04/07/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
C Y )
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 2 9 3 7 1 *
2 5
J U N I 2 . 0 %
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
F . . . . q t n . t 3 f i r e . v a n k G r i g f i t a n d e l B r u s s e l
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 0 7 . 0 2 0 . 0 1 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C A T B E N E L U X
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 8 3 0 M a c h e l e n , W o l u w e l a a n , 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g e n v e r m i n d e r i n g , v o l m a c h t .
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t o p 1 7 j u n i 2 0 1 4 d o o r D a v i d I N D E K E U , n o t a r i s t e B r u s s e l , w a t v o l g t
E E R S T E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r t e z e t t e n e n t e n d i e n e i n d e d e n o o d z a k e l i j k e m a a t r e g e l e n a a n t e n e m e n ,
T W E E D E B E S L U I T . .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n v i e r h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d e u r o ( E U R 4 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E U R 2 9 7 . 6 0 0 , 0 0 ) o p z e v e n h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E U R 7 2 7 . 6 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n e n o p s t a a n d e v o e t t o t d e i n s c h r i j v i n g i n g e l d o p d e g e z e g d e k a p i t a a l v e r h o g i n g o v e r t e g a a n , t e g e n d e g l o b a l e p r i l s v a n v i e r h d r i c l e r d d e r t i g d u i z e n d e u r o ( E U R 4 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) m e t v o l s t o r t i n g b i j d e i n s c h r i j v i n g d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s .
N a d e a a n d e e l h o u d e r « S o c i é t é G é n é r a l e d ' A r m e m e n t e t d e N a v i g a t i o n » v a n h a a r v o o r k e u r r e c h t a f s t a n d h e e f t g e d a a n , i s h i e r t u s s e n g e k o m e n d e a a n d e e l h o u d e r « C o m p a g n i e d ' A f f r è t e m e n t e t d e t r a n s p o r t » , b e i d e n n a d e r o m s c h r e v e n e n v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s h e t g e z e g d w o r d t i n d e h i e r b i j g e v o e g d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t .
W e l k e t u s s e n k o m e n d e , n a v o o r l e z i n g t e h e b b e n a a n g e h o o r d v a n a l w a t v o o r a f g a a t e n e r k e n d k e n n i s t e h e b b e n v a n d e s t a t u t e n v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p , v e r k l a a r d h e e f t i n g e l d i n t e s c h r i j v e n , t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n v i e r h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d e u r o ( E U R 4 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o p d e i n h e t t w e e d e b e s l u i t d a t v o o r a f g a a t b e s l o t e n k a p i t a a l v e r h o g i n g e n o p d e e r i n v e r m e l d e v o o r w a a r d e n .
D e v o o r z i t t e r h e e f t o n s v e r k l a a r d e n v e r z o c h t t e a k t e r e n d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l g e s t o r t w e r d e n d a t h e t t o t a a l b e d r a g v a n d i e s t o r t i n - g e n , t e w e t e n v i e r h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d e u r o ( E U R 4 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) g e d e p o - n e e r d i s o p d e b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e o p e n d t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e " B N P P A R I B A S F O R T I S B A N K " .
D E R D E B E S L U I T ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n t e n b e l o p e v a n v i e r h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d e u r o ( E U R 4 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e r u g t e b r e n g e n v a n z e v e n h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E U R 7 2 7 . 6 0 0 , 0 0 ) o p t w e e h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E U R 2 9 7 . 6 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n t i t e l s , m e t h e t o o g o p d e g e d e e l t e l i j k e a a n z u i v e r i n g v a n d e o v e r g e d r a g e n v e r l i e z e n e n d e s a n e r i n g v a n d e b o e k e n .
D e z e v e r l a g i n g z a l b i j v o o r r a n g p l a a t s v i n d e n o p h e t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l d a t o v e r e e n s t e m t m e t d e w e r k e l i j k e i n b r e n g e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s w e r k e l i j k v o l g e s t o r t , i n d i e n n o d i g , o p d e b e l a s t e r e s e r v e s d i e i n h e t k a p i t a a l o p g e n o m e n z i j n , e n e v e n t u e e l i n l a a t s t e i n s t a n t i e o p d e v r i j g e s t e l d e ( o f n i e t - b e l a s t e ) r e s e r v e s d i e i n h e t k a p i t a a l o p g e n o m e n z i j n .
V I E R D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n M e e s t e r J o n a t h a n T O R O , o f a a n e l k e a n d e r e p e r s o o n d o o r h e m a a n g e w e z e n , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v o o r h e t v e r v u l l e n v a n a i l e f o r m a l i t e i t e n m . b . t . d e v e r p l i c h t e o f l o u t e r n u t t i g e p u b l i c a t i e s v a n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n i n h u i d i g p r o c e s - v e r b a a l , h i e r i n i n b e g r e p e n h e t o n d e r t e k e n e n v a n e l k d o c u m e n t d i e n e n d e t o t d e B i j l a g e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n 1 7 j u i n i 2 0 1 4 , v o l m a c h t e n , g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
D a v i d I N D E K E U , n o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 1 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/10/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.06.2014, NGL 30.09.2014 14619-0039-038
05/11/2013
ÿþ M o d w o r d 1 1 . 1
, : I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V b e h a a B e S t a :
i I I I
I I
* 1 3 1 6 6 9 4
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 7 . 0 2 0 . 0 1 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C A T B E N E L U X
( v e r k o r t )
9 R u s S
1 2 4 O K T 2 0 1 3
G r i f f i e
. R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 8 3 0 M a c h e l e n , W o l u w e l a a n , 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n , h e r n i e u w i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s , o n t s l a g v a n e e n b e s t u u r d e r , v o l m a c h t .
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t o p 9 o k t o b e r 2 0 1 3 d o o r D a v i d I N D E K E U , n o t a r i s t e B r u s s e l , v o l g e n d e m e l d i n g v a n r e g i s t r a t i e d r a g e n d e : " G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n , g e e n r e n v o o i , o p h e t 3 e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n B r u s s e l , o p t i e n o k t o b e r 2 0 1 3 , b o e k 9 3 , b l a d 6 0 , v a k 9 . O n t v a n g e n v i j f t i g e u r o . V o o r d e O n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) S , G E R O N N E Z - L E C O M T E " , w a t v o l g t
G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n o m z e v a s t t e s t e l l e n o p d e l a a t s t e w o e n s d a g v a n d e m a a n d a p r i l , o m 1 1 u u r , e n v o o r h e t e e r s t i n 2 0 1 4 ,
C O M M I S S A R I S :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s ( B V C V B A P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 ) v o o r e e n d u u r v a n 3 j a a r t e b e v e s t i g e n z o a l s b e s l o t e n t i j d e n s d e v o r i g e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
O N T S L A G V A N E E N B E S T U U R D E R :
D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r S t u a r t W A R R E N v a n z i j n m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 3 , e n a a n v a a r d t d i t o n t s l a g . E r w o r d t h e m k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r .
D i t b e s l u i t w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
f V O L M A C H T :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n M e e s t e r J o n a t h a n T O R O , o f a a n e l k e a n d e r e p e r s o o n d o o r h e m a a n g e w e z e n , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v o o r h e t v e r v u l l e n v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n m . b . t . d e v e r p l i c h t e o f l o u t e r n u t t i g e p u b l i c a t i e s v a n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n i n h u i d i g p r o c e s - v e r b a a l , h i e r i n i n b e g r e p e n h e t o n d e r t e k e n e n v a n e l k d o c u m e n t d i e n e n d e t o t d e B i j l a g e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n 9 o k t o b e r 2 0 1 3 , g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
D a v i d I N D E K E U , n o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/10/2013
ÿþ M o d W a f d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
a l M a l
2 i O K T 2 0 1 3
G r i f f i e
1 1
" 1 3 1 6 9 6 5 *
1 b e l a ;
B E
S t a
1
1 1
1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 7 . 0 2 0 . 0 1 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C A T B E N E L U X
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : W O L U W E L A A N 1 , 1 8 3 0 M A C H E L E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G V A N E E N B E S T U U R D E R E N G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R O N T S L A G E N B E N O E M I N G V A N E E N V O O R Z I T T E R V A N D E R A A D D A G E L I J K S B E S T U U R
( U i t t r e k s e l s u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d g e h o u d e n o p 2 5 s e p t e m b e r 2 0 1 3 )
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e H e e r S t u a r t W a r r e n u i t z i j n f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r e n , b i j g e v o l g , v a n V o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s o o k v a n p e r s o o n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , ( a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r ) , e n d i t v a n a f 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 3 .
D e H e e r B e r n a r d D a g a n d w o r d t b e n o e m d t o t V o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n p e r s o o n b e l a s t m e t h e t , d a g e l i j k s b e s t u u r t e r v e r v a n g i n g v a n d e H e e r S t u a r t W a r r e n v a n a f 1 s e p t e m b e r 2 0 1 3 . D e H e e r B e r n a r d D a g a n d , d i e r e e d s b e s t u u r d e r i s , z a l d e t i t e l d r a g e n v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n a f d e z e l f d e d a t u m c o n f o r m a r t i k e l 2 0 b ) , l a a t s t e a l i n e a , v a r e d e s t a t u t e n . N e t a l s z i j n m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r , z u l l e n d e m a n d a t e n v a n V o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n p e r s o o n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e ' h e e r - D a g a n d u i t g e v o e r d w o r d e n t e n k o s t e l o z e t i t e l e n h e r r o e p b a a r z i j n a d n u t u m .
D e r a a d b e n o e m d e v e n e e n s d e H e e r O l i v i e r R o e l e n s , g e d o m i c i l i e e r d t e 7 8 0 0 A t h , 1 8 B o u l e v a r d d u P a r c , B e l g i ë , t o t p e r s o o n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n a f 1 s e p t e m b e r 2 0 1 3 . A a n g e z i e n h i j g e e n e n k e l m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r b e k l e e d t , z a l d e z l a a t s t e d e t i t e l d r a g e n v a n d i r e c t e u r c o n f i r m a r t i k e l 2 0 b ) , l a a t s t e a l i n e a , v a n d e s t a t u t o n . H e t m a n d a a t v a n d e H e e r R o e l e n s z a l e v e n e e n s t e n k o s t e l o z e t i t e l w o r d e n u i t g e v o e r d e n h e r r o e p b a a r z i j n a d n u t u m .
D e b e s t u u r d e r s v e r l e n e n v o l m a c h t a a n M r . J o n a t h a n T o r o , a d v o c a a t t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 1 0 9 , o f a a n e l k e a n d e r e p e r s o o n d o o r h e m a a n g e w e z e n , v o o r h e t v e r v u l l e n v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n m . b . t , d e v e r p l i c h t e o f l o u t e r n u t t i g e p u b l i c a t i e s v a n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n i n h u i d p r o c e s - v e r b a a l , h i e r i n i n b e g r e p e n h e t o n d e r t e k e n e n v a n e l k d o c u m e n t d i e n e n d e t o t d e b i j l a g e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
G e t e k e n d
J o n a t h a n T o r o
A d v o c a a t
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/08/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
, . I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b f a o
B R U S S E L
1 3 h U G 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 7 . 0 2 0 . 0 1 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C A T B E N E L U X
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : W O L U W E L A A N 1 , 1 8 3 0 M A C H E L E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G V A N D E C O M M I S S A R I S
( U i t t r e k s e l s u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 6 j u n i 2 0 1 3 )
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t d e B V C v b a P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t S t e v e n s - W o i u w e , W o t u v a e d a t 1 8 , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n n i e u w e t e l m i j n v a n d r i e j a a r .
D e z e v e n n o o t s c h a p d u i d t M e v r o u w G i s è l e V a n d e w e e r d , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n o m h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n o m d e z e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B V C v b a u i t t e v o e r e n . H e t m a n d a a t z a l e e n e i n d e n e m e n a a n h e t e i n d v a n d e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g d i e z i c h z a l m o e t e n u i t s p r e k e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g e n v a n h e t b o e k j a a r d a t z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r l e n e n v o l m a c h t a a n M r . J o n a t h a n T o r o , a d v o c a a t , t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 1 0 9 , o f a a n e l k e a n d e r e p e r s o o n d o o r h e m a a n g e w e z e n , v o o r h e t v e r v u l l e n v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n m . b . t . d e v e r p l i c h t e o f l o u t e r n u t t i g e p u b l i c a t i e s v a n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n i n h u i d i g p r o c e s - v e r b a a l , h i e r i n i n b e g r e p e n h e t o n d e r t e k e n e n v a n e l k d o c u m e n t d i e n e n d e t o t d e B i j l a g e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n h e t n e e r l e g g e n v a n d e j a a r r e k e n i n g e n b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë .
G e t e k e n d
J o n a t h a n T o r a
A d v o c a a t
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 26.06.2013, NGL 12.08.2013 13407-0354-037
12/10/2012
ÿþ M a l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S E L
0 3 O K T 2 0 1 2
G r i f f i e
* 1 2 1 6 8 5 6 9 " A I
I R I
v b o t
a 2
B e S t a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 7 . 0 2 0 . 0 1 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C A T B E N E L U X
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : W O L U W E L A A N 1 , 1 8 3 0 M A C H E L E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G V A N B E S T U U R D E R S
( U i t t r e k s e l s u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 7 j u n i 2 0 1 2 )
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n d e m a n d a t e n v a n b e s t u u r d e r v a n d e h e r e n W a l t e r A l e j a n d r o F O R B E S e n B e r n a r d D A G A N D t e v e r n i e u w e n v o o r e e n t e r m i j n v a n v i j f j a a r . H u n m a n d a a t z a l a f l o p e n o p d e g e w o n e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 7 .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r l e n e n v o l m a c h t a a n M r . J o n a t h a n T O R O , a d v o c a a t t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 1 0 9 , o f a a n e l k e a n d e r e p e r s o o n d o o r h e m a a n g e w e z e n , m e t h e t o o g o p h e t v e r v u l l e n v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n v e r e i s t v o o r d e v e r p l i c h t e o f l o u t e r n u t t i g e p u b l i c a t i e s i n h e r e n t a a n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n i n h u i d i g p r o c e s - v e r b a a l , h i e r i n i n b e g r e p e n h e t o n d e r t e k e n e n v a n e l k d o c u m e n t d i e n e n d e t o t d e B i j l a g e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n h e t n e e r l e g g e n v a n d e j a a r r e k e n i n g e n b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë .
G e t e k e n d
J o n a t h a n T o r o
A d v o c a a t
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n ! _ u i t B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 27.06.2012, NGL 14.08.2012 12427-0104-037
11/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 29.06.2011, NGL 03.08.2011 11382-0294-040
28/04/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* i i o s n a e a "
1 1 1
V o c b e h o L a a n B e l g i S t a a t !
s e s s e ,
t ` g A V R . 2 0 1 1 .
G r i f h e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 7 . 0 2 0 . 0 1 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C A T B E N E L U X
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : W O L U W E L A A N 1 , 1 8 3 0 M A C H E L E N
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G V A N D E C O M M I S S A R I S
( U i t t r e k s e l s u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 9 m a a r t 2 0 1 1 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m :
a ) h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s , d e v e n n o o t s c h a p P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n B c v b a , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , t e h e m i e u w e n v o o r e e n h e r n i e u w b a a r p e r i o d e v a n d r i e j a a r , d i e r e t r o a c t i e f a a n v a n g n e e m t o p 3 0 j u n i 2 0 1 0 e n d i e a f l o o p t t i j d e n s d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l g e h o u d e n w o r d e n t i j d e n s h e t b o e k j a a r 2 0 1 3 .
b ) a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v e n n o o t s c h a p P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n B c v b a , M e v r o u w G i s è l e V a n d e w e e r d h e e f t a a n g e s t e l d o m h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e h a a r t o e v e r t r o u w d e o p d r a c h t a l s c o m m i s s a r i s .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n o m a a n M r . J o n a t h a n T O R O , a d v o c a a t t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 2 0 0 / 1 3 2 , o f a a n e l k e a n d e r e p e r s o o n d o o r h e m a a n g e d u i d , v o l m a c h t t e v e r l e n e n m e t h e t o o g o p h e t v e r v u l l e n v a n a l l e n o o d z a k e l i j k e o f l o u t e r n u t t i g e o p e n b a a r m a k i n g f o r m a l i t e i t e n , d a a r i n i n b e g r e p e n h e t o n d e r t e k e n e n v a n e l k d o c u m e n t b e s t e m d t o t d e B i j l a g e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , t e n g e v o l g e v a n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n i n h u i d i g p r o c e s - v e r b a a l .
G e t e k e n d
J o n a t h a n T O R O
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s c ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d c r e c h t s p e r s o o n t o n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 28.07.2010 10357-0284-043
03/08/2010 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2008, GGK 16.07.2009, NGL 29.07.2010 10366-0055-011
31/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 16.07.2009, NGL 26.08.2009 09646-0260-029
18/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.06.2008, NGL 08.08.2008 08539-0205-043
03/12/2007 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 29.06.2007, DPT 26.11.2007 07802-0393-054
26/09/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 29.06.2007, DPT 18.09.2007 07720-0332-049
01/08/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 30.06.2006, DPT 25.07.2006 06521-0040-039
18/11/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 29.06.2005, DPT 15.11.2005 05861-2040-023
30/09/2004 : BL356657
20/07/2004 : BL356657
19/07/2004 : BL356657
19/07/2004 : BL356657
28/06/2004 : BL356657
16/06/2004 : BL356657
16/06/2004 : BL356657
14/06/2004 : BL356657
05/05/2004 : BL356657
17/03/2004 : BL356657
18/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 29.04.2015, NGL 17.08.2015 15422-0475-039
19/03/2003 : BL356657
19/11/2002 : BL356657
24/08/2002 : BL356657
24/08/2002 : BL356657
12/04/2002 : BL356657
12/04/2002 : BL356657
28/07/2001 : BL356657
28/07/2001 : BL356657
03/10/2000 : BL356657
03/10/2000 : BL356657
03/10/2000 : BL356657
03/10/2000 : BL356657
13/07/2000 : BL356657
26/02/2000 : BL356657
26/02/2000 : BL356657
24/08/1999 : BL356657
14/04/1999 : BL356657
14/04/1999 : BL356657
16/04/1996 : BL356657
24/06/1995 : BL356657
01/01/1989 : BL356657
01/01/1988 : BL356657
11/07/1987 : BL356657
11/07/1987 : BL356657
30/07/1986 : BL356657
30/07/1986 : BL356657
06/03/1986 : BL356657
06/03/1986 : BL356657
17/01/1986 : BL356657
17/01/1986 : BL356657
01/01/1986 : BL356657