CASTEL

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. CASTEL
Dénomination : CASTEL
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 449.661.811

Publication

02/07/2014
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2014 - Annexes du Moniteur belge Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: Ninoofsesteenweg 5, 1540 Herne

(volledig adres)

Onderwerp akte: Statutenwijziging

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CASTEL - te 1540 Herne, Ninoofsesteenweg 5 Ondernemingsnummer 0449.661.811, Statutenwijzigingen.

=



Blijkens proces-verbaal, gesloten voor notaris Hans VEREEKEN te Halle op 6 juni tweeduizend veertien,

besliste de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

CASTEL met zetel te 1540 Herne, Nincofsesteenweg 5 .Ondernemingsnummer 0449.661.811 met unanimiteit:

1)Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verminderen met tweehonderd duizend euro

(¬ 200,000,00) door terugbetaling in speciën op elk aandeel van een bedrag van tweehonderd drieënzestig euro

vijfentachtig komma twee cent (¬ 263,852) afgerond

Hierdoor wordt het kapitaal van de vennootschap teruggebracht op zevenentwintigduizend euro

(¬ 27.000,00)

Artikel 5 alinea van de statuten wordt gewijzigd als volgt:

'Artikel 5.. Maatschappelijk kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zevenentwintigduizend euro (¬ 27.000,00).

Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door 758 aandelen, zonder vermelding van de nominale waarde, met

een fractiewaarde van 1/758ste van het maatschappelijk kapitaal.'

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL.

neergelegde stukken: eensluidende uitgifte -gekobrdineerde tekst sta

Notaris Hans VEREEKEN

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

neergelegdiontvangen op "

111111111111q011111

,

2 1 MN 2014

ter griffie van deliféderlandstalige ---rechtbank-van-koophandel Eeussei"

bah

aa

Bel Staa

Ondernemingsnr 0449.661.811 Benaming

(voluit) : CASTEL (verkort):

26/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 03.06.2013, NGL 21.08.2013 13444-0411-014
29/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 04.06.2012, NGL 22.08.2012 12448-0436-015
11/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 06.06.2011, NGL 09.08.2011 11386-0013-013
07/04/2011
ÿþlua Mod 2.0

LuffieQ J In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

MONITEUR

3 0 -03- 2011

11t1 11ll lilfi 11l1 11111 fl111 111 111fl hit I11

" iiosa~sa~

NEERGELEGD ter GRIFFIE der RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE BRUGGE (Afdeling Brugge)

P 2 4 MAAR) 2011

BELGISCH STApTSBlr4D Griffie De griffier,

Ondernemingsnr : 0449.661.811

Benaming

(volu'st) : CASTEL

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Leopoldlaan 21 - 8420 De Haan (Klemskerke)

Onderwerp akte : DOELWIJZIGING - ZETELVERPLAATSING - OMZETTING IN BVBA - AANNEMING VOLLEDIG NIEUWE TEKST VAN STATUTEN - ONTSLAG BESTUURDERS - BENOEMING ZAAKVOERDERS

Bij proces-verbaal opgemaakt door notaris Luc Nobels met standplaats te De Haan op elf februari tweeduizend en elf, geregistreerd te Oostende I op eenentwintig februari tweeduizend en elf, boek 748 blad 59 vak 7 (F697), werd in buitengewone algemene vergadering van de vennoten van voomoemde vennootschap BESLIST:

A) de voorzitter te ontslaan van het voorlezen van het verslag opgemaakt door de raad van bestuur, dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap toelichten de doelwijziging verantwoordt, en van het verslag opgemaakt door BVBA De Nul & C° Bedrijfsrevisor, met zetel te 1750 Lennik, Ninoofsesteenweg 37, vertegenwoordigd door de Heer De Nul Roger, bedrijfsrevisor, over de staat waarop het actief en passief van de vennootschap werden samengevat, afgesloten per 30 december 2010, van welke beide verslagen de vennoten erkend hebben kennis genomen te hebben, en van welk laatste verslag de besluiten luiden als volgt: "De staat van activa en passiva, afgesloten per 30/12/2010 van de Naamloze Vennootschap CASTEL te De Haan, zoals deze in het verslag werd

opgenomen, is in overeenstemming met de boekhouding van genoemde vennootschap. Uit onze controlewerkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap en uitgevoerd onder de vorm van een beperkt nazicht, blijkt dat de staat van activa en passiva de vermogenstoestand van de NV CASTEL volledig, getrouw en juist weergeeft. Het nettoactief volgens deze staat van 30/12/2010 is ¬ 44.931,74 groter dan het maatschappelijk kapitaal van ¬ 227.000,00. Dit verslag werd opgesteld door ondergetekende bedrijfsrevisor en is bestemd om gehecht te worden aan de akte van omzetting tot Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid van de NV CASTEL.";

B) om het doel uit te breiden met de in de agenda vermelde activiteiten, zodat het doel van de vennootschap zal, luiden als volgt:

'1. De uitbating van tavernes, brasseries, cafetaria's, drankhuizen, bars, feestzalen, restaurants, hotels, verbruiksalons, ijssalons, friethuizen;

De aankoop, de verkoop, het verhuren van alle keuken- en tafelmateriaal;

De bereiding (ook ter plaatse), de groot- en kleinhandel, de aankoop en de verdeling van koude en warme maaltijden, met inbegrip van ijscrème van alle soorten;

De bereiding, de groot- en kleinhandel van vlees, vleesbereidingen, gevogelte en wild, kaas en andere zuivelproducten, fruit, groenten en conserven;

Het uitoefenen van traiteurwerkzaamheden, klaarmaken en leveren van bereide schotels, koken aan huis;

De aankoop, de verkoop, de vertegenwoordiging, de invoer, de uitvoer en op algemene wijze, de groot- en kleinhandel van alle soorten goederen, artikelen en producten welke rechtstreeks of onrechtstreeks, onder gelijk welke vorm en op gelijk welke wijze verbonden zijn aan haar doel; ...._..

Op de laatste blz. van uik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/04/2011- Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/04/2011- Annexes du Moniteur belge

De aankoop, de verkoop, het huren en het verhuren van tenten, voor tentoonstellingen, evenementen en andere.

2. De organisatie van evenementen en seminaries.

3. Het ontwikkelen, verkopen en verhuren van software en het ontwikkelen en onderhouden van websites.

4. Uitbating van hotel, bed and breakfast en aanverwante activiteiten.

5. Kleinhandel in bloemen, snij- en kunstbloemen, en planten, kleinhandel in decoratieartikelen met bloemen, organisatie workshops bloemschikken.

6. Het kopen, verkopen, ruilen, huren, verhuren, onderverhuren, in leasing nemen of geven en het beheren en in waarde behouden van onroerende goederen. Zij mag bemiddelen in de financiering voor de aanwerving van deze goederen, en dit door alle mogelijke vormen zoals leningen, kredietopeningen en andere financiële mogelijkheden; zij kan daardoor hypotheken toestaan en borg verschaffen door zichzelf, als door anderen, voor deze doeleinden. Zij mag zich tevens borg stellen, ook onder de vorm van hypothecaire inschrijving op haar onroerende goederen, voor verbintenissen aangegaan door de huurders van haar onroerende goederen.

7. De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, soortgelijk of samenhangend doel hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar producten kunnen vereenvoudigen.

8. Zij mag zowel in België ais in het buitenland haar commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichtingen in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel.";

C) om de maatschappelijke zetel te verplaatsen, van 8420 De Haan, Leopoldlaan 21, naar 1540 Heme, Ninoofsesteenweg 5;

D) de vorm van de vennootschap te wijzigen, zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid, en de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan te nemen, waarbij:

- het kapitaal en de reserves dezelfde blijven, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en  vermeerderingen; de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de boeken en de boekhouding, die door de naamloze vennootschap werd gehouden, voortzetten;

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid het ondememingsnummer 0449.661.811 behoudt, waaronder de vennootschap is gekend;

- de omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap, afgesloten per 30 december 2010; alle verrichtingen, die sedert deze datum werden gedaan door de naamloze vennootschap, worden verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, inzonderheid voor wat het opmaken van de boekhouding betreft;

E) een volledig nieuwe tekst van statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan te nemen, rekening houdend met de wijzigingen die voorafgaan, als volgt:

1) NAAM: CASTEL;

2) RECHTSVORM: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid;

3) ZETEL: 1540 Herne, Ninoofsesteenweg 5;

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebeid Brussel Hoofdstad of in het Nederlandse taalgebied, door eenvoudige beslissing van het college van zaakvoerders, die aile machten krijgt teneinde op authentieke wijze de statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen;

4) VENNOTEN: a) de Heer DECREM Yvan Edgard, geboren te Hertelingen op 24 februari 1951, wonende te 8420 De Haan (Klemskerke), Zeedijk-De Haan 5/0404 (rijksregistemummer 51.02.24257.11), die verklaard heeft eigenaar te zijn van 124 aandelen; b) Mevrouw CHABERT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/04/2011- Annexes du Moniteur belge

Jacqueline Jeannine Ida, geboren te Bellingen op 1 april 1953, wonende te 8420 De Haan (Klemskerke), Zeedijk-De Haan 5/0404 (rijksregistemummer 53.04.01-466.63), die verklaard heeft eigenares te zijn van 632 aandelen; c) de Heer DECREM Bart, geboren te Halle op 28 april 1976, wonende te 1670 Pepingen, Kestersesteenweg 31, bus A000 (rijksregistemummer 76.04.28-329.67), die - vertegenwoordigd door lasthebber - verklaard heeft eigenaar te zijn van 1 aandeel; en d) de Heer DECREM Geert, geboren te Halle op 19 mei 1978, wonende te 1670 Pepingen, Molenstraat 32 (rijksregistemummer 78.05.19479.42), die - vertegenwoordigd door lasthebber - verklaard heeft eigenaar te zijn van 1 aandeel;

5) DOEL: De vennootschap heeft als doel:

1. De uitbating van tavernes, brasseries, cafetaria's, drankhuizen, bars, feestzalen, restaurants, hotels, verbruiksalons, ijssalons, friethuizen;

De aankoop, de verkoop, het verhuren van alle keuken- en tafelmateriaal;

De bereiding (ook ter plaatse), de groot- en kleinhandel, de aankoop en de verdeling van koude en warme maaltijden, met inbegrip van ijscrème van alle soorten;

De bereiding, de groot- en kleinhandel van vlees, vleesbereidingen, gevogelte en wild, kaas en andere zuivelproducten, fruit, groenten en conserven;

Het uitoefenen van traiteurwerkzaamheden, klaarmaken en leveren van bereide schotels, koken aan huis;

De aankoop, de verkoop, de vertegenwoordiging, de invoer, de uitvoer en op algemene wijze, de groot- en kleinhandel van alle soorten goederen, artikelen en producten welke rechtstreeks of onrechtstreeks, onder gelijk welke vorm en op gelijk welke wijze verbonden zijn aan haar doel;

De aankoop, de verkoop, het huren en het verhuren van tenten, voor tentoonstellingen, evenementen en andere.

2. De organisatie van evenementen en seminaries.

3. Het ontwikkelen, verkopen en verhuren van software en het ontwikkelen en onderhouden van websites.

4. Uitbating van hotel, bed and breakfast en aanverwante activiteiten.

5. Kleinhandel in bloemen, snij- en kunstbloemen, en planten, kleinhandel in decoratieartikelen met bloemen, organisatie workshops bloemschikken.

6. Het kopen, verkopen, ruilen, huren, verhuren, onderverhuren, in leasing nemen of geven en het beheren en in waarde behouden van onroerende goederen. Zij mag bemiddelen in de financiering voor de aanwerving van deze goederen, en dit door alle mogelijke vormen zoals leningen, kredietopeningen en andere financiële mogelijkheden; zij kan daardoor hypotheken toestaan en borg verschaffen door zichzelf, als door anderen, voor deze doeleinden. Zij mag zich tevens borg stellen, ook onder de vorm van hypothecaire inschrijving op haar onroerende goederen, voor verbintenissen aangegaan door de huurders van haar onroerende goederen.

7. De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, soortgelijk of samenhangend doel hebben, of die de ontwikkeling van haar ondememing kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar producten kunnen vereenvoudigen.

8. Zij mag zowel in België als in het buitenland haar commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichtingen in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel;

6) MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL: Het maatschappelijk kapitaal bedraagt 227.000,00 euro. Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door 758 aandelen, zonder vermelding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/758ste van het maatschappelijk kapitaal. Het kapitaal is volledig geplaatst;

De aandelen zijn op naam;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/04/2011- Annexes du Moniteur belge

De effecten zijn ondeelbaar. De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de vennoten toegekende rechten betreft. Indien het effect toebehoort aan verscheidene eigenaars, heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de aan het effect verbonden rechten te schorsen totdat een enkele persoon wordt aangewezen als eigenaar van het aandeel tegenover de vennootschap. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel, dan worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker, tenzij de blote eigenaar en de vruchtgebruiker anders overeenkomen;

7) DUUR: De vennootschap is opgericht als naamloze vennootschap voor onbepaalde duur sedert 23 maart 1993. Ingevolge de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap, waarvan het proces verbaal werd opgemaakt door notaris Luc Nobels te De Haan op 11 februari 2011, werd de vennootschap omgezet in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid;

8) BESTUUR: Indien de vennootschap slechts één vennoot telt, wordt zij bestuurd hetzij door de enige vennoot, hetzij door een of meer personen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking in de tijd, hetzij in de statuten hetzij door de enige vennoot handelend als algemene vergadering. Telt de vennootschap meerdere vennoten, dan wordt zij bestuurd door een college van één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking van duur. Het college van zaakvoerders kiest onder haar leden een voorzitter. De algemene vergadering die de zaakvoerder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere zaakvoerders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. De gewone zaakvoerders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding;

Als er slechts één zaakvoerder is, is het geheel van de bevoegdheden van de zaakvoerders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de algemene vergadering meerdere zaakvoerders benoemt, vormen zij een college. Het college van zaakvoerders mag alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden. De vennootschap wordt vertegenwoordigd in alle akten en in rechte, zowel in hoedanigheid van eiser als die van verweerder, door de voorzitter van het college van zaakvoerders. Het college van zaakvoerders kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris;

De algemene vergadering beslist of het mandaat van zaakvoerder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend. Indien het mandaat van zaakvoerder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van alle eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten;

9) CONTROLE: Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar;

10) BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het college van zaakvoerders een inventaris en de jaarrekening op waarvan zij, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet;

Van de jaarlijkse nettowinst wordt minstens vijf ten honderd (5%) voorafgenomen voor de wettelijke reserve; deze voorafname houdt op verplicht te zijn wanneer het wettelijk reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, maar herleeft indien het reservefonds om enige reden aangetast is. De aanwending van het saldo der winsten wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het college van zaakvoerders, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk dividend;

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging;

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, wordt de vereffening verzorgd door de zaakvoerders in functie, onder voorbehoud van het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/04/2011- Annexes du Moniteur belge

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld;

11) VERGADERING: leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de eerste maandag van de maand juni, om tien uur. Valt de hierboven bepaalde datum niet op een werkdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één vennoot is, dan zal hij op deze datum de jaarrekeningen voor goedkeuring ondertekenen. Bovendien moet het college van zaakvoerders een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der vennoten die minstens één vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de vennoten hun verzoek en de agendapunten aangeven. De zaakvoerders zullen de algemene vergadering bijeenroepen ten minste vijftien dagen na de aanvraag;

De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren;

Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. Indien de vennootschap maar één vennoot telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen. Elke vennoot kan aan ieder andere persoon, al dan niet vennoot, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen;

Alle algemene vergaderingen mogen enkel beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk versnelden;

Behalve in de door de wet bepaalde gevallen, kan de algemene vergadering beslissen welke ook de vertegenwoordigde fractie van het kapitaal mag zijn en bij absolute meerderheid van de uitgebrachte stemmen, zonder de onthoudingen. Indien geen absolute meerderheid wordt behaald, worden de twee voorstellen met het hoogst aantal verkregen stemmen, opnieuw ter stemming voorgelegd;

F) het ontslag van de bestuurders van de naamloze vennootschap te aanvaarden, te weten: 1) de Heer DECREM Yvan Edgard, wonende te 8420 De Haan (Klemskerke), Zeedijk-De Haan 510404 (rijksregistemummer 51.02.24-257.11); 2) Mevrouw CHABERT Jacqueline Jeannine Ida, wonende te 8420 De Haan (Klemskerke), Zeedijk-De Haan 5/0404 (rijksregistemummer 53.04.01-466.63); 3) de Heer DECREM Bart, wonende te 1670 Pepingen, Kestersesteenweg 31, bus A000 (rijksregistemummer 76.04.28-329.67); 4) de Heer DECREM Geert, wonende te 1670 Pepingen, Molenstraat 32 (rijksregistemummer 78.05.19-479.42);

G) te benoemen tot zaakvoerders van de vennootschap: 1) de Heer DECREM Yvan Edgard, voornoemd; 2) Mevrouw CHABERT Jacqueline Jeannine Ida, voornoemd; 3) de Heer DECREM Bart, voornoemd; 4) de Heer DECREM Geert, voomoemd; welke zaakvoerders zijn benoemd voor onbepaalde duur. Hun mandaat is bezoldigd tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering;

H) een bijzondere machtiging aan het college van zaakvoerders te verlenen om de voorgaande beslissingen uit te voeren. Het college van zaakvoerders kan deze bijzondere bevoegdheid delegeren aan derden.

Alle beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen.

Vervolgens zijn voornoemde zaakvoerders van de vennootschap, handelend en vertegenwoordigd als gezegd, in vergadering bijeengekomen en hebben met eenparigheid van stemmen als voorzitter van het college van zaakvoerders verkozen : de Heer Decrem Yvan, voornoemd.

s

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL, voor het Belgisch Staatsblad. Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van het proces-verbaal dd. 11.02.2011 (begrijpende de volledig nieuwe tekst van de statuten) met bijlagen/twee onderhandse volmachten, evenals: i) het verslag opgesteld door de raad van bestuur met bijgevoegde staat van activa en passiva van de vennootschap; ii) het verslag van BVBA De Nul & C° Bedrijfsrevisor; en iii) bijlage vermeldende bekendmaking oprichtingsakte en wijzigende akten.

Luc NOBELS, notaris,

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/04/2011- Annexes du Moniteur belge

27/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 07.06.2010, NGL 23.08.2010 10443-0088-012
18/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 01.06.2009, NGL 12.08.2009 09571-0359-012
25/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 02.06.2008, NGL 17.07.2008 08432-0203-013
31/08/2007 : BLA075359
05/09/2006 : BLA075359
28/09/2005 : BLA075359
04/08/2004 : BLA075359
14/08/2015
ÿþOndernemingsnr : 0449.661.811

Benaming

(voluit) : CASTEL BVBA

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Ninoofsesteenweg 5 - 1540 Herne

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming zaakvoerder

ln de algemene vergadering van 30 juni 2015 wordt met éénparigheid van stemmen beslist om:

1, Meneer Decrem Geert (NN, 78.05.19-479-42) wonende te MOLENSTRAAT 32, 1670 PEPINGEN te ontslaan als zaakvoerder met onmiddellijke ingang.

2. Meneer Decrem Bart (NN. 76.04.28-329-67) wonende te LOSTRAAT 38, 1703 SCHEPDAAL te ontslaan als zaakvoerder met onmiddellijke ingang.

3. GCV Geert Decrem (BE0628.531.690) met maatschappelijke zetel te MOLENSTRAAT 32, 1670 PEPINGEN te benoemen als zaakvoerder met onmiddellijke ingang. Dit met vaste vertegenwoordiger Meneer Decrem Geert (NN. 78.05.19-479-42) wonende te MOLENSTRAAT 32, 1670 PEPINGEN

4. GCV Namus (BE0628.490.912) met maatschappelijke zetel te LOSTRAAT 38, 1703 SCHEPDAAL te benoemen als zaakvoerder met onmiddellijke ingang. Dit met vaste vertegenwoordiger Meneer Decrem Bart (NN. 76.04.28-329-67) wonende te LOSTRAAT 38, 1703 SCHEPDAAL

Decrem Geert

Zaakvoerder

Voor-

aan hei Belgiscl Staatsbi5

117630

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de~~t rgele

gd/Ontvalt en qn

09 or 2~

ter grifFe van de NEderlandstaliee rechtbank vatriRïeophandel 13russeI

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

12/11/2003 : BLA075359
28/02/2003 : BLA075359
25/06/1999 : BLA075359

Coordonnées
CASTEL

Adresse
NINOOFSESTEENWEG 5 1540 HERNE

Code postal : 1540
Localité : HERNE
Commune : HERNE
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande