n n o o t v a n c a t e g o r i e B w o r d e n : k l a n t e n v a n C a s a L i t t e r a c v b a d i e d e d o e l s t e l l i n g e n v a n
C a s a L i t t e r a c v b a o n d e r s c h r i j v e n e n d i e d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r m e t e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d
w o r d e n a a n v a a r d .
- K u n n e n v e n n o o t v a n c a t e g o r i e C w o r d e n : p e r s o n e n d i e i n C a s a L i t t e r a c v b a w e n s e n t e i n v e s t e r e n
e n d i e d e d o e l s t e l l i n g e n v a n C a s a L i t t e r a c v b a o n d e r s c h r i j v e n . D e z e v e n n o t e n w o r d e n d o o r d e R a a d
v a n B e s t u u r v a n C a s a L i t t e r a m e t e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d a a n v a a r d .
G e e n e n k e l e v e n n o o t k a n a a n d e l e n u i t v e r s c h i l l e n d e c a t e g o r i e ë n b e z i t t e n .
A r t i k e l 1 0 . T o e t r e d i n g v a n v e n n o t e n
D e t o e t r e d i n g v a n v e n n o t e n g e l d t e e r s t v a n a f d e d a t u m v a n h u n i n s c h r i j v i n g i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r
o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 5 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D o o r h e t o n d e r s c h r i j v e n v a n h e t a a n d e e l v e r b i n d t d e v e n n o o t e r z i c h t o e d e s t a t u t e n , d e i n t e r n e
r e g l e m e n t e n e n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e n d e R a a d v a n B e s t u u r t e
a a n v a a r d e n e n n a t e l e v e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r e n d e s g e v a l l e n d d e A - v e n n o t e n b e s l i s s e n o v e r d e t o e t r e d i n g v a n d e v e n n o t e n ,
a l s o o k o v e r d e b i j n e m i n g v a n a a n d e l e n d o o r d e b e s t a a n d e v e n n o t e n . C a s a L i t t e r a c v b a m a g d e
t o e t r e d i n g v a n v e n n o t e n n i e t u i t s p e c u l a t i e v e o v e r w e g i n g e n w e i g e r e n .
I e d e r e a a n v r a a g o m t o e g e l a t e n t e w o r d e n a l s v e n n o o t o f o m b i j k o m e n d a a n d e l e n t e v e r w e r v e n d i e n t
s c h r i f t e l i j k t e w o r d e n g e d a a n a a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
A r t i k e l 1 1 . E i n d e v a n h e t l i d m a a t s c h a p
E e n v e n n o o t h o u d t o p d e e l u i t t e m a k e n v a n C a s a L i t t e r a c v b a i n g e v o l g e :
1 . z i j n v r i j w i l l i g e u i t t r e d i n g ;
2 . z i j n u i t s l u i t i n g ;
3 . z i j n u i t t r e d i n g v a n r e c h t s w e g e t e n g e v o l g e v a n o v e r l i j d e n , f a i l l i s s e m e n t , k e n n e l i j k o n v e r m o g e n ,
o n b e k w a a m v e r k l a r i n g o f o n t b i n d i n g g e p a a r d g a a n d m e t v e r e f f e n i n g .
A r t i k e l 1 2 . R e g i s t e r v a n a a n d e l e n
C a s a L i t t e r a c v b a h o u d t o p h a a r z e t e l e e n r e g i s t e r b i j , w a a r v a n d e v e n n o t e n t e r p l a a t s e i n z a g e
k u n n e n n e m e n e n w a a r i n , v o o r i e d e r e v e n n o o t , h e t v o l g e n d e w o r d t a a n g e t e k e n d :
1 . n a a m , v o o r n a a m , w o o n p l a a t s e n r i j k s r e g i s t e r n u m m e r o f , b i j e e n r e c h t s p e r s o o n - v e n n o o t , d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g e n z e t e l , v o r m e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r ;
2 . d e d a t u m v a n t o e t r e d i n g , u i t t r e d i n g o f u i t s l u i t i n g ;
3 . h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r v a n h i j h o u d e r i s , a l s m e d e d e i n s c h r i j v i n g e n o p n i e u w e a a n d e l e n , d e t e r u g b e t a l i n g e n e n d e o v e r g a n g e n e n o v e r d r a c h t e n v a n a a n d e l e n , m e t o p g a v e v a n d e d a t u m .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 . d e s t o r t i n g e n o p a a n d e l e n e n d e g e l d e n d i e v o o r u i t t r e d i n g , g e d e e l t e l i j k e t e r u g n e m i n g v a n a a n d e l e n e n v o o r t e r u g n e m i n g v a n s t o r t i n g e n w o r d e n a a n g e w e n d .
D e R a a d v a n B e s t u u r i s b e l a s t m e t d e i n s c h r i j v i n g e n .
D e i n s c h r i j v i n g e n g e s c h i e d e n o p g r o n d v a n d o c u m e n t e n m e t b e w i j s k r a c h t , d i e g e d a g t e k e n d e n o n d e r t e k e n d z i j n . Z i j v i n d e n p l a a t s i n d e v o l g o r d e v a n h u n d a t u m v a n v o o r l e g g i n g .
V a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r w o r d t e e n a f s c h r i f t a f g e g e v e n a a n d e v e n n o t e n d i e e r o m v r a g e n .
D e z e a f s c h r i f t e n k u n n e n n i e t w o r d e n a a n g e w e n d a l s b e w i j s t e g e n d e v e r m e l d i n g e n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r .
A r t i k e l 1 3 . U i t t r e d i n g o f t e r u g n e m i n g v a n a a n d e l e n
E e n v e n n o o t m a g g e d u r e n d e d e e e r s t e z e s m a a n d e n v a n h e t b o e k j a a r u i t t r e d e n o f v e r z o e k e n o m e e n g e d e e l t e l i j k e t e r u g n e m i n g v a n z i j n a a n d e l e n .
E e n v e n n o o t d i e w e n s t u i t t e t r e d e n d i e n t h i e r s c h r i f t e l i j k o m t e v e r z o e k e n . D i t k a n b i j a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n o f t e g e n o n t v a n g s t b e w i j s .
D e t e r u g n e m i n g o f u i t t r e d i n g w o r d t d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r a l l e e n t o e g e s t a a n i n z o v e r r e z e n i e t v o o r g e v o l g h e e f t d a t d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n C a s a L i t t e r a c v b a h i e r d o o r i n h e t g e d r a g k o m t , d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v e r m i n d e r d t o t e e n b e d r a g d a t k l e i n e r i s d a n h e t v a s t e g e d e e l t e d o o r d e s t a t u t e n v a s t g e s t e l d , o f d a t h e t a a n t a l v e n n o t e n w o r d t h e r l e i d t o t m i n d e r d a n d r i e .
A r t i k e l 1 4 . U i t s l u i t i n g v a n v e n n o t e n
I e d e r e v e n n o o t k a n o m g e g r o n d e r e d e n e n , o f i n d i e n d e v e n n o o t h a n d e l i n g e n v e r r i c h t d i e m a n i f e s t i n g a a n t e g e n d e d o e l s t e l l i n g e n v a n C a s a L i t t e r a c v b a , u i t g e s l o t e n w o r d e n . D e r e d e n e n k u n n e n i n e e n i n t e r n r e g l e m e n t w o r d e n o p g e n o m e n .
D e u i t s l u i t i n g w o r d t u i t g e s p r o k e n d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r d i e h i e r o v e r b e s l i s t m e t e e n 2 / 3 m e e r d e r h e i d .
D e v e n n o o t v a n w i e d e u i t s l u i t i n g w o r d t g e v r a a g d , m o e t w o r d e n u i t g e n o d i g d z i j n o p m e r k i n g e n b i n n e n e e n m a a n d n a d e v e r z e n d i n g v a n e e n a a n g e t e k e n d e b r i e f m e t h e t g e m o t i v e e r d e v o o r s t e l t o t u i t s l u i t i n g s c h r i f t e l i j k a a n d e R a a d v a n B e s t u u r k e n b a a r t e m a k e n . A l s h i j e r o m v e r z o e k t i n z i j n s c h r i f t e l i j k e o p m e r k i n g e n , m o e t d e v e n n o o t w o r d e n g e h o o r d .
D e b e s l i s s i n g t o t u i t s l u i t i n g w o r d t v a s t g e s t e l d i n e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t e n o n d e r t e k e n d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r . D a t p r o c e s - v e r b a a l v e r m e l d t d e f e i t e n w a a r o p d e u i t s l u i t i n g i s g e g r o n d . D e u i t s l u i t i n g w o r d t i n h e t r e g i s t e r v a n d e v e n n o t e n o v e r g e s c h r e v e n . E e n e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t v a n d e b e s l i s s i n g w o r d t b i n n e n d e v i j f t i e n d a g e n p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f a a n d e u i t g e s l o t e n v e n n o o t v e r s t u u r d .
A r t . 1 5 . T e r u g b e t a l i n g v a n a a n d e l e n
D e u i t t r e d e n d e , u i t g e s l o t e n o f t e r u g n e m e n d e v e n n o o t h e e f t r e c h t o p e e n s c h e i d i n g s a a n d e e l . V o o r a l l e v e n n o t e n w o r d t d i t s c h e i d i n g s a a n d e e l a l s v o l g t b e p a a l d : d e t e g e n w a a r d e v a n d e a a n d e l e n , z o a l s d i e b l i j k t u i t d e g o e d g e k e u r d e b a l a n s v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r . A a n d e B - v e n n o t e n z a l e c h t e r g e e n e n k e l d e e l v a n d e r e s e r v e w o r d e n t o e g e k e n d , w a t d u s b e t e k e n t d a t z i j n s c h e i d i n g s a a n d e e l n o o i t m e e r k a n z i j n d a n d e w e r k e l i j k e i n b r e n g v a n d e v e n n o o t .
H e t s c h e i d i n g s a a n d e e l , w a n n e e r d i t v e r s c h u l d i g d i s , w o r d t u i t b e t a a l d u i t e r l i j k z e s m a a n d e n n a g o e d k e u r i n g v a n d e d e s b e t r e f f e n d e j a a r r e k e n i n g .
D e o n t s l a g n e m e n d e , u i t t r e d e n d e o f u i t g e s l o t e n v e n n o o t k a n t e n o p z i c h t e v a n C a s a L i t t e r a c v b a g e e n e n k e l a n d e r r e c h t l a t e n g e l d e n .
A r t . 1 6 . I n n i n g t e g e n w a a r d e a a n d e l e n
I n g e v a l v a n o v e r l i j d e n , f a i l l i s s e m e n t , k e n n e l i j k o n v e r m o g e n o f o n b e k w a a m v e r k l a r i n g v a n e e n v e n n o o t h e b b e n z i j n e r f g e n a m e n , r e c h t h e b b e n d e n , r e c h t v e r k r i j g e n d e n o f s c h u l d e i s e r s r e c h t o p d e u i t k e r i n g v a n d e w a a r d e v a n z i j n a a n d e l e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 4 .
A r t . 1 7 . R e c h t e n v a n d e v e n n o t e n
D e v e n n o t e n e n d e r e c h t h e b b e n d e n o f r e c h t v e r k r i j g e n d e n v a n e e n v e n n o o t k u n n e n g e e n s z i n s d e v e r e f f e n i n g v a n C a s a L i t t e r a c v b a e i s e n , n o c h d e z e g e l s l a t e n l e g g e n o p h e t v e r m o g e n v a n C a s a L i t t e r a c v b a o f d a a r v a n e e n i n v e n t a r i s v o r d e r e n . V o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n r e c h t e n m o e t e n z i j z i c h h o u d e n a a n d e s t a t u t e n , d e b a l a n s e n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g .
A r t . 1 8 . A a n s p r a k e l i j k h e i d
D e v e n n o t e n z i j n g e h o u d e n t e n b e l o p e v a n h u n i n b r e n g i n h e t k a p i t a a l v a n C a s a L i t t e r a c v b a . E r b e s t a a t t u s s e n h e n n o c h h o o f d e l i j k h e i d n o c h o n d e e l b a a r h e i d .
W a n n e e r e e n v e n n o o t i s u i t g e s l o t e n , u i t g e t r e d e n o f g e d e e l t e l i j k z i j n a a n d e l e n h e e f t t e r u g g e n o m e n , b l i j f t h i j g e h o u d e n t e n b e l o p e v a n z i j n i n b r e n g g e d u r e n d e v i j f j a a r t e r e k e n e n v a n d e z e g e b e u r t e n i s , b e h a l v e w a n n e e r d e w e t e e n k o r t e r e v e r j a r i n g s t e r m i j n b e p a a l t .
H o o f d s t u k I V . B e s t u u r
A r t . 1 9 . B e s t u u r v a n C a s a L i t t e r a c v b a
C a s a L i t t e r a c v b a w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n R a a d v a n B e s t u u r d i e s a m e n g e s t e l d i s u i t m a x i m a a l 5 A - v e n n o t e n , m a x i m a a l 2 B - v e n n o t e n , m a x i m a a l 2 C - v e n n o t e n e n m a x i m a a l 4 e x t e r n e b e s t u u r d e r s . D e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b e s t u u r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o o t , w o r d e n b e n o e m d d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g .
B e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n t e r m i j n v a n m a x i m a a l z e s j a a r . B i j d e b e n o e m i n g z a l b e p a a l d w o r d e n w a n n e e r h e t m a n d a a t v e r s t r i j k t . U i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r k i e s b a a r .
D e m a n d a t e n v e r s t r i j k e n t e l k e n s o p d e d a g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i e g e h o u d e n w o r d t i n h e t j a a r w a a r i n h e t m a n d a a t a f l o o p t .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , w o r d t e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n g e d u i d d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . E v e n w e l v e r v a l t h e t m a n d a a t v a n d e z e r e c h t s p e r s o o n - b e s t u u r d e r v a n r e c h t s w e g e w a n n e e r d e z e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e r u g t r e e d t , o m w e l k e r e d e n o o k . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g m a g e e n b e s t u u r d e r o p e l k o g e n b l i k z o n d e r v o o r o p z e g o n t s l a a n ; d i t o n t s l a g d i e n t g e m o t i v e e r d t e w o r d e n .
H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s i s o n b e z o l d i g d . E r k a n e e n o n k o s t e n v e r g o e d i n g w o r d e n t o e g e k e n d . B i n n e n a c h t d a g e n n a h u n b e n o e m i n g m o e t e n d e b e s t u u r d e r s h e t d o o r d e w e t v o o r g e s c h r e v e n u i t t r e k s e l v a n h u n b e n o e m i n g s a k t e n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . A r t . 2 0 . R a a d v a n B e s t u u r
D e R a a d v a n B e s t u u r k i e s t o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r e n e e n o n d e r v o o r z i t t e r .
I n g e v a l v a n a f w e z i g h e i d o f v e r h i n d e r i n g v a n d e v o o r z i t t e r w o r d t d e R a a d v a n B e s t u u r d o o r d e o n d e r v o o r z i t t e r v o o r g e z e t e n .
D e R a a d k o m t b i j e e n n a o p r o e p i n g d o o r d e v o o r z i t t e r e v e n a l s z o d i k w i j l s a l s h e t b e l a n g v a n C a s a L i t t e r a c v b a d a t v e r g t . H i j m o e t o o k w o r d e n s a m e n g e r o e p e n w a n n e e r m i n s t e n s d r i e b e s t u u r d e r s d a a r o m v e r z o e k e n .
D e R a a d v e r g a d e r t m i n s t e n s v i e r m a a l p e r j a a r e n k o m t b i j e e n o p d e p l a a t s o p g e g e v e n i n h e t o p r o e p i n g s b e r i c h t .
D e R a a d v a n B e s t u u r k a n d e r d e n , n i e t - b e s t u u r d e r s , u i t n o d i g e n t o t d e v e r g a d e r i n g . D e z e d e r d e n , n i e t - b e s t u u r d e r s , h e b b e n g e e n s t e m r e c h t .
B e h o u d e n s i n d r i n g e n d e g e v a l l e n t e v e r a n t w o o r d e n i n d e v e r s l a g e n v a n d e v e r g a d e r i n g , g e s c h i e d e n o p r o e p i n g e n p e r e - m a i l o f p e r b r i e f , m e t o p g a v e v a n d e a g e n d a , t e n m i n s t e v i j f d a g e n v ó ó r d e v e r g a d e r i n g .
B e h o u d e n s d r i n g e n d e g e v a l l e n t e v e r a n t w o o r d e n i n d e v e r s l a g e n v a n d e v e r g a d e r i n g , k a n d e R a a d e n k e l b e r a a d s l a g e n i n d i e n m i n s t e n s d e h e l f t v a n d e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g i s . A l s e c h t e r e e n e e r s t e b i j e e n k o m s t v a n d e R a a d n i e t i n a a n t a l i s , m a g e e n n i e u w e b i j e e n k o m s t m e t d e z e l f d e a g e n d a w o r d e n o p g e r o e p e n . D e z e z a l d a n g e l d i g k u n n e n b e r a a d s l a g e n o n g e a c h t h e t a a n t a l a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s .
D e b e s l i s s i n g e n w o r d e n b i j v o o r k e u r g e n o m e n b i j c o n s e n s u s . I n d i e n g e e n c o n s e n s u s k a n b e r e i k t w o r d e n , w o r d t e r b e s l i s t b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d . S t e m m i n g g e b e u r t d o o r h a n d o p s t e k i n g , t e n z i j h e t p e r s o o n s g e b o n d e n a g e n d a p u n t e n b e t r e f t . I n d i t g e v a l i s d e s t e m m i n g g e h e i m . O n t h o u d i n g e n w o r d e n n i e t m e e g e t e l d a l s u i t g e b r a c h t e s t e m . B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s d e s t e m v a n d e v o o r z i t t e r d o o r s l a g g e v e n d .
E e n b e s t u u r d e r k a n z i c h b i j e e n e v e n t u e l e a f w e z i g h e i d n i e t l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j v o l m a c h t . V a n d e b e r a a d s l a g i n g e n e n d e s t e m m i n g e n v a n d e R a a d w o r d t v e r s l a g g e m a a k t , d i t v e r s l a g w o r d t g e t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r e n d e v e r s l a g g e v e r .
A r t . 2 1 . O p e n v a l l e n b e s t u u r s m a n d a a t
I n g e v a l e e n p l a a t s v a n b e s t u u r d e r v a c a n t w o r d t , m o g e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s e e n v o o r l o p i g e v e r v a n g e r b e n o e m e n .
D e b e n o e m i n g m o e t a a n d e e e r s t v o l g e n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g t e r b e k r a c h t i g i n g w o r d e n v o o r g e l e g d .
D e n i e u w e b e s t u u r d e r d o e t h e t m a n d a a t u i t v a n d e p e r s o o n d i e h i j v e r v a n g t .
A r t . 2 2 . B e v o e g d h e d e n
D e R a a d v a n B e s t u u r b e z i t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n o m a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s o m h e t d o e l v a n C a s a L i t t e r a c v b a t e v e r w e z e n l i j k e n . A l l e s w a t n i e t e x p l i c i e t d o o r d e w e t o f d e s t a t u t e n w o r d t v o o r b e h o u d e n a a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e h o o r t t o t h a a r b e v o e g d h e i d . Z o k a n d e R a a d v a n B e s t u u r , o n d e r m e e r :
" a l l e s o m m e n e n w a a r d e n o n t v a n g e n .
" a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n , r u i l e n , h u r e n , v e r h u r e n e n m e t h y p o t h e e k b e z w a r e n .
" l e n i n g e n m e t h y p o t h e c a i r e e n a n d e r e w a a r b o r g e n o p n e m e n .
" l e n i n g e n t o e s t a a n , a l l e b o r g s t e l l i n g e n e n h y p o t h e k e n m e t o f z o n d e r d a d e l i j k e u i t w i n n i n g a a n v a a r d e n ; v e r z a k e n a a n a l l e z a k e l i j k e o f a n d e r e r e c h t e n e n w a a r b o r g e n , v o o r r e c h t e n , h y p o t h e k e n , d o o r h a l i n g e n t o e s t a a n , m e t o f z o n d e r b e t a l i n g , v a n a l l e b e v o o r r e c h t e e n h y p o t h e c a i r e i n s c h r i j v i n g e n , r a n d m e l d i n g e n , v e r z e t o f b e s l a g , v r i j s t e l l e n v a n a m b t s h a l v e t e n e m e n i n s c h r i j v i n g e n ; b e t a l i n g e n m e t o f z o n d e r s u b r o g a t i e d o e n o f t o e s t a a n ; i n a l l e g e v a l l e n a f s t a n d d o e n , v e r z a k e n o f b e w i l l i g e n , z e l f s d a d i n g e n a a n g a a n , b e r o e p d o e n o p s c h e i d s g e r e c h t e n s c h e i d s r e c h t e r l i j k e b e d i n g e n a a n v a a r d e n , g e b e u r l i j k e t e r u g g a v e t o e k e n n e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" p e r s o n e e l i n d i e n s t n e m e n , s c h o r s e n o f o n t z e t t e n , h u n b e v o e g d h e i d e n h u n b e z o l d i g i n g b e p a l e n . D e R a a d v a n B e s t u u r m a g a a n l a s t h e b b e r s v a n z i j n k e u z e , b i n n e n d e p e r k e n v a n z i j n b e v o e g d h e i d , b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n v e r l e n e n .
A r t . 2 3 . B e v o e g d h e d e n t o t d e l e g e r e n e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n C a s a L i t t e r a c v b a
D e R a a d v a n B e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s e b e s t u u r v a n C a s a L i t t e r a c v b a d e l e g e r e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n , a l d a n n i e t l i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , m e t d e t i t e l v a n d a g e l i j k s b e s t u u r d e r o f d i r e c t i e c o m i t é . D e z e p e r s o n e n t r e d e n a f z o n d e r l i j k , g e z a m e n l i j k o f a l s c o l l e g e o p , z o a l s b e p a a l d w o r d t d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r .
V e r d e r m a g d e R a a d v a n B e s t u u r v o o r b e p a a l d e t a k e n b e v o e g d h e d e n t o e k e n n e n a a n d e r d e n . D e z e d e l e g a t i e s d i e n e n d u i d e l i j k g e n o t e e r d t e w o r d e n i n h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r . A f g e z i e n v a n b i j z o n d e r e d e l e g a t i e s w o r d t C a s a L i t t e r a c v b a t e g e n o v e r d e r d e n e n i n r e c h t e g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e p e r s o n e n w a a r v a n d e e n e d e v o o r z i t t e r i s e n d e a n d e r e e e n l i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
A r t . 2 4 . C o n t r o l e
D e c o n t r o l e o p C a s a L i t t e r a c v b a z a l g e s c h i e d e n i n z o v e r r e z u l k s w e t t e l i j k v e r e i s t i s o f w e l i n d i e n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d a a r t o e b e s l i s t d o o r é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n .
W o r d t g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d , d a n h e e f t i e d e r e v e n n o o t i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s . H i j k a n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o f b i j s t a a n d o o r e e n a c c o u n t a n t .
I n a f w i j k i n g v a n h e t v o o r g a a n d e k u n n e n d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e d e n v a n d e i n d i v i d u e l e v e n n o t e n w o r d e n o v e r g e d r a g e n a a n é é n o f m e e r m e t d e c o n t r o l e b e l a s t e v e n n o t e n . D e z e c o n t r o l e r e n d e v e n n o t e n w o r d e n v o o r e e n h e r n i e u w b a r e p e r i o d e v a n d r i e j a a r b e n o e m d d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g . Z i j m o g e n i n C a s a L i t t e r a c v b a g e e n a n d e r e t a a k u i t o e f e n e n o f e n i g a n d e r m a n d a a t a a n v a a r d e n . Z i j k u n n e n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o f b i j s t a a n d o o r e e n e x t e r n e a c c o u n t a n t .
E e n c o n t r o l e r e n d v e n n o o t n a t u u r l i j k p e r s o o n o f e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n e e n c o n t r o l e r e n d v e n n o o t r e c h t s p e r s o o n d i e d e l e e f t i j d s g r e n s v a n v i j f e n z e s t i g j a a r b e r e i k t , z a l b i j d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g o n t s l a g n e m e n d z i j n .
H o o f d s t u k V . A l g e m e n e V e r g a d e r i n g
A r t . 2 5 . S a m e n s t e l l i n g e n b e v o e g d h e i d
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g i s s a m e n g e s t e l d u i t a l l e v e n n o t e n .
Z e b e z i t d e b e v o e g d h e d e n d i e d e w e t e n d e z e s t a t u t e n h a a r t o e k e n n e n .
D e v o l g e n s d e r e g e l s s a m e n g e s t e l d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e v e n n o t e n . H a a r b e s l i s s i n g e n z i j n b i n d e n d v o o r a l l e n , o o k v o o r d e a f w e z i g e n o f z i j d i e t e g e n s t e m m e n .
A r t . 2 6 . O p r o e p i n g
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w o r d t o p g e r o e p e n d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r . D a t m o e t g e s c h i e d e n d o o r m i d d e l v a n e e n g e w o n e b r i e f o f e m a i l m e t o p g a v e v a n d e a g e n d a , t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n v ó ó r d e d a t u m v a n d e b i j e e n k o m s t a a n d e v e n n o t e n v e r s t u u r d a a n h e t l a a t s t g e k e n d e a d r e s .
B e h a l v e a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , k o m t d i e v e r g a d e r i n g v a n r e c h t s w e g e s a m e n o p d e t w e e d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i .
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g k o m t m i n s t e n s e e n m a a l p e r j a a r s a m e n o m z i c h o n d e r m e e r u i t t e s p r e k e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t v o o r b i j e b o e k j a a r e n o v e r d e k w i j t i n g a a n d e b e s t u u r d e r s e n i n v o o r k o m e n d g e v a l a a n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) o f a a n d e v e n n o t e n b e l a s t m e t d e c o n t r o l e .
D e v e r g a d e r i n g k a n o o k i n b u i t e n g e w o n e z i t t i n g w o r d e n o p g e r o e p e n . D a t m o e t g e s c h i e d e n o p v e r z o e k v a n e e n v i e r d e v a n a l l e v e n n o t e n . Z e m o e t d a n b i n n e n d e m a a n d n a h e t v e r z o e k w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e n k o m e n b i j e e n o p d e z e t e l v a n C a s a L i t t e r a c v b a o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s v e r m e l d i n h e t o p r o e p i n g s b e r i c h t .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n , z o d e z e a f w e z i g o f v e r l e t i s , d o o r d e o n d e r v o o r z i t t e r . D e v o o r z i t t e r w i j s t d e v e r s l a g g e v e r a a n d i e g e e n v e n n o o t h o e f t t e z i j n .
D e v e r g a d e r i n g w i j s t o n d e r d e a a n w e z i g e v e n n o t e n t w e e s t e m o p n e m e r s a a n . D e v o o r z i t t e r , d e v e r s l a g g e v e r e n d e s t e m o p n e m e r s m a k e n h e t b u r e a u v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g u i t .
A r t . 2 7 . V o l m a c h t e n
E e n v e n n o o t m a g z i c h o p d e v e r g a d e r i n g d o o r m i d d e l v a n e e n s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t d o o r e e n a n d e r e v e n n o o t m e t s t e m r e c h t l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n . E l k e v o l m a c h t d r a g e r k a n m a x i m a a l t w e e v e n n o t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e r e c h t s p e r s o n e n m o g e n e v e n w e l , o n g e a c h t d e v o o r g a a n d e b e p a l i n g , w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h u n s t a t u t a i r e o f w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r s .
A r t . 2 8 . B e s l i s s i n g e n
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g k a n g e l d i g b e r a a d s l a g e n o n g e a c h t h e t a a n t a l a a n w e z i g e v e n n o t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e h o u d e n s d e u i t z o n d e r i n g e n v o o r z i e n d o o r d e w e t o f d o o r d e z e s t a t u t e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n e n d i t z o n d e r r e k e n i n g t e h o u d e n m e t d e o n t h o u d i n g e n . S t e m m i n g g e b e u r t d o o r h a n d o p s t e k i n g , t e n z i j h e t p e r s o o n s g e b o n d e n a g e n d a p u n t e n b e t r e f t . I n d i t g e v a l i s d e s t e m m i n g g e h e i m .
E e n w i j z i g i n g i n d e s t a t u t e n g e b e u r t b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n , d i e e v e n e e n s t e b e h a l e n i s b i j d e A - v e n n o t e n . W a n n e e r d e v e r g a d e r i n g z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r e e n w i j z i g i n g i n h e t d o e l m o e t e n , o p d a t z e g e l d i g z o u k u n n e n b e r a a d s l a g e n , d e o p r o e p i n g e n h e t v o o r w e r p v a n d e b e r a a d s l a g i n g e n v e r m e l d e n . D e z e v e r g a d e r i n g k a n g e l d i g b e r a a d s l a g e n w a n n e e r t e n m i n s t e d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g d i s .
W o r d t d e z e l a a t s t e v o o r w a a r d e n i e t v e r v u l d , d a n d i e n t e e n n i e u w e v e r g a d e r i n g m e t d e z e l f d e a g e n d a t e w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n . D e z e z a l d a n g e l d i g b e r a a d s l a g e n o n g e a c h t h e t d o o r d e a a n w e z i g e v e n n o t e n v e r t e g e n w o o r d i g d e d e e l v a n h e t k a p i t a a l . E e n w i j z i g i n g i n h e t d o e l i s p a s g e l d i g a l s z e m e t v i e r v i j f d e n v a n d e g e l d i g u i t g e b r a c h t e s t e m m e n w o r d t g o e d g e k e u r d e n v o o r z o v e r d e z e v i e r v i j f d e n o o k w o r d t g e h a a l d b i n n e n d e g r o e p A - v e n n o t e n .
B e h o u d e n s i n v e r a n t w o o r d e d r i n g e n d e g e v a l l e n z a l d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g a l l e e n o v e r d e a g e n d a p u n t e n g e l d i g k u n n e n b e r a a d s l a g e n .
A r t . 2 9 . S t e m r e c h t e n
E l k e v e n n o o t h e e f t r e c h t o p é é n s t e m , o n g e a c h t h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t h i j b e z i t .
A r t . 3 0 . V e r s l a g
H e t v e r s l a g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u . D e a f s c h r i f t e n e n u i t t r e k s e l s v a n d a t v e r s l a g w o r d e n d o o r d e v o o r z i t t e r o f d e o n d e r v o o r z i t t e r g e t e k e n d .
A r t . 3 1 . U i t s t e l A l g e m e n e V e r g a d e r i n g
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t h e t r e c h t , t i j d e n s d e z i t t i n g , d e b e s l i s s i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g d r i e w e k e n u i t t e s t e l l e n .
D e z e v e r d a g i n g d o e t g e e n a f b r e u k a a n d e a n d e r e g e n o m e n b e s l u i t e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g b e t r e f f e n d e d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h i e r o m t r e n t .
D e v o l g e n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e e f t h e t r e c h t d e j a a r r e k e n i n g d e f i n i t i e f v a s t t e s t e l l e n . H o o f d s t u k V I . B a l a n s - r e s u l t a a t s v e r d e l i n g
A r t . 3 2 . B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r s t e m t o v e r e e n m e t h e t k a l e n d e r j a a r . H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r . U i t z o n d e r l i j k b e g i n t h e t e e r s t e b o e k j a a r o p d e d a g v a n o p r i c h t i n g e n z a l e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
A r t . 3 3 . J a a r v e r s l a g
A a n h e t e i n d v a n e l k b o e k j a a r s t e l t d e R a a d v a n B e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n t o e p a s s e l i j k t e r z a k e , d e i n v e n t a r i s e n d e j a a r r e k e n i n g o p d i e a a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g m o e t e n w o r d e n v o o r g e l e g d .
É é n m a a n d v ó ó r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o v e r h a n d i g t d e R a a d v a n B e s t u u r d e d o c u m e n t e n , s a m e n m e t e e n v e r s l a g , a a n d e c o m m i s s a r i s o f d e v e n n o o t b e l a s t m e t d e c o n t r o l e . H i j z a l e e n v e r s l a g o v e r z i j n c o n t r o l e o p d r a c h t o p s t e l l e n .
V i j f t i e n d a g e n v ó ó r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w o r d e n d e j a a r r e k e n i n g , b e s t a a n d e u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g , d e v e r s l a g e n v a n d e b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s s e n ( o f v e n n o t e n b e l a s t m e t d e c o n t r o l e ) t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o t e n n e e r g e l e g d o p d e z e t e l v a n C a s a L i t t e r a c v b a .
A r t . 3 4 . R e s t o r n o
I n d i e n d e R a a d v a n B e s t u u r z o u v o o r s t e l l e n e e n r e s t o r n o u i t t e b e t a l e n k a n d i t a a n v e n n o t e n a l l e e n w o r d e n u i t g e k e e r d n a a r r a t a v a n d e v e r r i c h t i n g e n d i e z i j m e t C a s a L i t t e r a c v b a h e b b e n g e d a a n . A r t . 3 5 . B e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t
O p v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r k a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g z i c h u i t s p r e k e n o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t :
1 . m i n s t e n s v i j f p e r c e n t w o r d t a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e e n d i t t o t d e z e g e l i j k i s a a n é é n t i e n d e v a n h e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l ;
2 . h e t o v e r b l i j v e n d e s a l d o k a n w o r d e n u i t b e t a a l d a l s e e n d i v i d e n d o p h e t g e s t o r t e b e d r a g v a n d e a a n d e l e n . H e t t o e g e k e n d e p e r c e n t a g e o p d e a a n d e l e n k a n m a x i m u m d a t g e n e z i j n d a t i s v a s t g e s t e l d i n d e v o o r w a a r d e n t o t e r k e n n i n g a l s c o ö p e r a t i e v o o r d e N a t i o n a l e R a a d v o o r d e C o ö p e r a t i e . D e b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n g e s c h i e d t o p d e d a t u m e n o p d e m a n i e r d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r v a s t g e s t e l d ;
3 . h e t e v e n t u e l e o v e r s c h o t w o r d t t o e g e v o e g d a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e .
H o o f d s t u k V I I : O n t b i n d i n g - v e r e f f e n i n g
A r t . 3 6 . V e r e f f e n i n g
D e o n t b i n d i n g v a n C a s a L i t t e r a c v b a k a n o p i e d e r o g e n b l i k w o r d e n u i t g e s p r o k e n d o o r e e n b e s l i s s i n g
v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e n o m e n v o l g e n s d e r e g e l s d i e v o o r w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n z i j n
g e s t e l d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g e n d e a a n d u i d i n g v a n d e v e r e f f e n a a r w o r d t b e p a a l d d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g . D e v e r e f f e n a a r t r e e d t p a s i n f u n c t i e n a b e v e s t i g i n g v a n d e a a n s t e l l i n g d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
D e v e r e f f e n a a r b e s c h i k t o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n t o e g e k e n d d o o r d e a r t i k e l e n 1 8 3 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A r t . 3 7 . S l o t a f r e k e n i n g
N a b e t a l i n g v a n d e s c h u l d e n e n k o s t e n v a n C a s a L i t t e r a c v b a z a l h e t s a l d o i n d e e e r s t e p l a a t s w o r d e n a a n g e w e n d v o o r d e u i t b e t a l i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 4 .
D e a a n d e l e n g e v e n g e e n r e c h t o p e n i g e a n d e r e u i t b e t a l i n g d a n v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 4 . I n g e v a l h e t v e r m o g e n v a n C a s a L i t t e r a c v b a o n t o e r e i k e n d i s o m d e v e n n o t e n u i t t e b e t a l e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 4 , g e s c h i e d t d e b e t a l i n g p o n d s p o n d s g e w i j z e .
A r t . 3 8 . K e u z e v a n w o o n p l a a t s
I e d e r e v e n n o o t o f b e s t u u r d e r , d i e i n h e t b u i t e n l a n d w o o n t e n g e e n w o o n p l a a t s i n B e l g i ë h e e f t g e k o z e n , w o r d t v o o r d e t o e p a s s i n g v a n d e z e s t a t u t e n v e r o n d e r s t e l d w o o n p l a a t s t e h e b b e n g e k o z e n o p d e z e t e l v a n C a s a L i t t e r a c v b a , w a a r h e m a l l e o f f i c i ë l e k e n n i s g e v i n g e n , m e d e d e l i n g e n e n a a n m a n i n g e n g e l d i g k u n n e n b e z o r g d w o r d e n .
H o o f d s t u k V I I I : D i v e r s e b e p a l i n g e n :
A r t . 3 9 . I n t e r n r e g l e m e n t
B i j i n t e r n r e g l e m e n t m o g e n z o n d e r a n d e r e b e p e r k i n g d a n d e g e b i e d e n d e v o o r s c h r i f t e n v a n d e w e t e n v a n d e s t a t u t e n , a l l e r e g e l i n g e n w o r d e n g e t r o f f e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e u i t v o e r i n g v a n d e s t a t u t e n e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e r e g e l i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z a k e n v a n C a s a L i t t e r a c v b a .
H e t i n t e r n r e g l e m e n t w o r d t o p g e s t e l d o f g e w i j z i g d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r , d o c h m o e t a a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w o r d e n v o o r g e l e g d d i e h e t o n g e w i j z i g d g o e d k e u r t o f v e r w e r p t . H i e r v o o r i s e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n n o d i g d i e o o k d i e n t g e h a a l d t e w o r d e n b i j d e A - v e n n o t e n . H e t i n t e r n r e g l e m e n t m a a k t s a m e n m e t d e s t a t u t e n h e t v e n n o o t s c h a p s c o n t r a c t v a n C a s a L i t t e r a c v b a u i t .
A r t . 4 0 . A l g e m e n e b e p a l i n g
D e b e p a l i n g e n v a n d e z e s t a t u t e n d i e e e n d w i n g e n d e w e t t e l i j k e r e g e l z o u d e n s c h e n d e n , w o r d e n a l s n i e t g e s c h r e v e n b e s c h o u w d z o n d e r d a t d i e o n r e g e l m a t i g h e i d i n v l o e d h e e f t o p d e o v e r i g e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n .
V I I . O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
D e o p r i c h t e r s n e m e n v e r v o l g e n s v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
1 . H e t e e r s t e m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r g a a t i n o p d a t u m v a n n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l u i t d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k , d a t u m w a a r o p d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n s d e o p r i c h t i n g s a k t e b e g i n t t e w e r k e n e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 .
2 . D e e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 6 .
3 . D e o p r i c h t e r s v e r k l a r e n d a t z i j a l l e v e r b i n ¬ t e n i s s e n e n o v e r e e n k o m ¬ s t e n d o o r e e n v a n h e n a a n g e g a a n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v o o r a l e e r d e z e r e c h t s p e r ¬ s o o n l i j k h e i d v e r ¬ k r e e g , v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r n e m e n .
D e z e o v e r n a m e h e e f t s l e c h t s u i t w e r k i n g v a n a f h e t v e r k r i j g e n d o o r o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p v a n r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d .
Z i j v e r k l a r e n e n e r k e n n e n v a n d e z e v e r b i n t e n i s s e n e n o v e r e e n k o m ¬ s t e n o p d e h o o g t e t e z i j n e n v e r l e n e n a a n d e z a a k v o e r d e r s a l l e n o d i g e m a c h t e n o m a l l e f o r m a l i t e i ¬ t e n t e v e r v u l l e n e n a l l e a k t e n t e t e k e n e n d i e n o o d z a k e l i j k z o u d e n b l i j k e n v o o r h e t o p z i c h n e m e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n d e z e v e r b i n t e n i s s e n e n o v e r e e n k o m ¬ s t e n .
4 . D e o p r i c h t e r s b e n o e m e n m e t e e n p a r i g ¬ h e i d v a n s t e m m e n a l s e e r s t e b e s t u u r d e r s v o o r e e n t e r m i j n
v a n z e s j a a r ,
D e h e e r B O G A E R T S M a r c e l J a n A n n i e , w o n e n d e t e 3 1 3 0 B e g i j n e n d i j k , V i j v e r s s t r a a t 2 9 ;
M e v r o u w M A E S T a n j a , w o n e n d e t e 3 3 6 0 B i e r b e e k , Z w a r t e h o e k s t r a a t 9 A ;
M e v r o u w W A U T E R S V e e r l e , w o n e n d e t e 3 3 9 0 T i e l t - W i n g e , B e g i j n e n b o s w e g 1 2 ;
d i e b e v e s t i g e n d a t d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e h u n n i e t v e r b o d e n i s , i n z o n d e r h e i d k r a c h t e n s h e t
K o n i n k l i j k B e s l u i t n u m m e r 2 2 v a n 2 4 o k t o b e r 1 9 3 4 e n d i e v e r k l a r e n d e h u n v e r l e e n d e o p d r a c h t t e
a a n v a a r d e n .
D e b e s t u u r d e r s z u l l e n p a s h u n t a a k k u n n e n w a a r n e m e n n a n e e r l e g g i n g v a n d e s t u k k e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
D e b e s t u u r d e r s o e f e n e n h u n f u n c t i e o n b e z o l d i g d u i t z o l a n g e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n
a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g n e e m t .
5 . D e o p r i c h t e r s b e s l i s s e n g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n , e v e n m i n w o r d e n c o n t r o l e r e n d e v e n n o t e n a a n g e s t e l d .
6 . D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e b e s t u u r d e r s t e
b e k l e d e n m e t a l l e m a c h t e n n o o d z a k e l i j k v o o r d e u i t v o e r i n g v a n o n d e r h a v i g e o p r i c h t i n g .
R a a d v a n B e s t u u r
D a d e l i j k n a v o o r m e l d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r h e t e e r s t i n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
v o l t a l l i g e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n . M e t e e n p a r i g h e i d w e r d e n d e v o l g e n d e p e r s o n e n b e n o e m d t o t :
a ) v o o r z i t t e r : M e v r o u w M A E S T a n j a , w o n e n d e t e 3 3 6 0 B i e r b e e k , Z w a r t e h o e k s t r a a t 9 A ;
b ) s e c r e t a r i s : M e v r o u w W A U T E R S V e e r l e , w o n e n d e t e 3 3 9 0 T i e l t - W i n g e , B e g i j n e n b o s w e g 1 2 ;
c ) f i n a n c i e e l v e r a n t w o o r d e l i j k e : D e h e e r B O G A E R T S M a r c e l J a n A n n i e , w o n e n d e t e 3 1 3 0
B e g i j n e n d i j k , V i j v e r s s t r a a t 2 9 .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e .
M t r D i r k S e r e s i a
N o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e