12/05/2014
ÿþ M a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f ; - e a k t e
. Y :
n e u f g e l e g d / o n t v a s n g e n o p
2 9 A N , 2 0 1 4
t e r g r i f f e v a n d U i e l e r l a n d s t a l i g e r e c h t b a y a n k o o p h a n d e l B r u s s o l
4 1 1 1 1 1 1 M 1 1 1 1 1 1 1
b e l a i
B E
S t a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 1 . 8 9 9 . 1 4 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C D V C O N S U L T I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L e e u w e r i k e n l a a n 1 6 t e 1 7 8 0 W e m m e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : - K A P I T A A L V E R H O G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L a u r e n t S n y e r s t e E n g h i e n o p 1 2 1 0 3 1 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B V B A « C D V C o n s u l t i n g » m e t z e t e l ' t e L e e u w e r i k e n l a a n 1 6 t e 1 7 8 0 W e m m e l , g e l d i g s a m e n g e s t e l d e n b e v o e g d , h e e f t v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L U I T : U I T K E R I N G D I V I D E N D A F K O M S T I G U I T D E O V E R G E D R A G E N W I N S T
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a t d o o r e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n w e l k e v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r , m e t n a m e o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e h o u d e n w e r d , b e s l i s t w e r d o m u i t d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s d e z e b l i j k t u i t d e m e e s t e r e c e n t e j a a r r e k e n i n g w e l k e o p 2 1 j u n i 2 0 1 2 d o o r : d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d g o e d g e k e u r d , m e t n a m e d e j a a r r e k e n i n g m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , e e n d i v i d e n d u i t t e k e r e n a a n d e h u i d i g e v e n n o o t v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n e e n b r u t o - b e d r a g v a n h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 8 . 0 0 0 , 0 0 ) , h e t z i j , n a . i n h o u d i n g v a n e e n ( v e r l a a g d e ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g a r a t o v a n 1 0 % , e e n n e t t o - b e d r a g v a n . z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 9 7 . 2 0 0 , 0 0 ¬ ) .
G e l e t o p h e t f e i t d a t h e t n e t t o - b e d r a g v a n h e t u i t g e k e e r d e d i v i d e n d o p n i e u w i n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n g e b r a c h t , z o a l s v o o r g e s t e l d o n d e r h e t t w e e d e a g e n d a p u n t e n z o a l s b e s l i s t o n d e r h e t t w e e d e b e s l u i t v a n d e z e ' . b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , i s v o o r m e l d e d i v i d e n d u i t k e r i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g o n d e r w o r p e n a a n e e n v e r l a a g d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % .
T W E E D E B E S L U I T : V E R H O G I N G M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L D O O R I N B R E N G I N G E L D
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n h e t b e d r a g v a n h e t o n d e r v o o r g a a n d b e s l u i t v e r m e l d e n e t t o - d i v i d e n d , m e t n a m e m e t e e n b e d r a g v a n z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 9 7 . 2 0 0 , 0 0 E ) t e n e i n d e h e t k a p i t a a l v a n d e ' v e n n o o t s c h a p t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ê 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( 1 1 5 . 8 0 0 , 0 0 ¬ ) m e t n a m e d o o r i n b r e n g ( i n g e l d ) v a n v o o r m e l d n e t t o - d i v i d e n d d o o r d e h u i d i g e v e n n o o t v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d i t i n v e r h o u d i n g t o t h a a r a a n d e l e n b e z i t .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g v i n d t p l a a t s z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n m a a r d o o r e e n p r o p o r t i o n e l e v e r m e e r d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D E R D E B E S L U I T : U I T O E F E N I N G V O O R K E U R R E C H T I N S C H R I J V I N G E N V O L S T O R T I N G
K A P I T A A L V E R H O G I N G
( i ) V o o r k e u r r e c h t
D e e n i g e v e n n o o t , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r z e g d , v e r k l a a r t :
- v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e s i t u a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
- s e d e r t m e e r d a n v i j f t i e n d a g e n k e n n i s t e h e b b e n v a n h a a r ( w e t t e l i j k ) v o o r k e u r r e c h t ( k r a c h t e n s a r t i k e l 3 0 9
v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ) e n t e w e t e n d a t d i t r e c h t u i t g e o e f e n d k a n w o r d e n g e d u r e n d e e e n
p e r i o d e v a n m i n s t e n s v i j f t i e n d a g e n ,
- t e w e t e n d a t d i t v o o r k e u r r e c h t v e r - ' h a n d e l b a a r i s ,
D e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r t d a t z i j h a a r v o o r k e u r r e c h t w e n s t u i t t e o e f e n e n .
( i i ) O n d e r s c h r i j v i n g V o l s t o r t i n g
D e e n i g e v e n n o o t v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r k l a a r t v e r v o l g e n s k e n n i s t e h e b b e n v a n d e s t a t u t e n e n v a n d e
f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e o n d e r s c h r i j v e n , m e t n a m e a l s v o l g t :
' M e v r o u w D E V R I E N D T C h a n t a i : t e n b e l o p e v a n z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 9 7 . 2 0 0 , 0 0 ¬ ) e n
d i t z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n m a a r d o o r e e n p r o p o r t i o n e l e v e r m e e r d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n
d e b e s t a a n d e . b o n d e r d _ ( 1 Q 0 ) a a n d e l e o _ v a n _ d e v e n n o o t s c h a p .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
V o o r m e l d e v e n n o o t - i n t e k e n a a r v e r k l a a r t e n d e v e r g a d e - r i n g e r k e n t d a t d e a l d u s o n d e r s c h r e v e n k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e g r a a l v o l s t o r t w e r d ( d o o r e e n s t o r t i n g i n s p e c i ë n ) , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p t h a n s u i t d i e n h o o f d e b e s c h i k t o v e r e e n b e d r a g v a n z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 9 7 . 2 0 0 , 0 0 ¬ ) , g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E * e n g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j * . E e n s t o r t i n g s b e w i j s ( b a n k a t t e s t ) , d o o r v o o r n o e m d e b a n k a f g e l e v e r d o p 3 0 / 1 2 2 0 1 3 , w e r d a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o v e r g e m a a k t e n z a l d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e w a a r d w o r d e n .
V I E R D E B E S L U I T : V A S T S T E L L I N G V A N D E V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s s t e l t b i j a u t h e n t i e k e a k t e v a s t d a t o n d e r h a v i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d t e n b e l o p e v a n z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 9 7 . 2 0 0 , 0 0 ¬ ) o n d e r s c h r e v e n e n v o l l e d i g v o l s t o r t w e r d , e n d a t h e t k a p i t a a l e f f e c t i e f g e b r a c h t i s o p h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( 1 1 5 . 8 0 0 , 0 0 ¬ ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n .
V I J F D E B E S L U I T : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n , t e n e i n d e d i t a r t i k e l i n o v e r e e n s t e m m i n g t e
b r e n g e n m e t h o g e r v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d é v e n n o o t s c h a p , m e t n a m e a l s
v o l g t :
- A r t i k e l 5 - K a p i t a a l :
V e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 a l s v o l g t :
« H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n b e d r a a g t h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o
( 1 1 5 . 8 0 0 , 0 0 ¬ ) . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n
n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / h o n d e r d s t e ( 1 1 1 0 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . »
Z E S D E B E S L U I T : M A C H T E N T E R U I T V O E R I N G V A N D E G E N O M E N B E S L I S S I N G E N
D e v e r g a d e r i n g k e n t a l l e m a c h t e n t o e a a n d e z a a k v o e r d e r m e t h e t o o g o p d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t t e v e n s a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
Z E V E N D E B E S L U I T : M A N D A A T K R U I S P U N T B A N K D E R O N D E R N E M I N G E N E N A N D E R E A D M I N I S T R A T I E S
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t b o v e n d i e n d e z a a k v o e r d e r , m e t d e b e v o e g d h e i d o m i n d i v i d u e e l t e h a n d e l e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n d i e i n h e t k a d e r v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n b i j e n i g e ( f i s c a l e , B T W - , s o c i a l e o f a n d e r e ) a d m i n i s t r a t i e , m e t i n b e g r i p v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n n u t t i g d a n w e l n o o d z a k e l i j k e z o u d e n z i j n , t e v e r v u l l e n .
V o o r n o e m d e l a s t h e b b e r z a l t e d i e n e i n d e , i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e a k t e n e n d o c u m e n t e n m a g e n o n d e r t e k e n e n , a i l e v e r k l a r i n g e n m o g e n a f l e g g e n e n , i n h e t a l g e m e e n , a i l e f e i t e l i j k e e n r e c h t s h a n d e l i n g e n m o g e n s t e l l e n o m d i t m a n d a a t t e k u n n e n u i t o e f e n e n .
S T E M M I N G
A l l e b e s l u i t e n w o r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V o o r g e l i j k v o r m i n g u i t t r e k s e l
L a u r e n t S n y e r s , N o t a r i s
I a f s c h i f t
3 c o p i j e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A b , o o r b _ o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d