08/11/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" i z i e i s 3 a
2 6 O C T . M I
B R U S S E L
G r i f f i e
i
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
y 9 . 9 3 7 . 4 6 0
O n d e r n e m i n g s n r :
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C A T H A R O
( v e r k o r t ) "
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 8 5 0 G r i m b e r g e n , V e l d k a n t s t r a a t 1 8 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s T o o n B i e s e m a n t e G r i m b e r g e n o p 2 4 o k t o b e r 2 0 1 2 , t e r r e g i s t r a t i e b l i j k t d a t e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d o p g e r i c h t d o o r
1 . d e h e e r H E R M A N S D a v i d , w o n e n d e t e 1 8 5 0 G r i m b e r g e n , V e l d k a n t s t r a a t 1 8 6
2 . d e h e e r S O R G E L O O S E E d w a r d , w o n e n d e t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , H e l e n a l e i 1 6
M e t d e v o l g e n d e s t a t u t e n :
N A A M
D e v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t a l s n a a m " C A T H A R O " ,
Z E T E L
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 8 5 0 G r i m b e r g e n , V e l d k a n t s t r a a t 1 8 6 ,
H i j m a g n a a r e e n a n d e r e p l a a t s ï n B e l g i ë w o r d e n o v e r g e b r a c h t b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e
z a a k v o e r d e r b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b o v e n d i e n b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r b e s t u u r l i j k e z e t e l s ,
a g e n t s c h a p p e n , b i j h u i z e n e n k a n t o r e n o p r i c h t e n , z e l f s i n h e t b u i t e n l a n d ,
D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
Z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e e n o f i n '
s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n o m h e t e v e n w e l k e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e ,
h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p :
- d e u i t b a t i n g v a n e e n o n d e r n e m i n g v o o r p r o j e c t o n t w i k k e l i n g i n h e t a l g e m e e n e n a l l e s w a t d a a r m e e g e p a a r d : g a a t e n i n h e t b i j z o n d e r d e p r o m o t i e , r e a l i s a t i e , v e r k o o p e n c o m m e r c i a l i s a t i e v a n p r o j e c t e n . O n d e r " p r o j e c t o n t w i k k e l i n g w o r d t o n d e r m e e r , m a a r n i e t u i t s l u i t e n d , v e r s t a a n h e t b e g e l e i d e n v a n b o u w p r o j e c t e n , h e t . v e r l e n e n v a n t e c h n i s c h e , j u r i d i s c h e e n a d m i n i s t r a t i e v e a d v i e z e n , a l l e r l e i a d v i e z e n a a n d e b o u w h e e r , h e t " o n d e r h a n d e l e n m e t e n h e t a a n s t e l l e n v a n a r c h i t e c t e n , a a n n e m e r s e n a n d e r e b e t r o k k e n p e r s o n e n , h e t o p t r e d e n t e g e n o v e r a l l e r l e i o v e r h e d e n e n i n s t a n t i e s v o o r v e r g u n n i n g e n e n a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e p r o c e d u r e s t o t d e ' , c o ö r d i n a t i e v a n d e b o u w w e r k e n e n d e c o n t r o l e d a a r o p t i j d e n s e n n a d i e n , A l s o o k d e n o r m a l e w e r k z a a m h e d e n v a n r a a d g e v e n d i n g e n i e u r s z o a l s h e t o n t w e r p e n , b e r e k e n e n , i n t e k e n i n g b r e n g e n v a n a l l e r h a n d e c o n s t r u c t i e s i n b e t o n , s t a a l , h o u t e n a l l e r l e i a n d e r e m a t e r i a l e n , v o o r g e s p a n n e n b e t o n e n d e r g e l i j k e , w e g e n , r i o l e r i n g e n , k u n s t w e r k e n , z u i v e r i n g s i n s t a l l a t i e s ; i n h e t a l g e m e e n a i l e s t u d i e s b e t r e f f e n d e b u r g e r l i j k e b o u w k u n d e e n b e t r e f f e n d e t e c h n i s c h e i n s t a l l a t i e s a l l e a a r d , w a a r o n d e r d e z e v a n e l e c t r o t e c h n i e k , m e e t - e n r e g e l t e c h n i e k e n b e d r i j f s a u t o m a t i s e r i n g , z o o o k o n d e r z o e k e n e n e x p e r t i s e s o p a l d e v o o m o e m d e t e r r e i n e n , a l s m e d e h e t ' c o ö r d i n e r e n v a n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d s e p r o j e c t e n h i e r o m t r e n t . N a v o o r a f g a a n d s t u d i e w e r k o v e r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n a l l e s w a t v o o r a f g a a t , d e z e w e r k e n l e i d e n e n d i t v o o r e i g e n r e k e n i n g e n o o k v o o r d e r d e n .
- h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e w e r k z a a m h e d e n o p h e t g e b i e d v a n p r o j e c t o n t w i k k e l i n g , p r o j e c t b e g e l e i d i n g e n p r o j e c t a d v i s e r i n g ;
- h e t d e e l n e m e n e n h e t f i n a n c i e r e n v a n o f o p e n i g e r l e i a n d e r e w i j z e b e t r o k k e n z i j n b i j a n d e r e o n d e r n e m i n g e n ;
- h e t e x p l o i t e r e n v a n o n d e r n e m i n g e n ;
- b o u w p r o m o t i e v o o r i n d u s t r i ë l e b o u w , v i l l a b o u w , r e c r e a t i e e n a d v e r t i s i n g ;
- h e t b e h e e r , d e a a n - e n v e r k o o p , d e e x p l o i t a t i e , d e v e r k a v e l i n g , h e t h u r e n o f v e r h u r e n v a n g e b o u w d e o f
o n g e b o u w d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- h e t o p r i c h t e n , o m v o r m e n , s l o p e n v a n g e b o u w e n e n i n w a a r d e b r e n g e n v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a i l e t u s s e n k o m s t e n i n v e r b a n d m e t d u s d a n i g e v e r r i c h t i n g e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- a l l e s t u d i ë n e n v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n e n t o t a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n w e l k e d a a r u i t v o o r t v l o e i e n ;
- a l l e h a n d e l i n g e n e n v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b e h e e r o f h e t p r o d u c t i e f m a k e n , v o o r z i c h z e l f o f v o o r a n d e r e n ;
- H e t o p t r e d e n a l s b o u w p r o m o t o r , i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e t e k e n i s v a n d e t e r m e n .
- H e t b e v o r d e r e n e n h e t t o t s t a n d b r e n g e n v a n b o u w k u n d i g e w e r k e n , i n d e r u i m s t e z i n e n z o w e l i n d e s e c t o r v a n d e p r i v é - w o n i n g b o u w a l s v a n d e i n d u s t r i ë l e c o n s t r u c t i e w e r k e n , e n d e o p e n b a r e w e r k e n .
- D e a a n n e m i n g v a n a l l e b o u w w e r k e n , g r o n d w e r k e n , m e t s e l - e n b e t o n w e r k e n , d a k b e d e k k i n g e n i s o l a t i e t e g e n v o c h t i g h e i d , t h e r m i s c h e e n g e l u i d s i s o l a t i e , s t u k a d o o r w e r k e n , a r d u i n - e n m a r m e r w e r k e n , g l a s w e r k e n , l o o d - e n z i n k w e r k e n , e l e k t r i c i t e i t s w e r k e n ,
- H e t o p t r e k k e n v a n d e r u w b o u w v a n g e b o u w e n e n d e s t r u c t u u r v a n c i v i e l t e c h n i s c h e w e r k e n , i n c l u s i e f h e t g i e t e n v a n g e w a p e n d b e t o n e n h e t u i t v o e r e n v a n m e t s e l w e r k e n .
- H e t p l a a t s e n v a n d a k b e d e k k i n g v a n o n g e a c h t w e l k m a t e r i a a l e n d e b o u w v a n d a k c o n s t r u c t i e s .
- D e c o ö r d i n a t i e v a n a l l e a a n n e m i n g e n e n o n d e r a a n n e m i n g e n , d e a a n k o o p e n v e r k o o p , i m p o r t e n e x p o r t , g r o o t h a n d e l e n k l e i n h a n d e l , h e t v e r v o e r e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n a l l e b o u w m a t e r i a l e n , a i l e h o u t s o o r t e n e n m e t a l e n e n a l l e a f g e w e r k t e p r o d u c t e n , e n a l l e v e r r i c h t i n g e n , i n z o n d e r h e i d p r i v a a t e n o p e n b a r e b o u w , d i e e n i g s z i n s r e c h t s t r e e k s d i t d o e l k u n n e n b e v o r d e r e n o f e r m e d e v e r w a n t z i j n .
- H e t h e r s t e l l e n e n o n d e r h o u d e n v a n w e g e n , a a n l e g g e n v a n s p e e l p l e i n e n , s p o r t v e l d e n , p a r k e n e n t u i n e n .
- D e u i t v o e r i n g , d e a a n n e m i n g e n d e o n d e r a a n n e m i n g v a n a l l e a f b r a a k w e r k e n .
- D e a a n n e m i n g v a n a l l e o p e n b a r e o f p r i v a t e s c h i l d e r - , b e h a n g e r s - e n d e c o r a t i e w e r k e n .
- H e t u i t v o e r e n v a n a l l e b e v l o e r i n g s w e r k e n e n m u u r b e k l e d i n g e n , o n g e a c h t d e g r o n d s t o f o f d e p r o d u c t e n w a a r u i t d e g e b r u i k t e m a t e r i a l e n z i j n s a m e n g e s t e l d , z o n d e r d a t a a n d e z e o m s c h r i j v i n g e e n b e p e r k e n d e i n t e r p r e t a t i e k a n g e g e v e n w o r d e n .
- H e t u i t v o e r e n v a n a i l e p l a f o n n e e r - , c e m e n t e e r - e n a l l e a n d e r e p l e i s t e r w e r k e n , b e r a p i n g s w e r k e n , p l a a t s e n v a n c h a p e s , g i p s e n s t a f f w e r k e n .
- H e t r e s t a u r e r e n , r e i n i g e n e n w a s s e n v a n g e b o u w e n , g e v e l s e n m o n u m e n t e n .
- H e t b o u w e n e n u i t r u s t e n v a n s t e l l i n g e n , e t a l a g e s e n s t a n d e n .
- H e t o o r d e e l k u n d i g b e h e e r v a n e e n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m . Z i j m a g o n d e r m e e r o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r w e r v e n , l a t e n b o u w e n , l a t e n o p s c h i k k e n , l a t e n u i t r u s t e n e n l a t e n o m b o u w e n , d o c h a l l e e n m e t h e t o o g o p h e t b e h e e r e n d e o p b r e n g s t e n d u s n i e t m e t h e t o o g o p d e v e r k o o p o f d e w e d e r v e r k o o p ,
- Z i j m a g o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r v r e e m d e n m e t h e t o o g o p d e w e d e r b e l e g g i n g v a n d e o p b r e n g s t .
- D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t e v e n s t o t v o o r w e r p h e t v e r k r i j g e n d o o r m i d d e l v a n a a n k o o p , i n t e k e n i n g o f i e d e r e a n d e r e w i j z e , v a n r o e r e n d e w a a r d e n , s c h u l d v o r d e r i n g e n , d e e l b e w i j z e n e n d e e l n e m i n g e n i n f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f c o m m e r c i ë l e o n d e r n e m i n g e n .
- H e t d o e n v a n a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n , b e h a l v e d e z e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e r n e m i n g e n , h e t s t e l l e n v a n a l l e r a a d g e v e n d e d a d e n e n b e h e e r s d a d e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n a d v i e s v e r s c h a f f i n g i n z a k e b e l e g g i n g e n e n g e l d p l a a t s i n g e n , h e t e x p l o i t e r e n v a n p o r t e f e u i l l e s e n k a p i t a l e n , h e t d e e l n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n , h e t o p r i c h t e n , z o w e l d o o r i n b r e n g a l s o p i e d e r e a n d e r e w i j z e , v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n e r o p e e n d e r w e l k e w i j z e a a n d e e l n e m e n .
- D e o r g a n i s a t i e , d e b e h e e r s p r o b l e m a t i e k , d e m a r k t s t u d i e s e n m a r k e t i n g b e g e l e i d i n g v a n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n ,
- H e t v e r l e n e n v a n m a n a g e m e n t a d v i e s .
- M a n a g e m e n t s a c t i v i t e i t e n v a n h o l d i n g s : h e t t u s s e n k o m e n i n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n b e d r i j v e n o p g r o n d v a n h e t b e z i t v a n o f c o n t r o l e o v e r h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e n a n d e r e m a n a g e m e n t s a c t i v i t e i t e n .
- D e v o r m i n g , d e p l a a t s i n g , o f h e t t e g e n v e r g o e d i n g t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n g e s p e c i a l i s e e r d p e r s o n e e l . - D e e l n e m e n a l s b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r e n v e r e f f e n a a r i n a n d e r e b i n n e n - e n b u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p p e n .
D i t a l l e s i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e t e k e n i s v a n d e t e r m e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n d e a c t i v i t e i t u i t o e f e n e n v a n o n r o e r e n d e f i n a n c i e r i n g s h u u r .
Z i j m a g t e v e n s o m h e t e v e n w e l k e g e l i j k a a r d i g e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e l a n g e n n e m e n d o o r i n b r e n g , a f s t a n d , f u s i e , i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p v a n e f f e c t e n , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p w e l k e a n d e r e w i j z e o o k , i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n z e l f d e , g e l i j k a a r d i g o f s a m e n h a n g e n d d o e l n a s t r e v e n o f e e n v o u d i g n u t t i g z i j n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l .
Z i j m a g n a m e l i j k a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n d i e n o d i g z i j n t o t h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n h a a r d o e l v e r k o p e n , k o p e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r p a c h t e n , p a c h t e n , o p r i c h t e n o f r u i l e n ; a i l e f a b r i e k s m e r k e n , p a t e n t e n e n v e r g u n n i n g e n n e m e n , b e k o m e n , a a n k o p e n o f a f s t a a n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e b u r g e r l i j k e , c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b i j h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l a a n s l u i t e n o f v a n d i e a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n ,
Z i j m a g z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e z e t e l s v a n u i t b a t i n g e n f a b r i c a t i e , a l l e b i j h u i z e n , a g e n t s c h a p p e n , h a n d e l s k a n t o r e n o f s t a p e l p l a a t s e n o p r i c h t e n , a a n k o p e n o f o v e r d r a g e n a a n a n d e r e f y s i e k e o f j u r i d i s c h e p e r s o n e n .
D U U R
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
c r
.
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z i j b e g i n t t e w e r k e n v a n a f d e n e e r l e g g i n g v a n e e n e x p e d i t i e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p ¬ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0 a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k 1 1 1 0 0 s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , o n d e r s c h r e v e n i n g e l d s p e o i ë n e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
B E S T U U R
H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r o n b e p a a l d e d u u r , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d b e d i n g , e n d o o r h a a r s t e e d s h e r r o e p b a a r .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g o f b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n ,
B E V O E G D H E I D
D e z a a k v o e r d e r o f i e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k b e s c h i k t , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g b i j z i j n a a n s t e l l i n g , o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m z o n d e r e n i g e r e c h t v a a r d i g i n g a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n e n k e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
E l k e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t i n d i v i d u e e l d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n z o w e l i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
Z i j m o g e n o n d e r h u n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n g e v e n a a n p e r s o n e n v a n h u n k e u z e . A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e l a a t s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m z e v e n t i e n ( 1 7 u 0 0 ) u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n f e e s t d a g i s w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r g e h o u d e n .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s h e b b e n i n 2 0 1 5 .
D e z a a k v o e r d e r i s v e r p l i c h t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e r o e p e n t e l k e n s d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s e n o f w a n n e e r d e v e n n o t e n , w e l k e s a m e n m i n s t e n s é é n / v i j f d e d e r a a n d e l e n b e z i t t e n , e r o m v e r z o e k e n .
I e d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n d e z e t e l d e r v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g s b r i e v e n .
O p r o e p i n g s b r i e v e n z i j n n i e t v e r e i s t a l s a l l e v e n n o t e n e r m e e i n s t e m m e n t e v e r g a d e r e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a a g t v o l g e n s d e b e p a l i n g e n v a n d e a r t i k e l e n 6 3 , 2 5 2 , 3 0 2 e n v o l g e n d e , 3 1 6 e n v o l g e n d e , 3 2 1 e n v o l g e n d e e n 2 6 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
B e h a l v e d e u i t z o n d e r i n g e n v o o r z i e n d o o r d e w e t o f d o o r o n d e r h a v i g e s t a t u t e n w o r d e n d e b e s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
E v e n t u e e l k a n t o t s c h r i f t e l i j k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r g e g a a n w o r d e n m i t s :
. a l l e b e s l u i t e n b i j e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n w o r d e n ;
" h e t v o o r w e r p v a n d e b e s l u i t e n t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o o r t , m e t u i t s l u i t i n g
v a n d i e b e s l u i t e n w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n g e n o m e n w o r d e n .
B i j g e b r e k a a n e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o v e r a l l e b e s l u i t e n v e r v a l l e n a l l e b e s l u i t e n e n d i e n t t o t a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g i n d e g e b r u i k e l i j k e v o r m o v e r g e g a a n t e w o r d e n .
I e d e r v e n n o o t m a g o p d e v e r g a d e r i n g z e l f s t e m m e n o f z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n a n d e r
v e n n o o t ,
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
B O E K J A A R
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 o k t o b e r v a n i e d e r j a a r e n e i n d i g t o p 3 0 s e p t e m b e r v a n h e t v o l g e n d e j a a r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t v a n a f d e n e e r l e g g i n g v a n e e n u i t g i f t e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n z a l a f g e s l o t e n w o r d e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
W I N S T V E R D E L I N G
H e t r e s u l t a a t w o r d t a l s v o l g t v e r d e e l d
a . m i n s t e n s v i j f t e n h o n d e r d i s b e s t e m d v o o r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e ; d e z e s t o r t i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t e n d w a n n e e r v o o r n o e m d r e s e r v e f o n d s t i e n t e n h o n d e r d v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t ;
b . h e t s a l d o w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e e r d e b e s t e m m i n g v a n b e p a a l t . V E R E F F E N I N G
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n e n l a s t e n e n v a n d e v e r e f f e n i n g s k o s t e n o f c o n s i g n a t i e d i e v o o r d e z e r e g e l i n g e n w e r d g e d a a n , w o r d t h e t n e t t o a k t i e f , o n d e r a l l e a a n d e l e n g e l i j k e l i j k v e r d e e l d , m i t s d e z e l a a t s t e n a l l e n i n d e z e l f d e m a t e v o l g e s t o r t z i j n .
B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
E n o n m i d d e l l i j k d a a r n a v e r k l a r e n d e v e n n o t e n , t e g e n w o o r d i g e n v e r t e g e n w o o r d i g d a i s g e z e g d , z i c h t e v e r e n i g e n i n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n n e m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l u i t e n
V o o r
" - b e h o u d e n + a á n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 , h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s w o r d t v a s t g e s t e l d o p 1 e n t o t d i e o p d r a c h t w o r d t b e n o e m d : d e h e e r D a v i d ' H E R M A N S , v o o r n o e m d , d i e d e z e o p d r a c h t a a n v a a r d t .
2 , H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d ,
3 . C o n t r o l e . D e o p r i c h t e r s v e r k l a r e n g e e n c o m m i s s a r i s a a n t e s t e l l e n .
B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
B i j b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r w o r d t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d é p l a a t s s t e l l i n g v e r l e e n d a a n
d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A c c o u n t a n t s k a n t o o r D e v o l d e r & V a n D o r p e " t e
G e n t , A p o s t e l h u i z e n 2 6 H I J , t e n e i n d e d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r a l l e
b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e B . T , W . , a l s o o k t e g e n o v e r d e d i e n s t e n v a n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , d e
k r u i s p u n t b a n k , d e a d m i n i s t r a t i e v a n h e t h a n d e l s r e g i s t e r o f h e t r e g i s t e r d e r b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p p e n e n d e
k a m e r v a n a m b a c h t e n e n n e r i n g e n t e n e i n d e a l d a a r a l l e a a n v r a g e n , i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n ,
s c h r a p p i n g e n e n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e v o e r e n .
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
T o o n B i e s e m a n , n o t a r i s
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : u i t g i f t e , b a n k a t t e s t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o { o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g