21/06/2011
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : p ÿ % z d
B e n a m i n g ( ~ ~ [ b
( v o l u i t ) : C A U V I N
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d S t a r t e r
Z e t e l : B - 1 7 0 3 S c h e p d a a l G e r a a r d s b e r g s e s t r a a t 9 0
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G - B E N O E M I N G E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n o p 1 j u n i 2 0 1 1 , d o o r M e e s t e r L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e B r u s s e l , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d , b l i j k t d a t : d e H e e r C A U V I N L a u r e n t M i c h e l , g e b o r e n o p 3 j u l i 1 9 7 2 t e S i n t - A g a t h a - B e r c h e m ( B - 1 0 8 2 B r u s s e l ) , e c h t g e n o o t v a n M e v r o u w V A N M A L D E R E N N a t h a l i e , w o n e n d e t e B - 1 7 0 3 S c h e p d a a l G e r a a r d s b e r g s e s t r a a t 9 0 , r i c h t e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d s t a r t e r o p m e t e e n k a p i t a a l v a n E E N E U R O ( ¬ 1 , 0 0 , - ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 2 0 a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . O p a l l e a a n d e l e n w o r d t i n g e s c h r e v e n d o o r d e c o m p a r a n t . E l k a a n d e e l w o r d e n v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n é é n e u r o ( ¬ 1 , 0 0 - ) .
U I T T R E K S E L U I T D E S T A T U T E N :
1 . R e c h t s v o r m - N a a m
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
s t a r t e r , a f g e k o r t B V B A - S . Z i j d r a a g t d e n a a m « C A U V I N » .
2 . Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e B - 1 7 0 3 S c h e p d a a l G e r a a r d s b e r g s e s t r a a t 9 0 .
3 . D o e t
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , z o w e l i n e i g e n n a a m , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s c o m m i s s i o n a i r , d e v o l g e n d e h a n d e l i n g e n :
- a l l e v e r r i c h t i n g e n i n z a k e c o n s u l t a n c y , a d v i e s v e r l e n i n g , r a a d g e v i n g , v o r m i n g , o n d e r r i c h t v a n n a t u u r l i j k e p e r s o n e n e n / o f r e c h t s p e r s o n e n ;
- a l l e s a l e s a c t i v i t e i t e n , z o a l s o n d e r m e e r m a a r n i e t u i t s l u i t e n d s a l e s t r a i n i n g e n g e n e r a l t r a i n i n g ;
- a l l e m a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n , z o w e l a l g e m e e n b e h e e r a l s b e h e e r v a n d e e l g e b i e d e n , z o a l s o n d e r m e e r m a a r n i e t u i t s l u i t e n d o p g e b i e d v a n s a l e s m a n a g e m e n t e n p e o p l e m a n a g e m e n t ;
- h e t o r g a n i s e r e n v a n e v e n e m e n t e n ;
- a l h e t v o o r g a a n d e i n d e b r e e d s t e z i n , z o d a t a l l e s k a n g e d a a n w o r d e n d a t h e t o n t s t a a t , d e u i t b a t i n g , d e g r o e i e n h e t w e l z i j n v a n d e b e t r o k k e n o n d e r n e m i n g e n / o f n a t u u r l i j k e p e r s o o n t e n g o e d e k a n k o m e n ;
D e v e n n o o t s c h a p m a g b i n n e n d i t k a d e r a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e r e n i g i n g e n d i e z i j b e h e e r t , o p w i e n s b e h e e r z i j t o e z i e t o f a a n w i e n s b e h e e r z i j d e e l n e e m t . Z i j m a g e v e n e e n s a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e d e w e t a a n d e z e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e r e n i g i n g e n o p l e g t r e k e n i n g h o u d e n d m e t h u n m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b o v e n d i e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i e l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g p a r t i c i p a t i e s v e r w e r v e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s , i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n , g e l e g e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l i d e n t i e k , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t i s a a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g t o t s l o t h a a r v e r m o g e n , z o w e l r o e r e n d a l s o n r o e r e n d , b e h e r e n e n d i t v e r m o g e n m i d d e l s a l l e m o g e l i j k e h a n d e l i n g e n o n t w i k k e l e n , d a a r o n d e r t e v e r s t a a n :
- h e t v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n , b e h e r e n , u i t b a t e n , v e r k a v e l e n , h u r e n , v e r h u r e n , p r o m o t e n , d o e n b o u w e n o f v e r b o u w e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e v e n a l s a l l e m o g e l i j k e o n r o e r e n d e t r a n s a c t i e s v e r r i c h t e n ;
- h e t k o p e n , v e r k o p e n , b e h e r e n , . . . v a n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n e n w a a r d e n ( m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b u i t e n d e t o e p a s s i n g v a n d e w e t o v e r d e f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n e n d e f i n a n c i ë l e m a r k t e n b l i j f t ) ;
- l e n i n g e n a a n g a a n a a n / b i j a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , z i c h b o r g s t e l l e n ( z e l f s i n d e v o r m v a n e e n h y p o t h e e k ) , a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n .
4 . D u u r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M W 2 . 0
L u i k B
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i u
I I I I I 1 1 1 1 1 1 I I I I I I I I I I I i
" 1 1 0 9 1 6 1 4 +
0 8 J U I N 2 0 / 1
B R U S S E L
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
5 . M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t é é n e u r o ( ¬ 1 , 0 0 - ) .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 2 0 a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n e v e n r e d i g d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , g e n u m m e r d v a n 1 t o t e n m e t 1 2 0 .
9 . S a m e n s t e l l i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n d i e h u n a a n t a l , d e d u u r v a n h u n m a n d a a t e n v a n h u n e v e n t u e l e v e r g o e d i n g b e p a a l t , d e z e k a n b e s t a a n u i t e e n v a s t e v e r g o e d i n g t e n l a s t e v a n d e a l g e m e n e k o s t e n e n / o f e e n t a n t i è m e o p d e w i n s t .
E l k e z a a k v o e r d e r o f d e z a a k v o e r d e r i n d i e n e r m a a r é é n e n k e l e i s , k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s e n o m d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
Z i j m o g e n o n d e r h u n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s a a n s t e l l e n d i e a l l e e n b e v o e g d z i j n v o o r w e l b e p a a l d e h a n d e l i n g e n .
D e z a a k v o e r d e r s m o g e n t e n a l l e t i j d e o n t s l a g e n w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
I n d i e n e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r b e n o e m d w o r d t , b e n o e m t d e z e e e n n a t u u r f i j k e p e r s o o n o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d i t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e z e r e c h t s p e r s o o n . D e r e c h t s p e r s o o n m a g d e z e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k e e n o p v o l g e r t e b e n o e m e n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j I z i j d i t m a n d a a t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n . D e z e r e g e l s g e l d e n e v e n e e n s i n h o o f d e v a n d e o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p i n d i e n d e z e z o u w o r d e n a a n g e w e z e n t o t b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r o f l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é v a n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p .
D e z a a k v o e r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
H e t m a n d a a t v a n d e u i t t r e d e n d e z a a k v o e r d e r s , d i e n i e t h e r b e n o e m d z i j n , h o u d t o n m i d d e l l i j k o p n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e h e e f t b e r a a d s l a a g d o v e r e e n h e r v e r k i e z i n g .
1 1 . S o o r t e n - D a t u m - P l a a t s
I e d e r j a a r w o r d t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i v a n e l k j a a r o m 2 0 u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s o p h e t z e l f d e u u r .
2 0 . J a a r r e k e n i n g
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n h e t - z e l f d e k a l e n d e r j a a r .
2 1 . W i n s t v e r d e l i n g
J a a r l i j k s h o u d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n b e d r a g v a n m i n s t e n s é é n v i e r d e ( 2 5 % ) v a n d e n e t t o w i n s t i n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e i n h o u d i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e h e t b e d r a g h e e f t b e r e i k t v a n h e t v e r s c h i l t u s s e n 1 8 . 5 5 0 ¬ e n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l .
O p v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t .
2 3 . O n t b i n d i n g - V e r e f f e n i n g
B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e v e r e f f e n a a r ( s ) z a l / z u l l e n s l e c h t s i n f u n c t i e t r e d e n n a d e b e v e s t i g i n g v a n z i j n / h u n b e n o e m i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n v o o r z i e n d o o r d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e t o e l a t i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g e v e n w e l o p e l k m o m e n t d e z e m a c h t e n b e p e r k e n d o o r e e n b e s l i s s i n g g e n o m e n m e t e e n g e w o n e m e e r d e r - h e i d v a n s t e m m e n .
A l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p m o e t e n w o r d e n v e r k o c h t t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o v e r a n d e r s b e s l i s t .
I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n w e r d e n v o l s t o r t o p d e z e l f d e m a n i e r , m o e t e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n v o o r a l e e r t o t e n i g e v e r d e l i n g o v e r t e g a a n , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e v o l s t o r t i n g e n t e v r a g e n , h e t z i j d o o r v o o r a f b e t a l i n g e n t e d o e n .
S L O T B E P A L I N G E N :
1 . U i t z o n d e r l i j k z a l h e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n n e n o p d e d a g w a a r o p e e n u i t g i f t e e n e e n u i t t r e k s e l v a n d e o n d e r h a v i g e a k t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
2 . D e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s v i n d e n i n h e t j a a r 2 0 1 3 .
3 . O n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n h e t v e r k r i j g e n v a n r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v a n d e z e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e n o e m d t o t z a a k v o e r d e r ( c o n f o r m a r t i k e l 2 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ) : d e h e e r C A U V I N L a u r e n t , v o o r n o e m d .
D e a l d u s g e n o e m d e z a a k v o e r d e r z a l z i j n m a n d a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r u i t o e f e n e n .
D e a l d u s b e n o e m d e z a a k v o e r d e r z a l z i j n m a n d a a t b e z o l d i g d u i t o e f e n e n .
4 . A l l e v e r b i n t e n i s s e n , a l s m e d e a l l e v e r p l i c h t i n g e n d i e h i e r u i t v o o r t v l o e i e n , e n a l l e b e d r i j f s a c t i v i t e i t e n , v o o r a f g a a n d a a n d e z e , i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g , g e s t e l d d o o r d e H e e r C A U V I N L a u r e n t , v o o r n o e m d , w o r d e n o v e r g e n o m e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p o p h e d e n o p g e r i c h t . D e z e o v e r n a m e z a l e c h t e r g e v o l g h e b b e n o p h e t o g e n b l i k d a t o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d z a l
L u i k B V e r v o l g M Q J
h e b b e n . D e c o m p a r a n t v e r k l a a r t d e H e e r C A U V I N L a u r e n t , v o o r n o e m d , t e m a c h t i g e n o m v o o r r e k e n i n g v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p a l l e n o o d z a k e l i j k e e n n u t t i g e a k t e n e n o v e r e e n k o m s t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , e n d i t g e d u r e n d e e e n t e r m i j n v a n v i j f t i e n d a g e n e n t e n l a a t s t e o p h e t o g e n b l i k v a n d e v e r k r i j g i n g v a n h a a r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d .
5 . O p g r o n d v a n h e t f i n a n c i e e l p l a n w o r d t b e s l o t e n o m g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n .
6 . A a n d e z a a k v o e r d e r w o r d e n a l l e m a c h t e n t o e g e k e n d o m , m e t m o g e l i j k - h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n , d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B T W e n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n a l d a a r a l l e i n s c h r i j v i n g e n t e v e r r i c h t e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t h u i d i g e m a n d a a t .
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( g e t ) L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
S a m e n n e e r g e l e g d : u i t g i f t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
- p V o o r b e h o u d e n
" a a n h e t " B è l g i s c h S t a a t s b l a d
V
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e